בקצרה
דמיטרי מלישב הוא עורך דין מוסמך בעל שבע שנות ניסיון בעריכת דין. הוא מסייע למייסדים להחליט היכן להקים את החברה וכיצד לקבל עבורה רישיון — מרישום חברות באסטוניה, בליטא, בפולין ובצ׳כיה, דרך ניהול הליך קבלת אישור CASP לפי MiCA, ועד לכתיבת חוות הדעת המשפטיות שבנקים ושותפים מבקשים. הוא מעניק ייעוץ באנגלית, באסטונית וברוסית.
- ניסיון בעריכת דין
- 7 שנים
- רישום חברות
- ארבע תחומי שיפוט
תקציר מקצועי
רוב הלקוחות מגיעים עם אותן שתי שאלות: היכן כדאי להקים את החברה, והאם העסק יזדקק לרישיון כדי לבצע את הפעילות המתוכננת. דמיטרי משיב על שתיהן לפני רישום החברה — הוא בוחן את אסטוניה, ליטא, פולין וצ׳כיה ביחס למודל העסקי בפועל, לשרשרת הבעלות ולסיכויי קבלת שירותים בנקאיים, ולאחר מכן קובע אילו פעילויות מחייבות אישור.
משם הוא מנהל את ההקמה עצמה: התאגדות, מסמכי חברה, גיוס העובדים וגיבוש הנהלים הפנימיים שהרגולטור מצפה למצוא, וכן חוות הדעת הכתובות שבנקים ושותפים מבקשים לאורך הדרך. המבחן שהוא מחיל הוא אם התוכנית עומדת במפגש עם הפעילות היומיומית — קליטת לקוחות, חוזים, שיחות עם בנקים ויכולתה של החברה עצמה להמשיך להפעיל אותה.
עובדות מרכזיות והישגים
התפקיד, תחומי ההתמחות והכישורים במבט חטוף.
| מדד | פרטים |
|---|---|
| ניסיון בעריכת דין | שבע שנות ניסיון בעריכת דין, תוך התמקדות בעניינים תאגידיים ורגולטוריים. |
| תפקיד | מנהל המכירות ב-Eesti Firma OÜ; עורך דין מוסמך; שותפויות עם לקוחות. |
| עבודה תאגידית | רישום חברות באסטוניה (OÜ), דיני תאגידים וממשל תאגידי למבני בעלות חוצי גבולות. |
| מגזר מפוקח | אישור CASP לפי MiCA, חוות דעת משפטיות בנוגע לסיווג נכסי קריפטו וייעוץ עסקי לחברות קריפטו. |
| תשלומים והשקעות | מודלים עסקיים של EMI ו-PSP; מבני השקעה בעלי תפקידים ומנגנוני בקרה מוגדרים. |
| תחומי שיפוט | רישום חברות באסטוניה, בליטא, בפולין ובצ׳כיה; רישום MSB בקנדה. |
| שפות | אנגלית, אסטונית, רוסית. |
| השכלה | תואר ראשון במשפט אזרחי, האוניברסיטה הפיננסית (FinU). |
החיבור בין כל אלה טמון בשילוב של הכשרה משפטית ותפקיד מסחרי. דמיטרי רואה הן את דרישות הכללים והן את המשאבים שהלקוח מסוגל להעמיד בפועל — ומבהיר זאת בתחילת הפרויקט ולא בסופו.
כיצד דמיטרי מסייע ללקוחות
דמיטרי עובד עם מייסדים, מנהלים וצוותי ציות, בדרך כלל בשלב שבו התוכנית העסקית כבר קיימת אך טרם נקבעו תחום השיפוט, המבנה או מסלול הרישוי.
בפועל, הוא מסייע ללקוחות בתחומים הבאים:
- בחירה בין אסטוניה, ליטא, פולין וצ׳כיה — ולאחר מכן רישום החברה במדינה שנבחרה;
- תמיכה בדיני תאגידים: שגרות ממשל תאגידי, החלטות פנימיות והמסמכים הדרושים לשמירה על מעמדה התקין של החברה;
- אסטרטגיית רישוי למודלים בתחום הקריפטו, הבלוקצ׳יין והפינטק, לרבות אישור CASP לפי MiCA;
- מיזמי תשלומים, לרבות הקמת מסגרות EMI ו-PSP וההיגיון הציותי שמאחוריהן;
- חוות דעת משפטיות בנוגע לנכסי קריפטו ול-MiCA עבור בנקים, שותפי תשלומים, משקיעים וצדדים נגדיים;
- מבני השקעה: תפקידים, מנגנוני בקרה ותיעוד שממשיכים לעמוד במבחן גם לאחר תחילת הפעילות.
אף אחד מהנושאים הללו אינו מוכרע בנפרד. תחום השיפוט מעצב את מסלול הרישוי, מסלול הרישוי קובע כיצד יש לבנות את החברה, והחלטה באחד מהם מצמצמת את האפשרויות בשני האחרים.
שירותים קשורים
אלה השירותים של Eesti Firma שבהם דמיטרי מטפל ישירות, בין אם באמצעות הגדרת היקפם בתחילת הדרך ובין אם באמצעות ניהולם בעצמו:
- הקמת חברה באסטוניה — המבנה, הון המניות ומערך הניהול, לרבות קבוצות בעלות חברת אם זרה.
- רישום חברה בליטא — למודלים המתאימים יותר למשטר הליטאי, לרבות עסקים המתכוונים לקבל שם אישור CASP.
- שירותים משפטיים — מסמכי חברה, החלטות פנימיות וייעוץ בכתב בנוגע לדיני החברות באסטוניה.
- רישיון MiCA עבור CASP — קביעה אילו שירותי נכסי קריפטו מחייבים אישור וניהול פרויקט הגשת הבקשה.
- חבילת מדיניות MiCA ובקשת CASP שמולאה מראש — מערך מוכן של מדיניות התואמת ל-MiCA ומפת דרכים לתיעוד, כבסיס להמשך העבודה.
מקרים מייצגים
להלן מבחר מהפרויקטים שדמיטרי ניהל. שמות הלקוחות ופרטים מזהים אינם נכללים בשל סודיות העבודה, אך מגוון הפרויקטים אופייני לפניות המגיעות אליו.
- בניית עסק בעל רישיון MiCA בליטא. הוביל מיזם קריפטו מחברת מעטפת ריקה לפעילות מורשית ומתפקדת: הקים את החברה הליטאית, גייס את העובדים המקומיים שהרגולטור מצפה לראות — אנשי הנהלה, ציות ו-AML בעלי הרקע המתאים — ובנה את התשתית המהותית, הנהלים הפנימיים והממשל התאגידי שעליהם התבססה בקשת ה-CASP.
- רישום MSB בקנדה. ליווה לקוח בתהליך הרישום הפדרלי כ-Money Services Business מול FINTRAC — לרבות תוכנית הציות, חובות הדיווח ושמירת הרשומות, וההבדלים המעשיים בין המשטר הקנדי למקביליו האירופיים.
- רישום חברות בארבעה תחומי שיפוט. הקים חברות באסטוניה, בליטא, בפולין ובצ׳כיה — ובכמה מקרים עשה זאת לאחר שבחן תחילה איזו מארבע המדינות מתאימה בפועל למודל של הלקוח, לשרשרת הבעלות שלו ולסיכוייו לקבל שירותים בנקאיים.
- ייעוץ עסקי לחברות קריפטו. ייעץ למייסדים כיצד להפוך רעיון למוצר למבנה שניתן לקבל עבורו רישיון, לפתוח לו חשבון בנק ולהפעילו: איזו ישות מחזיקה במה, היכן מתבצעת הפעילות המפוקחת ומה צריך להיות סדר הצעדים.
- חוות דעת משפטיות בנוגע לקריפטו ול-MiCA. הכין חוות דעת כתובות בנוגע לסיווג נכסי קריפטו ושירותים לפי MiCA — עבור בנקים, שותפי תשלומים, משקיעים וצדדים נגדיים הזקוקים לתשובה מתועדת לפני שיתקדמו.
דפוס אחד חוזר כמעט בכולם. נוסח הפנייה הוא בדרך כלל “כיצד מקבלים רישיון”, אך התשובה המועילה מתחילה צעד אחד קודם — בשאלה היכן נכון להקים את החברה ואילו מפעילויותיה מחייבות אישור מלכתחילה. בירור הנושאים האלה מראש הוא שנוטה לחסוך לפרויקט חודשים בהמשך.
התפקיד ב-Eesti Firma
דמיטרי הוא בדרך כלל האדם הראשון שעמו הלקוח משוחח. הוא מנצל את השלב הראשוני כדי לברר מה הפרויקט כולל בפועל — המטרה, המגבלות, לוח זמנים מציאותי והעלות של כל מסלול — לפני תחילת העבודה. בענפים מפוקחים, היקף עבודה מעורפל כמעט אף פעם אינו נשאר כזה לאורך זמן; הוא חוזר בדמות עיכוב.
לאחר מכן הוא ממשיך לטפל בתיק במקום להעבירו הלאה, ומתאם בין היבטי הרישוי, התאגיד והציות כדי שהציפיות, המועדים ודרישות המסמכים לא יתרחקו זה מזה.
Eesti Firma OÜ פועלת בטאלין מאז 2016 בתור ספקית מורשית של שירותי נאמנות ושירותים לחברות.
ניסיון מקצועי
דמיטרי עוסק בעריכת דין זה שבע שנים. עבודתו מתמקדת בנקודת המפגש בין דיני תאגידים לרגולציה פיננסית: מבני חברות מצד אחד ודרישות אישור מצד אחר. ההיבט המסחרי של תפקידו מוסיף בחינה שוטפת של שניהם — האם הלקוח באמת יכול לממש את התוכנית במסגרת התקציב, לוח הזמנים והצוות העומדים לרשותו.
עבודה מפוקחת וחוצת גבולות
עבודתו בתחומים מפוקחים מתמקדת בקריפטו ובבלוקצ׳יין, בפינטק, בשירותי תשלומים (EMI ו-PSP) ובמבני השקעה — בעיקר באיחוד האירופי, אם כי גם רישום MSB בקנדה נכלל באותה קטגוריה. השאלה המכרעת דומה למדי בכל מקום שבו הלקוח בוחר לפעול: אילו פעילויות מחייבות אישור, ומה חייב להתקיים על הנייר ובמשרד לפני שהרגולטור יקבל את התיק.
בניתוח המשפטי המהותי הוא עובד לצד הצוות המשפטי של החברה; האחריות על סדר הפעולות, המועדים והתקשורת היא שלו.
השכלה
דמיטרי הוא בעל תואר ראשון במשפט אזרחי מהאוניברסיטה הפיננסית (FinU). בסיס זה ניכר באופן שבו הוא ניגש לפרויקטים תאגידיים ומפוקחים: תיעוד קפדני, תשומת לב למקומות שבהם עלולה להתעורר מחלוקת בעתיד והקצאה ברורה של אחריות בין הצדדים.
ערכים מקצועיים וגישת עבודה
לקוחותיו של דמיטרי שומעים לא רק את המסקנה אלא גם את ההיגיון שמאחוריה: מדוע צעד מסוים נחוץ, מה עלותו ומה יקרה אם ידלגו עליו. כאשר קיימים כמה מסלולים מעשיים, דמיטרי מציג אותם לצד היתרונות והחסרונות של כל אחד, במקום להציג מסלול אחד כאפשרות היחידה.
הוא מעדיף להעלות סוגיה לא נוחה בשבוע הראשון של הפרויקט מאשר להסביר אותה בשבוע האחרון, ומעדיף פתרונות שממשיכים לעבוד גם לאחר שהחברה צמחה מעבר לשנתה הראשונה.
צרו קשר
דמיטרי עובד ממשרדי Eesti Firma בטאלין ועם לקוחות מרחוק ברחבי אירופה ומעבר לה. בנושאי רישום חברה, בניית מבנה תאגידי, פרויקט רישוי או חוות דעת כתובה בנוגע למודל קריפטו, כתבו אל [email protected] או התקשרו למספר +372 641 7777.
