Lühidalt
Dmitri Malõšev on kvalifitseeritud jurist, kellel on seitse aastat õigusalast töökogemust. Ta aitab asutajatel otsustada, millises riigis ettevõte asutada ja kuidas vajalik tegevusluba saada — registreerib ettevõtteid Eestis, Leedus, Poolas ja Tšehhis, juhib MiCA alusel CASP tegevusloa taotlemist ning koostab pankade ja partnerite küsitud õiguslikke arvamusi. Ta nõustab inglise, eesti ja vene keeles.
- Õigusalast töökogemust
- 7 aastat
- Ettevõtete registreerimine
- neljas jurisdiktsioonis
Professionaalne ülevaade
Enamik kliente pöördub samade kahe küsimusega: millises riigis tuleks ettevõte asutada ja kas kavandatavaks tegevuseks on vaja tegevusluba. Dmitri vastab mõlemale küsimusele enne ettevõtte registreerimist — võrdleb Eestit, Leedut, Poolat ja Tšehhit tegeliku ärimudeli, omandiahela ning panganduse väljavaadete põhjal ja selgitab seejärel välja, milliste tegevuste jaoks on vaja tegevusluba.
Seejärel juhib ta kogu ettevõtte ülesehitamist: asutamist, äriühingu dokumentide koostamist, järelevalveasutuse oodatavate töötajate värbamist ja sisekorra kehtestamist ning pankade ja partnerite küsitud kirjalike arvamuste koostamist. Ta hindab, kas plaan peab vastu igapäevase tegevuse tegelikkusele — klientide liitumisprotsessile, lepingutele, pangaläbirääkimistele ja ettevõtte enda suutlikkusele tegevust jätkusuutlikult korraldada.
Põhifaktid ja senised tulemused
Lühiülevaade ametikohast, põhivaldkondadest ja kvalifikatsioonist.
| Näitaja | Üksikasjad |
|---|---|
| Õigusalane töökogemus | Seitse aastat õigusalast töökogemust, keskendudes äriõigusele ja regulatiivsetele küsimustele. |
| Ametikoht | Eesti Firma OÜ müügijuht; kvalifitseeritud jurist; kliendisuhete arendaja. |
| Äriõiguslik töö | Ettevõtete registreerimine Eestis (OÜ), äriõigus ja piiriüleste omandistruktuuride juhtimine. |
| Reguleeritud sektor | MiCA alusel CASP tegevusloa taotlemine, krüptovarade liigitamist käsitlevad õiguslikud arvamused ja krüptoettevõtete ärinõustamine. |
| Maksed ja investeeringud | EMI ja PSP ärimudelid; selgelt määratletud rollide ja kontrollimehhanismidega investeerimisstruktuurid. |
| Jurisdiktsioonid | Ettevõtete registreerimine Eestis, Leedus, Poolas ja Tšehhis; MSB registreerimine Kanadas. |
| Keeled | Inglise, eesti ja vene keel. |
| Haridus | Bakalaureusekraad tsiviilõiguses, Financial University (FinU). |
Kõiki neid valdkondi ühendab õigushariduse ja ärilise rolli kombinatsioon. Dmitri näeb nii õigusaktidest tulenevaid nõudeid kui ka seda, milleks kliendil tegelikult ressursse jätkub — ning ütleb selle välja projekti alguses, mitte lõpus.
Milles Dmitri kliente aitab
Dmitri töötab asutajate, juhtide ja vastavuskontrolli meeskondadega tavaliselt etapis, kus äriplaan on olemas, kuid jurisdiktsioon, struktuur või tegevusloa taotlemise viis pole veel otsustatud.
Praktikas aitab ta kliente järgmistes küsimustes:
- valiku tegemine Eesti, Leedu, Poola ja Tšehhi vahel ning ettevõtte registreerimine valitud riigis;
- äriõiguslik tugi: juhtimisprotsessid, siseotsused ja dokumendid, mis tagavad ettevõtte nõuetekohase staatuse;
- krüpto-, plokiahela- ja fintech-ärimudelite tegevusloastrateegia, sealhulgas MiCA alusel CASP tegevusloa taotlemine;
- makseprojektid, sealhulgas EMI ja PSP struktuuride loomine ning nende aluseks olev vastavusloogika;
- pankadele, maksepartneritele, investoritele ja vastaspooltele mõeldud õiguslikud arvamused krüptovarade ning MiCA kohta;
- investeerimisstruktuurid: rollid, kontrollimehhanismid ja dokumentatsioon, mis toimivad ka pärast tegevuse alustamist.
Ühtki neist küsimustest ei lahendata eraldi. Jurisdiktsioon kujundab tegevusloa taotlemise viisi, see omakorda määrab, kuidas ettevõte tuleb üles ehitada, ning ühe kohta tehtud otsus kitsendab ülejäänud kahe valikuvõimalusi.
Seotud teenused
Need on Eesti Firma teenused, millega Dmitri tegeleb vahetult, määrates alguses kindlaks töö ulatuse või juhtides tööd ise:
- Ettevõtte asutamine Eestis — struktuuri, osakapitali ja juhtimiskorralduse loomine, sealhulgas välismaise emaettevõttega kontsernidele.
- Ettevõtte registreerimine Leedus — ärimudelitele, millele Leedu õigusraamistik paremini sobib, sealhulgas seal CASP tegevusluba taotlevatele ettevõtetele.
- Õigusteenused — äriühingu dokumendid, siseotsused ja kirjalik nõustamine Eesti äriõiguse küsimustes.
- MiCA tegevusluba CASP-le — tegevusluba nõudvate krüptovarateenuste väljaselgitamine ja taotlusprojekti juhtimine.
- MiCA põhimõtete pakett ja eeltäidetud CASP taotlus — valmis MiCA nõuetega kooskõlas olevate põhimõtete komplekt ja dokumentatsiooni tegevuskava edasiseks tööks.
Näidisprojektid
Valik Dmitri juhitud projektidest. Klientide nimed ja neid tuvastada võimaldavad üksikasjad on töö konfidentsiaalsuse tõttu välja jäetud, kuid projektide valik on tema tavapärase töö jaoks iseloomulik.
- MiCA tegevusloaga ettevõtte ülesehitamine Leedus. Viis krüptoprojekti tühjast äriühingust toimiva tegevusloaga ettevõtteni: asutas Leedu ettevõtte, värbas järelevalveasutuse oodatud kohaliku personali — sobiva taustaga juhtkonna, vastavuskontrolli spetsialistid ja AML-ametnikud — ning lõi CASP taotluse jaoks vajaliku tegeliku tegevuse, sisekorra ja juhtimissüsteemi.
- MSB registreerimine Kanadas. Juhendas klienti föderaalsel Money Services Business registreerimisel FINTRAC-is, hõlmates vastavusprogrammi, aruandlus- ja andmete säilitamise kohustusi ning Kanada õigusraamistiku praktilisi erinevusi võrreldes Euroopa vastavate süsteemidega.
- Ettevõtete registreerimine neljas jurisdiktsioonis. Asutas ettevõtteid Eestis, Leedus, Poolas ja Tšehhis — mitmel juhul pärast seda, kui oli esmalt välja selgitanud, milline neist neljast sobis kõige paremini kliendi ärimudeli, omandiahela ja panganduse väljavaadetega.
- Krüptoettevõtete ärinõustamine. Nõustas asutajaid, kuidas kujundada tooteideest struktuur, millele saab taotleda tegevusloa, avada pangakonto ja mida saab praktiliselt käitada: millisele üksusele mis kuulub, kus toimub reguleeritud tegevus ja millises järjekorras tuleb samme teha.
- Õiguslikud arvamused krüpto ja MiCA kohta. Koostas MiCA alusel kirjalikke arvamusi krüptovarade ja -teenuste liigitamise kohta pankadele, maksepartneritele, investoritele ning vastaspooltele, kes vajavad enne edasiliikumist dokumenteeritud vastust.
Peaaegu kõiki neid projekte ühendab üks muster. Lähteülesandes küsitakse tavaliselt “kuidas me tegevusloa saame”, kuid kasulik vastus algab sammu võrra varem — sellest, millises riigis peaks ettevõte asuma ja millised selle tegevused üldse tegevusluba nõuavad. Nende küsimuste esmane lahendamine säästab projekti hilisemates etappides tavaliselt mitu kuud.
Roll Eesti Firmas
Dmitri on tavaliselt esimene inimene, kellega klient räägib. Selles esimeses etapis selgitab ta enne töö alustamist välja, mida projekt tegelikult hõlmab — eesmärgi, piirangud, realistliku ajakava ja iga võimaliku tee maksumuse. Reguleeritud tegevusaladel ei jää ebamäärane tööulatus kauaks ebamääraseks, vaid põhjustab hiljem viivitusi.
Seejärel jätkab ta projektiga ega anna seda lihtsalt edasi, koordineerides tegevusloa-, äriõigus- ja vastavuskontrollivaldkonna tööd, et ootused, tähtajad ning dokumendinõuded omavahel lahku ei läheks.
Eesti Firma OÜ on tegutsenud Tallinnas alates 2016. aastast tegevusloaga usaldusfondide ja äriühingute teenusepakkujana.
Töökogemus
Dmitri on töötanud juristina seitse aastat. Tema töö keskendub äriõiguse ja finantsregulatsiooni kokkupuutepunktile: ühel pool ettevõtete struktuurid, teisel pool tegevusloa nõuded. Tema rolli äriline pool lisab mõlemale pideva kontrollküsimuse — kas klient suudab plaani tegelikult ellu viia olemasoleva eelarve, ajakava ja meeskonnaga.
Reguleeritud ja piiriülene töö
Tema reguleeritud valdkonna töö keskendub krüptole ja plokiahelale, fintech-sektorile, makseteenustele (EMI ja PSP) ning investeerimisstruktuuridele — peamiselt EL-is, kuigi samasse kategooriasse kuulub ka MSB registreerimine Kanadas. Otsustav küsimus on kliendi valitud asukohast sõltumata enam-vähem sama: millised tegevused nõuavad tegevusluba ning mis peab enne järelevalveasutuse heakskiitu olema olemas dokumentides ja tegelikus kontoris.
Sisulise õigusanalüüsi tegemisel töötab ta koos ettevõtte õigusmeeskonnaga; etappide järjestuse, tähtaegade ja suhtluse eest vastutab tema.
Haridus
Dmitril on Financial University (FinU) bakalaureusekraad tsiviilõiguses. See ettevalmistus kajastub tema lähenemises äriühingu- ja regulatiivsetele projektidele: põhjalik dokumentatsioon, tähelepanu võimalikele tulevastele vaidluskohtadele ning vastutuse selge jaotus poolte vahel.
Tööalased väärtused ja lähenemisviis
Dmitri kliendid kuulevad lisaks järeldusele ka selle põhjendust: miks mingi samm on vajalik, kui palju see maksab ja mis juhtub, kui see vahele jätta. Kui elujõulisi võimalusi on mitu, tutvustab Dmitri nende eeliseid ja puudusi, selle asemel et esitada üht ainsa valikuna.
Ta eelistab tõstatada ebamugava küsimuse projekti esimesel nädalal, mitte selgitada seda viimasel, ning soosib lahendusi, mis toimivad ka siis, kui ettevõte on oma esimesest tegevusaastast välja kasvanud.
Võtke ühendust
Dmitri töötab Eesti Firma Tallinna kontoris ning teenindab kliente kaugteel kogu Euroopas ja mujal. Ettevõtte registreerimise, äristruktuuri loomise, tegevusloaprojekti või krüptomudelit käsitleva kirjaliku arvamuse saamiseks kirjutage aadressil [email protected] või helistage numbril +372 641 7777.
