Licenza di Criptovaluta in Lituania
Al momento, la Lituania è una delle giurisdizioni più popolari nell’Unione Europea per ottenere una licenza come Fornitore di Servizi di Asset Virtuali per operare uno scambio di criptovalute o altri progetti legati alla blockchain, grazie alla sua legislazione AML/CFT semplice e comprensibile.
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Il Quadro Normativo Cripto in Lituania è noto per essere trasparente e favorevole agli affari per l’industria della blockchain, fornendo linee guida e requisiti chiari per i richiedenti VASP. Inoltre, la Lituania offre un ambiente fiscale favorevole e un’infrastruttura finanziaria ben sviluppata, che ne aumentano ulteriormente l’attrattiva per imprenditori e investitori cripto.
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Dal 2017, ci siamo specializzati nel fornire supporto legale completo per progetti cripto, nonché servizi di consulenza finanziaria e AML/CFT. Negli anni, abbiamo ottenuto con successo licenze per attività legate alle cripto nell’UE per più di 300 clienti, comprese grandi piattaforme di scambio e altri progetti blockchain.
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Ottenere una Licenza Europea per Fornitori di Servizi di Cripto-Asset
Dal 2017, la nostra azienda si è specializzata nella concessione di licenze, consulenza e supporto legale completo per Attività Cripto-Relate nell’UE. Il nostro team di esperti ha navigato il complesso panorama normativo della blockchain, garantendo che i nostri clienti rimangano conformi ottimizzando le loro operazioni.
Abbiamo assistito con successo Numerose Iniziative Blockchain nell’ottenere le necessarie licenze, offrendo servizi di consulenza su misura e fornendo supporto legale continuo per aiutarle a prosperare nell’evolutiva Industria degli Asset Virtuali.
Ottieni una Licenza Cripto in Lituania
All’interno di questa proposta, raccomandiamo di considerare la Lituania come giurisdizione per Ottenere una Licenza Cripto per attività di Fornitore di Servizi di Asset Virtuali (VASP) o Fornitore di Servizi di Cripto-Asset (CASP). Questo paese europeo offre un Ambiente Normativo Cripto favorevole, insieme a un Processo di Licenza rapido e semplice, rendendolo un’opzione attraente per Startup Blockchain.
Abbiamo preparato una base legale completa su questioni AML/CFT, sviluppato e implementato algoritmi efficienti per l’interazione con i regolatori, e acquisito molti partner in tutto il mondo, inclusi sistemi di pagamento, scambi cripto, e altri servizi specializzati. La nostra vasta rete e profonda comprensione dei requisiti normativi ci rendono il partner ideale per le aziende che cercano di stabilirsi nel mercato europeo.
Regolamentazione della Blockchain in Lituania
Regolamentazione Cripto Lituana: Quali Norme Regolano le Attività VASP?
La Lituania è emersa come un attore significativo nello spazio Blockchain e Criptovalute, posizionandosi come un hub di innovazione digitale all’avanguardia. La regolamentazione dell’industria blockchain in Lituania è progettata per favorire la crescita garantendo al contempo sicurezza e conformità. Il governo locale ha implementato un robusto quadro giuridico che non solo supporta la Tecnologia Blockchain ma affronta anche le sfide associate ad essa.
L’Approccio Proattivo della Lituania alla Regolamentazione della Blockchain
Dai requisiti di licenza per gli scambi di criptovalute alle politiche anti-riciclaggio di denaro (AML) complete, l’approccio normativo della Lituania mira a creare un ambiente equilibrato che incoraggia l’innovazione proteggendo al contempo utenti e investitori. L’impegno del paese per la trasparenza e la chiarezza legale ha attratto numerose startup blockchain e aziende consolidate che cercano di sfruttare l’ecosistema di supporto della Lituania.
- Autorità di Regolamentazione
- Servizio di Investigazione dei Crimini Finanziari (FCIS)
- Legislazione:
- Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo della Lituania
- Direttiva UE 2015/849 (4ª Direttiva Anti-Riciclaggio di Denaro, 4AMLD)
- Direttiva UE 2018/843 (5ª Direttiva Anti-Riciclaggio di Denaro, 5AMLD)
- Regolamento EP e del Consiglio UE 2023/1114 (Mercati degli Asset Cripto, MiCA)
Anticipando le tendenze, la Lituania continua a perfezionare le sue regolamentazioni, adattandosi al panorama in rapida evoluzione della tecnologia blockchain. Questo atteggiamento proattivo garantisce che la Lituania rimanga una destinazione competitiva e attraente per le iniziative blockchain, favorendo una comunità fiorente di innovatori e imprenditori.
Ottenere una Licenza Cripto in Lituania
Esplorare le Opzioni di Licenza Cripto in Lituania
Acquisire una licenza cripto in Lituania richiede la comprensione del panorama normativo e il rispetto rigoroso delle normative. I nostri esperti ti guideranno in ogni fase, dalla consulenza all’approvazione finale, garantendo un percorso di licenza senza intoppi grazie alla nostra esperienza nelle normative dell’UE.
Soluzioni di Licenza: Nuove o Pre-Esistenti
Offriamo due opzioni: ottenere una nuova licenza o acquistare una società pre-esistente con una licenza esistente. Che tu stia iniziando da zero o cercando un ingresso rapido nel mercato, le nostre soluzioni si adattano alle tue esigenze.
Ottenere una Licenza da Zero
Soluzioni di Licenza Cripto in Lituania
Forniamo supporto completo per richiedere una licenza VASP in Lituania, garantendo la conformità con le semplici normative AML/CFT. Il nostro team assicura un processo senza problemi, dalla registrazione della società all’ottenimento delle necessarie licenze, in modo che tu possa concentrarti sulla crescita del tuo business blockchain.
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Di seguito puoi trovare informazioni sul costo dei servizi per la registrazione di una società e l'ottenimento di una licenza per operazioni con criptovalute in Lituania, nonché prezzi per servizi aggiuntivi e accessori.
Vantaggi della Licenza Cripto Lituana
Perché la Lituania Merita Attenzione per la Registrazione della Tua Società Cripto?
La Lituania, con la sua regolamentazione semplice sulle criptovalute e la sua reputazione come centro europeo di innovazione finanziaria e startup fintech, è una delle giurisdizioni più attraenti nell’UE per le attività commerciali legate alle criptovalute e agli asset virtuali.
Ottenere una Licenza per Fornitore di Servizi di Asset Virtuali in Lituania
Un’autorizzazione VASP lituana è la soluzione migliore per scambi nuovi o altri startup, che diventerà anche uno strumento affidabile per ridurre o diversificare i rischi normativi o giurisdizionali per gli scambi cripto esistenti, gli scambiatori e i progetti blockchain di diverso focus.
- Ottenere una Licenza Cripto Europea nel Minor Tempo Possibile
In media, il processo di registrazione di una società e ottenimento dell’autorizzazione richiede dai 30 ai 45 giorni.
- Struttura Aziendale Semplice
Per creare una società cripto lituana, è necessario un solo fondatore e direttore, che possono essere residenti di qualsiasi paese.
- Procedura Completamente Remota
Stabilire un’entità lituana e ottenere l’autorizzazione non richiede una visita personale in Lituania, poiché tutto può essere fatto tramite un avvocato.
- Costi Finanziari Minimi
Il costo per ottenere una licenza cripto in Lituania, così come il supporto e la manutenzione di un progetto, è significativamente inferiore rispetto ad altre giurisdizioni amichevoli alla blockchain.
La nostra azienda offre l’opportunità di ottenere una licenza cripto in Lituania chiavi in mano entro 30-45 giorni. I nostri dipendenti svolgono tutto il lavoro senza coinvolgere intermediari e specialisti terzi.
Opportunità Offerte dalla Licenza Cripto Lituana
Servizi Offerti da una Società Cripto con Licenza VASP in Lituania
Secondo le leggi attuali, i fornitori di servizi che vogliono impegnarsi nello scambio e nella circolazione di asset virtuali devono registrare le loro attività e ottenere una licenza come “Operatore di Scambio di Valuta Virtuale” o come “Operatore di Portafoglio di Deposito di Criptovalute”.
Una licenza cripto lituana apre una vasta gamma di opportunità per le aziende che desiderano operare nello spazio degli asset virtuali. Con una licenza VASP, le aziende possono offrire vari servizi legati alle criptovalute e agli asset digitali, inclusi scambio, custodia e trasferimento. Questa licenza completa consente alle aziende di soddisfare la crescente domanda di servizi cripto, operando all’interno di un quadro legale ben definito.
Licenza VASP/CASP in Lituania
I fornitori di servizi cripto, noti anche come Fornitori di Servizi di Asset Virtuali (VASP), sono autorizzati a fornire i seguenti servizi, soggetti alla conformità normativa e ai requisiti di licenza:
Operatore di Scambio di Valuta Virtuale Significa una persona giuridica che fornisce servizi di scambio di valuta virtuale, acquisto e/o vendita a titolo oneroso, inclusi:
- Scambio Cripto vs Fiat
- Scambio Fiat vs Cripto
- Scambio Cripto vs Cripto
Operatore di Portafoglio di Deposito di Valuta Virtuale Significa una persona giuridica che fornisce servizi di gestione di portafogli di valuta virtuale di custodia per conto dei clienti, inclusi:
- Servizio di Custodia di Asset Virtuali e Cripto
- Servizio di Trasferimento Cripto
Uno dei principali vantaggi di ottenere una licenza VASP in Lituania è la possibilità di fornire un’ampia gamma di servizi cripto ai clienti. Questo include facilitare lo scambio di valute virtuali per denaro fiat e viceversa, oltre a consentire il trading cripto vs cripto.
Inoltre, le aziende licenziate possono offrire servizi di custodia sicura per asset digitali, garantendo che i fondi dei clienti siano conservati in modo sicuro e accessibili quando necessario. Operando sotto una licenza VASP, le aziende blockchain in Lituania possono stabilire fiducia con i loro clienti e dimostrare il loro impegno verso la conformità normativa.
Requisiti per le Società Cripto Operanti in Lituania
Navigare il Panorama Legale per le Attività di Valuta Virtuale
I rappresentanti delle attività blockchain, noti come Fornitori di Servizi di Asset Virtuali (VASP), sono tenuti a rispettare standard elevati a causa delle caratteristiche uniche e dei rischi elevati associati all’industria delle criptovalute, in particolare nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Per operare legalmente in Lituania, i VASP devono aderire a una serie completa di requisiti progettati per garantire l’integrità e la trasparenza delle loro operazioni. Questi requisiti coprono vari aspetti dell’attività, dagli obblighi finanziari alle qualifiche del personale chiave e all’implementazione di politiche e procedure interne robuste. Rispettando questi criteri rigorosi, i VASP possono dimostrare il loro impegno verso la conformità normativa e stabilire fiducia sia con i clienti che con le autorità nel mercato lituano.
- Capitale Sociale
La legislazione lituana stabilisce che il capitale sociale di una società licenziata deve essere di almeno 125.000 euro. Tuttavia, il Codice Commerciale locale consente la formazione del capitale sociale in modo tale che il 25% dell’importo dichiarato venga versato nella fase iniziale, mentre il restante 75% deve essere versato entro un anno solare.
- Direttori, azionisti e beneficiari
Tutti coloro che sono coinvolti in una società licenziata devono avere una reputazione commerciale impeccabile e un casellario giudiziale pulito, comprese le infrazioni finanziarie o fiscali.
- Politica interna AML/CFT e gestione del rischio
Le società licenziate devono sviluppare e implementare misure AML/CFT efficaci nelle loro attività interne, che devono includere e regolare i seguenti aspetti:
- la procedura per identificare il cliente e applicare misure di sicurezza;
- la procedura per monitorare i rapporti commerciali e aggiornare regolarmente le informazioni sui clienti;
- la procedura per controllare e monitorare le transazioni e le attività dei clienti;
- la procedura per applicare sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive;
- la procedura per valutare i rischi relativi alle attività aziendali e la politica di gestione dei rischi identificati;
- la procedura per inviare una notifica e informazioni all’FCIS;
- la procedura per il controllo interno e la conformità alle misure AML/CFT da parte dei dipendenti.
- Ufficiale AML/MLRO qualificato
Una società licenziata deve assumere un ufficiale AML qualificato (Responsabile della Conformità), noto anche come MLRO (Responsabile delle Segnalazioni di Riciclaggio di Denaro), per comunicare con l’FCIS e informare il regolatore sulle transazioni sospette. Un candidato per la posizione di ufficiale AML deve avere conoscenze e competenze nel campo AML/CFT, parlare sufficientemente il lituano e comprendere la legislazione lituana.
- Obbligo di notificare e informare il regolatore sulle transazioni sospette
Le società che operano con un’autorizzazione lituana devono notificare l’FCIS sulle transazioni sospette o insolite e informare l’FCIS su altri casi e circostanze indicate negli atti legislativi e nelle linee guida del regolatore. Una delle caratteristiche uniche della legislazione AML lituana è l’obbligo di informare l’FCIS su tutte le transazioni di asset virtuali completate se il valore della transazione indicata è pari o supera i 15.000 euro o un importo equivalente in un’altra valuta estera o virtuale.
- Obbligo di conservare i dati dei clienti e delle transazioni
Tutte le società licenziate lituane sono obbligate a rispettare le misure AML/CFT, pertanto devono conservare i dati dei clienti, le informazioni sulle transazioni effettuate e altri dati significativi per l’intero periodo di esistenza dei rapporti commerciali con il cliente, nonché per 8 anni dalla loro cessazione.
Analizzeremo attentamente tutti i dettagli e i flussi commerciali del tuo progetto, contribuiremo allo sviluppo e all’implementazione di principi AML/KYC efficaci e offriremo le soluzioni organizzative più razionali per ottenere una licenza per lavorare con le criptovalute il più rapidamente possibile.
Come Richiedere una Licenza Cripto in Lituania
Principali Passaggi per Ottenere una Licenza Cripto in Lituania
Il processo per ottenere una Licenza VASP in Lituania consiste in diversi passaggi: inviare una notifica alle autorità statali sull’intenzione di condurre attività di scambio o custodia di asset virtuali, registrare le attività pertinenti nel Registro delle Persone Giuridiche della Lituania e svolgere altre procedure e formalità, che sono elencate di seguito per tua informazione:
- Stabilire una Società in Lituania
Il primo passo per ottenere una licenza cripto è la registrazione di una società in Lituania. Per condurre attività di criptovaluta e ottenere un’autorizzazione lituana, è meglio registrare una società a responsabilità limitata (lit. Uždaroji akcinė bendrovė o UAB). Come parte del processo di registrazione, una società deve avere un capitale sociale di almeno 125.000 euro nel conto amministrativo, che viene creato presso una banca locale o tramite un sistema di pagamento (EMI o PSP).
Il quadro normativo lituano consente che il capitale sociale sia versato in parti nell’arco di un anno – per la registrazione iniziale del capitale sociale, è necessario versare solo il 25% dell’importo dichiarato.
- Sviluppare una Documentazione Interna Completa AML/CFT
Una condizione essenziale per ottenere un’autorizzazione cripto in Lituania è sviluppare e implementare misure AML/CFT efficaci nelle attività interne della società, valutando i rischi e gestendo i rischi identificati.
- Registrare le Attività di Scambio di Criptovalute e Asset Virtuali
Una società che desidera ottenere un’autorizzazione cripto in Lituania deve informare le autorità statali delle sue intenzioni e registrarsi come “operatore di scambio di valuta virtuale” e/o “operatore di portafoglio di deposito di criptovalute” nel Registro delle Persone Giuridiche, e ricevere una corrispondente nota sulla scheda del registro della società. Presentando la domanda di registrazione, la società licenziata e le persone ad essa collegate confermano di conoscere la legislazione AML/CFT e di impegnarsi a rispettarla.
- Impostare un Conto di Pagamento
Ogni società che ha ricevuto una licenza per fornitore di servizi di asset virtuali ha bisogno di una soluzione di pagamento affidabile per i pagamenti con i clienti. Offriamo varie opzioni per l’apertura di conti amministrativi per progetti blockchain tramite banche o sistemi di pagamento EMI/PSP, che sono accettanti di alti rischi e rappresentanti dell’industria blockchain.
- Coinvolgere un MLRO e un ufficiale AML
Il compito principale del MLRO/ufficiale AML è rappresentare gli interessi dell’entità nei confronti del regolatore (FCIS) e inviare notifiche sulle transazioni sospette alle autorità di regolamentazione. Ti aiuteremo a trovare un candidato competente per la posizione di MLRO nella tua azienda.
- Notificare il Regolatore
Le società che forniscono servizi di scambio o custodia di asset virtuali devono notificare l’FCIS in forma scritta e fornire i dettagli di contatto del MLRO, del direttore e di altre persone responsabili dell’implementazione delle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
I nostri specialisti aziendali ti offriranno le migliori soluzioni per ottenere un’autorizzazione VASP nel minor tempo possibile. Tutte le attività menzionate vengono svolte di persona con un rappresentante aziendale o a distanza sulla base di una procura.
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Il nostro team di esperti ti guiderà in ogni fase del processo di licenza, dalla preparazione della documentazione necessaria al contatto con le autorità di regolamentazione. Comprendiamo l’importanza della conformità e garantiremo che la tua azienda soddisfi tutti i requisiti stabiliti dall’FCIS. Collaborando con noi, potrai concentrarti sulla crescita del tuo business mentre noi ci occupiamo delle complessità del panorama normativo.
