Кратко
Дмитрий Малышев — квалифицированный юрист с семилетним опытом юридической практики. Он помогает учредителям выбрать юрисдикцию для компании и получить необходимые лицензии: регистрирует компании в Эстонии, Литве, Польше и Чехии, сопровождает получение авторизации CASP в соответствии с MiCA и готовит юридические заключения, которые запрашивают банки и партнёры. Дмитрий консультирует на английском, эстонском и русском языках.
- В юридической практике
- 7 лет
- Регистрация компаний
- четыре юрисдикции
Профессиональное резюме
Большинство клиентов обращаются с двумя одинаковыми вопросами: в какой юрисдикции следует зарегистрировать компанию и потребуется ли бизнесу лицензия для осуществления запланированной деятельности. Дмитрий отвечает на оба вопроса до начала регистрации: сопоставляет преимущества Эстонии, Литвы, Польши и Чехии с фактической бизнес-моделью, структурой владения и перспективами банковского обслуживания, а затем определяет, какие виды деятельности требуют авторизации.
После этого он сопровождает создание бизнеса: регистрацию компании, подготовку корпоративных документов, подбор персонала и разработку внутренних процедур, наличие которых ожидает надзорный орган, а также юридических заключений, которые в ходе процесса запрашивают банки и партнёры. Главный критерий Дмитрия — жизнеспособность плана в повседневной работе: при онбординге клиентов, заключении договоров, взаимодействии с банками и с учётом собственных возможностей компании поддерживать операционную деятельность.
Ключевые сведения и опыт
Краткий обзор должности, основных направлений работы и квалификации.
| Показатель | Сведения |
|---|---|
| Юридическая практика | Семь лет юридической практики со специализацией на корпоративных и регуляторных вопросах. |
| Должность | Руководитель отдела продаж Eesti Firma OÜ; квалифицированный юрист; работа с клиентами и партнёрами. |
| Корпоративное право | Регистрация компаний в Эстонии (OÜ), корпоративное право и управление в трансграничных структурах владения. |
| Регулируемый сектор | Авторизация CASP в соответствии с MiCA, юридические заключения по классификации криптоактивов и бизнес-консалтинг для криптокомпаний. |
| Платежи и инвестиции | Бизнес-модели EMI и PSP; инвестиционные структуры с чётко определёнными ролями и механизмами контроля. |
| Юрисдикции | Регистрация компаний в Эстонии, Литве, Польше и Чехии; регистрация MSB в Канаде. |
| Языки | Английский, эстонский, русский. |
| Образование | Степень бакалавра в области гражданского права, Финансовый университет (FinU). |
Все эти направления объединяет сочетание юридической подготовки и коммерческой роли. Дмитрий понимает как требования законодательства, так и реальные ресурсы клиента — и говорит об этом в начале проекта, а не в его конце.
В чём Дмитрий помогает клиентам
Дмитрий работает с учредителями, руководителями и командами по комплаенсу, как правило, на этапе, когда бизнес-план уже существует, но юрисдикция, структура или путь лицензирования ещё не определены.
На практике он помогает клиентам:
- выбрать между Эстонией, Литвой, Польшей и Чехией, а затем зарегистрировать компанию в выбранной стране;
- получить поддержку по вопросам корпоративного права: процедуры управления, внутренние решения и документация, необходимая для поддержания надлежащего статуса компании;
- разработать стратегию лицензирования для криптовалютных, блокчейн- и финтех-моделей, включая авторизацию CASP в соответствии с MiCA;
- реализовать платёжные проекты, включая создание EMI и PSP и выстраивание лежащей в их основе системы комплаенса;
- подготовить юридические заключения по криптоактивам и MiCA для банков, платёжных партнёров, инвесторов и контрагентов;
- создать инвестиционные структуры: определить роли, механизмы контроля и подготовить документацию, которая продолжит работать после начала операционной деятельности.
Ни один из этих вопросов не решается изолированно. Юрисдикция определяет путь лицензирования, путь лицензирования влияет на то, как должна быть устроена компания, а решение по одному из этих аспектов сужает выбор по двум другим.
Связанные услуги
Ниже перечислены услуги Eesti Firma, с которыми Дмитрий работает напрямую: определяет их объём на начальном этапе или самостоятельно ведёт проекты:
- Создание компании в Эстонии — разработка структуры, формирование уставного капитала и организация управления, в том числе для групп с иностранной материнской компанией.
- Регистрация компании в Литве — для моделей, которым лучше подходит литовский режим, включая компании, планирующие получить там авторизацию CASP.
- Юридические услуги — корпоративные документы, внутренние решения и письменные консультации по корпоративному праву Эстонии.
- Лицензия MiCA для CASP — определение криптоуслуг, требующих авторизации, и сопровождение проекта по подаче заявления.
- Пакет политик MiCA и предварительно заполненное заявление CASP — готовый комплект политик, соответствующих MiCA, и дорожная карта по подготовке документации для дальнейшей работы.
Примеры проектов
Ниже представлены примеры проектов, которыми руководил Дмитрий. Имена клиентов и идентифицирующие сведения не приводятся, поскольку работа носит конфиденциальный характер, однако подборка отражает типичные задачи, с которыми к нему обращаются.
- Создание лицензированного по MiCA бизнеса в Литве. Дмитрий провёл криптопроект от пустой юридической оболочки до полноценной лицензированной деятельности: зарегистрировал литовскую компанию, подобрал местных специалистов, которых ожидает увидеть регулятор, — руководителей, специалистов по комплаенсу и AML с необходимым опытом, — а также обеспечил реальное присутствие, разработал внутренние процедуры и систему управления для заявления CASP.
- Регистрация MSB в Канаде. Сопроводил клиента при прохождении федеральной регистрации Money Services Business в FINTRAC: разработке программы комплаенса, выполнении требований к отчётности и хранению документации, а также учёте практических различий между канадским режимом и его европейскими аналогами.
- Регистрация компаний в четырёх юрисдикциях. Зарегистрировал компании в Эстонии, Литве, Польше и Чехии — в ряде случаев предварительно определив, какая из этих четырёх стран лучше всего соответствует бизнес-модели клиента, структуре владения и перспективам банковского обслуживания.
- Бизнес-консалтинг для криптокомпаний. Консультировал учредителей по превращению идеи продукта в структуру, которую можно лицензировать, обеспечить банковским обслуживанием и успешно эксплуатировать: какое юридическое лицо чем владеет, где осуществляется регулируемая деятельность и в какой последовательности следует действовать.
- Юридические заключения по криптоактивам и MiCA. Подготовил письменные заключения по классификации криптоактивов и услуг в соответствии с MiCA для банков, платёжных партнёров, инвесторов и контрагентов, которым требуется документально подтверждённый ответ перед продолжением работы.
Почти все эти проекты объединяет одна закономерность. Запрос обычно формулируется как “как получить лицензию”, но полезный ответ начинается на шаг раньше — с определения подходящей юрисдикции для компании и того, какие виды её деятельности вообще требуют авторизации. Предварительное решение этих вопросов обычно позволяет сэкономить проекту несколько месяцев в дальнейшем.
Роль в Eesti Firma
Обычно Дмитрий — первый специалист, с которым общается клиент. На начальном этапе он выясняет, что именно предполагает проект: какова его цель, какие существуют ограничения, каковы реалистичные сроки и стоимость каждого варианта, — прежде чем начинается какая-либо работа. В регулируемых отраслях неопределённый объём работ редко остаётся неопределённым надолго: впоследствии это оборачивается задержкой.
В дальнейшем Дмитрий продолжает вести проект, а не передаёт его другим специалистам, координируя направления лицензирования, корпоративного права и комплаенса, чтобы ожидания, сроки и требования к документам оставались согласованными.
Eesti Firma OÜ работает в Таллинне с 2016 года как лицензированный поставщик трастовых и корпоративных услуг.
Профессиональный опыт
Дмитрий занимается юридической практикой семь лет. Его работа сосредоточена на стыке корпоративного права и финансового регулирования: с одной стороны — корпоративные структуры, с другой — требования к авторизации. Коммерческая составляющая его роли позволяет постоянно оценивать оба аспекта с практической точки зрения: действительно ли клиент способен реализовать план в рамках своего бюджета, сроков и имеющейся команды.
Регулируемые и трансграничные проекты
Работа Дмитрия в регулируемых сферах сосредоточена на криптоиндустрии и блокчейне, финтехе, платёжных услугах (EMI и PSP) и инвестиционных структурах — преимущественно в ЕС, хотя регистрация MSB в Канаде относится к той же категории. Где бы клиент ни решил вести деятельность, ключевой вопрос остаётся практически неизменным: какие виды деятельности требуют авторизации и что должно существовать на бумаге и в офисе, прежде чем надзорный орган примет заявление.
При проведении содержательного юридического анализа он работает совместно с юридической командой фирмы; за последовательность действий, сроки и коммуникацию отвечает Дмитрий.
Образование
Дмитрий получил степень бакалавра в области гражданского права в Финансовом университете (FinU). Эта подготовка отражается в его подходе к корпоративным и регулируемым проектам: тщательное документирование, внимание к вопросам, которые в дальнейшем могут привести к спору, и чёткое распределение ответственности между сторонами.
Профессиональные принципы и подход к работе
Клиенты Дмитрия узнают не только вывод, но и лежащую в его основе логику: почему определённый шаг необходим, сколько он стоит и к чему приведёт его пропуск. Если существует несколько жизнеспособных вариантов, Дмитрий описывает каждый из них вместе с соответствующими компромиссами, а не представляет один вариант как единственно возможный.
Он предпочитает поднять неудобный вопрос в первую неделю проекта, а не объяснять его в последнюю, и выбирает решения, которые продолжат работать и после того, как компания перерастёт свой первый год деятельности.
Связаться с нами
Дмитрий работает в офисе Eesti Firma в Таллинне и дистанционно консультирует клиентов по всей Европе и за её пределами. По вопросам регистрации компаний, разработки корпоративной структуры, лицензирования или подготовки письменного заключения по криптовалютной модели напишите на dmitri.malyshev@eestifirma.ee или позвоните по номеру +372 641 7777.
