Регистрация LEI для компаний из 51 страны: от ЕС и Великобритании до ОАЭ, Азии и Северной Америки

LEI (Legal Entity Identifier) — это глобальный код, и наша услуга регистрации LEI также доступна на международном уровне. Британская Ltd, немецкая GmbH, компания свободной зоны Дубая, сингапурская Pte. Ltd. или Delaware LLC подаёт заявку через одну и ту же онлайн-форму, оплачивает её в евро картой или через PayPal и получает код LEI по электронной почте. Мы проверяем заявку и передаём её в WM Datenservice во Франкфурте — аккредитованному GLEIF эмитенту, присваивающему LEI с 2013 года. Эстония — одна из 51 стран, которые мы обслуживаем, а не условие использования услуги.

Почему LEI можно получить у эмитента из другой страны

LEI — это 20-символьный код, идентифицирующий компанию в финансовых операциях, и сам код не содержит кода страны. Страна регистрации хранится в записи компании в глобальной базе данных LEI, которую ведёт GLEIF, поэтому банк в Сингапуре или брокер в Нью-Йорке воспринимает код, выданный во Франкфурте, так же, как код, выданный в своей стране.

Компания может подать заявку через любого эмитента — в своей стране или за рубежом, — если GLEIF аккредитовал этого эмитента для страны регистрации компании. GLEIF выдаёт такую аккредитацию отдельно для каждой страны, поэтому каждый поставщик LEI работает со своим списком юрисдикций. Наш список приведён ниже. Если этот код Вам незнаком, в нашем материале о том, что такое LEI, изложены основы.

Страны и юрисдикции, которые мы обслуживаем

Мы принимаем заявки на LEI от компаний, зарегистрированных в следующих 51 стране и юрисдикции. Мы рады клиентам из каждой из них, а регистрация LEI проходит одинаково независимо от места регистрации компании.

Значение имеет страна регистрации компании, а не место проживания её владельцев или ведения деятельности. Британская компания, принадлежащая резиденту Индии, подаёт заявку как британская компания, а компания из Гонконга, торгующая только с Европой, — как компания из Гонконга. Если страны Вашей компании нет в таблице, всё равно напишите нам: список периодически расширяется, и мы проверим, сможем ли принять заявку.

Что это означает для компаний каждого региона

Код везде одинаков, но виды компаний, реестры, по которым мы их проверяем, и причины необходимости LEI различаются от региона к региону.

Европейский союз

Мы регистрируем LEI для любой организационно-правовой формы ЕС: немецких GmbH или UG, французских SAS или SARL, нидерландских BV, испанских SL, итальянских Srl, польских sp. z o.o., ирландских или кипрских Ltd, люксембургских Sàrl или SA, эстонских OÜ и их аналогов в других странах ЕС. Компании ЕС нужен LEI, как только она торгует акциями, облигациями или ETF через брокера либо заключает сделки с производными инструментами, например FX forwards, поскольку брокер или банк отчитывается об операции по коду компании. Компании с действующим номером НДС (KMKR) ЕС платят цену без НДС, без эстонского НДС.

Соединённое Королевство, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн

Британские Ltd, LLP и PLC, зарегистрированные в Companies House, швейцарские GmbH и AG, норвежские компании AS, исландские компании ehf., а также Liechtenstein AG и учреждения входят в наш список. Соединённое Королевство и Швейцария ведут собственную отчётность по сделкам и производным инструментам на основе LEI, а Норвегия, Исландия и Лихтенштейн применяют правила ЕС через ЕЭЗ, поэтому брокеры и банки во всех пяти странах запрашивают код у корпоративных клиентов.

Западные Балканы, Türkiye и Грузия

Компании из Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Сербии, турецкие компании A.Ş. и Ltd. Şti., а также грузинские LLC имеют право подать заявку. Обычно LEI нужен им при открытии брокерского или инвестиционного счёта за рубежом, торговле с контрагентами ЕС, которые обязаны отчитываться по коду компании, либо при проверках при onboarding в иностранном банке.

Ближний Восток

Подать заявку могут материковые LLC и компании свободных зон из Объединённых Арабских Эмиратов, включая зарегистрированные в DIFC, ADGM и DMCC, а также компании из Катара, включая QFC, Бахрейна, Омана и Израиля. В этом регионе запрос обычно поступает от международного брокера, кастодиана или банка-корреспондента, а не от местного регулятора. Компании не из ЕС не платят НДС, а весь процесс — от формы до кода — проходит на английском языке.

Азия

Право на подачу заявки имеют компании Гонконга, зарегистрированные в Companies Registry, сингапурские Pte. Ltd., зарегистрированные в ACRA, японские компании KK и GK, индийские private limited companies и LLP, зарегистрированные в Ministry of Corporate Affairs, а также китайские limited companies, зарегистрированные в SAMR. В Индии действуют самые строгие внутренние правила в этой группе: Reserve Bank of India требует LEI от крупных заёмщиков и для платежей на крупные суммы, поэтому индийской компании код может понадобиться, даже если она никогда не торгует ценными бумагами. Для компаний Гонконга и Сингапура обычным основанием служит брокерский счёт или сделка с производными инструментами с международным банком.

Северная Америка

Подать заявку могут американские LLC и корпорации, зарегистрированные в любом штате, включая Delaware, Wyoming, Florida и New York, а также канадские федеральные и провинциальные корпорации. В Соединённых Штатах LEI используется в отчётности по производным инструментам и ценным бумагам перед CFTC и SEC, и многие брокеры и банки запрашивают его у компаний до открытия инвестиционного или казначейского счёта. Цены указаны в евро, поэтому с Вашей карты списывается сумма по обменному курсу Вашего банка.

Как заказать LEI из любой из этих стран

Введите регистрационный номер компании в нашей форме заявки на LEI. Для многих стран форма загружает данные компании из национального коммерческого реестра; для остальных введите их точно так, как они указаны в выписке из Вашего реестра, поскольку эмитент сверяет заявку с записью реестра, вплоть до написания названия и адреса. Заявитель должен быть директором или иным представителем, уполномоченным компанией.

Затем выберите, на сколько лет код должен оставаться активным, и оплатите картой, через PayPal или другим способом, предлагаемым при оформлении. LEI на один год стоит €49, а пакет на пять лет снижает цену до €39 в год; в нашем сравнении цен на LEI эти суммы сопоставлены с другими поставщиками. Большинство кодов выдаётся в течение одного или двух рабочих дней, хотя эмитент может запросить дополнительные документы, например при сложной структуре владения.

Компания, уже имеющая LEI от другого эмитента, может бесплатно перенести его к нам и продлить здесь без изменения кода, как объясняет наше руководство по продлению просроченного LEI. Наша команда отвечает на вопросы на английском, русском и эстонском языках по электронной почте или телефону.

Отправить запрос

Часто задаваемые вопросы