Lühivastus
Itaalias vajab ettevõte LEI-d kohe, kui ta ostab või müüb panga või maakleri kaudu väärtpabereid, maandab tuletisinstrumentidega intressi- või valuutariske või emiteerib turul kaubeldavaid võlakirju, näiteks minibonde. Nende tehingute puhul nõuavad ELi eeskirjad, nagu MiFIR ja EMIR, et pank, maakler või turg tuvastaks ettevõtte selle koodi alusel, mistõttu ei saa tehing ilma selleta toimuda. Eraisikud LEI-d ei vaja ning FIE vajab seda üksnes teatud juhtudel.
Kui pank või maakler on küsinud Teie Itaalia ettevõttelt codice LEI-d, soovib ta ettevõtte Legal Entity Identifierit ehk 20-kohalist koodi, mis seob iga tehingu, swapi või võlakirjaemissiooni ühe konkreetse ettevõttega. Koodi põhitõdesid käsitleb meie juhend mis on LEI. Koodita ettevõte saab selle veebist tellida ning väljastamine võtab tavaliselt ühe või kaks tööpäeva.
Miks on Itaalias nii palju LEI-sid
Kui loendasime 6. novembril 2026 ülemaailmset LEI-andmebaasi, oli Itaalia üksustel 260 926 LEI-koodi. Nagu näitab meie LEI-statistika, on seda rohkem kui üheski teises ELi riigis ning maailmas India ja Ameerika Ühendriikide järel suuruselt kolmas näitaja. Neist koodidest oli ligikaudu 170 000 ajakohased.
LEI-d muutusid Itaalias nii tavaliseks MiFID II ja MiFIRi ehk ELi investeerimisteenuste eeskirjade tõttu, mis jõustusid 3. jaanuaril 2018. Itaalia võttis MiFID II siseriiklikku õigusesse üle seadusandliku dekreediga 129/2017, samas kui MiFIR kohaldub vahetult. MiFIRi aruandlusreeglite kohaselt ei tohi pank või maakler teha tehingut ettevõttele, kellel puudub LEI; valdkond võtab selle kokku sõnadega „pole LEI-d, pole tehingut“. See hõlmab kõiki ettevõtteid, kes ostavad või müüvad ELi turgudel kaubeldavaid väärtpabereid, ning seega puudutas see Itaalias ka pereettevõtteid, kes kauplevad oma panga kaudu vaid aeg-ajalt mõne riigivõlakirjaga.
Millal Itaalia ettevõte LEI-d vajab
Enamikul allpool toodud juhtudel peab pank, maakler või platvorm koodi koguma ega tegutse ilma selleta. Meie juhend ELi LEI-nõuete kohta selgitab iga reeglit üksikasjalikumalt.
| Olukord | Selle aluseks olev reegel | Kes LEI-d küsib |
|---|---|---|
| Aktsiate, võlakirjade, ETFide või Itaalia riigivõlakirjade, näiteks BTPde ostmine või müümine | MiFID II ja MiFIR | Teie pank või maakler |
| Intressiswapid, valuuta forward-tehingud ja muud tuletisinstrumendid | EMIR | Lepingu teisel poolel olev pank |
| Minibondide või muude turul kaubeldavate võlakirjade emiteerimine | Turule lubamise reeglid ja ELi väärtpaberiandmete eeskirjad | Turu korraldaja ning emissiooni korraldav pank või nõustaja |
| Krüptovarade ostmine ettevõtte rahaga | MiCA kohased platvormikontrollid | Krüptoplatvorm |
| IT-teenuste osutamine pankadele, kindlustusandjatele või makseettevõtetele | DORA | Teie finantssektori klient |
Ettevõtte raha investeerimine
Ettevõte, kes ostab või müüb oma väärtpaberikonto kaudu aktsiaid, võlakirju, ETFe või riigivõlakirju, vajab LEI-d enne, kui pank või maakler täidab esimese korralduse. Maaklerite praktilist toimimist selgitab meie artikkel ettevõtte maaklerikontode ja LEI kohta.
Intressi- ja valuutariski maandamine
Ujuva intressimääraga laenuga Itaalia ettevõte võib sõlmida oma pangaga intressiswapi, et fikseerida laenukulu, ning eksportija võib kasutada valuuta forward-tehinguid vahetuskursi lukustamiseks. Mõlemad on EMIRi, ELi tuletisinstrumentide määruse, kohased tuletisinstrumendid ja iga lepingut raporteeritakse mõlema poole LEI-ga. Pank esitab aruande tavaliselt mõlema poole eest, kuid ettevõte peab andma pangale kehtiva koodi ja seda lepingu kehtimise ajal igal aastal uuendama. Juba aegunud koodi saab siiski uuendada, nagu selgitab meie juhend aegunud LEI-de kohta.
Minibondide ja muude võlakirjade emiteerimine
Dekreetseadus 83/2012 võimaldas noteerimata Itaalia ettevõtetel, sealhulgas VKEdel, koguda raha minibondide emiteerimisega. Nende võlakirjadega kaubeldakse sageli Borsa Italiana ehk Milano börsi hallataval turul Euronext Access Milan, endise nimega ExtraMOT. Selle turule lubamise dokument nõuab emitendi LEI-d. ELi väärtpaberiandmete eeskirjade kohaselt seotakse iga sellisel turul kaubeldav võlakiri ka emitendi LEI-ga, mistõttu seal võlakirjaemissiooni kavandav ettevõte peaks hankima koodi enne turule lubamise menetluse algust.
Krüptokontod, IT-lepingud ja finantsettevõtted
Paljud MiCA alusel litsentsitud krüptoplatvormid ehk ELi krüptovara eeskirjade alusel tegutsevad platvormid küsivad ettevõtjatest klientidelt LEI-d tavaliselt konto avamisel, nagu selgitab meie juhend LEI-dest krüpto jaoks. Itaalia pangad ja kindlustusandjad võivad samuti küsida oma IT-tarnijatelt DORA alusel LEI-d, mis on ELi digitaalse toimepidevuse õigusakt. Enamik Bank of Italy, Consobi või IVASSi järelevalve all olevaid finantsettevõtteid vajab enda LEI-d.
Kes saab Itaalias LEI-d
LEI saab iga Itaalia juriidiline isik, samuti mõned ettevõtted, mis ei ole oma omanikust õiguslikult eraldiseisvad.
| Kes | Kas saab LEI-d? | Millal seda tavaliselt vajatakse |
|---|---|---|
| Srl, Srls ja SpA | Jah | Väärtpaberitehingud, tuletisinstrumendid, võlakirjaemissioon, krüpto |
| Seltsingud: snc ja sas | Jah | Samad olukorrad kui ettevõtetel |
| Välisettevõtte Itaalia filiaal | Jah, kui välisettevõttel on juba oma LEI | Küsige pangalt, kas välisettevõtte koodist piisab |
| Sihtasutused, ühendused, investeerimisfondid ja pensionifondid | Jah | Väärtpaberite ostmine või müümine |
| Ditta individuale (FIE) | Jah, kui see on kantud Itaalia äriregistrisse Registro delle Imprese | Mõned tuletisinstrumendid; küsige pangalt |
| Eraisik | Ei | Mitte kunagi: pangad kasutavad codice fiscale’t ehk Itaalia maksukoodi |
Kas Ditta Individuale vajab LEI-d?
Ditta individuale ei ole oma omanikust õiguslikult eraldiseisev, kuid LEI-reeglid lubavad ettevõtluses tegutsevatel eraisikutel saada koodi, seega on Registro delle Imprese’i kantud FIE selleks sobilik. Aktsiate ja võlakirjade tehingute puhul tuvastavad ELi aruandlusreeglid Itaalia eraisiku, sealhulgas FIE, tema codice fiscale alusel. Ettevõtlusega seotud tuletisinstrument, näiteks ettevõtluslaenu swap, on teine küsimus ning mõned pangad küsivad siis LEI-d.
Itaalia pangad ei kohalda LEI-reegleid FIE-dele kõik ühtemoodi, seega küsige enne taotlemist oma pangalt, millist tunnust see vajab. Meie artikkel LEI-dest eraisikutele ja FIE-dele selgitab üldreegleid.
Kuidas Itaalia ettevõte saab LEI veebist
LEI kehtib kogu maailmas, seega ei pea Itaalia ettevõte seda hankima Itaalias, ning võtame vastu taotlusi 51 riigi ettevõtetelt. Sisestate ettevõtte andmed meie veebivormi ja maksate kaardi või PayPaliga. Koostame taotluse ning meie partner, GLEIFi akrediteeritud LEI-väljastaja, kontrollib andmeid Registro delle Imprese’i alusel ja väljastab koodi.
Kui Teie ettevõttel on juba kood, on selle viimine meie partner-väljastaja juurde tasuta ning koodinumber jääb samaks. Kui Teie panga nõue on ebaselge, kontrollime tasuta, mida pank tegelikult vajab. Kuna asume Eestis, ei maksa ELi-sisese kaubanduse jaoks kehtiva KMKR-numbriga Itaalia ettevõtted meie tasult Eesti KM-i ning meie LEI-hinnavõrdlus näitab koodi maksumust.
Korduma kippuvad küsimused
Ei. Itaalia ettevõte, kes kasutab ainult arvelduskontot, kaarte ja tavapäraseid makseid, saab tegutseda LEI-ta. Kood muutub vajalikuks siis, kui pank, maakler või krüptoplatvorm küsib seda enne investeeringut, tuletisinstrumenti või turul tehtavat võlakirjaemissiooni, ning enamik Bank of Italy, Consobi või IVASSi järelevalve all olevaid finantsettevõtteid peavad omama enda LEI-d.
Otsige ettevõtte nime või codice fiscale järgi tasuta GLEIFi andmebaasist. LEI-süsteemi haldav sihtasutus näitab kirjes koodi, selle staatust ja järgmise uuendamise kuupäeva.
Jah, kui ettevõte ostab need enda nimel. MiFIRi kohaselt raporteerib pank iga ettevõtte või seltsingu BTPde ostu või müügi selle LEI-ga, seega küsib ta esmalt koodi. Eraisik, kes ostab BTPsid isiklikult, annab pangale selle asemel oma codice fiscale.
Eesti Firma OÜ (LEI 2549006RA6TCO1KHOJ54) on WM Datenservice’i (LEI 5299000J2N45DDNE4Y28) registreerimisagent; WM Datenservice on GLEIFi akrediteeritud LEI-väljastaja. Võtame vastu ja koostame taotlusi kolme teenuse jaoks: uue LEI väljastamine, LEI uuendamine ja LEI üleviimine. WM Datenservice kontrollib andmeid ning väljastab, uuendab ja viib koode üle. Kui Teie LEI-d haldab muu väljastaja, viiakse see esmalt üle WM Datenservice’i ja seejärel uuendatakse.
