+372 641 7777
Ilja Nikiforov

Ilja Nikiforov

Ettevõtteõigusele, litsentsimisele ja AML/CFT nõuetele vastavusele spetsialiseerunud Eesti jurist.

Kaasasutaja ja õigusjuht, Eesti Firma OÜ

Lühidalt

Ilja Nikiforov on Eesti jurist ja Tallinnas tegutseva Eesti Firma OÜ kaasasutaja, kus ta töötab Chief Legal Officer’ina. Ta on praktiseerinud õigust alates 2014. aastast ning tegelenud järelevalve alla kuuluvate ettevõtete litsentsimise ja nõuetele vastavusega alates 2017. aastast. Tema peamised tegevusvaldkonnad on ettevõtete asutamine ja struktureerimine, tegevusload, AML/CFT raamistikud ning krüptovarateenuse osutajate ettevalmistamine MiCA nõuete täitmiseks.

Õiguspraktika alates
2014
Krüpto- ja finantssektoris alates
2017
Nõustatud ettevõtteid
500+

Tööalane ülevaade

Ilja töötab klientidega vahetult küsimustes, millest sõltub, kas ettevõte saab kavandatud viisil tegutseda: kuidas ettevõte struktureerida, kas tegevuseks on vaja luba ja mida järelevalveasutus dokumentidest leida eeldab. Tema ülesanne on nõudeid tõlgendada ning muuta need dokumentideks ja otsusteks, mida ettevõte saab tegelikult rakendada.

Ta nõustab Eestis ja kogu Euroopa Liidus tegutsevaid asutajaid, juhtkondi ning järelevalve alla kuuluvaid ettevõtteid. Tema taust ühendab alates 2014. aastast omandatud õiguspraktika igapäevase tööga litsentsitud ja piiriüleste ärimudelite valdkonnas.

Põhifaktid ja senised tulemused

Lühiülevaade kogemusest, tegevusvaldkondadest ja kvalifikatsioonist.

Näitaja Üksikasjad
Õiguspraktika Praktiseerinud alates 2014. aastast tsiviil-, perekonna- ja äriõiguse valdkonnas.
Reguleeritud sektor Nõustanud krüpto- ja finantstehnoloogiaettevõtteid litsentsimise ja nõuetele vastavuse küsimustes alates 2017. aastast; nõustatud on üle 500 ettevõtte.
Õigusraamistikud Pidev töö Eesti ja EL-i õigusaktidega, sealhulgas AML/CFT ja MiCA nõuetega.
Ärimudelid Laialdane kogemus reguleeritud ja piiriüleste struktuuridega.
Haridus Tartu Ülikooli õigusteaduskond.

Kokkuvõttes võimaldab see kogemus Iljal hinnata, kus regulatiivne risk tegelikult peitub ja kus saab nõude täita lihtsamalt, kui esmapilgul näib.

Milles Ilja kliente aitab

Ilja töötab asutajate, juhatuse liikmete ja nõuetele vastavuse meeskondadega, kes vajavad õigusnõu valdkondades, kus regulatsioonid, tegevusrisk ja äristrateegia kattuvad.

Praktikas aitab ta kliente järgmistes küsimustes:

  • ettevõtete struktureerimine ja toetamine Eestis;
  • reguleeritud tegevusalade litsentsimis- ja regulatiivküsimused;
  • tegeliku äritegevusega kooskõlas olevate AML/CFT raamistike loomine;
  • finantstehnoloogia-, krüpto- ja plokiahelaprojektide õiguslik toetamine;
  • MiCA-ga seotud nõustamine, sealhulgas CASP tegevusloa taotlemine ja regulatiivse valmisoleku tagamine.

Tema lähenemisviis on proportsionaalne: lahendus peab toimima igapäevases tegevuses ja pidama vastu ka siis, kui järelevalveasutus selle kohta küsimusi esitab.

Seotud teenused

Ilja osaleb vahetult järgmiste Eesti Firma teenuste osutamises — kas asja eest vastutava nõustajana või teenuse aluseks oleva metoodika välja töötanud juristina:

  • Õigusteenused — kirjalikud arvamused, äriühingu dokumendid ning igapäevane nõustamine Eesti äriühingu- ja regulatiivõiguse küsimustes.
  • Ettevõtte asutamine Eestis — sobiva struktuuri, osakapitali ja juhtimiskorralduse valimine, sealhulgas välismaiste emaettevõtjatega kontsernide puhul.
  • MiCA tegevusluba CASP-ile — tegevusluba nõudvate krüptovarateenuste kindlaksmääramine ja taotlusdokumentide ettevalmistamine järelevalveasutusele esitamiseks.
  • MiCA põhimõtete pakett ja eeltäidetud CASP taotlus — valmis komplekt MiCA nõuetega kooskõlas olevaid sise-eeskirju ja lisadokumente ning dokumentatsiooni tegevuskava, millele taotlus üles ehitada.
  • MiCA krüptovara valge raamat — EL-is enne krüptovara avalikku pakkumist nõutava valge raamatu koostamine ja ülevaatamine.
  • RWA tokeniseerimine Eesti SPV kaudu — eriotstarbelise üksuse ja tokeniseeritud reaalvara aluseks oleva õigusdokumentatsiooni struktureerimine.

Näited tehtud töödest

Järgmised näited illustreerivad Ilja tehtava töö laadi. Klientide nimed ja isikut tuvastada võimaldavad üksikasjad on välja jäetud, sest kõigile töösuhetele kehtib ametialane konfidentsiaalsus.

  • Nõustas Leedu makseid alustavat iduettevõtet krüptovarateenuse osutaja (CASP) tegevusloa saamisel, hõlmates taotlusdokumente, juhtimisdokumentatsiooni ja regulatiivset kirjavahetust.
  • Korraldas ümber neljale asutajale kuuluva SaaS-projekti osaluste struktuuri, sealhulgas osade võõrandamise, osanike lepingu ja muudetud põhikirja.
  • Koostas valuutavahetusteenuse AML/CFT põhimõtted ja sisekontrolli menetlused, viies kirjalikud reeglid kooskõlla sellega, kuidas ettevõte kliente tegelikult vastu võtab ja jälgib.
  • Registreeris mitut jurisdiktsiooni hõlmavasse kontsernistruktuuri kuuluva Eesti ettevõtte, sealhulgas kontrollis tegelikke kasusaajaid ja koordineeris tööd välismaiste äriühingu dokumentidega.
  • Koostas Eestis asutatud väikeste alternatiivsete investeerimisfondide (väikeste AIF-ide) asutamis- ja pakkumisdokumendid.

Selline töö piirdub harva ühe valdkonnaga — ettevõtte struktureerimine, regulatiivne analüüs ja dokumentide koostamine käivad käsikäes. Ilja juhib selliseid projekte algusest lõpuni, selle asemel et anda iga etapp üle eri spetsialistile.

Roll Eesti Firmas

Eesti Firma OÜ Chief Legal Officer’ina vastutab Ilja büroo õigusstrateegia, regulatiivse positsioneerimise ja nõuetele vastavuse käsitluse eest. Ta juhib isiklikult büroo kõige nõudlikumaid projekte — tegevusloa taotlusi, ümberkorraldusi ja piiriüleseid küsimusi.

Samuti kehtestab ta õigusmetoodika ja nõuetele vastavuse standardid, millest ülejäänud meeskond oma töös lähtub. See tagab büroo nõustamise järjepidevuse kõigis juhtumites.

Eesti Firma OÜ on tegutsenud Tallinnas alates 2016. aastast tegevusloaga usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutajana ning Ilja on kuulunud büroo meeskonda selle asutamisest saadik.

Töökogemus

Ilja on praktiseerinud õigust alates 2014. aastast. Ta alustas tsiviil- ja perekonnaõigusega, kus õppis pidama läbirääkimisi, lahendama vaidlusi ning tegelema olukordadega, milles kliendil on isiklikult väga palju kaalul.

Seejärel liikus tema praktika äriõiguse, regulatiivse nõustamise ja piiriüleste küsimuste ning järk-järgult ka järelevalve alla kuuluvate tegevusalade poole.

Keskendumine reguleeritud sektorile alates 2017. aastast

Alates 2017. aastast on Ilja nõustanud finantstehnoloogia-, plokiahela- ja krüptoprojekte tegevuslubade, regulatiivse strateegia ja nõuetele vastavuse kavandamise küsimustes — kokku üle 500 ettevõtte Eestis ja kogu EL-is.

Nõustamistöö kõrval tegeleb ta jätkuvalt äriühinguvaidluste ja tundlike küsimustega, mille lahendus sõltub riski selgest hindamisest.

Haridus

Iljal on Tartu Ülikooli õigusteaduse kraad. Õpingud andsid talle aluse Eesti ja Euroopa õiguses, mida ta rakendab nüüd järelevalve alla kuuluvates ja piiriülestes keskkondades tegutsevate ettevõtete nõustamisel.

Tööalased väärtused ja lähenemisviis

Ilja usub, et õigusnõul on väärtust ainult siis, kui selles hinnatakse riske ausalt ja seda saab praktikas rakendada. Ta väärtustab läbipaistvust, struktureeritud analüüsi ja klientidega otsekohest suhtlemist.

Tema eesmärk on anda inimestele iseseisva otsuse tegemiseks vajalik teave — riskid, piirangud ja realistlikud võimalused —, mitte vastus, mis näib paberil õige, kuid praktikas ei toimi.

Publikatsioonid ja erialane mõttejuhtimine

Ilja kirjutab regulaarselt äriõigusest, regulatsioonidest ja krüptovaradest, keskendudes sellele, kuidas õiguslikud muudatused ettevõtteid praktikas mõjutavad. Tema artiklite eesmärk on selgitada keerukaid regulatiivteemasid lihtsas keeles.

Võtke ühendust

Ilja töötab Eesti Firma Tallinna kontoris ja nõustab kliente kaugteel kogu EL-is. Kui vajate Eestis nõu ettevõtte asutamise, struktureerimise, litsentsimise või AML/CFT nõuetele vastavuse kohta, saate temaga ühendust võtta aadressil ilja@eestifirma.ee või telefonil +372 641 7777.

Uusimad artiklid