Jawaban singkat
Di Italia, perusahaan memerlukan LEI segera setelah membeli atau menjual efek melalui bank atau pialang, melindungi nilai suku bunga atau mata uang dengan derivatif, atau menerbitkan obligasi yang diperdagangkan di pasar, seperti minibond. Untuk transaksi ini, aturan EU seperti MiFIR dan EMIR mewajibkan bank, pialang, atau pasar mengidentifikasi perusahaan melalui kode ini, sehingga tanpa kode tersebut transaksi tidak dapat dilaksanakan. Perorangan tidak memerlukan LEI, dan pedagang perorangan hanya memerlukannya dalam beberapa kasus.
Jika bank atau pialang meminta codice LEI perusahaan Italia Anda, mereka meminta Legal Entity Identifier perusahaan, yaitu kode 20 karakter yang mengaitkan setiap transaksi, swap, atau penerbitan obligasi dengan satu perusahaan tertentu. Dasar-dasar kode ini dibahas dalam panduan kami mengenai apa itu LEI. Perusahaan tanpa kode dapat memesannya secara online dari kami, dan penerbitannya biasanya memerlukan satu atau dua hari kerja.
Mengapa Italia Memiliki Begitu Banyak LEI
Saat kami menghitung basis data LEI global pada 6 November 2026, entitas Italia memiliki 260.926 kode LEI. Seperti ditunjukkan oleh statistik LEI kami, jumlah tersebut lebih banyak daripada negara EU lainnya dan merupakan total tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Sekitar 170.000 dari kode tersebut masih mutakhir.
LEI menjadi sangat umum di Italia karena MiFID II dan MiFIR, aturan EU mengenai layanan investasi, yang mulai berlaku pada 3 Januari 2018. Italia mengadopsi MiFID II ke dalam hukum nasional melalui Legislative Decree 129/2017, sedangkan MiFIR berlaku secara langsung. Berdasarkan aturan pelaporan MiFIR, bank atau pialang tidak boleh melaksanakan transaksi bagi perusahaan yang tidak memiliki LEI, suatu aturan yang diringkas industri sebagai “no LEI, no trade”. Hal ini mencakup setiap perusahaan yang membeli atau menjual efek yang diperdagangkan di pasar EU, sehingga di Italia juga mencakup perusahaan keluarga yang hanya sesekali memperdagangkan beberapa obligasi pemerintah melalui bank mereka.
Kapan Perusahaan Italia Memerlukan LEI
Dalam sebagian besar kasus di bawah ini, bank, pialang, atau platform wajib mengumpulkan kode tersebut dan tidak akan bertindak tanpanya. Panduan kami mengenai persyaratan LEI EU menjelaskan setiap aturan secara lebih terperinci.
| Situasi | Aturan yang mendasari | Pihak yang meminta LEI |
|---|---|---|
| Membeli atau menjual saham, obligasi, ETF, atau obligasi pemerintah Italia seperti BTP | MiFID II dan MiFIR | Bank atau pialang Anda |
| Swap suku bunga, kontrak berjangka mata uang, dan derivatif lainnya | EMIR | Bank di pihak lain kontrak |
| Menerbitkan minibond atau obligasi lain yang diperdagangkan di pasar | Aturan pencatatan pasar dan aturan EU mengenai data efek | Operator pasar serta bank atau penasihat yang mengatur penerbitan |
| Membeli aset kripto dengan dana perusahaan | Pemeriksaan platform berdasarkan MiCA | Platform kripto |
| Menyediakan layanan IT kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan pembayaran | DORA | Klien keuangan Anda |
Menginvestasikan Dana Perusahaan
Perusahaan yang membeli atau menjual saham, obligasi, ETF, atau obligasi pemerintah melalui rekening efeknya memerlukan LEI sebelum bank atau pialang melaksanakan pesanan pertama. Cara pialang menangani hal ini dalam praktik dijelaskan dalam artikel kami tentang rekening pialang perusahaan dan LEI.
Melindungi Nilai Suku Bunga dan Mata Uang
Perusahaan Italia dengan pinjaman berbunga mengambang dapat menyetujui swap suku bunga dengan banknya untuk menetapkan biaya pinjaman, dan eksportir dapat menggunakan kontrak berjangka mata uang untuk mengunci nilai tukar. Keduanya merupakan derivatif berdasarkan EMIR, peraturan EU mengenai derivatif, dan setiap kontrak dilaporkan dengan LEI kedua pihak. Bank biasanya mengajukan laporan untuk kedua pihak, tetapi perusahaan wajib memberikan kode yang valid dan memperbaruinya setiap tahun selama kontrak berjalan. Kode yang sudah kedaluwarsa tetap dapat diperbarui, sebagaimana dijelaskan dalam panduan kami tentang LEI yang kedaluwarsa.
Menerbitkan Minibond dan Obligasi Lain
Decree-Law 83/2012 mengizinkan perusahaan Italia yang tidak terdaftar di bursa, termasuk SME, untuk menghimpun dana dengan menerbitkan minibond. Obligasi ini sering diperdagangkan di Euronext Access Milan, sebelumnya ExtraMOT, sebuah pasar yang dikelola Borsa Italiana, bursa efek Milan. Dokumen pencatatannya meminta LEI penerbit. Berdasarkan aturan EU mengenai data efek, setiap obligasi yang diperdagangkan di pasar semacam itu juga dikaitkan dengan LEI penerbitnya, sehingga perusahaan yang merencanakan penerbitan obligasi di sana sebaiknya memperoleh kodenya sebelum proses pencatatan dimulai.
Akun Kripto, Kontrak IT, dan Perusahaan Keuangan
Banyak platform kripto yang berlisensi berdasarkan MiCA, aturan EU mengenai aset kripto, meminta klien perusahaan untuk memberikan LEI, biasanya saat akun dibuka, sebagaimana dijelaskan panduan kami tentang LEI untuk kripto. Bank dan perusahaan asuransi Italia juga dapat meminta pemasok IT mereka memiliki LEI berdasarkan DORA, undang-undang ketahanan digital EU. Sebagian besar perusahaan keuangan yang diawasi oleh Bank of Italy, Consob, atau IVASS memerlukan LEI mereka sendiri.
Siapa di Italia yang Dapat Memperoleh LEI
Setiap badan hukum Italia dapat memperoleh LEI, demikian pula beberapa usaha yang tidak terpisah secara hukum dari pemiliknya.
| Siapa | Dapat memperoleh LEI? | Kapan biasanya diperlukan |
|---|---|---|
| Srl, Srls, dan SpA | Ya | Transaksi efek, derivatif, penerbitan obligasi, kripto |
| Kemitraan: snc dan sas | Ya | Situasi yang sama seperti perusahaan |
| Cabang Italia dari perusahaan asing | Ya, jika perusahaan asing sudah memiliki LEI sendiri | Tanyakan kepada bank Anda apakah kode perusahaan asing sudah cukup |
| Yayasan, asosiasi, dana investasi, dan dana pensiun | Ya | Membeli atau menjual efek |
| Ditta individuale (pedagang perorangan) | Ya, jika terdaftar dalam Registro delle Imprese, register usaha Italia | Beberapa derivatif; tanyakan kepada bank Anda |
| Perorangan | Tidak | Tidak pernah: bank menggunakan codice fiscale, kode pajak Italia |
Apakah Ditta Individuale Memerlukan LEI?
Ditta individuale tidak terpisah secara hukum dari pemiliknya, tetapi aturan LEI mengizinkan individu yang bertindak dalam kapasitas usaha memperoleh kode, sehingga pedagang perorangan yang terdaftar dalam Registro delle Imprese memenuhi syarat. Untuk transaksi saham dan obligasi, aturan pelaporan EU mengidentifikasi individu Italia, termasuk pedagang perorangan, dengan codice fiscale mereka. Derivatif yang terkait dengan usaha, seperti swap atas pinjaman usaha, merupakan hal berbeda, dan beberapa bank kemudian meminta LEI.
Bank-bank Italia tidak semuanya menerapkan aturan LEI kepada pedagang perorangan dengan cara yang sama, jadi tanyakan kepada bank Anda pengenal apa yang diperlukannya sebelum mengajukan permohonan. Artikel kami tentang LEI untuk individu dan pedagang perorangan menjelaskan aturan umumnya.
Cara Perusahaan Italia Memperoleh LEI Secara Online
LEI berlaku di seluruh dunia, sehingga perusahaan Italia tidak harus memperolehnya di Italia, dan kami menerima permohonan dari perusahaan di 51 negara. Anda memasukkan data perusahaan dalam formulir online kami dan membayar dengan kartu atau PayPal. Kami menyiapkan permohonan, dan mitra kami, penerbit LEI yang diakreditasi GLEIF, memeriksa data tersebut terhadap Registro delle Imprese lalu menerbitkan kode.
Jika perusahaan Anda sudah memiliki kode, memindahkannya ke penerbit mitra kami gratis dan nomor kode tetap sama. Jika permintaan bank Anda tidak jelas, kami akan memeriksa tanpa biaya apa yang sebenarnya diperlukan. Karena kami berbasis di Estonia, perusahaan Italia dengan nomor PPN yang berlaku untuk perdagangan intra-EU tidak membayar PPN Estonia atas biaya kami, dan perbandingan harga LEI kami menunjukkan biaya kodenya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak. Perusahaan Italia yang hanya menggunakan rekening giro, kartu, dan pembayaran biasa dapat beroperasi tanpa LEI. Kode tersebut menjadi perlu ketika bank, pialang, atau platform kripto memintanya sebelum investasi, derivatif, atau penerbitan obligasi di pasar, dan sebagian besar perusahaan keuangan yang diawasi oleh Bank of Italy, Consob, atau IVASS wajib memiliki LEI sendiri.
Telusuri basis data gratis GLEIF, yayasan yang menjalankan sistem LEI, menggunakan nama perusahaan atau codice fiscale. Catatan tersebut menunjukkan kode, statusnya, dan tanggal perpanjangan berikutnya.
Ya, jika perusahaan membelinya atas namanya sendiri. Berdasarkan MiFIR, bank melaporkan setiap pembelian atau penjualan BTP oleh perusahaan atau kemitraan menggunakan LEI-nya, sehingga bank meminta kode tersebut terlebih dahulu. Perorangan yang membeli BTP secara pribadi memberikan codice fiscale mereka kepada bank sebagai gantinya.
Eesti Firma OÜ (LEI 2549006RA6TCO1KHOJ54) adalah Registration Agent WM Datenservice (LEI 5299000J2N45DDNE4Y28), penerbit LEI yang diakreditasi GLEIF. Kami menerima dan menyiapkan permohonan untuk tiga layanan: penerbitan LEI baru, perpanjangan LEI, dan pemindahan LEI. WM Datenservice memeriksa data serta menerbitkan, memperpanjang, dan memindahkan kode. Jika LEI Anda dikelola oleh penerbit lain, LEI tersebut terlebih dahulu dipindahkan ke WM Datenservice lalu diperpanjang.
