Криптолицензия в Литве

Лицензия криптовалютной биржи в Литве

Раскройте свой потенциал с криптолицензией ЕС

Нормативно-правовая база Литвы в сфере криптовалют известна своей прозрачностью и благоприятными условиями для блокчейн-индустрии, а также четкими инструкциями и требованиями для заявителей VASP. Кроме того, Литва предлагает благоприятную налоговую среду и развитую финансовую инфраструктуру, что еще больше повышает ее привлекательность для криптопредпринимателей и инвесторов.

С 2017 года мы специализируемся на полном юридическом сопровождении криптопроектов, а также предоставляем финансовые консультации и консультации в сфере AML/CFT. За годы работы мы успешно получили лицензии на деятельность, связанную с криптовалютами в ЕС, более чем для 300 наших клиентов, включая крупные криптобиржи и блокчейн-проекты других типов.

Получение европейской лицензии поставщика услуг криптоактивов

С 2017 года наша компания специализируется на лицензировании, консультировании и комплексном юридическом сопровождении бизнеса, связанного с криптовалютами в ЕС.Наша команда экспертов успешно ориентируется в сложной нормативной среде блокчейн-индустрии, помогая клиентам соблюдать требования законодательства и одновременно оптимизировать свою деятельность.

Мы успешно помогли многочисленным блокчейн-проектам получить необходимые лицензии, предоставили индивидуальные консультационные услуги и постоянное юридическое сопровождение, позволяющее им развиваться в непрерывно меняющейся индустрии виртуальныхактивов.

Варианты лицензирования криптобизнеса в Литве

Получение криптолицензии в Литве требует понимания нормативной среды и строгого соблюдения требований. Наши эксперты сопровождают вас на каждом этапе — от консультации до окончательного одобрения, обеспечивая беспрепятственный процесс лицензирования благодаря нашему опыту работы с нормами ЕС.

Получите криптолицензию Литвы

В рамках данного предложения мы рекомендуем рассмотреть Литву в качестве юрисдикции для получения криптолицензии на деятельность поставщика услуг виртуальных активов (VASP) или поставщика услуг криптоактивов (CASP). Эта европейская страна предлагает благоприятную нормативную среду для криптобизнеса,а также быстрый и понятный процесс лицензирования,что делает ее привлекательным вариантом дляблокчейн-стартапов.

Мы подготовили комплексную правовую базу по вопросам AML/CFT, разработали и внедрили эффективные алгоритмы взаимодействия с регуляторами и приобрели множество партнеров по всему миру, включая платежныесистемы, криптобиржии другие специализированные сервисы. Наша обширная сеть и глубокое понимание нормативных требований делают нас идеальным партнером для компаний, стремящихся закрепиться на европейском рынке.

Регулирование блокчейна в Литве

Регулирование криптовалют в Литве: какие правовые нормы регулируют деятельность VASP?

Литва стала заметным участником сферы блокчейна и криптовалют, позиционируя себя как прогрессивный центр цифровых инноваций. Регулирование блокчейн-индустрии в Литве направлено на стимулирование роста при одновременном обеспечении безопасности и соблюдении требований. Местное правительство внедрило надежную правовую базу, которая не только поддерживает блокчейн-технологии, но и решает связанные с ними проблемы.

Проактивный подход Литвы к регулированию блокчейна и виртуальных активов

От лицензионных требований к криптовалютным биржам до комплексных политик противодействия отмыванию денег (AML) — нормативный подход Литвы направлен на создание сбалансированной среды, стимулирующей инновации и одновременно защищающей пользователей и инвесторов. Приверженность страны прозрачности и правовой определенности привлекла множество блокчейн-стартапов и уже состоявшихся компаний, желающих воспользоваться преимуществами благоприятной экосистемы Литвы.

• Регулирующий орган
  • Служба расследования финансовых преступлений (FCIS)
• Законодательство
  • Закон Литвы о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма
  • Директива ЕС 2015/849 (4-я Директива о противодействии отмыванию денег, 4AMLD)
  • Директива ЕС 2018/843 (5-я Директива о противодействии отмыванию денег, 5AMLD)
  • Регламент Европейского парламента и Совета ЕС 2023/1114 (о рынках криптоактивов, MiCA)

Оставаясь на шаг впереди, Литва продолжает совершенствовать свое регулирование, адаптируя его к стремительно меняющейся сфере блокчейн-технологий. Такой проактивный подход позволяет Литве оставаться конкурентоспособной и привлекательной юрисдикцией для блокчейн-проектов, способствуя развитию процветающего сообщества новаторов и предпринимателей.

Почему стоит внимательнее рассмотреть Литву для регистрации своей криптокомпании?

Благодаря понятному регулированию криптовалют и репутации европейского центра финансовых инноваций и финтех-стартапов Литва является одной из наиболее привлекательных юрисдикций ЕС для коммерческой деятельности, связанной с криптовалютами и виртуальными активами.

Получите лицензию поставщика услуг виртуальных активов в Литве

Литовское разрешение VASP — оптимальное решение для начинающих бирж и других стартапов, которое также станет надежным инструментом снижения или диверсификации регуляторных и юрисдикционных рисков для действующих криптобирж, обменников и блокчейн-проектов различной направленности.

Наша компания предлагает возможность получить криптовалютную лицензию в Литве под ключ в течение 30-45 дней. Наши сотрудники выполняют всю работу без привлечения посредников и сторонних специалистов.

Возможности, предоставляемые литовской криптолицензией

Услуги, предоставляемые криптокомпанией с лицензией VASP в Литве

Согласно действующему законодательству, поставщики услуг, желающие заниматься обменом и обращением виртуальных активов, должны зарегистрировать свою деятельность и получить лицензию «Оператора обмена виртуальной валюты» или «Оператора депозитарных криптовалютных кошельков».

Литовская криптолицензия открывает широкий спектр возможностей для компаний, желающих работать в сфере виртуальных активов. Обладая лицензией VASP, компании могут предлагать различные услуги, связанные с криптовалютами и цифровыми активами, включая обмен, хранение и перевод. Эта комплексная лицензия позволяет компаниям удовлетворять растущий спрос на услуги, связанные с криптовалютами, работая при этом в рамках четко определенного правового поля.

Лицензия VASP/CASP в Литве

Поставщики криптовалютных услуг, также известные как поставщики услуг виртуальных активов (VASP), вправе предоставлять следующие услуги при условии соблюдения нормативных и лицензионных требований:

• Оператор обмена виртуальной валютыОзначает юридическое лицо, которое за вознаграждение предоставляет услуги по обмену, покупке и/или продаже виртуальной валюты, включая:Обмен криптовалюты на фиатную валютуОбмен фиатной валюты на криптовалютуОбмен одной криптовалюты на другую

• Оператор кастодиальных кошельков виртуальной валютыОзначает юридическое лицо, которое предоставляет услуги по управлению кастодиальными кошельками виртуальной валюты от имени клиентов, включая:Услуги по хранению виртуальных активов и криптовалютУслуги по переводу криптовалют

Одним из ключевых преимуществ получения лицензии VASP в Литве является возможность предоставлять клиентам полный комплекс криптовалютных услуг. Сюда входит обмен виртуальных валют на фиатные деньги и наоборот, а также торговля в криптовалютных парах.

Кроме того, лицензированные компании могут предлагать услуги безопасного кастодиального хранения цифровых активов, гарантируя сохранность средств клиентов и доступ к ним при необходимости. Работая по лицензии VASP, блокчейн-компании в Литве могут завоевать доверие клиентов и подтвердить свою приверженность соблюдению нормативных требований.

Требования к криптокомпаниям, работающим в Литве

Ориентирование в правовом поле для бизнеса в сфере виртуальных валют

К представителям блокчейн-бизнеса, известным как поставщики услуг виртуальных активов (VASP), предъявляются высокие требования ввиду уникальных особенностей и повышенных рисков криптовалютной индустрии, особенно в контексте противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Для законной работы в Литве VASP должны соблюдать комплекс требований, направленных на обеспечение добросовестности и прозрачности их деятельности. Эти требования охватывают различные аспекты бизнеса — от финансовых обязательств и квалификации ключевого персонала до внедрения надежных внутренних политик и процедур. Соответствуя этим строгим критериям, VASP могут подтвердить свою приверженность нормативным требованиям и завоевать доверие как клиентов, так и государственных органов на литовском рынке.

• Уставный капиталЗаконодательство Литвы предусматривает, что уставный капитал лицензированной компании должен составлять не менее 125 000 евро. Однако местный Коммерческий кодекс позволяет сформировать уставный капитал таким образом, чтобы на начальном этапе было внесено 25% заявленной денежной суммы, а оставшиеся 75% — в течение одного календарного года.

• Директора, акционеры и бенефициарыВсе лица, связанные с лицензированной компанией, должны обладать безупречной деловой репутацией и не иметь судимостей, в том числе за финансовые или налоговые правонарушения.

• Внутренняя политика AML/CFT и управление рискамиЛицензированные компании должны разработать и внедрить эффективные меры AML/CFT во внутреннюю деятельность. Эти меры должны включать и регулировать:процедуру идентификации клиента и применения к нему мер безопасности;процедуру отслеживания деловых отношений и регулярного обновления сведений о клиентах;процедуру проверки и мониторинга транзакций и деятельности клиентов;процедуру применения международных финансовых санкций и ограничительных мер;процедуру оценки рисков, связанных с деятельностью компании, и политику управления выявленными рисками;процедуру направления уведомлений и информации в FCIS;процедуру внутреннего контроля и соблюдения сотрудниками мер AML/CFT.

• Квалифицированный MLRO/специалист по AMLЛицензированная компания должна нанять квалифицированного специалиста по AML (Compliance Officer), также известного как MLRO (Money Laundering Reporting Officer), для взаимодействия с FCIS и информирования регулятора о подозрительных транзакциях. Кандидат на должность специалиста по AML должен обладать знаниями и компетенциями в сфере AML/CFT, владеть литовским языком на достаточном уровне и разбираться в законодательстве Литвы.

• Обязанность уведомлять и информировать регулятора о подозрительных транзакцияхКомпании, работающие на основании литовского разрешения, обязаны уведомлять FCIS о подозрительных или необычных транзакциях, а также информировать FCIS о других случаях и обстоятельствах, указанных в правовых актах и руководящих документах регулятора. Одной из уникальных особенностей литовского законодательства в сфере AML является обязанность информировать FCIS обо всех завершенных транзакциях с виртуальными активами, если стоимость соответствующей транзакции равна или превышает 15 000 евро либо эквивалентную сумму в другой иностранной или виртуальной валюте.

• Обязанность хранить данные о клиентах и транзакцияхВсе лицензированные компании Литвы обязаны соблюдать меры AML/CFT, поэтому они должны хранить данные клиентов, сведения о совершенных ими транзакциях и другую существенную информацию в течение всего периода существования деловых отношений с клиентом, а также 8 лет с даты их прекращения.

Мы тщательно проанализируем все детали и бизнес-процессы вашего проекта, поможем разработать и внедрить эффективные принципы AML/KYC и предложим наиболее рациональные организационные решения для скорейшего получения лицензии на работу с криптовалютами.

Как подать заявление на получение криптолицензии в Литве

Основные этапы получения криптолицензии Литвы

Процесс получения лицензии VASP в Литве состоит из нескольких этапов: подачи уведомления государственным органам о намерении осуществлять деятельность по обмену или хранению виртуальных активов, регистрации соответствующей деятельности в Реестре юридических лиц Литвы, а также выполнения других процедур и формальностей, перечисленных ниже:

1. 1

   Регистрация компании в Литве

   Самым первым шагом на пути к получению криптолицензии является регистрация компании в Литве. Для осуществления криптовалютной деятельности и получения литовского разрешения оптимально зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (лит. Uždaroji akcinė bendrovė или UAB.) В рамках процесса регистрации компания должна иметь уставный капитал в размере не менее 125 000 евро на административном счете, открытом в местном банке или через платежную систему (EMI или PSP).Нормативно-правовая база Литвы позволяет вносить уставный капитал частями в течение 1 года — для первоначальной регистрации уставного капитала необходимо внести только 25% заявленной суммы.

2. 2

   Разработка комплексной внутренней документации AML/CFT

   Обязательным условием получения разрешения на криптовалютную деятельность в Литве является разработка и внедрение эффективных мер AML/CFT во внутреннюю деятельность компании, оценка рисков и управление выявленными рисками.

3. 3

   Регистрация деятельности по обмену криптовалют и виртуальных активов

   Компания, желающая получить разрешение на криптовалютную деятельность в Литве, должна уведомить государственные органы о своих намерениях, зарегистрироваться в Реестре юридических лиц в качестве «оператора обмена виртуальной валюты» и/или «оператора депозитарных криптовалютных кошельков» и получить соответствующую отметку в регистрационной карточке компании. Подавая заявление на регистрацию, лицензированная компания и связанные с ней лица подтверждают, что ознакомлены с законодательством в сфере AML/CFT и обязуются его соблюдать.

4. 4

   Открытие платежного счета

   Каждой компании, получившей лицензию поставщика услуг виртуальных активов, необходимо надежное платежное решение для расчетов с клиентами. Мы предлагаем различные варианты открытия административных счетов для блокчейн-проектов в банках или платежных системах EMI/PSP, готовых работать с высокими рисками и представителями блокчейн-индустрии.

5. 5

   Привлечение MLRO и специалиста по AML

   Основная обязанность MLRO/специалиста по AML — представлять интересы организации перед регулятором (FCIS) и направлять регулирующим органам уведомления о подозрительных транзакциях. Мы поможем найти компетентного кандидата на должность MLRO в вашей компании.

6. 6

   Уведомление регулятора

   Компании, предоставляющие услуги по обмену или хранению виртуальных активов, обязаны письменно уведомить FCIS и предоставить контактные данные MLRO, директора и других лиц, ответственных за реализацию мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Специалисты нашей компании предложат вам оптимальные решения для получения разрешения VASP в кратчайшие сроки.

Полностью дистанционная процедура

Для регистрации юридического лица в Литве и получения разрешения не требуется личное посещение страны, поскольку все можно оформить через представителя.

Все указанные действия выполняются либо лично с представителем компании, либо дистанционно на основании доверенности.