Eesti Firma OÜ является лицензированным корпоративных услуг, а также траст-фондов и коммерческих организаций (TCSP). Номер нашей лицензии FIU000144. Лицензия выдана имя материнской компании Ühinenud Õigusbürood OÜ и полностью распространяется на деятельность Eesti Firma OÜ. Деятельность Eesti Firma OÜ регулируется и контролируется Бюро по борьбе с отмыванием денег Эстонской Республики.
Eesti Firma OÜ выступая в качестве регистратора компаний является обязанным лицом в значении Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также Закона о международных санкциях Эстонской Республики. Это значит, что в рамках своей деятельности и оказания услуг своим клиентам мы обязаны придерживаться принципа знай своего клиента “KYC” и применять эффективные меры должной осмотрительности.
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма — это комплекс мер, направленный на предотвращение и пресечение незаконных действий по легализации преступных доходов и финансовой поддержке террористических организаций.
Борьба с отмыванием денег играет ключевую роль в поддержании стабильности и прозрачности мировой экономической системы. Обозначенные меры помогают предотвратить преступную деятельность, поддерживает законность финансовых операций и способствует общественной безопасности и социально-экономическому благополучию в целом.
Основные меры AML/CFT
Для обеспечения должных мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также соблюдения ограничений, наложенных международными санкциями, Eesti Firma OÜ прменяет, среди прочего, следующие процедуры:
- Идентификация личности клиента и его представителей
- Сбор информации о клиенте и его (планируемой) деятельности
- Понимание клиента, в т.ч. его корпоративной структуры и целей использования оказываемых услуг
- Установление истинных выгодополучателей и бенефициаров (UBO)
- Проверка на наличие у клиента статуса политически значимого лица (PEP)
- Проверка на включение клиента в санкционные списки
Сотрудничество со стороны клиента является неотъемлемой частью процедур KYC и AML/CFT. Предоставление точной информации и готовность поддерживать эффективность мер должной осмотрительности помогает укрепить взаимное доверие и создать прозрачную и безопасную экономическую среду.
Запрещенные типы клиентов и деловых отношений
Eesti Firma OÜ не предоставляет услуги и не устанавливает деловые отношения со следующими лицами:
- По отношению к лицу невозможно применить обозначенные в Законе меры должной осмотрительности;
- Есть обоснованное подозрение, что лицо занимается отмыванием денег или финансированием терроризма;
- Если более 10 процентов капитала юридического лица составляют акции на предъявителя;
- Есть обоснованные подозрения, что деятельность лица является или может быть незаконной;
- Есть обоснованные подозрения, что лицо является номинальным или фиктивным;
- Лицо является гражданином или тесно связано с третьей страной с высоким уровнем риска (Регуляция ЕС 2016/1675).
Хранение данных клиентов
В соответствии с действующим законодательством мы обязаны хранить всю информацию, полученную нами от клиентов в течении всего периода действия деловых взаимоотношений, а также на протяжении 5 лет с момента их завершения. Всю собранную и полученную информацию мы храним надежным и безопасным способом и не выдаем ее каким-либо третьим лицам.
Информация о клиентах Eesti Firma OÜ может быть раскрыта только (а) договорным партнерам Eesti Firma OÜ для выполнения обязательств в сфере AML/CFT (б) государственным учреждениям в установленных Законом случаях или (в) на основании решения суда.
