드미트리 말리셰프

한눈에 보기

드미트리 말리셰프는 7년간 법률 실무 경력을 쌓은 자격 보유 변호사입니다. 그는 창업자들이 회사를 어느 국가에 설립하고 어떻게 인허가를 취득할지 결정하도록 지원합니다. 에스토니아, 리투아니아, 폴란드 및 체코에서 회사를 등록하고, MiCA에 따른 CASP 인가 절차를 진행하며, 은행과 파트너가 요구하는 법률 의견서를 작성합니다. 영어, 에스토니아어 및 러시아어로 자문을 제공합니다.

법률 실무 경력

7년

회사 등록

4개 관할권

전문가 소개

대부분의 고객은 같은 두 가지 질문을 가지고 찾아옵니다. 회사를 어디에 두어야 하는지, 그리고 계획한 사업을 영위하려면 인허가가 필요한지입니다. 드미트리는 무엇이든 등록하기 전에 두 질문에 모두 답합니다. 실제 사업 모델, 소유 구조 및 은행 거래 가능성을 기준으로 에스토니아, 리투아니아, 폴란드와 체코를 비교한 다음, 어떤 활동에 인가가 필요한지 판단합니다.

그다음 드미트리는 설립 과정 자체를 진행합니다. 법인 설립, 기업 문서 작성, 감독기관이 요구하는 인력 채용과 내부 절차 수립뿐 아니라, 그 과정에서 은행과 파트너가 요구하는 의견서 작성도 맡습니다. 그가 적용하는 기준은 계획이 실제 일상 업무에서도 제대로 작동하는지입니다. 여기에는 고객 온보딩, 계약, 은행과의 협의, 그리고 이를 지속적으로 운영할 회사 자체의 역량이 포함됩니다.

핵심 정보 및 주요 실적

직책, 주요 전문 분야 및 자격을 한눈에 살펴보세요.

이 모든 업무를 하나로 연결하는 것은 법률 교육과 상업적 역할의 결합입니다. 드미트리는 규정이 요구하는 사항과 고객이 실제로 투입할 수 있는 자원을 모두 파악하며, 이를 프로젝트가 끝난 뒤가 아니라 시작 단계에서 명확히 설명합니다.

드미트리의 고객 지원 분야

드미트리는 주로 사업계획은 마련되었지만 관할권, 구조 또는 인허가 취득 경로가 아직 확정되지 않은 단계에서 창업자, 경영진 및 컴플라이언스 팀과 협력합니다.

실무적으로 드미트리는 다음과 같은 업무를 지원합니다.

• 에스토니아, 리투아니아, 폴란드 및 체코 중 적합한 국가를 선택하고 해당 국가에서 회사를 등록하는 업무
• 기업 지배구조 절차, 내부 의사결정 및 회사의 적법한 지위 유지에 필요한 서류를 포함한 회사법 지원
• MiCA에 따른 CASP 인가를 포함한 암호화폐, 블록체인 및 핀테크 모델의 인허가 전략 수립
• EMI 및 PSP 설립과 그 기반이 되는 컴플라이언스 체계를 포함한 결제 프로젝트
• 은행, 결제 파트너, 투자자 및 거래 상대방을 위한 암호자산과 MiCA 관련 법률 의견서 작성
• 운영 개시 후에도 유효하게 작동하는 역할, 통제 체계 및 문서로 구성된 투자 구조 설계

이 가운데 어느 하나도 따로 결정할 수는 없습니다. 관할권은 인허가 취득 경로를 좌우하고, 인허가 경로는 회사를 어떻게 구성해야 하는지 결정하며, 이 중 하나에 관한 결정은 나머지 두 가지의 선택지를 좁힙니다.

관련 서비스

다음은 드미트리가 초기 범위를 설정하거나 직접 진행하는 Eesti Firma의 서비스입니다.

• 에스토니아 회사 설립 — 외국 모회사를 둔 기업집단을 포함해 회사 구조, 자본금 및 경영 체계를 설정합니다.
• 리투아니아 회사 등록 — 리투아니아 제도에 더 적합한 모델을 대상으로 하며, 현지에서 CASP 인가를 취득하려는 기업도 포함합니다.
• 법률 서비스 — 기업 문서, 내부 의사결정 및 에스토니아 회사법에 관한 서면 자문을 제공합니다.
• CASP를 위한 MiCA 라이선스 — 어떤 암호자산 서비스에 인가가 필요한지 판단하고 신청 프로젝트를 진행합니다.
• MiCA 정책 패키지 및 사전 작성된 CASP 신청서 — 바로 활용할 수 있는 MiCA 준수 정책 세트와 이를 기반으로 발전시킬 수 있는 문서화 로드맵을 제공합니다.

주요 수행 사례

드미트리가 진행한 프로젝트의 일부 사례입니다. 업무의 기밀성을 위해 고객명과 식별 가능한 세부 정보는 제외했지만, 그가 통상적으로 맡는 업무의 구성을 잘 보여줍니다.

• 리투아니아에서 MiCA 인가 사업체 구축. 암호화폐 프로젝트를 빈 법인 상태에서 실제로 운영되는 인가 사업체로 발전시켰습니다. 리투아니아 회사를 설립하고 규제기관이 요구하는 적절한 경력의 현지 인력인 경영진, 컴플라이언스 담당자 및 AML 담당자를 채용했으며, CASP 신청에 필요한 실질적 사업 기반, 내부 절차 및 기업 지배구조를 구축했습니다.
• 캐나다 MSB 등록. 고객이 FINTRAC의 연방 Money Services Business 등록 절차를 완료하도록 지원했습니다. 컴플라이언스 프로그램, 보고 및 기록 보관 의무뿐 아니라 캐나다 제도와 유럽 제도의 실무적 차이도 안내했습니다.
• 4개 관할권에서 회사 등록. 에스토니아, 리투아니아, 폴란드 및 체코에서 회사를 설립했습니다. 여러 사례에서는 먼저 네 국가 중 어느 곳이 고객의 사업 모델, 소유 구조 및 은행 거래 가능성에 실제로 적합한지 분석했습니다.
• 암호화폐 기업을 위한 비즈니스 컨설팅. 창업자들이 제품 아이디어를 인허가 취득, 은행 거래 및 실제 운영이 가능한 구조로 전환하도록 자문했습니다. 어떤 법인이 무엇을 보유할지, 규제 대상 활동을 어디에서 수행할지, 어떤 순서로 절차를 진행할지를 설계했습니다.
• 암호화폐 및 MiCA 관련 법률 의견서. 절차를 진행하기 전에 문서화된 답변이 필요한 은행, 결제 파트너, 투자자 및 거래 상대방을 위해 MiCA에 따른 암호자산과 서비스의 분류에 관한 서면 의견서를 작성했습니다.

거의 모든 프로젝트에는 한 가지 공통점이 있습니다. 의뢰 내용은 대개 “어떻게 인허가를 취득할 수 있는가”이지만, 유용한 답변은 그보다 한 단계 앞선 질문, 즉 회사를 어디에 두어야 하며 회사의 어떤 활동에 실제로 인가가 필요한지에서 시작합니다. 이를 먼저 정리하는 것이 수개월 뒤 프로젝트의 시간을 절약하는 핵심입니다.

Eesti Firma에서의 역할

드미트리는 대개 고객이 처음 상담하는 담당자입니다. 그는 업무를 시작하기 전에 첫 단계에서 프로젝트의 실제 내용, 즉 목표, 제약 조건, 현실적인 일정 및 각 경로에 드는 비용을 파악합니다. 규제 산업에서는 불명확한 업무 범위가 오래도록 불명확한 상태로 남아 있는 경우가 드물며, 결국 지연의 원인이 됩니다.

이후에도 다른 담당자에게 업무를 넘기지 않고 계속 사건을 맡아 인허가, 기업 법무 및 컴플라이언스 업무를 조율함으로써 기대 사항, 기한 및 문서 요건이 서로 어긋나지 않도록 관리합니다.

Eesti Firma OÜ는 2016년부터 탈린에서 인가받은 신탁 및 기업 서비스 제공업체로 운영되고 있습니다.

전문 경력

드미트리는 7년간 법률 업무를 수행해 왔습니다. 그의 업무는 회사법과 금융 규제가 만나는 지점에 자리합니다. 한쪽에는 회사 구조가 있고 다른 한쪽에는 인가 요건이 있습니다. 그의 상업적 역할은 여기에 또 하나의 지속적인 검토 기준을 더합니다. 즉, 고객이 보유한 예산, 일정 및 인력으로 해당 계획을 실제로 실행할 수 있는지를 확인합니다.

규제 및 국경 간 업무

그의 규제 업무는 암호화폐와 블록체인, 핀테크, 결제 서비스(EMI 및 PSP), 투자 구조를 중심으로 하며 대부분 EU에서 이루어집니다. 다만 캐나다의 MSB 등록도 같은 범주에 속합니다. 고객이 어느 국가를 선택하든 핵심 질문은 거의 같습니다. 어떤 활동에 인가가 필요하며, 감독기관이 신청 서류를 받아들이기 전에 문서상으로나 실제 사무실에 어떤 요소가 갖춰져 있어야 하는가입니다.

드미트리는 실체법적 분석에서 회사의 법무팀과 협력하며, 업무 순서, 기한 및 커뮤니케이션은 직접 담당합니다.

학력

드미트리는 Financial University(FinU)에서 민법 학사 학위를 취득했습니다. 이러한 법학적 기반은 기업 및 규제 프로젝트에 접근하는 그의 방식에 잘 드러납니다. 문서를 꼼꼼히 작성하고, 향후 분쟁이 시작될 수 있는 지점을 살피며, 당사자 간 책임을 명확하게 배분합니다.

직업적 가치관 및 업무 방식

드미트리의 고객은 결론뿐 아니라 그 근거도 듣습니다. 왜 해당 단계가 필요한지, 비용이 얼마인지, 생략하면 어떤 결과가 발생하는지를 설명합니다. 실행 가능한 경로가 여러 개라면 하나만이 유일한 선택지인 것처럼 제시하지 않고 각각의 장단점을 함께 설명합니다.

그는 프로젝트 마지막에 곤란한 문제를 설명하기보다 첫 주에 이를 제기하는 편을 택하며, 회사가 설립 첫해를 지나 성장한 뒤에도 계속 유효하게 작동하는 해결책을 선호합니다.

문의하기

드미트리는 탈린의 Eesti Firma 사무소에 근무하며 유럽 전역과 그 밖의 지역에 있는 고객을 원격으로 지원합니다. 회사 등록, 기업 구조 설계, 인허가 프로젝트 또는 암호화폐 모델에 관한 서면 의견서가 필요하다면 dmitri.malyshev@eestifirma.ee로 이메일을 보내거나 +372 641 7777로 전화해 주세요.