Эстония компаниясына арналған тиісті мәртебе сертификаты: бұл не және оны қайдан алуға болады

Шетелдік банктер мен серіктестер Эстониялық OÜ-ден тиісті мәртебе сертификатын жиі сұрайды. e-Business Register-де мұндай мүмкіндік жоқ, себебі бұл құжат Эстония заңнамасында жоқ. Оның не екенін, Эстония оны неге бермейтінін және оның орнына Сізге не ұсына алатынымызды түсіндіреміз.

Тиісті мәртебе сертификаты деген не

Тиісті мәртебе сертификаты компанияның заңды түрде бар екенін, әлі де тізілімде тұрғанын және тізілімнен шығарылу, таратылу немесе таратылып жабылу процесінде емес екенін растайды. Ұлыбританияда, Кипрде, АҚШ штаттарында және офшорлық орталықтардың көпшілігінде оны компанияларды тіркеуші орган сұрау бойынша береді, ал ондағы compliance топтары оны күтеді.

Эстония компаниясынан мұндай сертификат, әдетте, шетелде банк немесе төлем шотын ашқанда, басқа елде филиал не еншілес компания тіркегенде, тендерге қатысқанда немесе KYC тексеруінен өткенде сұралады. Алушыға тізілімнен алынған басып шығарылымдар жиынтығы емес, компанияның белсенді және тәртіпте екенін растайтын бір қол қойылған растау қажет.

Эстония неге оны бермейді

Эстонияның компаниялар құқығы континенттік үлгіге негізделген. Компания Коммерциялық тізілімге (äriregister) енгізілгендіктен бар болады, ал тізілім карточкасы (registrikaart) соның дәлелі болып табылады. Оны кез келген адам e-Business Register-де көре алады және цифрлық мөрі бар ағылшын тіліндегі Коммерциялық тізілім үзіндісін жүктей алады. Тізілім компанияның “тиісті мәртебеде” екенін бағаламайды және осындай атаумен сертификат бермейді.

Шетелдік банк үшін бұл көбіне жеткіліксіз. Үзіндіде тиісті мәртебе немесе салық берешегі туралы ештеңе айтылмайды, онда қол жоқ, әрі көптеген compliance топтары Эстония тізілім карточкасын бұрын-соңды көрмеген. Компанияның қызмет көрсетушісінен алынған сертификат осы олқылықтың орнын толтырады.

Сертификатты қалай береміз

Эстонияның Financial Intelligence Unit (FIU) лицензиялаған trust and company service provider ретінде біз тиісті мәртебе сертификатын өз атымыздан, бланкімізде береміз.

Біз оған тексермей қол қоймаймыз. Алдымен компанияны Коммерциялық тізілімнен тексереміз: мәртебесін, басқармасын, жылдық есептерін, тізілімнен шығару туралы ескертулерді. Кейін Tax and Customs Board салық берешегі бойынша сұрауын жүргіземіз және Official Announcements (Ametlikud Teadaanded) жүйесінен тарату, банкроттық немесе жою өндірістерін қараймыз. Тексерудің бірі сәтсіз болса, алдымен нені түзету керегін айтамыз.

Сертификат әдетте нотариаттық куәландырусыз беріледі: лицензияланған провайдердің қолы мен мөрі алушылар күткен нәрсе, алайда біреу талап етсе, нотариус қолды куәландыра алады. Апостиль басқа мәселе. Ол жария құжаттарға арналған, жеке компанияның сертификаты талаптарға сай келмеуі мүмкін, сондықтан апостиль қойылатын құжат үшін қауіпсіз жол — нотариаттық куәландырылған тізілім карточкасы.

Сертификатта не қамтылады

Сертификат — ағылшын тілінде жасалған, күні қойылған және Таллинде берілген бір беттік құжат. Онда беруші ретінде Eesti Firma OÜ, тізілім кодымыз және FIU лицензия нөміріміз, одан кейін Сіздің компанияңыз, оның тізілім коды мен құрылған күні, сондай-ақ бес растау көрсетіледі:

1. Компания Эстонияның Commercial Code талаптарына сай тиісті түрде құрылды.
2. Компания әлі де Коммерциялық тізілімде және салық берешегі жоқ.
3. Компания таратылу немесе таратылып жабылу процесінде емес.
4. Компанияны тізілімнен шығару не оның қызметін тарату үшін ешқандай құжаттар, өндірістер немесе хабарламалар берілмеген.
5. Тізілімге ұсынылған құжаттар негізінде компания сертификат берілген күнгі жағдай бойынша заңды түрде бар және тиісті құқықтық мәртебеде.

Оған Eesti Firma заңгері және басқарма мүшесі қол қояды. Әрбір мәлімдемені тексеру мүмкін болған жағдайда, тұжырым алушының өз үлгісіне сай болуы мүмкін.

Eesti Firma арқылы сертификатқа тапсырыс беру

Эстония компаниясына арналған тиісті мәртебе сертификаты біздің корпоративтік құжаттар қызметіміздің бөлігі болып табылады. Бағасы VAT қоса есептелмегенде €100 және әдетте бір жұмыс күні ішінде дайын болады. Егер Сіз әлі жоспарлау кезеңінде болсаңыз, сол топ Эстонияда компанияны құрумен де айналысады және тіркеуден кейін серіктестеріңізге қажет болатын құжаттарды дайындайды.

Өтініш жіберу

Жиі қойылатын сұрақтар