תשובה מהירה
הרשויות באסטוניה אינן מנפיקות תעודת תקינות משפטית. זהו מסמך מן המשפט המקובל, ולמרשם המסחרי האסטוני (Äriregister) אין טופס בשם זה. אם בנק או שותף בחו”ל מתעקשים על מסמך כזה, ספק שירותי נאמנות וחברות מורשה כגון Eesti Firma יכול להנפיקו לאחר בדיקת החברה שלכם במרשם ובמקורות רשמיים נוספים.
בנקים ושותפים זרים מבקשים לעיתים מחברת OÜ אסטונית תעודת תקינות משפטית. במרשם העסקים האלקטרוני אין אפשרות כזו, משום שהמסמך אינו קיים בדין האסטוני. להלן מהו המסמך, מדוע אסטוניה אינה מנפיקה אותו ומה נוכל לספק במקום.
מהי תעודת תקינות משפטית
תעודת תקינות משפטית מאשרת שחברה קיימת כדין, עדיין רשומה במרשם ואינה נמחקת, מתפרקת או מחוסלת. בבריטניה, בקפריסין, במדינות ארה”ב וברוב המרכזים הימיים, רשם החברות מנפיק אותה לפי בקשה, וצוותי ציות שם מצפים לה.
חברה הרשומה באסטוניה מתבקשת בדרך כלל להציג תעודה כזו בעת פתיחת חשבון בנק או תשלומים בחו”ל, רישום סניף או חברה בת במדינה אחרת, השתתפות במכרז או מעבר בדיקת KYC. הנמען מבקש אישור חתום אחד שהחברה פעילה ותקינה, ולא אוסף תדפיסים מהמרשם.
מדוע אסטוניה אינה מנפיקה אותה
דיני החברות באסטוניה פועלים לפי המודל הקונטיננטלי. חברה קיימת משום שנרשמה במרשם המסחרי האסטוני (Äriregister), וכרטיס הרישום (registrikaart) הוא ההוכחה לכך. כל אדם יכול לצפות בו במרשם העסקים האלקטרוני ולהוריד תמצית באנגלית מהמרשם המסחרי האסטוני (Äriregister) עם חותם דיגיטלי. המרשם אינו מעריך אם חברה נמצאת “במצב תקין” ואינו מנפיק תעודה בכותרת זו.
עבור בנק זר, לעיתים אין בכך די. התמצית אינה מציינת תקינות משפטית או חובות מס, אינה נושאת חתימה, וצוותי ציות רבים מעולם לא ראו כרטיס רישום אסטוני. תעודה מספק השירות של החברה ממלאת את הפער הזה.
כיצד אנו מנפיקים את התעודה
כספק שירותי נאמנות וחברות בעל רישיון מיחידת המודיעין הפיננסי האסטונית (FIU), אנו מנפיקים את תעודת התקינות המשפטית בשמנו ועל נייר המכתבים שלנו.
איננו חותמים עליה ללא בדיקה. תחילה אנו בודקים את החברה במרשם המסחרי האסטוני (Äriregister): סטטוס, הנהלה (juhatus), דוחות שנתיים, ואזהרות מחיקה. לאחר מכן אנו מבצעים שאילתת חובות מס מול רשות המסים והמכס ובודקים ב-Ametlikud Teadaanded הודעות על הליכי פירוק, פשיטת רגל או מחיקה. אם בדיקה נכשלת, נסביר מה יש לתקן תחילה.
התעודה נשלחת בדרך כלל ללא אימות נוטריוני: החתימה והחותם של ספק מורשה הם המצופים על ידי הנמענים, אף שנוטריון יכול לאמת את החתימה אם מישהו מתעקש. אפוסטיל הוא עניין שונה. הוא מיועד למסמכים ציבוריים, ותעודה מחברה פרטית עשויה שלא להיות זכאית לכך; לכן, עבור מסמך עם אפוסטיל, הדרך הבטוחה יותר היא כרטיס רישום מאומת נוטריונית.
מה כוללת התעודה
התעודה היא מסמך בן עמוד אחד באנגלית, מתוארך ומונפק בטאלין. היא מציינת את Eesti Firma OÜ כמנפיקה, יחד עם קוד הרישום שלנו ומספר רישיון FIU, ולאחר מכן את החברה שלכם, קוד הרישום שלה ותאריך ההתאגדות, ולאחריהם חמישה אישורים:
- החברה התאגדה כדין לפי הקוד המסחרי האסטוני.
- החברה עדיין רשומה במרשם המסחרי האסטוני (Äriregister) ואין לה חובות מס.
- החברה אינה נמצאת בהליך פירוק או חיסול.
- לא הוגשו מסמכים, הליכים או הודעות למחיקת החברה מהמרשם או לפירוק ענייניה.
- בהתבסס על המסמכים שהוגשו למרשם, החברה קיימת כדין ונמצאת במצב משפטי תקין נכון למועד התעודה.
עורך דין וחבר הנהלה של Eesti Firma חותם על התעודה. הנוסח יכול להתאים לתבנית של הנמען, כל עוד ניתן לאמת כל הצהרה.
הזמנת התעודה מ-Eesti Firma
תעודת תקינות משפטית לחברה הרשומה באסטוניה היא חלק משירות מסמכי התאגיד שלנו. מחירה €100 בתוספת מע”מ והיא מוכנה בדרך כלל בתוך יום עבודה אחד. אם אתם עדיין בשלב התכנון, אותו צוות מטפל גם בהקמת חברה באסטוניה ומכין את המסמכים שהשותפים שלכם יזדקקו להם לאחר הרישום.
שאלות נפוצות
בדרך כלל כן, משום שזהו הפורמט שהנמען ביקש. אם כלליו מחייבים מסמך ציבורי, נוסיף כרטיס רישום מאומת נוטריונית.
היא מאשרת את המצב במועד ההנפקה. רוב הנמענים מצפים למסמך שהונפק בשלושת החודשים האחרונים.
