Mõiste VASP ehk Virtual Asset Service Provider võeti kasutusele 2019. aastal valitsustevahelise organisatsiooni FATF (Financial Action Task Force) poolt, avaldades riskipõhiseid soovitusi krüptovaluutade ja virtuaalsete varade valdkonnas, et määratleda krüpto ja virtuaalvääringute kesksete teenuste pakkujad.
Kes on virtuaalvääringute teenusepakkuja?
VASP-i õiguslik määratlus
Seega FATFi terminoloogia kohaselt on virtuaalvääringute teenuste pakkuja iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei kuulu mõne muu reguleeringu alla ja pakub teistele füüsilistele või juriidilistele isikutele ühte või mitut järgmisest loetelust pärinevat teenust:
a) Virtuaalvääringute vahetus fiat valuutade vastu;
b) Ühe virtuaalvääringu vahetus teise virtuaalvääringu vastu;
c) Virtuaalvääringute ülekannete ja maksete teostamine;
d) Virtuaalvääringute hoidmine või haldamine;
e) Virtuaalvääringute esmase pakkumise või paigutamisega seotud teenuste osutamine emitendi nimel.
FATFi soovituste kohaselt tuleb VASPidele esitada suuremad nõudmised kontrollorganite poolt, sealhulgas teenusepakkujatele peaks kehtima tegevusloa hankimise või tegevuse eelregistreerimise kohustus, samuti peaks reguleerivad asutused suurendama VASPide üle AML/KYC meetmete täitmise järelevalvet.
