תודה!
פנייתכם התקבלה בהצלחה. היועצים שלנו ייצרו עמכם קשר בקרוב.
כיום, ליטא היא אחת מתחומי השיפוט הפופולריים ביותר באיחוד האירופי לקבלת רישיון לספק שירותי נכסים וירטואליים לצורך הפעלת בורסת קריפטו או מיזמים אחרים הקשורים לבלוקצ'יין, הודות לחקיקת AML/CFT הפשוטה והברורה שלה.
רישיון קריפטו בליטא
רישיון VASP ליטאי
בורסת קריפטו בליטא
תמיכה מלאה בסטארטאפים בתחום הבלוקצ'יין
ייעוץ AML/CFT
בממוצע, תהליך רישום החברה וקבלת האישור נמשך בין 30 ל־45 ימים.
כדי להקים חברת קריפטו ליטאית נדרשים רק מייסד אחד ודירקטור אחד, והם יכולים להיות תושבים של כל מדינה.
עלות קבלת רישיון קריפטו בליטא, וכן התמיכה והתחזוקה השוטפות של המיזם, נמוכה במידה ניכרת לעומת תחומי שיפוט אחרים הידידותיים לבלוקצ'יין.
| סוג השירותים | מחירהחל מ־ |
|---|---|
| הקמת חברה בליטא וקבלת רישיון קריפטו | €3,500 |
| חברה ליטאית מוכנה בעלת רישיון קריפטו | €15,000 |
| שירותי קצין AML ו־MLRO | €1,000 מחיר חודשי |
| פתיחת חשבון בנק או חשבון במערכת תשלומים (EMI או PSP) | €1,000 |
לפי בקשה
לפי בקשה
המסגרת הרגולטורית בליטא לפעילות הקשורה לקריפטו ידועה כשקופה וידידותית לעסקים בענף הבלוקצ'יין, ומספקת הנחיות ודרישות ברורות למבקשי רישיון VASP. בנוסף, ליטא מציעה סביבת מס נוחה ותשתית פיננסית מפותחת, המגבירות עוד יותר את האטרקטיביות שלה עבור יזמי קריפטו ומשקיעים.
מאז 2017 אנו מתמחים בתמיכה משפטית מלאה במיזמי קריפטו, וכן במתן שירותי ייעוץ פיננסי ו־AML/CFT. במהלך שנות פעילותנו השגנו בהצלחה רישיונות לפעילויות הקשורות לקריפטו באיחוד האירופי עבור יותר מ־300 לקוחות, ובהם בורסות קריפטו גדולות וסוגים אחרים של מיזמי בלוקצ'יין.
קבלו רישיון קריפטו בליטא עבור סטארטאפ הבלוקצ'יין שלכם בתוך שבועות ספורים בלבד!
מאז 2017 חברתנו מתמחה ברישוי, בייעוץ ובמתן תמיכה משפטית מקיפה לעסקים הקשורים לקריפטו באיחוד האירופי.צוות המומחים שלנו מתמצא בנוף הרגולטורי המורכב של הבלוקצ'יין, ומבטיח שלקוחותינו יעמדו בדרישות תוך ייעול פעילותם.
סייענו בהצלחה למיזמי בלוקצ'יין רבים להשיג את הרישיונות הנדרשים, הענקנו שירותי ייעוץ מותאמים אישית וסיפקנו תמיכה משפטית שוטפת כדי לעזור להם לשגשג בענף הנכסים הווירטואליים המתפתח ללאהרף.
קבלת רישיון קריפטו בליטא מחייבת הבנה של הסביבה הרגולטורית ועמידה קפדנית בדרישות. המומחים שלנו מלווים אתכם בכל שלב, מהייעוץ ועד לאישור הסופי, ומבטיחים מסלול רישוי חלק הודות לניסיוננו בתקנות האיחוד האירופי.
במסגרת הצעה זו אנו ממליצים לשקול את ליטא כתחום שיפוט לקבלת רישיון קריפטו לפעילות של ספק שירותי נכסים וירטואליים (VASP) או ספק שירותי נכסי קריפטו (CASP). מדינה אירופית זו מציעה סביבה רגולטורית נוחה לקריפטולצד תהליך רישוי מהיר ופשוט,ולכן היא אפשרות אטרקטיבית לסטארטאפים בתחוםהבלוקצ'יין.
הכנו תשתית משפטית מקיפה בנושאי AML/CFT, פיתחנו ויישמנו תהליכים יעילים להתנהלות מול הרגולטורים ובנינו שותפויות רבות ברחבי העולם, לרבות עם מערכותתשלומים, בורסות קריפטוושירותים מתמחים אחרים. הרשת הנרחבת שלנו וההבנה המעמיקה של הדרישות הרגולטוריות הופכות אותנו לשותף האידיאלי עבור חברות המבקשות לבסס נוכחות בשוק האירופי.
ליטא הפכה לשחקנית משמעותית בתחום הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפיים, ומיצבה את עצמה כמרכז מתקדם לחדשנות דיגיטלית. הסדרת ענף הבלוקצ'יין בליטא נועדה לעודד צמיחה תוך הבטחת אבטחה ועמידה בדרישות. הממשלה המקומית יישמה מסגרת משפטית איתנה, אשר לא רק תומכת בטכנולוגיית הבלוקצ'יין אלא גם מתמודדת עם האתגרים הנלווים אליה.
מדרישות רישוי לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים ועד למדיניות מקיפה למניעת הלבנת הון (AML), הגישה הרגולטורית של ליטא שואפת ליצור סביבה מאוזנת המעודדת חדשנות ובה בעת מגינה על משתמשים ומשקיעים. מחויבותה של המדינה לשקיפות ולבהירות משפטית משכה סטארטאפים רבים בתחום הבלוקצ'יין וחברות מבוססות המעוניינות לנצל את האקוסיסטם התומך של ליטא.
באמצעות שמירה על קדימות בתחום, ליטא ממשיכה לשכלל את תקנותיה ולהתאימן לנוף המשתנה במהירות של טכנולוגיית הבלוקצ'יין. עמדה יוזמת זו מבטיחה שליטא תישאר יעד תחרותי ואטרקטיבי למיזמי בלוקצ'יין, ותטפח קהילה משגשגת של חדשנים ויזמים.
ליטא, בזכות רגולציית המטבעות הקריפטוגרפיים הברורה שלה והמוניטין שלה כמרכז אירופי לחדשנות פיננסית ולסטארטאפים בתחום הפינטק, היא אחד מתחומי השיפוט האטרקטיביים ביותר באיחוד האירופי לפעילות עסקית הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים ולנכסים וירטואליים.
אישור VASP ליטאי הוא הפתרון הטוב ביותר לבורסות בתחילת דרכן או לסטארטאפים אחרים. הוא גם יכול לשמש כלי אמין לצמצום או לפיזור סיכונים רגולטוריים או סיכוני תחום שיפוט עבור בורסות קריפטו קיימות, חלפנים ומיזמי בלוקצ'יין בעלי תחומי פעילות שונים.
חברתנו מציעה אפשרות לקבל רישיון למטבעות קריפטוגרפיים בליטא במתכונת מפתח ביד בתוך 30-45 ימים. עובדינו מבצעים את כל העבודה ללא מעורבות של מתווכים או מומחים חיצוניים.
על פי החוקים הקיימים, ספקי שירותים המבקשים לעסוק בהמרה ובמחזור של נכסים וירטואליים חייבים לרשום את פעילותם ולקבל רישיון "מפעיל המרת מטבע וירטואלי" או "מפעיל ארנק משמורן למטבעות קריפטוגרפיים".
רישיון קריפטו ליטאי פותח מגוון רחב של אפשרויות בפני חברות המבקשות לפעול בתחום הנכסים הווירטואליים. באמצעות רישיון VASP, עסקים יכולים להציע שירותים שונים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים ולנכסים דיגיטליים, לרבות המרה, אחסון והעברה. רישיון מקיף זה מאפשר לחברות לתת מענה לביקוש הגובר לשירותים הקשורים לקריפטו, תוך פעילות במסגרת משפטית מוגדרת היטב.
ספקי שירותי קריפטו, הידועים גם כספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs), מורשים לספק את השירותים הבאים, בכפוף לעמידה בדרישות רגולטוריות ורישוי:
מפעיל המרת מטבע וירטואליהכוונה לישות משפטית המספקת תמורת תשלום שירותי המרה, רכישה ו/או מכירה של מטבע וירטואלי, לרבות:המרת קריפטו לפיאטהמרת פיאט לקריפטוהמרת קריפטו לקריפטו
מפעיל ארנק משמורן למטבע וירטואליהכוונה לישות משפטית המספקת בשם לקוחותיה שירותי ניהול של ארנקי משמורת למטבעות וירטואליים, לרבות:שירות אחסון נכסים וירטואליים וקריפטושירות העברת קריפטו
אחד היתרונות המרכזיים בקבלת רישיון VASP בליטא הוא היכולת לספק ללקוחות מערך מלא של שירותי מטבעות קריפטוגרפיים. הדבר כולל אפשרות להמיר מטבעות וירטואליים לכסף פיאט ולהפך, וכן לאפשר צמדי מסחר מקריפטו לקריפטו.
בנוסף, חברות מורשות יכולות להציע שירותי משמורת מאובטחים לנכסים דיגיטליים, ולהבטיח שכספי הלקוחות יישמרו בבטחה ויהיו נגישים בעת הצורך. באמצעות פעילות תחת רישיון VASP, עסקי בלוקצ'יין בליטא יכולים לבסס אמון בקרב לקוחותיהם ולהפגין את מחויבותם לעמידה בדרישות הרגולטוריות.
נציגי עסקים בתחום הבלוקצ'יין, הידועים כספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs), נדרשים לעמוד בסטנדרטים גבוהים בשל המאפיינים הייחודיים והסיכונים המוגברים הקשורים לענף המטבעות הקריפטוגרפיים, במיוחד בהקשר של מאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.
כדי לפעול כחוק בליטא, VASPs חייבים לעמוד במערך מקיף של דרישות שנועדו להבטיח את תקינות ושקיפות פעילותם. דרישות אלה מכסות היבטים שונים של העסק, החל מחובות פיננסיות ועד לכישוריהם של בעלי תפקידים מרכזיים וליישום מדיניות ונהלים פנימיים איתנים. עמידה בקריטריונים מחמירים אלה מאפשרת ל־VASPs להוכיח את מחויבותם לעמידה בדרישות הרגולטוריות ולבסס אמון הן בקרב הלקוחות והן בקרב הרשויות בשוק הליטאי.
הון מניותהחקיקה הליטאית קובעת כי הון המניות של חברה מורשית חייב לעמוד על 125,000 אירו לפחות. עם זאת, הקוד המסחרי המקומי מאפשר לגבש את הון המניות כך שבשלב הראשוני יופקדו 25% מהסכום הכספי המוצהר, ואת 75% הנותרים יש להפקיד בתוך שנה קלנדרית אחת.
דירקטורים, בעלי מניות ונהניםכל המעורבים בחברה מורשית חייבים להיות בעלי מוניטין עסקי ללא דופי ועבר פלילי נקי, לרבות מעבירות פיננסיות או עבירות מס.
מדיניות AML/CFT פנימית וניהול סיכוניםחברות מורשות חייבות לפתח וליישם אמצעי AML/CFT יעילים בפעילותן הפנימית, אשר חייבים לכלול ולהסדיר את הנושאים הבאים:ההליך לזיהוי הלקוח ולהחלת אמצעי אבטחה עליו;ההליך למעקב אחר קשרים עסקיים ולעדכון שוטף של פרטי הלקוחות;ההליך לסינון ולניטור עסקאות ופעילות לקוחות;ההליך להחלת סנקציות פיננסיות בינלאומיות ואמצעים מגבילים;ההליך להערכת סיכונים הקשורים לפעילות החברה והמדיניות לניהול הסיכונים שזוהו;ההליך להגשת הודעה ומידע ל־FCIS;ההליך לבקרה פנימית ולעמידת העובדים באמצעי AML/CFT.
MLRO/קצין AML מוסמךחברה מורשית חייבת להעסיק קצין AML מוסמך (Compliance Officer), הידוע גם בשם MLRO (Money Laundering Reporting Officer), כדי לתקשר עם FCIS וליידע את הרגולטור על עסקאות חשודות. מועמד לתפקיד קצין AML חייב להיות בעל ידע ומיומנות בתחום AML/CFT, לשלוט בליטאית ברמה מספקת ולהבין את החקיקה הליטאית.
חובה להודיע לרגולטור וליידעו על עסקאות חשודותחברות הפועלות מכוח אישור ליטאי חייבות להודיע ל־FCIS על עסקאות חשודות או חריגות וליידע את FCIS על מקרים ונסיבות נוספים המפורטים בחקיקה ובהנחיות הרגולטור. אחד המאפיינים הייחודיים של חקיקת AML הליטאית הוא החובה ליידע את FCIS על כל עסקה שהושלמה בנכסים וירטואליים, אם שווי העסקה האמורה שווה ל־15 000 אירו או עולה עליו, או לסכום שווה ערך במטבע זר או וירטואלי אחר.
חובה לשמור נתוני לקוחות ועסקאותכל החברות המורשות בליטא מחויבות לעמוד באמצעי AML/CFT, ולכן עליהן לשמור נתוני לקוחות, מידע על עסקאות שביצעו ונתונים משמעותיים אחרים במשך כל תקופת קיומם של הקשרים העסקיים עם הלקוח, וכן במשך 8 שנים ממועד סיומם.
ננתח בקפידה את כל הפרטים והתהליכים העסקיים של המיזם שלכם, נסייע בפיתוח וביישום עקרונות AML/KYC יעילים ונציע את הפתרונות הארגוניים ההגיוניים ביותר לקבלת רישיון לפעילות במטבעות קריפטוגרפיים במהירות האפשרית.
תהליך קבלת רישיון VASP בליטא מורכב מכמה שלבים: הגשת הודעה לרשויות המדינה על הכוונה לבצע פעילות להמרה או לאחסון של נכסים וירטואליים, רישום הפעילות הרלוונטית במרשם הישויות המשפטיות של ליטא וביצוע הליכים ודרישות פורמליות נוספים, המפורטים להלן לעיונכם:
הקמת חברה בליטא
השלב הראשון בדרך לקבלת רישיון קריפטו הוא רישום חברה בליטא. לצורך ביצוע פעילות במטבעות קריפטוגרפיים וקבלת אישור ליטאי, מומלץ לרשום חברה בערבון מוגבל (בליטאית: Uždaroji akcinė bendrovė או UAB.) כחלק מתהליך הרישום, על החברה להחזיק הון מניות בסך 125 000 אירו לפחות בחשבון מנהלי, הנפתח בבנק מקומי או באמצעות מערכת תשלומים (EMI או PSP).המסגרת הרגולטורית של ליטא מאפשרת להפקיד את הון המניות בחלקים לאורך שנה אחת – לצורך הרישום הראשוני של הון המניות יש להפקיד רק 25% מהסכום המוצהר.
פיתוח תיעוד פנימי מקיף בנושא AML/CFT
תנאי חיוני לקבלת אישור קריפטו בליטא הוא פיתוח ויישום של אמצעי AML/CFT יעילים בפעילותה הפנימית של החברה, הערכת סיכונים וניהול הסיכונים שזוהו.
רישום פעילות להמרת מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים וירטואליים
חברה המבקשת לקבל אישור קריפטו בליטא חייבת ליידע את רשויות המדינה על כוונותיה ולהירשם כ"מפעיל המרת מטבע וירטואלי" ו/או כ"מפעיל ארנק משמורן למטבעות קריפטוגרפיים" במרשם הישויות המשפטיות, ולקבל רישום מתאים בכרטיס המרשם של החברה. בהגשת בקשת הרישום, החברה המורשית והאנשים הקשורים אליה מאשרים שהם מכירים את חקיקת AML/CFT ומתחייבים לציית לה.
פתיחת חשבון תשלומים
כל חברה שקיבלה רישיון לספק שירותי נכסים וירטואליים זקוקה לפתרון תשלומים אמין לצורך התחשבנות עם לקוחות. אנו מציעים מגוון אפשרויות לפתיחת חשבונות מנהליים עבור מיזמי בלוקצ'יין באמצעות בנקים או מערכות תשלומים EMI/PSP, המקבלים לקוחות בסיכון גבוה ונציגים של ענף הבלוקצ'יין.
שילוב MLRO וקצין AML
האחריות העיקרית של MLRO/קצין AML היא לייצג את האינטרסים של הישות מול הרגולטור (FCIS) ולהגיש לרשויות הרגולטוריות דיווחים על עסקאות חשודות. אנו נסייע לכם למצוא מועמד מוסמך לתפקיד MLRO בחברה שלכם.
הודעה לרגולטור
חברות המספקות שירותי המרה או אחסון של נכסים וירטואליים נדרשות להודיע על כך ל־FCIS בכתב ולמסור את פרטי הקשר של ה־MLRO, הדירקטור ואנשים אחרים האחראים ליישום אמצעים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.
מומחי חברתנו יציעו לכם את הפתרונות הטובים ביותר לקבלת אישור VASP בזמן הקצר ביותר.
הקמת ישות ליטאית וקבלת אישור אינן מחייבות ביקור אישי בליטא, שכן ניתן לבצע הכול באמצעות עורך דין.
כל הפעילויות האמורות מתבצעות באופן אישי עם נציג החברה או מרחוק על סמך ייפוי כוח.
