Krüptolitsents Leedus

Krüptobörsi litsents Leedus

Avage oma potentsiaal ELi krüptolitsentsiga

Leedu krüptovaldkonna regulatiivne raamistik on tuntud läbipaistvuse ja plokiahelasektori ettevõtjasõbralikkuse poolest, pakkudes VASP-litsentsi taotlejatele selgeid juhiseid ja nõudeid. Lisaks pakub Leedu soodsat maksukeskkonda ja hästi arenenud finantstaristut, mis suurendab veelgi riigi atraktiivsust krüptoettevõtjate ja investorite jaoks.

Oleme alates 2017. aastast spetsialiseerunud krüptoprojektide täielikule õigusabile ning finants- ja AML/CFT nõustamisteenustele. Oleme aastate jooksul edukalt hankinud ELis krüptotegevuse litsentsid enam kui 300 kliendile, sealhulgas suurtele krüptobörsidele ja muud liiki plokiahelaprojektidele.

Euroopa krüptovarateenuse osutaja litsentsi hankimine

Alates 2017. aastast on meie ettevõte spetsialiseerunud ELis krüptoga seotud ettevõtetelitsentsimisele, nõustamisele ja igakülgse õigusabi pakkumisele. Meie ekspertide meeskond on aidanud klientidel keerukas plokiahela regulatiivses keskkonnas orienteeruda, tagades nõuetele vastavuse ja optimeerides samal ajal nende tegevust.

Oleme edukalt aidanud arvukatel plokiahelaettevõtetel hankida vajalikud litsentsid, pakkunud kohandatud nõustamisteenuseid ja pidevat õigusabi, et aidata neil pidevalt arenevas virtuaalvarade sektoris edusaavutada.

Krüptolitsentsimise võimalused Leedus

Krüptolitsentsi hankimine Leedus eeldab regulatiivse keskkonna mõistmist ja ranget nõuetele vastavust. Meie eksperdid juhendavad teid igas etapis alates konsultatsioonist kuni lõpliku heakskiiduni, tagades tänu meie ELi eeskirjade alasele kogemusele sujuva litsentsimisprotsessi.

Hankige Leedu krüptolitsents

Selle pakkumise raames soovitame kaaluda Leedut jurisdiktsioonina virtuaalvara teenusepakkuja (VASP) või krüptovarateenuse osutaja (CASP) tegevuse krüptolitsentsi hankimiseks. See Euroopa riik pakub soodsat krüptovaldkonna regulatiivset keskkondaning kiiret ja lihtsat litsentsimisprotsessi,mistõttu on see plokiahela idufirmadele atraktiivnevalik.

Oleme koostanud põhjaliku AML/CFT õigusalase baasi, arendanud ja rakendanud tõhusad algoritmid regulaatoritega suhtlemiseks ning leidnud palju partnereid kogu maailmas, sealhulgas maksesüsteeme,krüptobörse jamuid eriteenuseid. Meie ulatuslik võrgustik ja regulatiivsete nõuete sügav mõistmine teevad meist ideaalse partneri ettevõtetele, kes soovivad Euroopa turul kanda kinnitada.

Plokiahela reguleerimine Leedus

Leedu krüptoregulatsioon: millised õigusnormid reguleerivad VASP-tegevust?

Leedust on saanud plokiahela- ja krüptovaluutavaldkonna oluline tegija, kes positsioneerib end tulevikku vaatava digitaalse innovatsiooni keskusena. Leedu plokiahelasektori regulatsioon on loodud kasvu soodustamiseks, tagades samal ajal turvalisuse ja nõuetele vastavuse. Kohalik valitsus on kehtestanud tugeva õigusraamistiku, mis toetab plokiahelatehnoloogiat ja käsitleb ka sellega seotud probleeme.

Leedu ennetav regulatiivne lähenemine plokiahelale ja virtuaalvaradele

Alates krüptobörside litsentsimisnõuetest kuni põhjalike rahapesuvastaste (AML) põhimõteteni on Leedu regulatiivse lähenemise eesmärk luua tasakaalustatud keskkond, mis soodustab innovatsiooni ning kaitseb samal ajal kasutajaid ja investoreid. Riigi pühendumus läbipaistvusele ja õigusselgusele on ligi meelitanud arvukalt plokiahela idufirmasid ja väljakujunenud ettevõtteid, kes soovivad Leedu toetavat ökosüsteemi ära kasutada.

• Järelevalveasutus
  • Finantskuritegude uurimise teenistus (FCIS)
• Õigusaktid
  • Leedu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
  • ELi direktiiv 2015/849 (4. rahapesuvastane direktiiv, 4AMLD)
  • ELi direktiiv 2018/843 (5. rahapesuvastane direktiiv, 5AMLD)
  • Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu määrus 2023/1114 (krüptovaraturud, MiCA)

Leedu jätkab ajaga kaasas käies oma eeskirjade täiustamist ja nende kohandamist plokiahelatehnoloogia kiiresti areneva keskkonnaga. Selline ennetav hoiak tagab, et Leedu jääb plokiahelaettevõtete jaoks konkurentsivõimeliseks ja atraktiivseks sihtkohaks ning toetab edukat innovaatorite ja ettevõtjate kogukonda.

Miks tasub Leedut oma krüptoettevõtte registreerimiseks lähemalt kaaluda?

Tänu lihtsale krüptovaluutade regulatsioonile ning mainele Euroopa finantsinnovatsiooni ja fintech-idufirmade keskusena on Leedu üks ELi atraktiivsemaid jurisdiktsioone krüptovaluutade ja virtuaalvaradega seotud äritegevuseks.

Hankige Leedus virtuaalvara teenusepakkuja litsents

Leedu VASP-tegevusluba on parim lahendus alustavatele börsidele või teistele idufirmadele ning ühtlasi usaldusväärne vahend regulatiivsete või jurisdiktsiooniriskide vähendamiseks või hajutamiseks olemasolevate krüptobörside, vahetusteenuste ja erineva suunitlusega plokiahelaprojektide puhul.

Meie ettevõte pakub võimalust hankida Leedu krüptovaluutalitsents täislahendusena 30-45 päeva jooksul. Meie töötajad teevad kogu töö ilma vahendajaid ja kolmandatest isikutest spetsialiste kaasamata.

Leedu krüptolitsentsi pakutavad võimalused

Leedu VASP-litsentsiga krüptoettevõtte pakutavad teenused

Kehtivate seaduste kohaselt peavad virtuaalvarade vahetuse ja ringlusega tegeleda soovivad teenusepakkujad oma tegevuse registreerima ning hankima kas „virtuaalvaluuta vahetuse operaatori“ või „krüptovaluuta hoidmiseks mõeldud rahakoti operaatori“ litsentsi.

Leedu krüptolitsents avab virtuaalvarade valdkonnas tegutseda soovivatele ettevõtetele palju võimalusi. VASP-litsentsiga saavad ettevõtted pakkuda mitmesuguseid krüptovaluutade ja digitaalvaradega seotud teenuseid, sealhulgas vahetamist, hoidmist ja ülekandmist. See kõikehõlmav litsents võimaldab ettevõtetel rahuldada kasvavat nõudlust krüptoteenuste järele, tegutsedes samal ajal selgelt määratletud õigusraamistikus.

VASP/CASP-litsents Leedus

Krüptoteenuste pakkujatel, keda tuntakse ka virtuaalvara teenusepakkujatena (VASP), on regulatiivsete ja litsentsimisnõuete täitmisel lubatud pakkuda järgmisi teenuseid:

• Virtuaalvaluuta vahetuse operaatorTähendab juriidilist isikut, kes pakub tasu eest virtuaalvaluuta vahetamise, ostmise ja/või müümise teenuseid, sealhulgas:Krüpto vahetamine fiat-valuutaksFiat-valuuta vahetamine krüptoksKrüpto vahetamine krüptoks

• Virtuaalvaluuta hoidmiseks mõeldud rahakoti operaatorTähendab juriidilist isikut, kes pakub klientide nimel virtuaalvaluuta hoidmiseks mõeldud rahakottide haldamise teenuseid, sealhulgas:Virtuaalvarade ja krüpto hoidmise teenusKrüptoülekande teenus

Leedus VASP-litsentsi hankimise üks peamisi eeliseid on võimalus pakkuda klientidele kõiki krüptovaluutateenuseid. See hõlmab virtuaalvaluutade vahetamist fiat-raha vastu ja vastupidi ning krüpto-krüpto kauplemispaaride võimaldamist.

Lisaks saavad litsentsitud ettevõtted pakkuda digitaalvarade turvalisi hoidmisteenuseid, tagades klientide vara turvalise säilitamise ja vajaduse korral sellele juurdepääsu. VASP-litsentsi alusel tegutsedes saavad Leedu plokiahelaettevõtted võita klientide usalduse ja näidata oma pühendumust regulatiivsete nõuete täitmisele.

Leedus tegutsevatele krüptoettevõtetele esitatavad nõuded

Virtuaalvaluutaettevõtete õiguskeskkonnas orienteerumine

Plokiahelaettevõtete esindajatele, keda tuntakse virtuaalvara teenusepakkujatena (VASP), esitatakse kõrgeid nõudmisi krüptovaluutasektori ainulaadsete omaduste ja suuremate riskide tõttu, eriti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontekstis.

Leedus seaduslikult tegutsemiseks peavad VASP-id järgima põhjalikke nõudeid, mis on loodud nende tegevuse usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamiseks. Need nõuded hõlmavad ettevõtte eri aspekte alates rahalistest kohustustest kuni võtmetöötajate kvalifikatsiooni ning tugevate sisepõhimõtete ja -protseduuride rakendamiseni. Neid rangeid kriteeriume täites saavad VASP-id näidata oma pühendumust regulatiivsete nõuete järgimisele ning võita Leedu turul nii klientide kui ka ametiasutuste usalduse.

• OsakapitalLeedu õigusaktide kohaselt peab litsentsitud ettevõtte osakapital olema vähemalt 125,000 eurot. Kohalik äriseadustik lubab aga osakapitali moodustada nii, et algstaadiumis tasutakse 25% deklareeritud rahalisest summast ja ülejäänud 75% tuleb tasuda ühe kalendriaasta jooksul.

• Juhatuse liikmed, osanikud ja tegelikud kasusaajadKõigil litsentsitud ettevõttega seotud isikutel peab olema laitmatu ärialane maine ja puhas karistusregister, sealhulgas finants- või maksualaste süütegude osas.

• Sisemine AML/CFT poliitika ja riskijuhtimineLitsentsitud ettevõtted peavad oma sisetegevuses välja töötama ja rakendama tõhusad AML/CFT meetmed, mis peavad hõlmama ja reguleerima järgmist:kliendi tuvastamise ja tema suhtes turvameetmete rakendamise kord;ärisuhete jälgimise ja kliendiandmete korrapärase ajakohastamise kord;tehingute ja klientide tegevuse kontrollimise ning seire kord;rahvusvaheliste finantssanktsioonide ja piiravate meetmete kohaldamise kord;ettevõtte tegevusega seotud riskide hindamise kord ja tuvastatud riskide juhtimise poliitika;FCIS-ile teadete ja teabe esitamise kord;sisekontrolli ning töötajate AML/CFT meetmete järgimise kord.

• Kvalifitseeritud MLRO/AML-ametnikLitsentsitud ettevõte peab palkama kvalifitseeritud AML-ametniku (Compliance Officer), keda tuntakse ka MLRO-na (Money Laundering Reporting Officer), et suhelda FCIS-iga ja teavitada regulaatorit kahtlastest tehingutest. AML-ametniku kandidaat peab omama teadmisi ja pädevust AML/CFT valdkonnas, valdama piisaval tasemel leedu keelt ning mõistma Leedu õigusakte.

• Kohustus regulaatorit kahtlastest tehingutest teavitadaLeedu tegevusloa alusel tegutsevad ettevõtted peavad FCIS-i teavitama kahtlastest või ebatavalistest tehingutest ning muudest õigusaktides ja regulaatori suunistes nimetatud juhtumitest ja asjaoludest. Leedu AML õigusaktide üks ainulaadne omadus on kohustus teavitada FCIS-i kõigist lõpule viidud virtuaalvaratehingutest, kui tehingu väärtus on 15 000 eurot või rohkem või sellega võrdväärne summa muus välis- või virtuaalvaluutas.

• Kohustus säilitada kliendi- ja tehinguandmeidKõik Leedu litsentsitud ettevõtted peavad järgima AML/CFT meetmeid, mistõttu tuleb neil säilitada kliendiandmeid, teavet klientide tehtud tehingute kohta ja muid olulisi andmeid kogu kliendiga ärisuhte kestel ning 8 aastat pärast selle lõppemist.

Analüüsime põhjalikult kõiki teie projekti üksikasju ja ärivooge, aitame välja töötada ja rakendada tõhusad AML/KYC põhimõtted ning pakume kõige otstarbekamaid organisatsioonilisi lahendusi krüptovaluutadega töötamise litsentsi võimalikult kiireks hankimiseks.

Kuidas taotleda Leedus krüptolitsentsi

Leedu krüptolitsentsi hankimise põhietapid

VASP-litsentsi hankimine Leedus koosneb mitmest etapist: riigiasutustele virtuaalvarade vahetamise või hoidmisega tegelemise kavatsuse kohta teate esitamine, asjaomase tegevuse registreerimine Leedu juriidiliste isikute registris ning muud allpool teavitamiseks loetletud protseduurid ja formaalsused:

1. 1

   Ettevõtte asutamine Leedus

   Kõige esimene samm krüptolitsentsi hankimisel on ettevõtte registreerimine Leedus. Krüptovaluutadega seotud tegevuseks ja Leedu tegevusloa saamiseks on kõige parem registreerida osaühing (leedu keeles Uždaroji akcinė bendrovė ehk UAB). Registreerimisprotsessi raames peab ettevõtte halduskontol, mis avatakse kohalikus pangas või maksesüsteemi (EMI või PSP) kaudu, olema vähemalt 125 000 euro suurune osakapital.Leedu regulatiivne raamistik lubab osakapitali tasuda osade kaupa 1 aasta jooksul – osakapitali esmaseks registreerimiseks tuleb tasuda vaid 25% deklareeritud summast.

2. 2

   Põhjaliku sisemise AML/CFT dokumentatsiooni koostamine

   Leedus krüptotegevusloa saamise oluline tingimus on tõhusate AML/CFT meetmete väljatöötamine ja rakendamine ettevõtte sisetegevuses, riskide hindamine ning tuvastatud riskide juhtimine.

3. 3

   Krüptovaluuta ja virtuaalvara vahetustegevuse registreerimine

   Ettevõte, kes soovib Leedus krüptotegevusluba saada, peab teavitama oma kavatsustest riigiasutusi, registreerima end juriidiliste isikute registris „virtuaalvaluuta vahetuse operaatorina“ ja/või „krüptovaluuta hoidmiseks mõeldud rahakoti operaatorina“ ning saama ettevõtte registrikaardile vastava märke. Registreerimistaotluse esitamisega kinnitavad litsentsitud ettevõte ja sellega seotud isikud, et tunnevad AML/CFT õigusakte ja kohustuvad neid järgima.

4. 4

   Maksekonto avamine

   Iga virtuaalvara teenusepakkuja litsentsi saanud ettevõte vajab klientidega arveldamiseks usaldusväärset makselahendust. Pakume plokiahelaprojektidele mitmesuguseid halduskontode avamise võimalusi pankades või EMI/PSP maksesüsteemides, mis aktsepteerivad suuri riske ja plokiahelasektori esindajaid.

5. 5

   MLRO ja AML-ametniku kaasamine

   MLRO/AML-ametniku peamine ülesanne on esindada üksuse huve regulaatori (FCIS) ees ja esitada järelevalveasutustele teateid kahtlaste tehingute kohta. Aitame teil leida oma ettevõtte MLRO ametikohale pädeva kandidaadi.

6. 6

   Regulaatori teavitamine

   Virtuaalvarade vahetamise või hoidmise teenuseid pakkuvad ettevõtted peavad FCIS-i kirjalikult teavitama ning esitama MLRO, juhatuse liikme ja teiste rahapesu ning terrorismi rahastamise vastaste meetmete rakendamise eest vastutavate isikute kontaktandmed.

Meie ettevõtte spetsialistid pakuvad teile parimaid lahendusi VASP-tegevusloa võimalikult kiireks hankimiseks.

Täielikult kaugteel toimuv menetlus

Leedu ettevõtte asutamine ja tegevusloa saamine ei nõua isiklikku visiiti Leetu, sest kõik saab teha volitatud esindaja kaudu.

Kõik nimetatud tegevused tehakse kas isiklikult koos ettevõtte esindajaga või kaugteel volikirja alusel.