Қысқаша
Дмитрий Малышев — жеті жылдық заңгерлік практикасы бар білікті заңгер. Ол құрылтайшыларға компанияны қайда орналастыру және оны қалай лицензиялау керегін шешуге көмектеседі: Эстонияда, Литвада, Польшада және Чех Республикасында бизнесті тіркейді, MiCA аясында CASP авторизациясын жүргізеді және банктер мен серіктестер сұрайтын құқықтық қорытындыларды дайындайды. Ол ағылшын, эстон және орыс тілдерінде кеңес береді.
- Заңгерлік практикада
- 7 жыл
- Компанияны тіркеу
- төрт юрисдикция
Кәсіби түйін
Клиенттердің көбі бірдей екі сұрақпен келеді: компания қайда орналасуы тиіс және бизнес жоспарлаған қызметі үшін лицензия қажет пе. Дмитрий тіркеу жасалмай тұрып екеуіне де жауап береді — Эстонияны, Литваны, Польшаны және Чех Республикасын нақты бизнес-модельмен, меншік тізбегімен және банктік мүмкіндіктермен салыстырады, содан кейін қай қызметтер авторизацияны талап ететінін анықтайды.
Одан кейін ол процестің өзін жүргізеді: компанияны тіркеу, корпоративтік құжаттар, реттеуші орган көруді күтетін жалдау мен ішкі рәсімдер және жол бойында банктер мен серіктестер сұрайтын жазбаша қорытындылар. Ол жоспардың күнделікті операциялармен — онбордингпен, шарттармен, банкпен талқылаулармен және компанияның оны үздіксіз жүргізуге арналған өз мүмкіндігімен — үйлесімділігін тексереді.
Негізгі деректер және жұмыс тәжірибесі
Лауазымы, негізгі бағыттары және біліктілігі қысқаша.
| Көрсеткіш | Толығырақ |
|---|---|
| Заңгерлік практика | Корпоративтік және реттеушілік мәселелерге маманданған жеті жылдық заңгерлік практика. |
| Лауазымы | Eesti Firma OÜ сату бөлімінің басшысы; білікті заңгер; клиенттік серіктестіктер. |
| Корпоративтік жұмыс | Эстонияда компанияны тіркеу (OÜ), трансшекаралық меншік құрылымдарына арналған корпоративтік құқық және басқару. |
| Реттелетін сектор | MiCA аясындағы CASP авторизациясы, криптоактивтерді жіктеу бойынша құқықтық қорытындылар және криптокомпанияларға бизнес-консалтинг. |
| Төлемдер мен инвестициялар | EMI және PSP бизнес-модельдері; айқындалған рөлдері мен бақылау тетіктері бар инвестициялық құрылымдар. |
| Юрисдикциялар | Эстонияда, Литвада, Польшада және Чех Республикасында компанияны тіркеу; Канадада MSB тіркеуі. |
| Тілдер | Ағылшын, эстон, орыс. |
| Білімі | Азаматтық құқық бойынша бакалавр дәрежесі, Қаржы университеті (FinU). |
Мұның бәрін біріктіретіні — заңгерлік даярлық пен коммерциялық рөлдің үйлесуі. Дмитрий ережелердің нені талап ететінін де, клиенттің нені шын мәнінде ресурспен қамтамасыз ете алатынын да көреді және мұны жоба соңында емес, басында айтады.
Дмитрий клиенттерге немен көмектеседі
Дмитрий құрылтайшылармен, басшылармен және комплаенс топтарымен жұмыс істейді, әдетте бизнес-жоспар бар, бірақ юрисдикция, құрылым немесе лицензиялау жолы әлі бекітілмеген кезеңде.
Іс жүзінде ол клиенттерге мына мәселелерде көмектеседі:
- Эстония, Литва, Польша және Чех Республикасы арасынан таңдау жасауға, содан кейін сол жерде компанияны тіркеуге;
- корпоративтік құқық бойынша қолдауға: басқару рәсімдері, ішкі шешімдер және компанияның талаптарға сай мәртебесін сақтайтын құжаттамаға;
- крипто, блокчейн және финтех модельдері үшін лицензиялау стратегиясына, соның ішінде MiCA аясындағы CASP авторизациясына;
- EMI және PSP құрылымдарын және олардың негізіндегі комплаенс логикасын қоса алғанда, төлем жобаларына;
- банктерге, төлем серіктестеріне, инвесторларға және контрагенттерге арналған криптоактивтер мен MiCA бойынша құқықтық қорытындыларға;
- инвестициялық құрылымдарға: операциялар басталғаннан кейін де жарамды болып қалатын рөлдерге, бақылау тетіктеріне және құжаттамаға.
Бұлардың ешқайсысы оқшау шешілмейді. Юрисдикция лицензиялау жолын айқындайды, лицензиялау жолы компанияның қалай құрылуы керегін айқындайды, ал солардың біреуі бойынша қабылданған шешім қалған екеуі бойынша нұсқаларды тарылтады.
Қатысты қызметтер
Бұл — Дмитрий тікелей айналысатын, не басында ауқымын айқындайтын, не өзі жүргізетін Eesti Firma қызметтері:
- Эстонияда компанияны құру — шетелдік бас компаниясы бар топтарды қоса алғанда, құрылым, жарғылық капитал және басқаруды ұйымдастыру.
- Литвада компанияны тіркеу — Литва режиміне жақсырақ сәйкес келетін модельдерге, соның ішінде онда CASP авторизациясына өтетін кәсіпорындарға арналған.
- Заңгерлік қызметтер — корпоративтік құжаттар, ішкі шешімдер және Эстонияның компаниялар құқығы бойынша жазбаша кеңес.
- CASP үшін MiCA лицензиясы — криптоактивтерге қатысты қандай қызметтер авторизацияны талап ететінін анықтау және өтінім жобасын жүргізу.
- MiCA саясатының пакеті және алдын ала толтырылған CASP өтінімі — MiCA талаптарына сай дайын саясаттар жиынтығы және негізге алуға болатын құжаттама жол картасы.
Үлгілік жобалар
Дмитрий жүргізген жобалардың үлгілері. Жұмыс құпия болғандықтан, клиент атаулары мен оларды анықтауға болатын мәліметтер берілмеген, алайда мұндай жобалар оған жиі келеді.
- Литвада MiCA лицензиясы бар бизнесті құру. Криптожобаны бос қабықтан лицензиясы бар жұмыс істейтін операцияға дейін жеткізді: Литва компаниясын ашу, реттеуші орган күтетін жергілікті қызметкерлерді — тиісті тәжірибесі бар басқарушыларды, комплаенс және AML мамандарын — іріктеу және CASP өтінімінің негізі болатын нақты қызметті, ішкі рәсімдерді әрі басқаруды қалыптастыру.
- Канадада MSB тіркеуі. Клиентті FINTRAC арқылы федералдық Money Services Business тіркеуінен өткізді — комплаенс бағдарламасы, есеп беру және жазбаларды сақтау міндеттері, сондай-ақ Канада режимі мен Еуропадағы баламаларының практикалық айырмашылықтары.
- Төрт юрисдикцияда компанияны тіркеу. Эстонияда, Литвада, Польшада және Чех Республикасында компаниялар құрды — бірнеше жағдайда алдымен осы төрт елдің қайсысы клиенттің моделіне, меншік тізбегіне және банктік мүмкіндіктеріне сай келетінін анықтады.
- Криптокомпанияларға бизнес-консалтинг. Құрылтайшыларға өнім идеясын лицензиялауға, банктік қызмет алуға және жүргізуге болатын құрылымға айналдыру жөнінде кеңес берді: қай заңды тұлға нені иеленетіні, реттелетін қызмет қайда орналасатыны және қадамдар реттілігі қандай болуы тиіс екені туралы.
- Крипто және MiCA бойынша құқықтық қорытындылар. Криптоактивтер мен қызметтердің MiCA аясындағы жіктелуі туралы жазбаша қорытындылар дайындады — ілгерілеуден бұрын құжатталған жауап қажет болатын банктерге, төлем серіктестеріне, инвесторларға және контрагенттерге арналған.
Олардың барлығына дерлік бір үлгі тән. Тапсырма әдетте “лицензияны қалай аламыз” деп тұжырымдалады, ал пайдалы жауап бір қадам ертерек басталады — компания қайда тиесілі және оның қай қызметтері мүлде авторизацияны талап ететінінен. Мұны алдымен анықтау кейін жобаны бірнеше ай үнемдеуге мүмкіндік береді.
Eesti Firma-дағы рөлі
Дмитрий әдетте клиент сөйлесетін алғашқы адам. Ол жұмыс басталмай тұрып осы кезеңде жоба нені қамтитынын — мақсатын, шектеулерін, шынайы мерзімін және әр жолдың құнын — айқындайды. Реттелетін салаларда бұлыңғыр ауқым ұзақ уақыт бұлыңғыр күйінде қалмайды; ол кідіріс болып қайта оралады.
Содан кейін ол істі басқаға тапсырмай, лицензиялау, корпоративтік және комплаенс бағыттарын үйлестіреді, осылайша күтілімдер, мерзімдер мен құжаттарға қойылатын талаптар алшақтамайды.
Eesti Firma OÜ 2016 жылдан бері Таллинде лицензияланған траст және компания қызметтерін жеткізуші ретінде жұмыс істейді.
Кәсіби тәжірибе
Дмитрий жеті жыл бойы заңгерлік практикамен айналысады. Оның жұмысы корпоративтік құқық пен қаржылық реттеу тоғысындағы салада қалыптасты: бір жағында компания құрылымдары, екінші жағында авторизация талаптары. Рөлінің коммерциялық бөлігі екеуін де тұрақты тексереді — клиент жоспарды бюджеті, мерзімі және қолындағы команда шегінде шынымен орындай ала ма.
Реттелетін және трансшекаралық жұмыс
Оның реттелетін жұмысы крипто мен блокчейнге, финтехке, төлем қызметтеріне (EMI және PSP) және инвестициялық құрылымдарға бағытталған — көбіне EU аумағында, дегенмен Канададағы MSB тіркеуі де сол санатқа жатады. Клиент қай жерде болса да, шешуші сұрақ ұқсас: қай қызметтер авторизацияны талап етеді және реттеуші орган істі қабылдамай тұрып қағазда әрі кеңседе не болуы тиіс.
Мазмұндық құқықтық талдауда ол фирманың заңгерлік тобымен бірге жұмыс істейді; реттілік, мерзімдер және коммуникация — оның жауапкершілігінде.
Білімі
Дмитрий Қаржы университетінен (FinU) Азаматтық құқық бойынша бакалавр дәрежесін алған. Бұл негіз оның корпоративтік және реттелетін жобаларға тәсілінен көрінеді: құжаттаманы мұқият жүргізу, даудың кейін қай жерде туындауы мүмкін екенін байқау және тараптар арасындағы жауапкершілікті нақты бөлу.
Кәсіби құндылықтар және жұмыс тәсілі
Дмитрийдің клиенттері тек қорытындыны емес, оның негіздемесін де естиді: қадам не үшін қажет, ол қанша тұрады және оны өткізіп жіберсе не болатынын. Өміршең бірнеше жол болған жерде Дмитрий біреуін жалғыз нұсқа ретінде ұсынбай, олардың өзара ымыраларын көрсетеді.
Ол жобаның соңғы аптасында түсіндіргеннен гөрі, алғашқы аптасында ыңғайсыз мәселені көтергенді жөн көреді және компания алғашқы жылынан өскеннен кейін де жұмыс істейтін шешімдерді қолдайды.
Хабарласыңыз
Дмитрий Tallinn қаласындағы Eesti Firma кеңсесінде жұмыс істейді және Еуропа бойынша әрі одан тыс жерлерде клиенттермен қашықтан жұмыс істейді. Компанияны тіркеу, корпоративтік құрылымдау, лицензиялау жобасы немесе крипто-модель бойынша жазбаша қорытынды алу үшін [email protected] мекенжайына жазыңыз немесе +372 641 7777 нөміріне қоңырау шалыңыз.
