CASP или Crypto-Asset Service Provider — компания или предприниматель, которая оказывает своим клиентам одну или несколько услуг из следующего перечня:
(a) хранение и управления крипто-активами от имени третьих лиц;
(b) организация и управление работой криптовалютной торговой площадкой или крипто-биржи;
(c) обмен крипто-активов на фиатные средства;
(d) обмен одних крипто-активов на другие крипто-активы;
(e) выполнение от имени третьих лиц ордеров, связанных с крипто-активами;
(f) размещение крипто-активов;
(g) прием и передача от имени третьих лиц ордеров, связанных с крипто-активами;
(h) предоставление (инвестиционного) консалтинга в сфере крипто-активов;
От VASP к CASP
Термин CASP был впервые введен в оборот в 2020 году в рамках публикации Европейской Комиссией текста проекта регуляции 2019/1937 Markets in Crypto-assets (MiCa), целью которой является создание единой правовой базы для регулирования индустрии криптовалют и виртуальных активов на территории Европейского Союза. Перед этим для обозначения крипто-компаний, в основном, использовался термин VASP или Virtual Asset Service Provider, который был введен в обращение в рамках рекомендаций Financial Action Task Force (FATF) несколькими годами ранее.
CASP и регуляция MiCa
Согласно директиве MiCa, к криптовалютным сервис-провайдерам CASP применяются повышенные требования, в том числе по отношению к уставному капиталу, корпоративной структуре, процедурам AML/CFT, IT-инфраструктуре и т.д. Помимо вышеперечисленного, перед началом своей деятельности, все крипто-компании обязаны пройти процесс лицензирования и получить лицензию CASP от регулирующих органов в стране регистрации предприятия.
