Singkatnya
Dmitry Malyshev adalah pengacara berkualifikasi dengan tujuh tahun praktik hukum. Ia membantu para pendiri memutuskan tempat mendirikan perusahaan dan cara memperoleh lisensinya — mendaftarkan bisnis di Estonia, Lituania, Polandia, dan Republik Ceko, menangani otorisasi CASP berdasarkan MiCA, serta menyusun pendapat hukum yang diminta bank dan mitra. Ia memberikan nasihat dalam bahasa Inggris, Estonia, dan Rusia.
- Dalam praktik hukum
- 7 tahun
- Pendaftaran perusahaan
- empat yurisdiksi
Ringkasan Profesional
Sebagian besar klien datang dengan dua pertanyaan yang sama: di mana perusahaan sebaiknya didirikan, dan apakah bisnis memerlukan lisensi untuk melakukan kegiatan yang direncanakannya. Dmitry menjawab keduanya sebelum ada yang didaftarkan — menilai Estonia, Lituania, Polandia, dan Republik Ceko berdasarkan model aktual, rantai kepemilikan, serta prospek perbankan, lalu menetapkan kegiatan mana yang memicu otorisasi.
Selanjutnya, ia menangani proses pendiriannya sendiri: inkorporasi, dokumen perusahaan, perekrutan dan prosedur internal yang diharapkan pengawas tersedia, serta pendapat tertulis yang diminta bank dan mitra sepanjang proses. Ujiannya adalah apakah rencana tersebut bertahan dalam operasi sehari-hari — onboarding, kontrak, pembicaraan dengan bank, dan kapasitas perusahaan sendiri untuk menjalankannya secara berkelanjutan.
Fakta Utama & Rekam Jejak
Peran, bidang fokus, dan kualifikasi secara ringkas.
| Indikator | Rincian |
|---|---|
| Praktik hukum | Tujuh tahun praktik hukum, dengan fokus pada urusan perusahaan dan regulasi. |
| Jabatan | Head of Sales di Eesti Firma OÜ; pengacara berkualifikasi; kemitraan klien. |
| Pekerjaan perusahaan | Pendaftaran perusahaan di Estonia (OÜ), hukum perusahaan, dan tata kelola untuk struktur kepemilikan lintas batas. |
| Sektor teregulasi | Otorisasi CASP berdasarkan MiCA, pendapat hukum mengenai klasifikasi aset kripto, dan konsultasi bisnis untuk perusahaan kripto. |
| Pembayaran dan investasi | Model bisnis EMI dan PSP; struktur investasi dengan peran dan mekanisme pengendalian yang ditetapkan. |
| Yurisdiksi | Pendaftaran perusahaan di Estonia, Lituania, Polandia, dan Republik Ceko; pendaftaran MSB di Kanada. |
| Bahasa | Inggris, Estonia, Rusia. |
| Pendidikan | Gelar Sarjana Hukum Perdata, Financial University (FinU). |
Yang menyatukan semua ini adalah kombinasi pelatihan hukum dan peran komersial. Dmitry memahami baik apa yang diwajibkan aturan maupun sumber daya yang benar-benar dapat disediakan klien — dan menyatakannya pada awal proyek, bukan di akhir.
Bantuan Dmitry untuk Klien
Dmitry bekerja dengan pendiri, eksekutif, dan tim kepatuhan, biasanya ketika rencana bisnis sudah ada tetapi yurisdiksi, struktur, atau jalur lisensi belum ditetapkan.
Dalam praktiknya, ia membantu klien dengan:
- memilih antara Estonia, Lituania, Polandia, dan Republik Ceko — lalu mendaftarkan perusahaan di sana;
- dukungan hukum perusahaan: rutinitas tata kelola, keputusan internal, dan dokumen yang menjaga perusahaan tetap memenuhi persyaratan;
- strategi lisensi untuk model kripto, blockchain, dan fintech, termasuk otorisasi CASP berdasarkan MiCA;
- proyek pembayaran, termasuk pengaturan EMI dan PSP serta logika kepatuhan di baliknya;
- pendapat hukum mengenai aset kripto dan MiCA bagi bank, mitra pembayaran, investor, dan pihak lawan transaksi;
- struktur investasi: peran, mekanisme pengendalian, dan dokumentasi yang tetap berlaku ketika operasi dimulai.
Tidak satu pun dari hal-hal ini ditetapkan secara terpisah. Yurisdiksi membentuk jalur lisensi, jalur lisensi membentuk cara perusahaan harus dibangun, dan keputusan mengenai salah satunya mempersempit pilihan pada dua lainnya.
Layanan Terkait
Berikut adalah layanan Eesti Firma yang ditangani langsung oleh Dmitry, baik dengan menetapkan cakupannya di awal maupun menjalankannya sendiri:
- Pendirian perusahaan di Estonia — struktur, modal saham, dan pengaturan manajemen, termasuk grup dengan perusahaan induk asing.
- Pendaftaran perusahaan di Lituania — untuk model yang lebih sesuai dengan rezim Lituania, termasuk bisnis yang menuju otorisasi CASP di sana.
- Layanan hukum — dokumen perusahaan, keputusan internal, dan nasihat tertulis tentang hukum perusahaan Estonia.
- Lisensi MiCA untuk CASP — menetapkan layanan aset kripto mana yang memerlukan otorisasi dan menangani proyek pengajuan.
- Paket kebijakan MiCA dan pengajuan CASP yang telah diisi sebelumnya — seperangkat kebijakan siap pakai yang selaras dengan MiCA serta peta jalan dokumentasi untuk dikembangkan.
Penugasan Perwakilan
Contoh proyek yang telah ditangani Dmitry. Nama klien dan rincian pengenal tidak dicantumkan karena pekerjaan ini bersifat rahasia, tetapi ragamnya lazim dari yang ditanganinya.
- Membangun bisnis berlisensi MiCA di Lituania. Membawa proyek kripto dari perusahaan kosong menjadi operasi berlisensi yang berjalan: mendirikan perusahaan Lituania, merekrut staf lokal yang diharapkan regulator — manajemen, kepatuhan, dan petugas AML dengan latar belakang yang tepat — serta membangun substansi, prosedur internal, dan tata kelola di balik pengajuan CASP.
- Pendaftaran MSB di Kanada. Membimbing klien melalui pendaftaran federal Money Services Business pada FINTRAC — program kepatuhan, kewajiban pelaporan dan penyimpanan catatan, serta perbedaan praktis antara rezim Kanada dan padanannya di Eropa.
- Pendaftaran perusahaan di empat yurisdiksi. Mendirikan perusahaan di Estonia, Lituania, Polandia, dan Republik Ceko — dalam beberapa kasus setelah terlebih dahulu menentukan mana dari keempatnya yang benar-benar sesuai dengan model, rantai kepemilikan, dan prospek perbankan klien.
- Konsultasi bisnis untuk perusahaan kripto. Memberi nasihat kepada pendiri tentang cara mengubah ide produk menjadi struktur yang dapat dilisensikan, menggunakan layanan perbankan, dan dioperasikan: entitas mana yang memegang apa, di mana kegiatan teregulasi berada, dan bagaimana urutan langkahnya.
- Pendapat hukum tentang kripto dan MiCA. Menyusun pendapat tertulis tentang klasifikasi aset kripto dan layanan berdasarkan MiCA — bagi bank, mitra pembayaran, investor, dan pihak lawan transaksi yang memerlukan jawaban terdokumentasi sebelum melanjutkan.
Satu pola terlihat pada hampir semuanya. Penugasan biasanya berbunyi “bagaimana kami mendapatkan lisensi”, dan jawaban yang berguna dimulai satu langkah lebih awal — dengan menentukan di mana perusahaan seharusnya berada dan kegiatan mana yang sama sekali memerlukan otorisasi. Menyelesaikan itu terlebih dahulu cenderung menghemat waktu proyek berbulan-bulan kemudian.
Peran di Eesti Firma
Dmitry biasanya merupakan orang pertama yang diajak bicara klien. Ia menggunakan tahap awal tersebut untuk menetapkan apa yang sebenarnya dicakup proyek — tujuan, kendala, jadwal realistis, dan biaya setiap jalur — sebelum pekerjaan dimulai. Dalam industri teregulasi, cakupan yang samar jarang tetap samar untuk waktu lama; hal itu kembali sebagai penundaan.
Kemudian ia tetap menangani berkas tersebut alih-alih meneruskannya, mengoordinasikan aspek lisensi, perusahaan, dan kepatuhan agar ekspektasi, tenggat, dan persyaratan dokumen tidak saling menyimpang.
Eesti Firma OÜ telah beroperasi di Tallinn sejak 2016 sebagai penyedia layanan perwalian dan perusahaan berlisensi.
Pengalaman Profesional
Dmitry telah mempraktikkan hukum selama tujuh tahun. Pekerjaannya berada di titik pertemuan antara hukum perusahaan dan regulasi keuangan: struktur perusahaan di satu sisi, persyaratan otorisasi di sisi lain. Sisi komersial dari perannya menambahkan pemeriksaan berkelanjutan pada keduanya — apakah klien benar-benar dapat melaksanakan rencana sesuai anggaran, jadwal, dan tim yang dimilikinya.
Pekerjaan Teregulasi dan Lintas Batas
Pekerjaan teregulasinya berpusat pada kripto dan blockchain, fintech, layanan pembayaran (EMI dan PSP), serta struktur investasi — terutama di EU, meskipun pendaftaran MSB Kanada termasuk kategori yang sama. Pertanyaan penentunya kurang lebih sama di mana pun klien berada: kegiatan mana yang memerlukan otorisasi, dan apa yang harus tersedia di atas kertas dan di kantor sebelum pengawas menerima berkas tersebut.
Untuk analisis hukum substantif, ia bekerja bersama tim hukum firma; pengurutan, tenggat, dan komunikasi adalah tanggung jawabnya.
Pendidikan
Dmitry memiliki gelar Sarjana Hukum Perdata dari Financial University (FinU). Landasan tersebut tampak dalam caranya menangani proyek perusahaan dan teregulasi: dokumentasi yang cermat, perhatian pada titik awal potensi sengketa di kemudian hari, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antara para pihak.
Nilai Profesional & Pendekatan Kerja
Klien Dmitry mendengar penalarannya, bukan hanya kesimpulannya: mengapa suatu langkah diperlukan, berapa biayanya, dan apa yang terjadi jika langkah itu dilewati. Apabila terdapat beberapa jalur yang layak, Dmitry menjelaskannya beserta komprominya alih-alih menyajikan satu jalur sebagai satu-satunya pilihan.
Ia lebih memilih mengangkat poin yang tidak nyaman pada minggu pertama proyek daripada menjelaskannya pada minggu terakhir, dan ia mengutamakan solusi yang tetap berfungsi setelah perusahaan melewati tahun pertamanya.
Hubungi Kami
Dmitry berkantor di kantor Eesti Firma di Tallinn dan bekerja dengan klien secara jarak jauh di seluruh Eropa dan wilayah lainnya. Untuk pendaftaran perusahaan, penataan struktur perusahaan, proyek perizinan, atau pendapat tertulis mengenai model kripto, kirimkan email ke [email protected] atau hubungi +372 641 7777.
