简介
德米特里·马雷舍夫是一名执业七年的合格律师。他帮助创始人确定公司注册地以及如何取得许可，包括在爱沙尼亚、立陶宛、波兰和捷克共和国注册企业、根据 MiCA 办理 CASP 授权，以及撰写银行和合作伙伴要求的法律意见书。他使用英语、爱沙尼亚语和俄语提供咨询。
- 法律执业经验
- 7 年
- 公司注册
- 四个司法管辖区
专业概述
大多数客户前来咨询时都会提出两个相同的问题：公司应设在哪里，以及计划开展的业务是否需要取得许可。德米特里会在进行任何注册之前回答这两个问题——结合实际业务模式、所有权链条和银行开户前景，对爱沙尼亚、立陶宛、波兰和捷克共和国进行比较，然后确定哪些活动会触发授权要求。
之后，他会亲自推进整个搭建过程：公司设立、公司文件、监管机构期望看到的人员招聘和内部程序，以及银行和合作伙伴在此过程中要求的书面意见。他采用的检验标准是，该方案能否经受日常运营的考验——包括客户准入、合同、与银行沟通，以及公司自身持续执行该方案的能力。
关键事实与业绩记录
快速了解其职位、重点领域和资质。
| 指标 | 详情 |
|---|---|
| 法律执业 | 拥有七年法律执业经验，专注于公司和监管事务。 |
| 职位 | Eesti Firma OÜ 销售主管；合格律师；负责客户合作关系。 |
| 公司事务 | 在爱沙尼亚注册公司（OÜ），并为跨境所有权结构提供公司法和治理服务。 |
| 受监管行业 | 根据 MiCA 办理 CASP 授权、就加密资产分类出具法律意见，以及为加密货币公司提供商业咨询。 |
| 支付与投资 | EMI 和 PSP 业务模式；具有明确角色和控制机制的投资结构。 |
| 司法管辖区 | 在爱沙尼亚、立陶宛、波兰和捷克共和国注册公司；在加拿大办理 MSB 注册。 |
| 语言 | 英语、爱沙尼亚语、俄语。 |
| 教育背景 | 金融大学（FinU）民法学士学位。 |
贯穿这些工作的核心，是法律专业训练与商业职能的结合。德米特里既了解法规要求，也清楚客户实际能够投入多少资源，并会在项目开始时而非结束时如实说明。
德米特里可以为客户提供哪些帮助
德米特里与创始人、高管及合规团队合作，通常是在商业计划已经成形，但司法管辖区、组织结构或许可路径尚未确定的阶段介入。
在实践中，他会在以下方面为客户提供帮助：
- 在爱沙尼亚、立陶宛、波兰和捷克共和国之间选择合适的注册地，并在那里注册公司；
- 公司法支持：治理流程、内部决策，以及维持公司良好存续状态所需的文件；
- 为加密货币、区块链和金融科技模式制定许可策略，包括根据 MiCA 办理 CASP 授权；
- 支付项目，包括 EMI 和 PSP 的设立及其背后的合规逻辑；
- 为银行、支付合作伙伴、投资者和交易对手出具有关加密资产及 MiCA 的法律意见；
- 投资结构：明确角色、控制机制，以及在运营启动后仍然有效的文件安排。
这些事项都不能孤立决定。司法管辖区会影响许可路径，许可路径会影响公司的搭建方式，而其中任何一项决定都会缩小另外两项的选择范围。
相关服务
以下是德米特里直接参与的 Eesti Firma 服务，他会在项目开始时界定范围或亲自负责推进：
- 在爱沙尼亚设立公司——包括公司结构、股本和管理安排，以及设有外国母公司的集团。
- 在立陶宛注册公司——适用于更符合立陶宛制度的业务模式，包括计划在当地申请 CASP 授权的企业。
- 法律服务——公司文件、内部决策以及有关爱沙尼亚公司法的书面建议。
- CASP 的 MiCA 许可——确定哪些加密资产服务需要获得授权，并推进申请项目。
- MiCA 政策文件包和预填 CASP 申请——一套可直接使用、符合 MiCA 要求的政策文件，以及可在此基础上继续完善的文档路线图。
代表性项目
以下是德米特里负责过的部分项目。由于相关工作属于保密事项，客户名称和可识别身份的细节均已省略，但这些项目的组合很能代表他通常处理的业务。
- 在立陶宛搭建一家持有 MiCA 许可的企业。 将一个只有空壳公司的加密货币项目发展为实际运营的持牌业务：设立立陶宛公司、招聘监管机构期望配备的本地员工——包括具备适当背景的管理人员、合规人员和 AML 专员——并围绕 CASP 申请建立实质运营、内部程序和治理体系。
- 在加拿大办理 MSB 注册。 指导客户通过 FINTRAC 完成联邦 Money Services Business 注册，包括合规方案、报告和记录保存义务，以及加拿大制度与欧洲同类制度之间的实际差异。
- 在四个司法管辖区注册公司。 在爱沙尼亚、立陶宛、波兰和捷克共和国设立公司——其中多个项目会先分析这四个国家中哪一个真正适合客户的业务模式、所有权链条和银行开户前景。
- 为加密货币公司提供商业咨询。 就如何将产品构想转化为可获得许可、开设银行账户并实际运营的结构向创始人提供建议：由哪个实体持有什么、受监管活动设在哪里，以及各项步骤应按何种顺序推进。
- 有关加密货币和 MiCA 的法律意见。 就 MiCA 框架下加密资产和服务的分类出具书面意见——服务对象包括需要在继续推进前获得有据可查之结论的银行、支付合作伙伴、投资者和交易对手。
几乎所有项目都有一个共同规律。委托内容通常写着“我们如何取得许可”，而真正有用的答案要从更早一步开始——先确定公司应设在哪里，以及哪些活动确实需要授权。首先厘清这些问题，往往能为项目在后续节省数月时间。
在 Eesti Firma 的职责
德米特里通常是客户最先联系的人。他会利用初始阶段明确项目的实际内容——目标、限制条件、切实可行的时间表以及每条路径的成本——然后再开始工作。在受监管行业中，模糊的工作范围很快就会带来问题，最终往往造成延误。
此后，他不会简单地将项目移交给他人，而是持续跟进，并协调许可、公司事务和合规各个环节，避免预期、截止日期和文件要求彼此脱节。
Eesti Firma OÜ 自 2016 年起在塔林以持牌信托及公司服务提供商的身份运营。
专业经验
德米特里拥有七年法律执业经验。他的工作集中在公司法与金融监管的交汇处：一端是公司结构，另一端是授权要求。其职责中的商业部分还会持续检验这两方面——客户是否确实能在预算、时间表和现有团队条件下执行该方案。
受监管及跨境业务
他的监管业务主要涉及加密货币和区块链、金融科技、支付服务（EMI 和 PSP）以及投资结构——大多位于欧盟，但加拿大 MSB 注册也属于同一业务范畴。无论客户最终选择哪里，关键问题基本相同：哪些活动需要授权，以及监管机构接受申请材料之前，企业必须在文件和实际办公运营方面具备哪些条件。
在实体法律分析方面，他与公司的法律团队协作；而工作安排、截止日期和沟通则由他负责。
教育背景
德米特里拥有金融大学（FinU）民法学士学位。这一专业基础体现在他处理公司及受监管项目的方式中：文件工作严谨，善于识别日后可能引发争议的环节，并在各方之间明确划分责任。
职业价值观与工作方式
德米特里的客户听到的不仅是结论，还有背后的理由：为什么需要某个步骤、成本是多少，以及跳过该步骤会产生什么后果。如果存在多条可行路径，德米特里会列明各自的取舍，而不会将某一种方案描述为唯一选择。
他宁愿在项目第一周提出棘手问题，也不愿等到最后一周才作解释；他倾向于采用在公司度过初创第一年并发展壮大后仍然有效的解决方案。
联系我们
德米特里常驻 Eesti Firma 位于塔林的办公室，并与欧洲及其他地区的客户开展远程合作。如需公司注册、公司架构设计、许可项目或有关加密货币模式的书面意见，请发送邮件至 dmitri.malyshev@eestifirma.ee，或致电 +372 641 7777。
