लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस

लिथुआनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंस

EU के क्रिप्टो लाइसेंस के साथ अपनी क्षमता खोलें

लिथुआनिया में क्रिप्टो-संबंधित नियामक ढाँचा ब्लॉकचेन उद्योग के लिए पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल होने के लिए जाना जाता है तथा VASP आवेदकों हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश और आवश्यकताएँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, लिथुआनिया अनुकूल कर वातावरण और सुविकसित वित्तीय अवसंरचना प्रदान करता है, जो क्रिप्टो उद्यमियों और निवेशकों के लिए इसकी आकर्षकता को और बढ़ाता है।

हम 2017 से क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए पूर्ण कानूनी सहायता तथा वित्तीय और AML/CFT परामर्श सेवाओं में विशेषज्ञ हैं। कार्य के वर्षों में हमने अपने 300 से अधिक ग्राहकों के लिए EU में क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियों के लाइसेंस सफलतापूर्वक प्राप्त किए हैं, जिनमें बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज और अन्य प्रकार की ब्लॉकचेन परियोजनाएँ शामिल हैं।

यूरोपीय क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्राप्त करना

2017 से, हमारी कंपनी लाइसेंसिंग, परामर्श और EU में क्रिप्टो-संबंधित व्यवसाय के लिए व्यापक कानूनी सहायता प्रदान करने में विशेषज्ञ है। हमारे विशेषज्ञों की टीम ने जटिल ब्लॉकचेन नियामक परिदृश्य में कार्य किया है, जिससे हमारे ग्राहक अपने परिचालनों को अनुकूलित करते हुए अनुपालक बने रहते हैं।

हमने अनेक ब्लॉकचेन उद्यमों को आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में सफलतापूर्वक सहायता दी है, अनुकूलित परामर्श सेवाएँ दी हैं और उन्हें निरंतर बदलते वर्चुअल-एसेट उद्योग में विकसित होने में सहायता के लिए निरंतर कानूनी समर्थन दिया है।

लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंसिंग विकल्पों का अन्वेषण

लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियामक परिदृश्य और कठोर अनुपालन को समझना आवश्यक है। हमारे विशेषज्ञ EU नियमों के अनुभव के साथ परामर्श से अंतिम स्वीकृति तक हर चरण में आपका मार्गदर्शन करते हैं और एक सुचारु लाइसेंसिंग यात्रा सुनिश्चित करते हैं।

लिथुआनिया का क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करें

इस प्रस्ताव के अंतर्गत, हम वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता (VASP) या क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाता (CASP) गतिविधियों के लिए क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने हेतु लिथुआनिया को एक अधिकार-क्षेत्र के रूप में विचार करने की सलाह देते हैं। यह यूरोपीय देश अनुकूल क्रिप्टो नियामक वातावरण तथा तेज और सरल लाइसेंसिंग प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे यह ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स के लिए आकर्षक विकल्प है।

हमने AML/CFT विषयों पर व्यापक कानूनी आधार तैयार किया है, नियामकों के साथ संपर्क के प्रभावी एल्गोरिदम विकसित और लागू किए हैं तथा विश्वभर में अनेक साझेदार बनाए हैं, जिनमें भुगतान प्रणालियाँ, क्रिप्टो एक्सचेंज और अन्य विशिष्ट सेवाएँ शामिल हैं। हमारा विस्तृत नेटवर्क और नियामक आवश्यकताओं की गहरी समझ हमें यूरोपीय बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए आदर्श साझेदार बनाती है।

लिथुआनिया में ब्लॉकचेन का विनियमन

लिथुआनियाई क्रिप्टो विनियमन: कौन से कानूनी मानदंड VASP गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं?

लिथुआनिया ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है तथा डिजिटल नवाचार के अग्रगामी केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। लिथुआनिया में ब्लॉकचेन उद्योग का विनियमन सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। स्थानीय सरकार ने एक मजबूत कानूनी ढाँचा लागू किया है जो न केवल ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का समर्थन करता है, बल्कि उससे जुड़ी चुनौतियों का भी समाधान करता है।

ब्लॉकचेन और वर्चुअल एसेट्स के प्रति लिथुआनिया का सक्रिय नियामक दृष्टिकोण

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से लेकर व्यापक धन शोधन-रोधी (AML) नीतियों तक, लिथुआनिया का नियामक दृष्टिकोण ऐसा संतुलित वातावरण बनाने का लक्ष्य रखता है जो उपयोगकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करे। पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता के प्रति देश की प्रतिबद्धता ने लिथुआनिया के सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने वाले अनेक ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों को आकर्षित किया है।

• नियामक प्राधिकरण
  • Financial Crime Investigation Service (FCIS)
• कानून
  • Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing of Lithuania
  • EU directive 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive, 4AMLD)
  • EU directive 2018/843 (5th Anti-Money Laundering Directive, 5AMLD)
  • EP and the EU Council Regulation 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

समय से आगे रहते हुए, लिथुआनिया ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुरूप अपने नियमों को निरंतर परिष्कृत करता है। यह सक्रिय रुख सुनिश्चित करता है कि लिथुआनिया ब्लॉकचेन उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धी और आकर्षक गंतव्य बना रहे तथा नवप्रवर्तकों और उद्यमियों का समृद्ध समुदाय विकसित हो।

अपनी क्रिप्टो कंपनी पंजीकृत करने के लिए लिथुआनिया पर निकट से विचार क्यों करें?

सरल क्रिप्टोकरेंसी विनियमन और वित्तीय नवाचार तथा फिनटेक स्टार्ट-अप्स के यूरोपीय केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा के साथ, लिथुआनिया क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल एसेट्स से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए EU के सबसे आकर्षक अधिकार-क्षेत्रों में से एक है।

लिथुआनिया में वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्राप्त करें

लिथुआनियाई VASP प्राधिकरण शुरुआती एक्सचेंजों या अन्य स्टार्टअप्स के लिए सर्वोत्तम समाधान है, जो मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंजों, एक्सचेंजर्स और भिन्न केंद्रित ब्लॉकचेन परियोजनाओं के नियामक या अधिकार-क्षेत्र संबंधी जोखिमों को कम या विविधीकृत करने का विश्वसनीय साधन भी बनेगा।

हमारी कंपनी 30-45 दिनों के भीतर टर्नकी आधार पर लिथुआनिया में क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। हमारे कर्मचारी किसी मध्यस्थ या तृतीय-पक्ष विशेषज्ञ को शामिल किए बिना सारा कार्य करते हैं।

लिथुआनियाई क्रिप्टो लाइसेंस से मिलने वाले अवसर

लिथुआनिया में VASP लाइसेंस वाली क्रिप्टो कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

वर्तमान कानूनों के अंतर्गत, वर्चुअल एसेट्स के विनिमय और परिसंचरण में संलग्न होने के इच्छुक सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियाँ पंजीकृत करनी होंगी और “वर्चुअल मुद्रा एक्सचेंज ऑपरेटर” या “क्रिप्टोकरेंसी डिपॉजिटरी वॉलेट ऑपरेटर” लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

लिथुआनियाई क्रिप्टो लाइसेंस वर्चुअल एसेट क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक कंपनियों के लिए व्यापक अवसर खोलता है। VASP लाइसेंस के साथ व्यवसाय क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स से जुड़ी विभिन्न सेवाएँ, जिनमें विनिमय, भंडारण और हस्तांतरण शामिल हैं, दे सकते हैं। यह व्यापक लाइसेंस कंपनियों को सुव्यवस्थित कानूनी ढाँचे में कार्य करते हुए क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने की अनुमति देता है।

लिथुआनिया में VASP/CASP लाइसेंस

क्रिप्टो सेवा प्रदाता, जिन्हें वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता (VASPs) भी कहा जाता है, नियामक अनुपालन और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अधीन निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं:

• वर्चुअल मुद्रा एक्सचेंज ऑपरेटर

  इसका अर्थ है वह कानूनी व्यक्ति जो पारिश्रमिक के लिए वर्चुअल मुद्रा का विनिमय, खरीद और/या बिक्री करता है, जिसमें शामिल है:

  • क्रिप्टो बनाम फिएट विनिमय
  • फिएट बनाम क्रिप्टो विनिमय
  • क्रिप्टो बनाम क्रिप्टो विनिमय
• कस्टोडियन वर्चुअल मुद्रा वॉलेट ऑपरेटर

  इसका अर्थ है वह कानूनी व्यक्ति जो ग्राहकों की ओर से कस्टोडियन वर्चुअल मुद्रा वॉलेट्स के प्रबंधन की सेवाएँ देता है, जिसमें शामिल है:

  • वर्चुअल एसेट्स और क्रिप्टो भंडारण सेवा
  • क्रिप्टो हस्तांतरण सेवा

लिथुआनिया में VASP लाइसेंस प्राप्त करने के प्रमुख लाभों में से एक ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं का पूर्ण समूह प्रदान करने की क्षमता है। इसमें वर्चुअल मुद्राओं को फिएट धन में और इसके विपरीत विनिमय की सुविधा देना, साथ ही क्रिप्टो-से-क्रिप्टो ट्रेडिंग जोड़े सक्षम करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, लाइसेंस प्राप्त कंपनियाँ डिजिटल एसेट्स के लिए सुरक्षित कस्टोडियल सेवाएँ दे सकती हैं, जिससे ग्राहकों के धन का सुरक्षित भंडारण और आवश्यकता होने पर उस तक पहुँच सुनिश्चित होती है। VASP लाइसेंस के अंतर्गत कार्य करके, लिथुआनिया के ब्लॉकचेन व्यवसाय अपने ग्राहकों के साथ विश्वास स्थापित कर सकते हैं और नियामक अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं।

लिथुआनिया में कार्यरत क्रिप्टो कंपनियों के लिए आवश्यकताएँ

वर्चुअल मुद्रा व्यवसायों के कानूनी परिदृश्य को समझना

ब्लॉकचेन व्यवसाय के प्रतिनिधि, जिन्हें वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता (VASPs) कहा जाता है, क्रिप्टोकरेंसी उद्योग से जुड़ी विशिष्ट विशेषताओं और बढ़े हुए जोखिमों के कारण, विशेषकर धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने के संदर्भ में, उच्च मानकों के अधीन होते हैं।

लिथुआनिया में कानूनी रूप से कार्य करने के लिए, VASPs को अपने परिचालनों की अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई व्यापक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। ये आवश्यकताएँ वित्तीय दायित्वों से लेकर प्रमुख कर्मियों की योग्यताओं और मजबूत आंतरिक नीतियों व प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन तक व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को कवर करती हैं। इन कठोर मानदंडों को पूरा करके, VASPs नियामक अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं और लिथुआनियाई बाजार में ग्राहकों तथा प्राधिकरणों दोनों के साथ विश्वास स्थापित कर सकते हैं।

• शेयर पूंजी

  लिथुआनियाई कानून निर्धारित करता है कि लाइसेंस प्राप्त कंपनी की शेयर पूंजी कम-से-कम 125,000 यूरो होनी चाहिए। हालांकि, स्थानीय वाणिज्यिक संहिता शेयर पूंजी इस प्रकार बनाने की अनुमति देती है कि घोषित नकद राशि का 25% प्रारंभिक चरण में जमा किया जाए और शेष 75% एक कैलेंडर वर्ष के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

• निदेशक, शेयरधारक और लाभार्थी

  लाइसेंस प्राप्त कंपनी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की व्यावसायिक प्रतिष्ठा निष्कलंक और आपराधिक रिकॉर्ड स्वच्छ होना चाहिए, जिसमें वित्तीय या राजकोषीय अपराध भी शामिल हैं।

• आंतरिक AML/CFT नीति और जोखिम प्रबंधन

  लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को अपनी आंतरिक गतिविधियों में प्रभावी AML/CFT उपाय विकसित और लागू करने होंगे, जिनमें निम्नलिखित परिस्थितियाँ शामिल और विनियमित होनी चाहिए:

  • ग्राहक की पहचान और उस पर सुरक्षा उपाय लागू करने की प्रक्रिया;
  • व्यावसायिक संबंधों को ट्रैक करने और ग्राहक जानकारी के नियमित अद्यतन की प्रक्रिया;
  • लेनदेन और ग्राहक गतिविधियों की जाँच व निगरानी की प्रक्रिया;
  • अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों और सीमितकारी उपायों को लागू करने की प्रक्रिया;
  • कंपनी गतिविधियों से जुड़े जोखिमों के आकलन और पहचाने गए जोखिमों के प्रबंधन की नीति की प्रक्रिया;
  • FCIS को सूचना और जानकारी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;
  • कर्मचारियों द्वारा आंतरिक नियंत्रण और AML/CFT उपायों के अनुपालन की प्रक्रिया।
• योग्य MLRO/AML अधिकारी

  लाइसेंस प्राप्त कंपनी को FCIS से संपर्क करने और संदिग्ध लेनदेनों के बारे में नियामक को सूचित करने के लिए एक योग्य AML अधिकारी (Compliance Officer), जिसे MLRO (Money Laundering Reporting Officer) भी कहा जाता है, नियुक्त करना चाहिए। AML अधिकारी पद के उम्मीदवार के पास AML/CFT क्षेत्र में ज्ञान और क्षमता होनी चाहिए, पर्याप्त लिथुआनियाई बोलना चाहिए और लिथुआनियाई कानून समझना चाहिए।

• संदिग्ध लेनदेनों के बारे में नियामक को सूचित करने का दायित्व

  लिथुआनियाई प्राधिकरण के आधार पर कार्य करने वाली कंपनियों को संदिग्ध या असामान्य लेनदेनों के बारे में FCIS को सूचित करना चाहिए तथा कानूनी अधिनियमों और नियामक दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अन्य परिस्थितियों की जानकारी FCIS को देनी चाहिए। लिथुआनियाई AML कानून की विशिष्ट विशेषताओं में से एक यह दायित्व है कि यदि निर्दिष्ट लेनदेन का मूल्य 15 000 यूरो या अन्य विदेशी अथवा वर्चुअल मुद्रा में समतुल्य राशि के बराबर या अधिक हो तो सभी पूर्ण वर्चुअल एसेट लेनदेनों की सूचना FCIS को दी जाए।

• ग्राहक और लेनदेन डेटा संग्रहीत करने का दायित्व

  सभी लिथुआनियाई लाइसेंस प्राप्त कंपनियाँ AML/CFT उपायों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए उन्हें ग्राहक डेटा, उनके द्वारा किए गए लेनदेनों की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण डेटा ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंधों की पूरी अवधि तथा उनकी समाप्ति की तिथि से 8 वर्ष तक संग्रहीत करना चाहिए।

हम आपके प्रोजेक्ट के सभी विवरणों और व्यावसायिक प्रवाहों का सावधानी से विश्लेषण करेंगे, प्रभावी AML/KYC सिद्धांतों के विकास और कार्यान्वयन में योगदान देंगे तथा क्रिप्टोकरेंसी के साथ कार्य करने का लाइसेंस यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए सबसे तर्कसंगत संगठनात्मक समाधान प्रदान करेंगे।

लिथुआनिया में क्रिप्टो लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें

लिथुआनिया का क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करने के मुख्य चरण

लिथुआनिया में VASP लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं: वर्चुअल एसेट्स के विनिमय या भंडारण की गतिविधियाँ करने के इरादे के बारे में राज्य प्राधिकरणों को सूचना देना, लिथुआनिया के कानूनी संस्थाओं के रजिस्टर में संबंधित गतिविधियाँ पंजीकृत करना और अन्य प्रक्रियाएँ व औपचारिकताएँ पूरी करना, जो आपकी जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. 1

   लिथुआनिया में कंपनी स्थापित करना

   Crypto License प्राप्त करने की दिशा में सबसे पहला कदम लिथुआनिया में कंपनी का पंजीकरण है। क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियाँ संचालित करने और लिथुआनियाई प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए, सीमित दायित्व कंपनी (lit. Uždaroji akcinė bendrovė या UAB.) पंजीकृत करना सर्वोत्तम है। पंजीकरण प्रक्रिया के तहत, कंपनी के पास प्रशासनिक खाते में कम से कम 125 000 यूरो की शेयर पूंजी होनी चाहिए, जो स्थानीय बैंक में या भुगतान प्रणाली (EMI या PSP) के माध्यम से खोला जाता है।

   लिथुआनिया का नियामक ढाँचा शेयर पूंजी को 1 वर्ष के दौरान किस्तों में जमा करने की अनुमति देता है – शेयर पूंजी के प्रारंभिक पंजीकरण के लिए, घोषित राशि का केवल 25% जमा करना आवश्यक है।

2. 2

   व्यापक आंतरिक AML/CFT दस्तावेज़ विकसित करें

   लिथुआनिया में क्रिप्टो प्राधिकरण प्राप्त करने की एक आवश्यक शर्त कंपनी की आंतरिक गतिविधियों में प्रभावी AML/CFT उपाय विकसित और लागू करना, जोखिमों का मूल्यांकन करना और पहचाने गए जोखिमों का प्रबंधन करना है।

3. 3

   क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल एसेट विनिमय गतिविधियों का पंजीकरण

   लिथुआनिया में क्रिप्टो प्राधिकरण प्राप्त करने की इच्छुक कंपनी को राज्य प्राधिकरणों को अपने इरादों की सूचना देनी चाहिए और स्वयं को कानूनी संस्थाओं के रजिस्टर में “वर्चुअल मुद्रा एक्सचेंज ऑपरेटर” और/या “क्रिप्टोकरेंसी डिपॉजिटरी वॉलेट ऑपरेटर” के रूप में पंजीकृत करना चाहिए तथा कंपनी के रजिस्टर कार्ड पर संबंधित टिप्पणी प्राप्त करनी चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदन करके, लाइसेंस प्राप्त कंपनी और उससे संबंधित व्यक्ति पुष्टि करते हैं कि वे AML/CFT कानून से परिचित हैं और उसका सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

4. 4

   भुगतान खाता स्थापित करना

   वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक कंपनी को ग्राहकों के साथ निपटानों के लिए विश्वसनीय भुगतान समाधान चाहिए। हम बैंकों या EMI/PSP भुगतान प्रणालियों के माध्यम से ब्लॉकचेन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक खाते खोलने के विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं, जो उच्च जोखिमों और ब्लॉकचेन उद्योग के प्रतिनिधियों को स्वीकार करते हैं।

5. 5

   MLRO और AML अधिकारी को शामिल करना

   MLRO/AML अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी नियामक (FCIS) के समक्ष संस्था के हितों का प्रतिनिधित्व करना और नियामक प्राधिकरणों को संदिग्ध लेनदेनों की सूचनाएँ प्रस्तुत करना है। हम आपकी कंपनी में MLRO पद के लिए सक्षम उम्मीदवार खोजने में आपकी सहायता करेंगे।

6. 6

   नियामक को सूचना देना

   वर्चुअल एसेट्स के विनिमय या भंडारण की सेवाएँ देने वाली कंपनियों को FCIS को लिखित रूप में सूचना देनी होती है और MLRO, निदेशक तथा धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने के उपाय लागू करने के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों के संपर्क विवरण देने होते हैं।

हमारी कंपनी के विशेषज्ञ आपको कम-से-कम समय में VASP प्राधिकरण प्राप्त करने के सर्वोत्तम समाधान प्रदान करेंगे।

पूर्णतः दूरस्थ प्रक्रिया

लिथुआनियाई संस्था स्थापित करने और प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए लिथुआनिया की व्यक्तिगत यात्रा आवश्यक नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक वकील के माध्यम से किया जा सकता है।

उल्लेखित सभी गतिविधियाँ कंपनी प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत रूप से या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दूरस्थ रूप से की जाती हैं।