Термин VASP или Virtual Asset Service Provider был введен в оборот в 2019 году межправительственной организацией FATF (Financial Action Task Force) в рамках публикации рекомендаций по риск-ориентированному подходу в сфере криптовалют и виртуальных активов для обозначения поставщиков криптоориентированных услуг.
Кто является поставщиком услуг виртуальных активов?
Юридическое определение VASP
Таким образом, согласно терминологии FATF, провайдер услуг виртуальных активов — это любое физическое или юридическое лицо, которое не попадает под какие-либо иные регуляции и предлагает другим физическим или юридическим лицам одну или несколько услуги из следующего списка:
a) Обмен виртуальных активов на фиатные валюты;
b) Обмен одного виртуального актива на другой виртуальный актив;
c) Осуществление переводов и перечислений виртуальных активов;
d) Хранение или управление виртуальными активами;
e) Предоставление услуг, связанных с первичным предложением или размещением виртуальных активов от имени эмитента.
Согласно рекомендациям FATF, к VASP должны применяться повышенные требования со стороны контролирующих органов, в том числе на сервис-провайдеров должно распространяться обязательство по получению лицензии или предварительной регистрации деятельности, а также усиленный надзор за исполнением VASP мер AML/KYC со стороны регулирующих инстанций.
