MLRO (Money Laundering Reporting Officer) играет ключевую роль в развитии и обеспечении стабильности крипто-бизнеса, обеспечивая соблюдение норм и правил по предотвращению отмывания денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Поскольку криптовалюты и прочие виртуальные активы могут служить потенциальным средством для незаконной финансовой активности, в рамках деятельности литовской крипто-компании особое внимание следует уделять обеспечению прозрачности криптовалютных транзакций и соблюдению норм AML-законодательства.
AML/CFT для крипто-бизнеса в Литве
Литва, будучи членом Европейского Союза, следует всем директивам ЕС по противодействию отмыванию денег (AML), а также эффективно интегрирует рекомендации таких международных организаций как FATF или MONEYVAL. Эти стандарты были разработаны для предотвращения использования международной финансовой системы для отмывания денег или финансирования террористической деятельности. Одним из требований, обозначенных в международных стандартах и рекомендациях является обязательство каждой крипто-компании по привлечению в свою команду квалифицированного AML-специалиста для снижения рисков в сфере AML/CFT.
MLRO В ЛИТОВСКОЙ КРИПТО КОМПАНИИ
Является ли наличие местного Compliance Officer´а обязательным для крипто-биржи в Литве?
Наличие компетентного MLRO в литовской крипто компании из числа постоянных резидентов Литвы является необходимым условием для получения крипто-лицензии в Литве и организации корректной работы сервиса по обмену криптовалюты. Одной из основных задач Compliance Officer в литовском блокчейн-проекте является отслеживание криптовалютных транзакций и коммуникация с регулирующим органом FNTT.
ПОИСК MLRO В ЛИТВЕ
HR-услуги и поиск Compliance Officer´а для литовской крипто-компании
Наша команда предлагает услуги по поиску, обучению и трудоустройству MLRO или Compliance Officer´ов в литовские блокчейн-проекты и криптовалютные обменники. На сегодняшний момент мы помогли привлечь компетентного MLRO в десятки блокчейн проекток и крипто-стартапов, действующих в правовом поле Литовской Республики.
Рекрутинг литовского AML-офицера
В рамках процесса поиска AML-специалиста, помимо профессиональных и личных качества, а также практический опыт в сфере AML/CFT, мы уделяем особое внимание условиям и критериям, обозначенным со стороны клиента, чтобы предложить потенциального кандидата, который максимально эффективно интегрируется в структуру крипто-компании.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Если вашей литовской крипто-компании или блокчейн-проекту требуется квалифицированная помощь в поиске компетентного MLRO или Compliance Officer´a— смело обращайтесь к нашим консультантам и HR-специалистам.
Мы возьмем на себя поиск эффективных AML-специалистов для вашего крипто-проекта, а также предложим вам профессиональное сопровождение в адаптации внутренних процессов AML/KYC в соответствие со всеми требованиями законодательства Литовской Республики и рекомендациями регулятора FNTT.
