Литвадағы крипто лицензия

Литвадағы крипто биржа лицензиясы

ЕО крипто лицензиясымен әлеуетіңізді ашыңыз

Литвадағы криптоға қатысты реттеуші база блокчейн индустриясы үшін ашықтығымен және бизнеске қолайлылығымен белгілі, VASP үміткерлеріне нақты нұсқаулықтар мен талаптар ұсынады. Бұған қоса, Литва қолайлы салық ортасы мен дамыған қаржылық инфрақұрылымды қамтамасыз етеді, бұл оның крипто кәсіпкерлері мен инвесторлар үшін тартымдылығын одан әрі арттырады.

2017 жылдан бері біз крипто жобаларға толық заңдық қолдау көрсетуге, сондай-ақ қаржылық және AML/CFT бойынша кеңес беру қызметтерін ұсынуға маманданамыз. Жұмыс жылдары ішінде клиенттеріміздің 300-ден астамы үшін ЕО-да криптоға қатысты қызметтерге лицензияларды, соның ішінде ірі крипто биржалар мен басқа блокчейн жобаларына, сәтті алдық.

Еуропалық криптоактивтер қызметін жеткізуші лицензиясын алу

2017 жылдан бері компаниямыз ЕО-дағы криптоға қатысты бизнесті лицензиялауға, кеңес беруге және жан-жақты заңдық қолдауға маманданады. Сарапшылар командасы блокчейннің күрделі реттеуші ортасында жұмыс істеп, клиенттеріміздің талаптарға сай қалуын және операцияларын оңтайландыруын қамтамасыз етеді.

Біз көптеген блокчейн жобаларына қажетті лицензияларды алуға табысты көмектестік, бейімделген консультациялық қызметтер ұсынып, олардың үнемі өзгеріп отыратын виртуалды активтер индустриясында табысты дамуына тұрақты заңдық қолдау көрсеттік.

Литвадағы крипто лицензиялау нұсқаларын зерттеу

Литвада крипто лицензияны алу реттеуші ортаны түсінуді және талаптарды қатаң сақтауды талап етеді. Сарапшыларымыз ЕО ережелері бойынша тәжірибемізбен консультациядан бастап соңғы бекітуге дейін әр қадамда Сізге бағыт береді және лицензиялау процесінің бірқалыпты өтуін қамтамасыз етеді.

Литва крипто лицензиясын алыңыз

Осы ұсыныс шеңберінде Виртуалды активтер қызметін жеткізуші (VASP) немесе криптоактивтер қызметін жеткізуші (CASP) қызметі үшін крипто лицензияны алу юрисдикциясы ретінде Литваны қарастыруды ұсынамыз. Бұл Еуропа елі қолайлы крипто реттеуші орта мен жылдам әрі түсінікті лицензиялау процесін ұсынады, сондықтан ол блокчейн-стартаптар үшін тартымды таңдау болып табылады.

Біз AML/CFT мәселелері бойынша жан-жақты құқықтық базаны дайындадық, реттеушілермен өзара іс-қимылдың тиімді алгоритмдерін әзірлеп, енгіздік және бүкіл әлемде көптеген серіктестерге, соның ішінде төлем жүйелеріне, крипто биржаларға және басқа мамандандырылған қызметтерге ие болдық. Кең желіміз бен реттеуші талаптарды терең түсінуіміз Еуропа нарығында орнығуды көздейтін компаниялар үшін бізді мінсіз серіктес етеді.

Литвада блокчейнді реттеу

Литвадағы крипто реттеу: VASP қызметін қандай құқықтық нормалар реттейді?

Литва цифрлық инновациялардың келешекке бағдарланған орталығы ретінде өзін орнықтырып, блокчейн және криптовалюта саласында маңызды ойыншыға айналды. Литвадағы блокчейн индустриясын реттеу қауіпсіздік пен талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ете отырып, өсуді ынталандыруға бағытталған. Жергілікті үкімет блокчейн технологиясын қолдап қана қоймай, онымен байланысты сын-қатерлерді де қамтитын берік құқықтық базаны енгізді.

Литваның блокчейн мен виртуалды активтерді реттеудегі белсенді тәсілі

Криптовалюта биржаларына қойылатын лицензиялау талаптарынан бастап ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) саясатына дейін, Литваның реттеуші тәсілі пайдаланушылар мен инвесторларды қорғай отырып, инновацияны ынталандыратын теңгерімді орта құруға бағытталған. Елдің ашықтық пен құқықтық айқындыққа бейілділігі Литваның қолдаушы экожүйесін пайдалануды көздейтін көптеген блокчейн-стартаптар мен қалыптасқан компанияларды тартты.

• Реттеуші орган
  • Financial Crime Investigation Service (FCIS)
• Заңнама
  • Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing of Lithuania
  • EU directive 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive, 4AMLD)
  • EU directive 2018/843 (5th Anti-Money Laundering Directive, 5AMLD)
  • EP and the EU Council Regulation 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

Озық ұстанымды сақтай отырып, Литва блокчейн технологиясының жылдам дамып жатқан ортасына бейімделу үшін өз ережелерін жетілдіруді жалғастыруда. Бұл белсенді ұстаным Литваның блокчейн жобалары үшін бәсекеге қабілетті әрі тартымды бағыт болып қалуын, инноваторлар мен кәсіпкерлердің белсенді қоғамдастығының дамуын қамтамасыз етеді.

Крипто компанияңызды тіркеу үшін Литваға неге мұқият қарау керек?

Криптовалютаны түсінікті реттеуімен және қаржылық инновациялар мен финтех-стартаптардың еуропалық орталығы ретіндегі беделімен Литва криптовалюталар мен виртуалды активтерге қатысты іскерлік қызмет үшін ЕО-дағы ең тартымды юрисдикциялардың бірі болып табылады.

Литвада Виртуалды активтер қызметін жеткізуші лицензиясын алыңыз

Литвалық VASP рұқсаты бастаушы биржалар немесе басқа стартаптар үшін ең үздік шешім болып табылады, сондай-ақ қолданыстағы крипто биржалар, айырбастау сервистері және әртүрлі бағыттағы блокчейн жобалары үшін реттеуші не юрисдикциялық тәуекелдерді азайтудың немесе әртараптандырудың сенімді құралына айналады.

Компаниямыз Литвада криптовалюта лицензиясын алуды 30-45 күн ішінде толық сүйемелдеу негізінде ұсынады. Қызметкерлеріміз барлық жұмысты делдалдар мен үшінші тарап мамандарын тартпай орындайды.

Литва крипто лицензиясы беретін мүмкіндіктер

Литвада VASP лицензиясы бар крипто компания көрсететін қызметтер

Қолданыстағы заңдарға сәйкес, виртуалды активтерді айырбастаумен және айналымымен айналысқысы келетін қызмет жеткізушілер қызметін тіркеп, “Виртуалды валюта айырбастау операторы” немесе “Криптовалюта депозитарийлік әмиян операторы” лицензиясын алуы тиіс.

Литвалық крипто лицензия виртуалды активтер саласында жұмыс істегісі келетін компаниялар үшін кең мүмкіндіктер ашады. VASP лицензиясы бар кәсіпорындар криптовалюталар мен цифрлық активтерге қатысты, соның ішінде айырбастау, сақтау және аудару қызметтерін ұсына алады. Бұл кешенді лицензия компанияларға нақты айқындалған құқықтық база шегінде жұмыс істей отырып, криптоға қатысты қызметтерге өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыруға мүмкіндік береді.

Литвадағы VASP/CASP лицензиясы

Виртуалды активтер қызметін жеткізушілер (VASP) деп те аталатын крипто қызмет жеткізушілер реттеуші талаптар мен лицензиялау талаптарын сақтай отырып, мынадай қызметтерді көрсетуге уәкілетті:

• Виртуалды валюта айырбастау операторы

  Сыйақы үшін виртуалды валютаны айырбастау, сатып алу және/немесе сату қызметтерін көрсететін заңды тұлғаны, соның ішінде мыналарды білдіреді:

  • Криптоны фиатқа айырбастау
  • Фиатты криптоға айырбастау
  • Криптоны криптоға айырбастау
• Кастодиандық виртуалды валюта әмиянының операторы

  Клиенттердің атынан кастодиандық виртуалды валюта әмияндарын басқару қызметтерін көрсететін заңды тұлғаны, соның ішінде мыналарды білдіреді:

  • Виртуалды активтер мен криптоны сақтау қызметі
  • Крипто аудару қызметі

Литвада VASP лицензиясын алудың басты артықшылықтарының бірі – клиенттерге криптовалюта қызметтерінің толық жиынтығын ұсыну мүмкіндігі. Бұған виртуалды валюталарды фиат ақшаға және керісінше айырбастауды қамтамасыз ету, сондай-ақ крипто-крипто сауда жұптарын іске асыру кіреді.

Бұдан басқа, лицензияланған компаниялар цифрлық активтерге қауіпсіз кастодиандық қызметтер ұсына алады, бұл клиент қаражатының қауіпсіз сақталуын және қажет болғанда қолжетімді болуын қамтамасыз етеді. VASP лицензиясы негізінде жұмыс істей отырып, Литвадағы блокчейн кәсіпорындары клиенттерінің сенімін орнатып, реттеуші талаптарды сақтауға бейілділігін көрсете алады.

Литвада жұмыс істейтін крипто компанияларға қойылатын талаптар

Виртуалды валюта бизнесі үшін құқықтық ортаны түсіну

Виртуалды активтер қызметін жеткізушілер (VASP) деп аталатын блокчейн бизнес өкілдеріне криптовалюта индустриясымен байланысты бірегей сипаттар мен жоғары тәуекелдерге, әсіресе ақшаны жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен күрес аясында, байланысты жоғары талаптар қойылады.

Литвада заңды жұмыс істеу үшін VASP өз қызметінің тұтастығы мен ашықтығын қамтамасыз етуге арналған кешенді талаптар жиынтығын сақтауы тиіс. Бұл талаптар қаржылық міндеттемелерден бастап негізгі қызметкерлердің біліктілігіне және сенімді ішкі саясаттар мен рәсімдерді енгізуге дейін бизнестің әртүрлі аспектілерін қамтиды. Осы қатаң өлшемдерге сай бола отырып, VASP реттеуші талаптарды сақтауға бейілділігін көрсетіп, Литва нарығындағы клиенттер мен органдардың сеніміне ие бола алады.

• Жарғылық капитал

  Литва заңнамасы лицензияланған компанияның жарғылық капиталы кемінде 125 000 еуро болуын көздейді. Алайда жергілікті Коммерциялық кодекс жарғылық капиталды жарияланған ақшалай соманың 25%-ы бастапқы кезеңде енгізіліп, қалған 75%-ы бір күнтізбелік жыл ішінде енгізілетіндей етіп қалыптастыруға мүмкіндік береді.

• Директорлар, үлес иелері және бенефициарлар

  Лицензияланған компаниямен байланысты әрбір тұлғаның мінсіз іскерлік беделі және соттылығы, соның ішінде қаржылық немесе фискалдық құқық бұзушылықтар бойынша соттылығы болмауы тиіс.

• Ішкі AML/CFT саясаты және тәуекелдерді басқару

  Лицензияланған компаниялар ішкі қызметіне тиімді AML/CFT шараларын әзірлеп, енгізуі тиіс; олар келесі жағдайларды қамтып, реттеуі қажет:

  • клиентті сәйкестендіру және оған қауіпсіздік шараларын қолдану рәсімі;
  • іскерлік қатынастарды бақылау және клиент ақпаратының тұрақты жаңартылу рәсімі;
  • операциялар мен клиент қызметін скринингтеу және бақылау рәсімі;
  • халықаралық қаржылық санкциялар мен шектеу шараларын қолдану рәсімі;
  • компания қызметіне қатысты тәуекелдерді бағалау және анықталған тәуекелдерді басқару саясаты;
  • FCIS-ке хабарлама мен ақпарат ұсыну рәсімі;
  • ішкі бақылау және қызметкерлердің AML/CFT шараларын сақтау рәсімі.
• Білікті MLRO/AML маманы

  Лицензияланған компания FCIS-пен байланысу және реттеушіні күдікті операциялар туралы хабардар ету үшін MLRO (Money Laundering Reporting Officer) деп те аталатын білікті AML маманын (Compliance Officer) жұмысқа алуы тиіс. AML маманы лауазымына үміткер AML/CFT саласында білім мен құзыретке ие, литва тілін жеткілікті деңгейде білетін және Литва заңнамасын түсінетін болуы тиіс.

• Реттеушіге күдікті операциялар туралы хабарлау және ақпарат беру міндеті

  Литвалық рұқсат негізінде жұмыс істейтін компаниялар FCIS-ке күдікті немесе әдеттен тыс операциялар туралы хабарлауы және құқықтық актілер мен реттеуші нұсқаулықтарда көрсетілген басқа жағдайлар мен мән-жайлар туралы FCIS-ке ақпарат беруі тиіс. Литваның AML заңнамасының бірегей ерекшеліктерінің бірі – көрсетілген операцияның құны 15 000 еуроға немесе басқа шетелдік не виртуалды валютадағы баламалы сомаға тең не одан асатын болса, барлық аяқталған виртуалды актив операциялары туралы FCIS-ке хабарлау міндеті.

• Клиент пен операция деректерін сақтау міндеті

  Литвадағы барлық лицензияланған компаниялар AML/CFT шараларын сақтауға міндетті, сондықтан олар клиент деректерін, клиенттер жасаған операциялар туралы ақпаратты және басқа маңызды деректерді клиентпен іскерлік қатынастар болған бүкіл кезең бойы, сондай-ақ олар тоқтатылған күннен бастап 8 жыл бойы сақтауы тиіс.

Жобаңыздың барлық егжей-тегжейі мен бизнес ағындарын мұқият талдаймыз, тиімді AML/KYC қағидаттарын әзірлеу мен енгізуге ықпал етеміз және криптовалюталармен жұмыс істеуге лицензияны барынша қысқа мерзімде алуға арналған ең ұтымды ұйымдастырушылық шешімдерді ұсынамыз.

Литвада крипто лицензияға қалай өтінім беруге болады

Литва крипто лицензиясын алудың негізгі қадамдары

Литвада VASP лицензиясын алу процесі бірнеше қадамнан тұрады: виртуалды активтерді айырбастау немесе сақтау қызметін жүргізу ниеті туралы мемлекеттік органдарға хабарлама беру, тиісті қызметті The Register of Legal Entities of Lithuania тізілімінде тіркеу және төменде танысуыңыз үшін келтірілген басқа рәсімдер мен формальдылықтарды орындау:

1. 1

   Литвада компания құру

   Crypto License алудың алғашқы қадамы — Литвада компанияны тіркеу. Криптовалюта қызметін жүргізу және Литва рұқсатын алу үшін жауапкершілігі шектеулі серіктестікті (лит. Uždaroji akcinė bendrovė немесе UAB.) тіркеген дұрыс. Тіркеу процесі шеңберінде компанияда жергілікті банкте немесе төлем жүйесі (EMI немесе PSP) арқылы ашылатын әкімшілік шотта кемінде 125 000 еуро жарғылық капитал болуы тиіс.

   Литваның реттеуші жүйесі жарғылық капиталды 1 жыл ішінде бөліп енгізуге мүмкіндік береді: жарғылық капиталды бастапқы тіркеу үшін жарияланған соманың тек 25% енгізілуі қажет.

2. 2

   Кешенді ішкі AML/CFT құжаттамасын әзірлеу

   Литвада крипто рұқсатты алудың маңызды шарты – компанияның ішкі қызметіне тиімді AML/CFT шараларын әзірлеп, енгізу, тәуекелдерді бағалау және анықталған тәуекелдерді басқару.

3. 3

   Криптовалюта және виртуалды активтерді айырбастау қызметін тіркеу

   Литвада крипто рұқсатты алғысы келетін компания мемлекеттік органдарға өзінің ниеті туралы хабарлап, The Register of Legal Entities тізілімінде “виртуалды валюта айырбастау операторы” және/немесе “криптовалюта депозитарийлік әмиян операторы” ретінде тіркелуі және компанияның тіркеу карточкасында тиісті белгі алуы тиіс. Тіркеуге өтінім беру арқылы лицензияланған компания және онымен байланысты тұлғалар AML/CFT заңнамасымен таныс екенін және оны сақтауға міндеттенетінін растайды.

4. 4

   Төлем шотын ашу

   Виртуалды активтер қызметін жеткізуші лицензиясын алған әрбір компанияға клиенттермен есеп айырысу үшін сенімді төлем шешімі қажет. Біз тәуекелі жоғары және блокчейн индустриясы өкілдеріне ашық банктер немесе EMI/PSP төлем жүйелері арқылы блокчейн жобаларына әкімшілік шоттар ашудың әртүрлі нұсқаларын ұсынамыз.

5. 5

   MLRO және AML маманын тарту

   MLRO/AML маманының негізгі міндеті – субъектінің реттеуші (FCIS) алдындағы мүдделерін білдіру және реттеуші органдарға күдікті операциялар туралы хабарламаларды беру. Компанияңыздағы MLRO лауазымына білікті үміткерді табуға көмектесеміз.

6. 6

   Реттеушіні хабардар ету

   Виртуалды активтерді айырбастау немесе сақтау қызметтерін көрсететін компаниялар FCIS-ке жазбаша түрде хабарлауы және MLRO, директор және ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес шараларын жүзеге асыруға жауапты басқа тұлғалардың байланыс деректерін ұсынуы тиіс.

Компаниямыздың мамандары Сізге VASP рұқсатын барынша қысқа мерзімде алуға арналған ең үздік шешімдерді ұсынады.

Толық қашықтан рәсімдеу

Литвалық заңды тұлғаны құру және рұқсат алу Литваға жеке баруды талап етпейді, себебі барлығын сенім білдірілген тұлға арқылы жасауға болады.

Аталған барлық іс-шаралар компания өкілімен жеке кездесіп немесе сенімхат негізінде қашықтан жүзеге асырылады.