इटली में LEI: इतालवी कंपनियों को इसकी आवश्यकता क्यों है और किसे इसे रखना चाहिए

यदि किसी बैंक या ब्रोकर ने आपकी इतालवी कंपनी से codice LEI मांगा है, तो उसे कंपनी का Legal Entity Identifier चाहिए—20-वर्णों का एक कोड जो प्रत्येक ट्रेड, स्वैप या बॉन्ड जारी करने को एक विशिष्ट कंपनी से जोड़ता है। कोड की मूल बातें हमारी LEI क्या है मार्गदर्शिका में दी गई हैं। कोड के बिना कंपनी हमसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती है, और इसे जारी होने में आमतौर पर एक या दो कार्यदिवस लगते हैं।

इटली में इतने अधिक LEI क्यों हैं

जब हमने 6 नवंबर 2026 को वैश्विक LEI डेटाबेस की गणना की, तो इतालवी संस्थाओं के पास 260,926 LEI कोड थे। जैसा कि हमारे LEI आंकड़े दिखाते हैं, यह किसी भी अन्य EU देश से अधिक और भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे अधिक कुल है। इनमें से लगभग 170,000 कोड अद्यतन थे।

MiFID II और MiFIR, निवेश सेवाओं पर EU के नियम, जो 3 जनवरी 2018 को प्रभावी हुए, के कारण इटली में LEI इतने आम हो गए। इटली ने Legislative Decree 129/2017 द्वारा MiFID II को राष्ट्रीय कानून में शामिल किया, जबकि MiFIR सीधे लागू होता है। MiFIR के रिपोर्टिंग नियमों के तहत, बैंक या ब्रोकर उस कंपनी के लिए ट्रेड नहीं कर सकता जिसके पास LEI नहीं है; उद्योग इसे “no LEI, no trade” कहता है। इसमें EU बाज़ारों में कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियां खरीदने या बेचने वाली हर कंपनी शामिल है, इसलिए इटली में यह उन पारिवारिक कंपनियों तक भी पहुंचा जो केवल कभी-कभी अपने बैंक के माध्यम से कुछ सरकारी बॉन्ड का कारोबार करती हैं।

इतालवी कंपनी को LEI कब चाहिए

नीचे दिए अधिकांश मामलों में बैंक, ब्रोकर या प्लेटफ़ॉर्म को कोड लेना अनिवार्य है और वह इसके बिना कार्रवाई नहीं करेगा। हमारी EU LEI आवश्यकताएं मार्गदर्शिका प्रत्येक नियम को अधिक विस्तार से समझाती है।

कंपनी के धन का निवेश

जो कंपनी अपने प्रतिभूति खाते के माध्यम से शेयर, बॉन्ड, ETFs या सरकारी बॉन्ड खरीदती या बेचती है, उसे बैंक या ब्रोकर द्वारा पहला ऑर्डर निष्पादित करने से पहले LEI चाहिए। ब्रोकर व्यवहार में इसे कैसे संभालते हैं, यह हमारे कंपनी ब्रोकरेज खाते और LEI लेख में समझाया गया है।

ब्याज दरों और मुद्राओं का हेजिंग

फ्लोटिंग-दर ऋण वाली इतालवी कंपनी उधार लेने की लागत निश्चित करने के लिए अपने बैंक के साथ ब्याज-दर स्वैप कर सकती है, और निर्यातक विनिमय दर लॉक करने के लिए मुद्रा फॉरवर्ड का उपयोग कर सकता है। दोनों EMIR, EU के डेरिवेटिव विनियमन, के अंतर्गत डेरिवेटिव हैं और प्रत्येक अनुबंध की रिपोर्ट दोनों पक्षों के LEI के साथ की जाती है। बैंक आमतौर पर दोनों पक्षों के लिए रिपोर्ट दाखिल करता है, लेकिन कंपनी को उसे वैध कोड देना चाहिए और अनुबंध के जारी रहने तक हर वर्ष इसे नवीनीकृत करना चाहिए। पहले ही समाप्त हो चुके कोड का भी नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसा कि हमारी समाप्त LEI मार्गदर्शिका में बताया गया है।

मिनीबॉन्ड और अन्य बॉन्ड जारी करना

Decree-Law 83/2012 ने SMEs सहित गैर-सूचीबद्ध इतालवी कंपनियों को मिनीबॉन्ड जारी कर धन जुटाने की अनुमति दी। इन बॉन्ड का अक्सर Euronext Access Milan में कारोबार होता है, जिसे पहले ExtraMOT कहा जाता था; यह मिलान स्टॉक एक्सचेंज Borsa Italiana द्वारा संचालित बाज़ार है। इसके प्रवेश दस्तावेज़ में जारीकर्ता का LEI मांगा जाता है। प्रतिभूति डेटा पर EU नियमों के तहत, ऐसे बाज़ार में कारोबार किए जाने वाले प्रत्येक बॉन्ड को उसके जारीकर्ता के LEI से भी जोड़ा जाता है, इसलिए वहां बॉन्ड जारी करने की योजना वाली कंपनी को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपना कोड लेना चाहिए।

क्रिप्टो खाते, IT अनुबंध और वित्तीय फर्म

MiCA के तहत लाइसेंस प्राप्त अनेक क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म, EU के क्रिप्टो-एसेट नियमों के अनुसार, कंपनी ग्राहकों से LEI मांगते हैं, आमतौर पर खाता खोलते समय, जैसा कि हमारी क्रिप्टो के लिए LEI मार्गदर्शिका बताती है। इतालवी बैंक और बीमाकर्ता EU के डिजिटल रेज़िलिएंस कानून DORA के तहत अपने IT आपूर्तिकर्ताओं से LEI भी मांग सकते हैं। Bank of Italy, Consob या IVASS द्वारा पर्यवेक्षित अधिकांश वित्तीय फर्मों को अपना LEI चाहिए।

इटली में LEI कौन प्राप्त कर सकता है

हर इतालवी कानूनी इकाई LEI प्राप्त कर सकती है, और कुछ ऐसे व्यवसाय भी जो कानूनी रूप से अपने स्वामी से अलग नहीं हैं।

क्या Ditta Individuale को LEI चाहिए?

ditta individuale कानूनी रूप से अपने स्वामी से अलग नहीं है, लेकिन LEI नियम व्यावसायिक क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्तियों को कोड प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, इसलिए Registro delle Imprese में दर्ज एकल व्यापारी पात्र है। शेयर और बॉन्ड के ट्रेड के लिए, EU रिपोर्टिंग नियम एकल व्यापारी सहित इतालवी व्यक्ति की पहचान उनके codice fiscale से करते हैं। व्यवसाय से जुड़ा डेरिवेटिव, जैसे व्यावसायिक ऋण पर स्वैप, अलग मामला है और कुछ बैंक तब LEI मांगते हैं।

सभी इतालवी बैंक एकल व्यापारियों पर LEI नियमों को एक ही तरीके से लागू नहीं करते, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने बैंक से पूछें कि उसे किस पहचानकर्ता की जरूरत है। हमारी व्यक्तियों और एकल व्यापारियों के लिए LEI संबंधी लेख सामान्य नियम समझाता है।

इतालवी कंपनी अपना LEI ऑनलाइन कैसे प्राप्त कर सकती है

LEI दुनिया भर में वैध है, इसलिए इतालवी कंपनी को इसे इटली में प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, और हम 51 देशों की कंपनियों से आवेदन स्वीकार करते हैं। आप हमारे ऑनलाइन फॉर्म में कंपनी का विवरण दर्ज करते हैं और कार्ड या PayPal से भुगतान करते हैं। हम आवेदन तैयार करते हैं, और हमारा भागीदार, GLEIF-मान्यता प्राप्त LEI जारीकर्ता, Registro delle Imprese के विरुद्ध विवरण की जांच कर कोड जारी करता है।

यदि आपकी कंपनी के पास पहले से कोड है, तो उसे हमारे भागीदार जारीकर्ता के पास स्थानांतरित करना निःशुल्क है और कोड नंबर वही रहता है। यदि आपके बैंक का अनुरोध स्पष्ट नहीं है, तो हम बिना शुल्क जांचेंगे कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। चूंकि हम एस्टोनिया में स्थित हैं, अंतर-EU व्यापार के लिए वैध VAT नंबर वाली इतालवी कंपनियां हमारे शुल्क पर एस्टोनियाई VAT नहीं देतीं, और हमारी LEI मूल्य तुलना बताती है कि कोड की लागत क्या है।

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