Đăng ký LEI trực tuyến

LEI (Legal Entity Identifier) là mã duy nhất gồm 20 ký tự dựa trên ISO 17442. Mã này nhận diện cùng một pháp nhân tại nhiều quốc gia và liên kết với hồ sơ công khai chứa dữ liệu tham chiếu đã được xác minh. LEI không thay thế số đăng ký doanh nghiệp hoặc mã VAT quốc gia của bạn. Pháp nhân vẫn giữ nguyên LEI khi gia hạn hồ sơ hoặc đổi nhà cung cấp dịch vụ LEI.

Yêu cầu phụ thuộc vào các giao dịch công ty bạn thực hiện. Công ty đầu tư EU cần LEI của khách hàng pháp nhân trước khi thực hiện các giao dịch thuộc diện báo cáo MiFIR, như giao dịch liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu hoặc phái sinh. LEI cũng được dùng trong các chế độ báo cáo tài chính khác. Chỉ đăng ký OÜ hoặc AS không tạo ra yêu cầu LEI áp dụng chung. Hãy hỏi ngân hàng hoặc môi giới về các yêu cầu áp dụng cho giao dịch dự kiến của bạn.

LEI dành cho các pháp nhân và cấu trúc đầu tư đủ điều kiện, gồm công ty, quỹ và trust. Đơn vị phát hành phải phụ trách khu vực pháp lý và loại hình của pháp nhân, đồng thời có thể xác minh sự tồn tại của pháp nhân đó. Pháp nhân nước ngoài có thể dùng đơn vị phát hành được công nhận tại khu vực pháp lý của họ; đơn vị này không cần đặt tại cùng quốc gia. Quỹ và trust có thể cần thêm tài liệu thành lập hoặc tài liệu đăng ký.

Chuẩn bị tên pháp lý, số đăng ký, quốc gia, địa chỉ đăng ký, địa chỉ trụ sở chính và thông tin liên hệ của người đại diện. Kiểm tra mọi thông tin được điền từ cơ quan đăng ký. Chúng tôi có thể yêu cầu trích lục đăng ký, bằng chứng thẩm quyền ký hoặc tài liệu chứng minh cấu trúc pháp nhân khi hồ sơ công khai chưa đủ. Khi gia hạn hoặc chuyển đổi, hãy cung cấp cả LEI hiện có.

Dữ liệu quan hệ LEI xác định công ty mẹ trực tiếp và công ty mẹ cuối cùng hợp nhất pháp nhân trong báo cáo tài chính của họ. Việc này dựa trên hợp nhất kế toán, nên cổ đông không đương nhiên là công ty mẹ phải báo cáo. Nếu không có công ty mẹ đủ điều kiện, cần ghi nhận ngoại lệ báo cáo phù hợp; sở hữu hoàn toàn bởi cá nhân là một lý do có thể áp dụng. Khi công ty mẹ phải báo cáo, danh tính và mối quan hệ có thể cần báo cáo tài chính hoặc bằng chứng khác.

Người đại diện công ty hoặc người được pháp nhân cho phép có thể chuẩn bị đơn. Giấy ủy quyền phải do người có quyền đại diện pháp nhân ký, theo quy tắc ký của pháp nhân. Nếu bạn chuẩn bị đơn cho người khác, hãy nhập đúng thông tin người đại diện. Chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng thẩm quyền hoặc chữ ký bổ sung trước khi chuyển đơn để phát hành.

Hoàn tất đơn trực tuyến là bước riêng với việc phát hành LEI. Việc rà soát và xác thực phụ thuộc vào thanh toán, giấy ủy quyền đã ký, thông tin đăng ký sẵn có và các tài liệu được yêu cầu. Trường hợp đơn giản có thể được xử lý nhanh hơn; quỹ, cấu trúc tập đoàn phức tạp hoặc kiểm tra bổ sung của đơn vị phát hành có thể mất lâu hơn. Mọi thời gian xử lý hiển thị chỉ là ước tính. Chúng tôi sẽ liên hệ nếu cần thêm thông tin.

Đơn đăng ký hiển thị giá hiện tại cho dịch vụ và gói 1, 3 hoặc 5 năm đã chọn. Với gói nhiều năm, mức tương đương hằng năm giúp bạn so sánh các gói; tổng giá gói là số tiền phải thanh toán. Hãy xem báo giá cuối cùng, VAT áp dụng và mọi khoản phí bổ sung trước khi thanh toán. Giá gia hạn có thể khác giá đăng ký lần đầu.

Trước tiên, kiểm tra thông tin công ty, gói dịch vụ và số tiền cuối cùng, rồi chọn phương thức thanh toán có tại bước thanh toán. Thẻ và ví điện tử được hỗ trợ sẽ được cung cấp khi có sẵn; một số phương thức có thể không hỗ trợ gia hạn tự động. Sau khi thanh toán, hãy làm theo hướng dẫn để xem lại và ký giấy ủy quyền trực tuyến. Chỉ thanh toán không đồng nghĩa LEI được phát hành: giấy ủy quyền và thông tin pháp nhân vẫn phải được kiểm tra.

Eesti Firma OÜ is your Registration Agent (LEI 2549006RA6TCO1KHOJ54). Your LEI is validated, issued and maintained by WM Datenservice, the responsible Local Operating Unit (LOU, LEI 5299000J2N45DDNE4Y28).

Gia hạn hằng năm xác thực lại dữ liệu tham chiếu của pháp nhân để ngân hàng và người dùng khác có thể dựa vào thông tin hiện tại. Kiểm tra ngày gia hạn tiếp theo trong hồ sơ LEI và xác nhận mọi thay đổi về thông tin công ty và quan hệ công ty mẹ. Gia hạn cập nhật hồ sơ hiện có; không cấp cho bạn LEI khác. Gói dịch vụ nhiều năm vẫn bao gồm xác thực hằng năm.

Gói nhiều năm bao gồm duy trì LEI hằng năm trong thời hạn dịch vụ đã thanh toán. Gói này không biến hồ sơ LEI thành một đăng ký duy nhất có hiệu lực nhiều năm mà không cần rà soát. Bạn vẫn chịu trách nhiệm giữ thông tin chính xác và cung cấp dữ liệu cần thiết cho các kiểm tra hằng năm. Khoản thanh toán trước cho gói và khoản thanh toán tùy chọn cho gói tiếp theo là riêng biệt.

Hãy xem xét tùy chọn gia hạn tự động trước khi thanh toán. Khi bật, tùy chọn này cho phép thanh toán trong tương lai cho gói tiếp theo theo điều khoản hiển thị tại bước thanh toán. Bạn có thể quản lý gia hạn tự động trong tài khoản và tắt các khoản thanh toán sau này. Tắt tùy chọn này không loại bỏ dịch vụ duy trì hằng năm đã có trong thời hạn bạn đã thanh toán. Nếu tắt, hãy sắp xếp thời hạn dịch vụ tiếp theo trước ngày LEI đến hạn gia hạn.

Có. Việc chuyển đổi thay đổi bên quản lý LEI hiện có, còn mã vẫn giữ nguyên. Chọn dịch vụ chuyển đổi và cung cấp LEI hiện tại cùng giấy ủy quyền cần thiết. Chuyển đổi miễn phí riêng lẻ giữ nguyên ngày gia hạn hiện tại và không thêm thời hạn dịch vụ trả phí hoặc thanh toán tự động. Chuyển đổi và gia hạn là hai thao tác riêng; nếu cũng cần gia hạn, hãy xem dịch vụ đó và giá của nó. Thời gian phụ thuộc vào nhà cung cấp hiện tại và các bước kiểm tra.

LAPSED nghĩa là dữ liệu tham chiếu của LEI chưa được xác thực lại trước ngày gia hạn theo lịch. Điều này không có nghĩa công ty đã ngừng tồn tại, và bạn không nên đăng ký LEI thứ hai cho cùng pháp nhân. Hãy gia hạn hồ sơ hiện có với thông tin mới nhất. Việc hồ sơ hết hạn có được chấp nhận hay không phụ thuộc vào giao dịch và tổ chức sử dụng hồ sơ đó; hãy hỏi ngân hàng hoặc môi giới trước khi giao dịch.

Hãy báo cho nhà cung cấp dịch vụ LEI khi dữ liệu tham chiếu của pháp nhân hoặc quan hệ công ty mẹ phải báo cáo thay đổi, thay vì chờ đến kỳ gia hạn hằng năm tiếp theo. Có thể cần hồ sơ đăng ký đã cập nhật hoặc tài liệu chứng minh. Thay đổi tên hoặc địa chỉ của cùng một pháp nhân thường sẽ cập nhật hồ sơ LEI hiện có. Sáp nhập, giải thể và các thay đổi khác về tư cách pháp lý cần được đánh giá riêng, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi trước khi nộp đăng ký mới.

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu LEI miễn phí của GLEIF theo tên công ty hoặc mã 20 ký tự. So sánh tên pháp lý, địa chỉ đăng ký và số đăng ký, rồi kiểm tra trạng thái đăng ký LEI, đơn vị phát hành quản lý và ngày gia hạn tiếp theo. Hồ sơ công khai cũng gồm các quan hệ công ty mẹ phải báo cáo hoặc ngoại lệ báo cáo liên quan. LEI cung cấp mã định danh toàn cầu dùng chung; không phải xếp hạng tín dụng, giấy phép tài chính hay bảo đảm khả năng thanh toán.