过去五年间，我们见证了立陶宛金融和支付服务行业的快速发展，并且可以有把握地说，立陶宛已经成为欧洲乃至全球金融科技行业的重要中心之一。如今，如果没有加密货币以及其他与区块链系统密切相关的产品，创新金融技术的发展将很难想象。因此，立陶宛也逐步成为当今加密货币交易和兑换业务的中心之一。
2022年6月30日，立陶宛共和国议会通过了《反洗钱和反恐怖主义融资法》（AML Act）的一揽子修正案。通过这些修正案的主要目的是完善虚拟资产及相关服务领域的法律框架，并在一定程度上提高加密货币服务提供商进入虚拟资产市场的门槛，从而改善加密货币及其他虚拟资产兑换和托管服务的质量、透明度与可靠性。
首先，上述修正案调整了虚拟货币的定义。因此，根据立陶宛法律，涵盖所有加密货币和大多数不同类型代币的“虚拟货币”一词定义如下：
虚拟货币是一种具有数字价值但不具备法定货币或金钱法律地位的工具；它未经中央银行或其他政府机构授权或担保，也不一定与某种货币挂钩，但被个人或实体认可为交换媒介，并且能够以电子方式进行转移、存储、出售、兑换、投资和结算。
对立陶宛加密货币公司和VASP的新要求
AML Act修正案还对提供加密资产兑换和托管服务的加密货币公司规定了额外要求。下文列出了上述修正案中应予以特别关注的最重要事项：
立陶宛加密货币公司的法定资本
在立陶宛共和国成立并拟以虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币托管钱包运营商身份开展业务的法人实体，其注册股本不得低于EUR 125,000。
立陶宛VASP的本地AML专员／MLRO
已开始以虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币托管钱包运营商身份开展业务的法人实体，必须配备一名长期居住在立陶宛的高级管理人员。
在立陶宛市场提供服务
虚拟货币兑换商和/或虚拟货币托管钱包运营商不得仅向其他国家的客户提供服务，也不得专注于在其他国家的市场提供服务，以至于根据公司的商业模式，其在立陶宛共和国境内的活动可能被视为仅具形式且无实质意义。
如何使公司符合FNTT监管机构的新要求？
在2022年11月1日前已在立陶宛取得加密货币许可证，并登记虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币托管钱包运营商业务的加密货币公司，必须最迟于2022年12月31日前使其业务符合新要求，并有权在规定的过渡期内不受任何限制地继续开展业务。
法定资本登记
在立陶宛共和国司法管辖区内运营的加密货币公司必须通过将资金存入公司的往来账户，形成至少EUR 125,000的股本。随后，股本变更必须在立陶宛商业登记处登记，并显示在公司的登记卡上。
《立陶宛商法典》允许分期缴纳法人实体的股本，即在初始阶段缴纳申报金额的25%，其余75%必须在一个日历年内缴清。
聘请本地MLRO
所有正在运营的立陶宛加密货币交易所必须最迟于2022年12月31日前招聘一名本地AML专员／MLRO，与其签订劳动合同，并将该本地AML专员获任命至加密货币公司的情况通知FNTT监管机构。我们的团队可为您提供HR服务，协助您从立陶宛共和国居民中招聘合格的MLRO，并可就劳动关系的正式确立、在税务机关和SODRA的登记，以及向FNTT监管机构通报AML专员任命事宜提供后续支持。
如果无视FNTT的新要求，会有什么后果？
如果加密货币企业出于任何原因无视遵守AML Act和FNTT监管机构新要求的义务，且未能在2022年12月31日前使公司达到合规状态，则该加密货币公司将被从虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币托管钱包运营商名单中除名，并从2023年1月1日起失去提供加密货币相关服务的权利。
协助公司适应FNTT的新要求
我们的专家可全面协助您调整加密货币项目，使您的加密货币公司符合FNTT监管机构的新要求。我们将协助您筹集和登记股本，提供寻找和聘用合格MLRO的个性化HR服务，并在公司适应立陶宛共和国AML Act新要求的过程中，陪同您解决其他需要处理的细节和事项。
立陶宛对加密货币项目而言仍是具有吸引力的司法管辖区吗？
是的，立陶宛无疑仍是开展加密货币相关业务以及提供加密资产兑换和托管服务最适宜、最高效的司法管辖区之一，并且这种状况很可能长期持续。
这是因为，与欧洲其他司法管辖区相比，立陶宛对虚拟资产以及加密货币兑换和托管服务的监管仍是最简明、最直接且最宽松的制度之一。立陶宛共和国AML Act并未对加密货币市场参与者规定任何会不必要地加重加密货币公司负担、增加其内部流程官僚化程度的额外AML/KYC义务。因此，立陶宛针对加密资产的国家政策、AML/CFT立法以及FNTT监管实践，均可被视为其他欧洲国家的参考范例。
此外，前文所述的提高法定资本（初始阶段须缴纳EUR 125,000规定金额的25%）以及聘用本地MLRO（立陶宛拥有足够数量的合格AML专业人员）等变更，并不过度或繁重，因为立陶宛加密货币服务市场中的一般参与者均可较为轻松地落实这些要求。
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如果您有意在立陶宛注册加密货币公司并取得VASP许可证，或者希望进一步了解立陶宛AML立法的最新变化，请通过电话、电子邮件或我们网站上的反馈表单联系顾问。
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