Jó hírnévről szóló igazolás észtországi társaság számára: mi ez és hol szerezhető be

A külföldi bankok és partnerek gyakran kérnek jó hírnévről szóló igazolást egy észtországi OÜ-től. Az e-üzleti nyilvántartásban nincs ilyen lehetőség, mivel ez a dokumentum nem létezik az észt jogban. Az alábbiakban ismertetjük, mi ez, miért nem állítja ki Észtország, és mit tudunk helyette adni.

Mi a jó hírnévről szóló igazolás?

A jó hírnévről szóló igazolás megerősíti, hogy egy társaság jogszerűen létezik, továbbra is szerepel a nyilvántartásban, és nem törlik, szüntetik meg vagy számolják fel. Az Egyesült Királyságban, Cipruson, az USA államaiban és a legtöbb offshore központban a cégnyilvántartó kérésre kiállítja, és az ottani compliance csapatok ezt várják el.

Észtországi társaságtól általában akkor kérik, amikor külföldön bankszámlát vagy pénzforgalmi számlát nyit, más országban fióktelepet vagy leányvállalatot jegyeztet be, pályázaton vesz részt, vagy KYC-felülvizsgálaton esik át. A címzett egyetlen, aláírt megerősítést szeretne arról, hogy a társaság aktív és szabályszerűen működik, nem pedig nyilvántartási kivonatok sorát.

Miért nem állít ki ilyet Észtország?

Az észt társasági jog a kontinentális modellt követi. Egy társaság azért létezik, mert bejegyezték az észt cégjegyzékbe (Äriregister), és ezt a cégjegyzékkártya (registrikaart) igazolja. Bárki megtekintheti az e-üzleti nyilvántartásban, és digitális pecséttel ellátott angol nyelvű észt cégjegyzéki (Äriregister) kivonatot tölthet le. A nyilvántartás nem értékeli, hogy egy társaság „jó hírnévnek” örvend-e, és nem állít ki ilyen című igazolást.

Egy külföldi bank számára ez gyakran nem elegendő. A kivonat nem tartalmaz információt a jó hírnévről vagy az adótartozásokról, nincs rajta aláírás, és sok compliance csapat még sosem látott észt cégjegyzékkártyát. A társaság szolgáltatója által kiállított igazolás ezt a hiányt pótolja.

Hogyan állítjuk ki az igazolást?

Az Estonian Financial Intelligence Unit (FIU) által engedélyezett bizalmi és társasági szolgáltatóként a jó hírnévről szóló igazolást saját nevünkben, fejléces papírunkon állítjuk ki.

Nem írjuk alá vakon. Először ellenőrizzük a társaságot az észt cégjegyzékben (Äriregister): a státuszát, ügyvezetését (juhatus), éves beszámolóit (majandusaasta aruanne) és törlési figyelmeztetéseit. Ezután lekérdezzük az Adó- és Vámhivatal adótartozási adatbázisát, valamint átvizsgáljuk a Hivatalos Hirdetményeket (Ametlikud Teadaanded) felszámolási, csődeljárási vagy törlési eljárások után. Ha valamelyik ellenőrzés sikertelen, tájékoztatjuk Önt arról, mit kell előbb rendeznie.

Az igazolást rendszerint közjegyzői hitelesítés nélkül adjuk ki: a címzettek azt várják el, hogy azt egy engedéllyel rendelkező szolgáltató írja alá és pecsételje le, bár a közjegyző hitelesítheti az aláírást, ha valaki ehhez ragaszkodik. Az apostille más kérdés. Ezt közokiratokhoz szánják, és előfordulhat, hogy egy magántársaság igazolása nem jogosult rá, ezért apostille-lal ellátott dokumentumhoz a biztonságosabb megoldás a közjegyző által hitelesített cégjegyzékkártya.

Mit tartalmaz az igazolás?

Az igazolás egyoldalas, angol nyelvű dokumentum, amelyet Tallinnban kelteznek és állítanak ki. Kiállítóként az Eesti Firma OÜ szerepel rajta, cégjegyzékszámunkkal és FIU-engedélyszámunkkal, majd az Ön társasága, annak cégjegyzékszáma és alapításának dátuma, ezt követően pedig öt megerősítés:

1. A társaságot az észt Commercial Code alapján szabályszerűen alapították.
2. A társaság továbbra is szerepel az észt cégjegyzékben (Äriregister), és nincs adótartozása.
3. A társaság nincs megszüntetés vagy felszámolás alatt.
4. Nem nyújtottak be olyan dokumentumot, nem folyik olyan eljárás, és nem tettek közzé olyan értesítést, amely a társaság nyilvántartásból való törlésére vagy ügyeinek felszámolására irányul.
5. A nyilvántartásba benyújtott dokumentumok alapján a társaság az igazolás kiállításának napján jogszerűen létezik és megfelelő jogi státusszal rendelkezik.

Az igazolást az Eesti Firma ügyvédje és ügyvezetésének tagja írja alá. A szövegezés követheti a címzett saját sablonját, amennyiben minden állítás ellenőrizhető.

Az igazolás megrendelése az Eesti Firmától

Az észtországi társaság részére kiállított jó hírnévről szóló igazolás a társasági dokumentumok szolgáltatásunk része. Díja €100 plusz VAT, és általában egy munkanapon belül elkészül. Ha még a tervezési szakaszban van, ugyanaz a csapat intézi az észtországi cégalapítást, és elkészíti azokat a dokumentumokat, amelyekre partnereinek a bejegyzést követően szükségük lesz.

Kérelem küldése

Gyakran ismételt kérdések