LEI в Италии: зачем он нужен итальянским компаниям и кто обязан его иметь

Если банк или брокер запросил у Вашей итальянской компании codice LEI, ему нужен её Legal Entity Identifier — 20-значный код, связывающий каждую сделку, своп или выпуск облигаций с конкретной компанией. Основные сведения о коде приведены в нашем руководстве о том, что такое LEI. Компания без кода может заказать его онлайн у нас; выпуск обычно занимает один или два рабочих дня.

Почему в Италии так много LEI

Когда мы подсчитали данные глобальной базы LEI 6 ноября 2026 года, у итальянских организаций было 260 926 кодов LEI. Как показывают наши статистические данные LEI, это больше, чем у любой другой страны EU, и третий по величине показатель в мире после Индии и США. Около 170 000 этих кодов были актуальны.

LEI стали настолько распространёнными в Италии благодаря MiFID II и MiFIR — правилам EU об инвестиционных услугах, вступившим в силу 3 января 2018 года. Италия ввела MiFID II в национальное законодательство Законодательным декретом 129/2017, тогда как MiFIR применяется напрямую. Согласно правилам отчётности MiFIR, банк или брокер не вправе совершать сделку для компании без LEI; отрасль выражает это правилом: «нет LEI — нет сделки». Оно распространяется на каждую компанию, покупающую или продающую ценные бумаги, торгуемые на рынках EU, поэтому в Италии затронуло и семейные предприятия, которые лишь изредка покупают через банк несколько государственных облигаций.

Когда итальянской компании нужен LEI

В большинстве приведённых ниже случаев банк, брокер или платформа должны получить код и не будут действовать без него. В нашем руководстве о требованиях EU к LEI каждое правило объясняется подробнее.

Инвестирование средств компании

Компании, покупающей или продающей акции, облигации, ETF или государственные облигации через счёт для операций с ценными бумагами, нужен LEI до исполнения банком или брокером первого поручения. О том, как брокеры применяют это на практике, рассказывается в нашей статье о брокерских счетах компаний и LEI.

Хеджирование процентных ставок и валют

Итальянская компания с кредитом по плавающей ставке может заключить с банком процентный своп, чтобы зафиксировать стоимость заимствования, а экспортёр может использовать валютные форварды для фиксации обменного курса. Оба инструмента являются деривативами по EMIR, регулированию EU о деривативах, и каждый договор отражается в отчётности с LEI обеих сторон. Банк обычно подаёт отчёт за обе стороны, но компания должна предоставить действительный код и ежегодно продлевать его, пока действует договор. Уже истёкший код также можно продлить, как объясняется в нашем руководстве об истёкших LEI.

Выпуск minibond и других облигаций

Декрет-закон 83/2012 разрешил итальянским непубличным компаниям, включая SMEs, привлекать средства выпуском minibond. Эти облигации часто торгуются на Euronext Access Milan, ранее ExtraMOT, рынке, управляемом Borsa Italiana, Миланской фондовой биржей. В его документе о допуске запрашивается LEI эмитента. По правилам EU о данных по ценным бумагам каждая облигация, торгуемая на таком рынке, также связана с LEI своего эмитента, поэтому компании, планирующей там выпуск облигаций, следует получить код до начала процедуры допуска.

Криптосчета, IT-договоры и финансовые компании

Многие криптоплатформы с лицензией MiCA, согласно правилам EU о криптоактивах, запрашивают у клиентов-компаний LEI, обычно при открытии счёта, как объясняет наше руководство о LEI для криптоактивов. Итальянские банки и страховщики также могут запрашивать LEI у своих IT-поставщиков по DORA, закону EU о цифровой устойчивости. Большинству финансовых компаний под надзором Банка Италии, Consob или IVASS необходим собственный LEI.

Кто в Италии может получить LEI

Каждое итальянское юридическое лицо может получить LEI, как и некоторые предприятия, юридически не отделённые от своего владельца.

Нужен ли LEI для Ditta individuale?

Ditta individuale юридически не отделена от владельца, но правила LEI позволяют получить код физическим лицам, действующим в предпринимательском качестве, поэтому индивидуальный предприниматель, внесённый в Registro delle Imprese, имеет право на него. Для сделок с акциями и облигациями правила отчётности EU идентифицируют итальянское физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя, по его codice fiscale. Дериватив, связанный с бизнесом, например своп по коммерческому кредиту, — иной случай, и некоторые банки тогда запрашивают LEI.

Итальянские банки применяют правила LEI к индивидуальным предпринимателям не одинаково, поэтому до подачи заявки уточните в своём банке, какой идентификатор ему нужен. Наша статья о LEI для физических лиц и индивидуальных предпринимателей объясняет общие правила.

Как итальянской компании получить LEI онлайн

LEI действует во всём мире, поэтому итальянской компании не обязательно получать его в Италии; мы принимаем заявки от компаний из 51 страны. Вы вводите сведения о компании в нашей онлайн-форме и оплачиваете картой или через PayPal. Мы готовим заявку, а наш партнёр, аккредитованный GLEIF эмитент LEI, проверяет данные по Registro delle Imprese и выпускает код.

Если у Вашей компании уже есть код, его перевод к нашему партнёру-эмитенту бесплатен, а номер кода остаётся тем же. Если запрос банка неясен, мы бесплатно проверим, что именно ему требуется. Поскольку мы находимся в Эстонии, итальянские компании с номером НДС (KMKR), действительным для торговли внутри EU, не платят эстонский НДС с нашего вознаграждения, а наше сравнение цен на LEI показывает стоимость кода.

Отправить запрос

Часто задаваемые вопросы