Eesti Firma OÜ 是一家持牌信托与公司服务提供商（TCSP），持有由爱沙尼亚金融情报机构（Rahapesu Andmebüroo）颁发并监管的第 FIU000144 号经营许可证。这意味着，公司注册、现成公司、虚拟办公室（注册地址）、会计及其他企业服务均由受监管并接受国家监督的提供商依法向您提供，而非由无牌中介提供。
我们本着完全透明的原则公布这些信息。作为受监管的服务提供商，我们希望每一位客户，以及任何可能核查我们的银行、合作伙伴或主管机关，都能清楚了解我们的许可证、我们的经营法律依据，以及我们的服务均为依法提供。提前了解这些信息，可以帮助您快速完成尽职调查并作出知情决定。
下文将说明我们的许可证是什么、其适用法律、该许可证授权我们提供哪些服务、对我们规定了哪些义务，以及这一切为何与作为客户的您息息相关。
|
简而言之 我们持有爱沙尼亚官方的信托与公司服务提供商经营许可证。我们的业务受《反洗钱和反恐怖主义融资法》规范，并由金融情报机构监管。该许可证允许我们设立公司、出售现成公司、提供注册地址及相关企业服务，同时要求我们执行严格的了解您的客户（KYC）和反洗钱程序。对您而言，这意味着服务合法、透明且可核实。 |
|
|---|---|---|
| ✓ | ||
我们的经营许可证概览
信托与公司服务提供商（TCSP）是指在其经济或专业活动中，为客户设立公司、提供注册地址或安排公司代表服务的受监管企业。在爱沙尼亚，此类业务只能在获得官方许可后开展。Eesti Firma OÜ 持有此类许可，任何人均可随时在公共登记册中进行核实。
- 许可证持有人： Eesti Firma OÜ
- 注册代码： 14164797
- 经营许可证（TCSP）： FIU000144
- 监管机构： 金融情报机构（Rahapesu Andmebüroo）
- 法律依据： 《反洗钱和反恐怖主义融资法》（Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus）
- 注册办公地址： Vesivärava 50-301, 10152 Tallinn, Estonia
规范我们许可证的法律
我们的业务受爱沙尼亚主要反洗钱法规——《反洗钱和反恐怖主义融资法》（爱沙尼亚语：Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus，通常简称 RahaPTS 或 MLTFPA）监管，该法自 2017 年起生效。该法旨在提高商业环境的可信度和透明度，并防止爱沙尼亚的金融体系和经济领域被用于洗钱或恐怖主义融资。该法全面落实欧盟反洗钱指令，并遵循金融行动特别工作组（FATF）的建议。
信托与公司服务提供商的定义
根据该法第 8 条，信托与公司服务提供商是指在其经济或专业活动中向第三方提供以下服务的自然人或法人：设立公司或其他法人（包括与股权转让有关的步骤）；担任管理人员或管理委员会成员，或安排他人担任该职务；允许使用注册地或营业场所地址（包括将该地址用作联系信息或接收邮件）；或者担任受托人或代表。这些正是 Eesti Firma OÜ 获准提供的企业服务。
许可义务与监管
根据该法第 70 条，信托与公司服务提供商只有在持有经营许可的情况下方可开展业务。我们的 FIU000144 许可证符合这一要求。对我们合规情况的监督由爱沙尼亚金融情报机构（FIU）负责。该机构是隶属于财政部管辖范围的独立政府机关。FIU 有权进行监督、审计和发布指令；如发生严重违规，还可暂停或撤销经营许可。接受此类监管，正是受监管服务提供商与不受监管服务提供商之间的本质区别。
许可证允许我们开展的业务
该许可证规定了我们可以依法提供的企业及商业服务范围。在实际操作中，它涵盖了在爱沙尼亚设立和运营企业的完整生命周期：
- 公司注册： 设立爱沙尼亚公司（私人有限责任公司 / OÜ、公共有限责任公司 / AS 及其他法律形式），包括编制公司设立文件并在商业登记册中完成注册。
- 现成（空壳）公司： 出售预先注册的公司并安排股权转让，让您可以立即开始运营。
- 虚拟办公室和注册地址： 为公司的注册地或营业场所提供法定地址，包括将该地址用作联系信息以及接收官方信函的权利——这项服务明确仅限持牌服务提供商提供。
- 联系人和代表服务： 为管理委员会设在国外的公司安排法定联系人，以及提供其他形式的授权代表服务。
- 相关企业、会计和法律服务： 按照我们的许可证及适用法律，为公司设立和管理提供持续支持。
由于这些服务属于受监管活动，选择持牌服务提供商意味着您的公司从成立第一天起，就能完全按照爱沙尼亚法律设立和维护。
许可证赋予我们的义务
许可证不仅是一项权利，也意味着一系列严格义务。作为受监管的义务主体，Eesti Firma OÜ 必须实施全面的反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT）框架。这些义务旨在保护您、维护爱沙尼亚商业环境的诚信，并保障更广泛的金融体系。
- 了解您的客户（KYC）和尽职调查： 在建立业务关系之前，我们会识别并核实每位客户，并在相关情况下核实其最终受益所有人和代表。
- 风险评估和基于风险的方法： 我们评估并记录每项业务关系涉及的洗钱和恐怖主义融资风险，并在风险较高时采取强化措施。
- 内部程序规则和内部控制： 我们制定并维护书面的 AML/CFT 程序，并指定专人负责实施。
- 制裁和 PEP 筛查： 我们会根据国际制裁名单核查客户，并识别政治公众人物（PEPs），在必要时实施额外审查。
- 持续监控： 在业务关系存续期间，我们会持续监控业务关系并及时更新客户信息。
- 向金融情报机构报告： 如果发现涉嫌洗钱或恐怖主义融资的情况，我们必须在法定期限内通知 FIU。
- 记录保存与合作： 我们会在法律规定的期限内保存所需文件和数据，并配合监管机构及执法机关。
我们持有许可证为何至关重要
与持牌且受监管的服务提供商合作并非流于形式，而是一项切实的优势。它会直接影响您公司的合法性、获得银行服务的能力和声誉。
- 合法服务： 公司设立和提供注册地址属于仅限持牌服务提供商开展的业务，选择持牌提供商可确保您始终符合法律规定。
- 国家监督与问责： 我们的工作受金融情报机构监督，由此增加了一层独立的问责保障。
- 更容易获得银行和支付服务提供商认可： 通过受监管代理机构设立且已妥善完成 KYC 的公司，更容易通过银行和支付机构的开户审核。
- 保密和数据保护： 要求我们收集您数据的同一监管框架，也要求我们保护这些数据，并按照 GDPR 进行处理。
- 资质可核实： 我们的公司信息和许可证均可在公共登记册中独立核查，因此您无需仅凭我们的口头承诺。
如何核实我们的许可证
透明度是受监管服务提供商应有的一部分。您可以独立确认我们的资质：我们的公司信息以注册代码 14164797 公布于爱沙尼亚电子商业登记册中；我们作为信托与公司服务提供商的经营许可（FIU000144）受金融情报机构监管，并记录于爱沙尼亚经济活动登记册。相关法律框架本身也可通过公开发布的《反洗钱和反恐怖主义融资法》官方文本查阅。
|
请注意 如果您遇到未持有金融情报机构许可证，却提供公司设立或注册地址服务的服务商，应将其视为风险警示。有效的经营许可可确保您的公司依法设立，并获得银行、合作伙伴和主管机关的信赖。 |
|
|---|---|---|
| i | ||
结论：与持牌合作伙伴合作
我们的经营许可证不仅是页面上展示的一项资质，更是我们一切工作的基础。它界定了我们可以提供的企业服务，使我们接受国家机关的监督，并要求我们遵守明确的反洗钱和客户保护标准。对您而言，这带来一项简单而实际的好处：当您通过 Eesti Firma OÜ 注册公司、购买现成公司或使用我们的虚拟办公室时，整个过程都会依法、透明地进行，并能获得银行、合作伙伴和主管机关的信赖。
在仍有无牌中介经营的行业中，与受监管且资质可核实的服务提供商合作，可以在您的业务尚未启动之前就消除一整层风险。您清楚自己的合作对象、对方开展业务的法律依据，以及如何独立核实这些信息；同时，您还将获得一位其法定义务与确保您的公司长期合规相一致的合作伙伴。
|
核心结论 Eesti Firma OÜ 持有爱沙尼亚官方的信托与公司服务提供商许可证（FIU000144），并受金融情报机构监管。您的公司设立、注册地址及相关服务均依法在国家监督下提供，且您可以随时进行核实。 |
|
|---|---|---|
| ✓ | ||
对我们的许可证、其涵盖的服务或在客户准入过程中我们可能要求您提供的文件有疑问？请通过 info@eestifirma.ee 联系我们——我们很乐意向您说明具体流程，以及我们的受监管资质如何为您提供保护。
