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일리야 니키포로프

일리야 니키포로프

회사법, 인허가 및 AML/CFT 규정 준수를 전문으로 하는 에스토니아 변호사.

공동 창업자 겸 최고법무책임자, Eesti Firma OÜ

요약

일리야 니키포로프는 에스토니아 변호사이자 탈린에 위치한 Eesti Firma OÜ의 공동 창립자로, 최고법무책임자를 맡고 있습니다. 2014년부터 법률 업무를 수행해 왔으며, 2017년부터 감독 대상 기업의 인허가 및 규정 준수 업무를 지원해 왔습니다. 주요 전문 분야는 회사 설립 및 구조 설계, 영업 허가, AML/CFT 체계 구축, 암호자산 서비스 제공자를 위한 MiCA 대응 준비입니다.

법률 업무 시작
2014
암호자산 및 핀테크 분야 시작
2017
자문 기업 수
500+

전문 경력 요약

일리야는 기업이 계획대로 사업을 운영할 수 있는지를 결정하는 핵심 사안에 관해 고객과 직접 협력합니다. 회사 구조를 어떻게 설계할지, 해당 활동에 허가가 필요한지, 감독기관이 제출 서류에서 무엇을 확인하려 하는지 등을 다룹니다. 그의 역할은 요건을 정확히 해석해 기업이 실제로 이행할 수 있는 문서와 의사결정으로 구체화하는 것입니다.

그는 에스토니아 및 유럽연합 전역에서 활동하는 창업자, 경영진, 감독 대상 기업에 자문합니다. 2014년부터 쌓아 온 법률 실무 경험과 인허가 및 국경 간 비즈니스 모델에 대한 일상적인 실무 참여 경험을 겸비하고 있습니다.

주요 사실 및 실적

경력, 중점 분야 및 자격을 한눈에 살펴보세요.

항목 세부 내용
법률 실무 2014년부터 민사법, 가족법 및 회사법 분야에서 실무 수행.
규제 산업 2017년부터 암호자산 및 핀테크 기업의 인허가와 규정 준수에 관해 자문했으며, 500+개 기업에 자문 제공.
법률 체계 AML/CFT와 MiCA를 포함한 에스토니아 및 EU 규제를 지속적으로 다룸.
비즈니스 모델 규제 대상 및 국경 간 사업 구조에 대한 폭넓은 경험.
학력 타르투대학교 법학부.

이러한 경험을 바탕으로 일리야는 규제 위험이 실제로 어디에 존재하는지, 그리고 처음 보이는 것보다 더 간단하게 충족할 수 있는 요건은 무엇인지 판단할 수 있습니다.

일리야의 고객 지원 분야

일리야는 규제, 운영 위험 및 사업 전략이 맞물리는 영역에서 법률 자문이 필요한 창업자, 이사회 구성원 및 컴플라이언스 팀과 협력합니다.

실무적으로 다음과 같은 업무를 지원합니다.

  • 에스토니아 내 회사 구조 설계 및 운영 지원
  • 규제 대상 활동에 관한 인허가 및 규제 사안
  • 실제 사업 운영에 부합하는 AML/CFT 체계 설계
  • 핀테크, 암호자산 및 블록체인 프로젝트에 대한 법률 지원
  • CASP 인허가 및 규제 대응 준비를 포함한 MiCA 관련 자문

그는 비례성에 기반해 접근합니다. 해결책은 일상적인 운영에서 실제로 작동해야 하며, 감독기관이 질의할 때도 충분히 타당성을 유지해야 합니다.

관련 서비스

일리야는 사안을 담당하는 자문가 또는 그 기반이 되는 방법론을 수립한 변호사로서 다음 Eesti Firma 서비스에 직접 관여하고 있습니다.

주요 업무 사례

다음 사례는 일리야가 담당하는 업무 유형을 보여 줍니다. 모든 업무에는 직업상 비밀유지 의무가 적용되므로 고객명과 신원을 식별할 수 있는 세부 정보는 생략했습니다.

  • 리투아니아 결제 스타트업의 암호자산 서비스 제공자(CASP) 인가 취득을 위해 신청 서류, 지배구조 문서 및 규제기관과의 서신 교환을 포괄적으로 자문.
  • 4명의 창업자가 보유한 SaaS 프로젝트의 지분 구조를 재편하고, 지분 양도, 주주간계약 및 개정 정관을 마련.
  • 환전 서비스의 AML/CFT 정책과 내부통제 절차를 구축하고, 서면 규정을 실제 고객 등록 및 모니터링 방식에 맞게 조정.
  • 여러 관할권에 걸친 기업집단 구조에 속하는 에스토니아 회사를 등록하고, 최종 수익적 소유자를 확인하며 외국 기업 문서와 관련된 절차를 조율.
  • 에스토니아에 설립된 소규모 대체투자펀드(소규모 AIF)를 위한 설립 문서 및 공모 문서를 준비.

이러한 업무는 하나의 전문 분야에만 머무는 경우가 드뭅니다. 기업 구조 설계, 규제 분석 및 문서 작성이 모두 함께 이루어집니다. 일리야는 각 단계를 서로 다른 전문가에게 넘기지 않고 처음부터 끝까지 직접 관리합니다.

Eesti Firma에서의 역할

Eesti Firma OÜ의 최고법무책임자로서 일리야는 회사의 법률 전략, 규제 대응 방향 및 컴플라이언스 체계를 총괄합니다. 인허가 신청, 구조조정 및 국경 간 사안 등 회사에서 가장 까다로운 프로젝트를 직접 책임집니다.

또한 나머지 팀이 따르는 법률 방법론과 컴플라이언스 기준을 수립하여 사건마다 일관된 자문이 제공되도록 합니다.

Eesti Firma OÜ는 2016년부터 탈린에서 인가받은 신탁 및 회사 서비스 제공자로 운영되어 왔으며, 일리야는 창립 때부터 함께해 왔습니다.

전문 경력

일리야는 2014년부터 법률 업무를 수행해 왔습니다. 민사법과 가족법 분야에서 경력을 시작했으며, 이를 통해 협상하고 분쟁을 해결하며 고객 개인에게 매우 중대한 이해관계가 걸린 상황을 다루는 법을 배웠습니다.

이후 회사법, 규제 자문 및 국경 간 사안으로 업무 영역을 넓혔고, 점차 감독 대상 산업으로 진출했습니다.

2017년부터 규제 산업에 집중

2017년부터 일리야는 에스토니아와 EU 전역의 500개가 넘는 핀테크, 블록체인 및 암호자산 프로젝트를 대상으로 인허가, 규제 전략 및 컴플라이언스 계획에 관해 자문해 왔습니다.

자문 업무와 더불어 명확한 위험 판단에 따라 결과가 좌우되는 기업 분쟁과 민감한 사안도 계속 담당하고 있습니다.

학력

일리야는 타르투대학교에서 법학 학위를 취득했습니다. 학업을 통해 에스토니아 및 유럽 법률의 기초를 쌓았으며, 현재는 이를 감독 대상 및 국경 간 환경에서 운영되는 기업에 적용하고 있습니다.

직업적 가치관 및 업무 방식

일리야는 위험을 솔직하게 설명하고 실제로 실행할 수 있을 때에만 법률 자문이 가치가 있다고 믿습니다. 그는 투명성, 체계적인 분석 및 고객과의 명확하고 솔직한 소통을 중시합니다.

그의 목표는 서류상으로는 옳아 보이지만 실무에서는 통하지 않는 답을 제시하는 것이 아니라, 고객이 스스로 판단하는 데 필요한 위험, 제약 및 현실적인 선택지를 제공하는 것입니다.

출판물 및 전문적 견해

일리야는 법률 변화가 실제로 기업에 미치는 영향에 초점을 맞춰 회사법, 규제 및 암호자산에 관한 글을 정기적으로 씁니다. 그의 글은 까다로운 규제 주제를 쉬운 언어로 설명하는 것을 목표로 합니다.

문의하기

일리야는 탈린의 Eesti Firma 사무소에서 근무하며 EU 전역의 고객에게 원격으로 자문합니다. 에스토니아의 회사 설립, 구조 설계, 인허가 또는 AML/CFT 규정 준수에 관한 자문이 필요하다면 ilja@eestifirma.ee 또는 +372 641 7777로 연락하실 수 있습니다.

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