شكرًا لك!
تم استلام استفسارك بنجاح. سيتواصل معك مستشارونا قريبًا.
تُعد ليتوانيا حاليًا إحدى أكثر الولايات القضائية شعبية في الاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص مقدم خدمات الأصول الافتراضية لتشغيل منصة لتداول العملات المشفرة أو غيرها من المشاريع المرتبطة بتقنية البلوك تشين، وذلك بفضل تشريعاتها البسيطة والواضحة بشأن AML/CFT.
ترخيص العملات المشفرة في ليتوانيا
ترخيص VASP الليتواني
منصة تداول عملات مشفرة في ليتوانيا
دعم كامل للشركات الناشئة في مجال البلوك تشين
استشارات AML/CFT
تستغرق عملية تسجيل الشركة والحصول على التصريح في المتوسط من 30 إلى 45 يومًا.
لإنشاء شركة ليتوانية للعملات المشفرة، لا تحتاجون سوى إلى مؤسس واحد ومدير واحد، ويمكن أن يكونا مقيمين في أي دولة.
تكلفة الحصول على ترخيص للعملات المشفرة في ليتوانيا، وكذلك تكاليف الدعم والصيانة اللاحقة للمشروع، أقل بشكل ملحوظ منها في الولايات القضائية الأخرى الداعمة للبلوك تشين.
| نوع الخدمات | السعريبدأ من |
|---|---|
| تأسيس شركة في ليتوانيا والحصول على ترخيص للعملات المشفرة | €3,500 |
| شركة ليتوانية جاهزة بترخيص للعملات المشفرة | €15,000 |
| خدمات مسؤول AML ومسؤول MLRO | €1,000 السعر الشهري |
| فتح حساب مصرفي أو حساب لدى نظام دفع (EMI أو PSP) | €1,000 |
عند الطلب
عند الطلب
يشتهر الإطار التنظيمي للأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة في ليتوانيا بالشفافية وملاءمة الأعمال في قطاع البلوك تشين، إذ يوفر إرشادات ومتطلبات واضحة لمقدمي طلبات VASP. كما توفر ليتوانيا بيئة ضريبية مواتية وبنية تحتية مالية متطورة، مما يعزز جاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين في مجال العملات المشفرة.
نتخصص منذ عام 2017 في تقديم الدعم القانوني الكامل لمشاريع العملات المشفرة، فضلًا عن خدمات الاستشارات المالية واستشارات AML/CFT. وعلى مدار سنوات عملنا، نجحنا في الحصول على تراخيص للأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي لأكثر من 300 من عملائنا، بما في ذلك منصات تداول كبيرة ومشاريع بلوك تشين من أنواع أخرى.
احصل على ترخيص للعملات المشفرة في ليتوانيا لشركتك الناشئة في مجال البلوك تشين خلال أسابيع قليلة فقط!
تخصصت شركتنا منذ عام 2017 في الترخيص والاستشارات وتقديم الدعم القانوني الشامل للأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.وقد اجتاز فريق خبرائنا المشهد التنظيمي المعقد للبلوك تشين، بما يضمن امتثال عملائنا مع تحسين عملياتهم.
نجحنا في مساعدة العديد من مشاريع البلوك تشين على الحصول على التراخيص اللازمة، وقدمنا خدمات استشارية مصممة خصيصًا ودعمًا قانونيًا مستمرًا لمساعدتها على الازدهار في قطاع الأصول الافتراضية دائمالتطور.
يتطلب الحصول على ترخيص للعملات المشفرة في ليتوانيا فهم المشهد التنظيمي والالتزام الصارم به. يرشدكم خبراؤنا خلال كل خطوة، من الاستشارة إلى الموافقة النهائية، ويضمنون رحلة ترخيص سلسة بفضل خبرتنا في لوائح الاتحاد الأوروبي.
في نطاق هذا العرض، نوصي بالنظر إلى ليتوانيا بصفتها ولاية قضائية للحصول على ترخيص للعملات المشفرة لمزاولة أنشطة مقدم خدمات الأصول الافتراضية (VASP) أو مقدم خدمات الأصول المشفرة (CASP). توفر هذه الدولة الأوروبية بيئة تنظيمية مواتية للعملات المشفرة،إلى جانب عملية ترخيص سريعة وواضحة،مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات الناشئة في مجال البلوكتشين.
أعددنا قاعدة قانونية شاملة بشأن مسائل AML/CFT، وطورنا ونفذنا خوارزميات فعالة للتعامل مع الجهات التنظيمية، وأنشأنا شبكة واسعة من الشركاء حول العالم، تشمل أنظمة الدفعومنصات تداول العملات المشفرةوغيرها من الخدمات المتخصصة. تجعلنا شبكتنا الواسعة وفهمنا العميق للمتطلبات التنظيمية الشريك المثالي للشركات الساعية إلى ترسيخ وجودها في السوق الأوروبية.
برزت ليتوانيا لاعبًا مهمًا في مجال البلوك تشين والعملات المشفرة، ورسخت مكانتها مركزًا استشرافيًا للابتكار الرقمي. صُمم تنظيم قطاع البلوك تشين في ليتوانيا لتعزيز النمو مع ضمان الأمن والامتثال. وقد طبقت الحكومة المحلية إطارًا قانونيًا متينًا لا يدعم تقنية البلوك تشين فحسب، بل يعالج أيضًا التحديات المرتبطة بها.
بدءًا من متطلبات ترخيص منصات تداول العملات المشفرة ووصولًا إلى سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) الشاملة، يهدف النهج التنظيمي في ليتوانيا إلى إيجاد بيئة متوازنة تشجع الابتكار وتحمي المستخدمين والمستثمرين. وقد جذب التزام الدولة بالشفافية والوضوح القانوني العديد من شركات البلوك تشين الناشئة والشركات الراسخة الراغبة في الاستفادة من منظومة ليتوانيا الداعمة.
من خلال مواكبة التطورات، تواصل ليتوانيا تحسين لوائحها والتكيف مع المشهد سريع التطور لتقنية البلوك تشين. ويضمن هذا النهج الاستباقي بقاء ليتوانيا وجهة تنافسية وجذابة لمشاريع البلوك تشين، مع تعزيز مجتمع مزدهر من المبتكرين ورواد الأعمال.
بفضل تنظيمها الواضح للعملات المشفرة وسمعتها مركزًا أوروبيًا للابتكار المالي وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، تُعد ليتوانيا إحدى أكثر الولايات القضائية جاذبية في الاتحاد الأوروبي للأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية.
يُعد تصريح VASP الليتواني الحل الأفضل لمنصات التداول المبتدئة أو غيرها من الشركات الناشئة، كما سيصبح أداة موثوقة للحد من المخاطر التنظيمية أو القضائية أو تنويعها بالنسبة إلى منصات تداول العملات المشفرة القائمة وخدمات الصرافة ومشاريع البلوك تشين ذات التخصصات المختلفة.
تتيح شركتنا فرصة الحصول على ترخيص للعملات المشفرة في ليتوانيا بنظام تسليم المفتاح خلال 30-45 يومًا. وينجز موظفونا جميع الأعمال دون الاستعانة بأي وسطاء أو متخصصين من جهات خارجية.
بموجب القوانين الحالية، يجب على مقدمي الخدمات الراغبين في مزاولة أنشطة تبادل الأصول الافتراضية وتداولها تسجيل أنشطتهم والحصول إما على ترخيص «مشغل صرف العملات الافتراضية» أو ترخيص «مشغل محافظ حفظ العملات المشفرة».
يفتح ترخيص العملات المشفرة الليتواني مجموعة واسعة من الفرص أمام الشركات الراغبة في العمل في مجال الأصول الافتراضية. وبموجب ترخيص VASP، يمكن للشركات تقديم خدمات متنوعة مرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية، بما في ذلك التبادل والحفظ والتحويل. ويتيح هذا الترخيص الشامل للشركات تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المرتبطة بالعملات المشفرة مع العمل ضمن إطار قانوني محدد بوضوح.
يُسمح لمقدمي خدمات العملات المشفرة، المعروفين أيضًا باسم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بتقديم الخدمات التالية، مع مراعاة الامتثال التنظيمي ومتطلبات الترخيص:
مشغل صرف العملات الافتراضيةيُقصد به شخص اعتباري يقدم خدمات صرف العملات الافتراضية وشرائها و/أو بيعها مقابل أجر، بما في ذلك:تبادل العملات المشفرة بالعملات الورقيةتبادل العملات الورقية بالعملات المشفرةتبادل العملات المشفرة بالعملات المشفرة
مشغل محافظ حفظ العملات الافتراضيةيُقصد به شخص اعتباري يقدم خدمات إدارة محافظ حفظ العملات الافتراضية نيابة عن العملاء، بما في ذلك:خدمة حفظ الأصول الافتراضية والعملات المشفرةخدمة تحويل العملات المشفرة
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للحصول على ترخيص VASP في ليتوانيا في القدرة على تقديم حزمة متكاملة من خدمات العملات المشفرة للعملاء. ويشمل ذلك تسهيل تبادل العملات الافتراضية بالعملات الورقية والعكس، إلى جانب إتاحة أزواج التداول بين العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات المرخصة تقديم خدمات حفظ آمنة للأصول الرقمية، بما يضمن تخزين أموال العملاء بأمان وإمكانية الوصول إليها عند الحاجة. ومن خلال العمل بموجب ترخيص VASP، تستطيع شركات البلوك تشين في ليتوانيا بناء الثقة مع عملائها وإظهار التزامها بالامتثال التنظيمي.
يخضع ممثلو أعمال البلوك تشين، المعروفون باسم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، لمعايير صارمة بسبب الخصائص الفريدة والمخاطر المرتفعة المرتبطة بقطاع العملات المشفرة، ولا سيما في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للعمل بصورة قانونية في ليتوانيا، يجب على VASPs الالتزام بمجموعة شاملة من المتطلبات المصممة لضمان نزاهة عملياتها وشفافيتها. وتشمل هذه المتطلبات جوانب مختلفة من العمل، بدءًا من الالتزامات المالية ومؤهلات الموظفين الرئيسيين ووصولًا إلى تطبيق سياسات وإجراءات داخلية متينة. ومن خلال استيفاء هذه المعايير الصارمة، يمكن لـ VASPs إثبات التزامها بالامتثال التنظيمي وبناء الثقة لدى العملاء والسلطات في السوق الليتوانية.
رأس الماليشترط التشريع الليتواني ألا يقل رأس مال الشركة المرخصة عن 125,000 يورو. ومع ذلك، يسمح القانون التجاري المحلي بتكوين رأس المال بحيث تُدفع 25% من القيمة النقدية المعلنة في المرحلة الأولية، على أن تُدفع النسبة المتبقية البالغة 75% خلال سنة تقويمية واحدة.
المديرون والمساهمون والمستفيدونيجب أن يتمتع جميع المشاركين في الشركة المرخصة بسمعة تجارية لا تشوبها شائبة وسجل جنائي نظيف، بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم المالية أو الضريبية.
سياسة AML/CFT الداخلية وإدارة المخاطريجب على الشركات المرخصة تطوير تدابير فعالة بشأن AML/CFT وتطبيقها في أنشطتها الداخلية، على أن تشمل الحالات التالية وتنظمها:إجراءات تحديد هوية العميل وتطبيق التدابير الأمنية عليه؛إجراءات متابعة علاقات العمل والتحديث المنتظم لمعلومات العملاء؛إجراءات فحص المعاملات وأنشطة العملاء ومراقبتها؛إجراءات تطبيق العقوبات المالية الدولية والتدابير التقييدية؛إجراءات تقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة وسياسة إدارة المخاطر المحددة؛إجراءات تقديم الإشعارات والمعلومات إلى FCIS؛إجراءات الرقابة الداخلية وامتثال الموظفين لتدابير AML/CFT.
مسؤول MLRO/AML مؤهليجب على الشركة المرخصة تعيين مسؤول AML مؤهل (مسؤول الامتثال)، يُعرف أيضًا باسم MLRO (مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال)، للتواصل مع FCIS وإبلاغ الجهة التنظيمية بالمعاملات المشبوهة. ويجب أن يتمتع المرشح لمنصب مسؤول AML بالمعرفة والكفاءة في مجال AML/CFT، وأن يتحدث الليتوانية بمستوى كافٍ ويفهم التشريعات الليتوانية.
الالتزام بإخطار الجهة التنظيمية بالمعاملات المشبوهة وإبلاغهاتلتزم الشركات التي تعمل بموجب تصريح ليتواني بإخطار FCIS بالمعاملات المشبوهة أو غير المعتادة، وإبلاغ FCIS بالحالات والظروف الأخرى المحددة في التشريعات وإرشادات الجهة التنظيمية. ومن السمات الفريدة لتشريعات AML الليتوانية الالتزام بإبلاغ FCIS بجميع معاملات الأصول الافتراضية المنفذة إذا كانت قيمة المعاملة المحددة تساوي أو تتجاوز 15 000 يورو أو ما يعادلها بعملة أجنبية أو افتراضية أخرى.
الالتزام بحفظ بيانات العملاء والمعاملاتتلتزم جميع الشركات الليتوانية المرخصة بالامتثال لتدابير AML/CFT، ولذلك يجب عليها حفظ بيانات العملاء ومعلومات المعاملات التي أجروها وغيرها من البيانات المهمة طوال فترة استمرار علاقة العمل مع العميل، وكذلك لمدة 8 سنوات من تاريخ انتهائها.
سنحلل بعناية جميع تفاصيل مشروعكم وتدفقاته التشغيلية، ونساهم في تطوير مبادئ AML/KYC فعالة وتطبيقها، ونقدم أنسب الحلول التنظيمية للحصول على ترخيص للعمل بالعملات المشفرة في أسرع وقت ممكن.
تتكون عملية الحصول على ترخيص VASP في ليتوانيا من عدة خطوات: تقديم إشعار إلى السلطات الحكومية بنية مزاولة أنشطة تبادل الأصول الافتراضية أو حفظها، وتسجيل الأنشطة ذات الصلة في سجل الكيانات القانونية في ليتوانيا، وتنفيذ إجراءات وشكليات أخرى نوردها أدناه للاطلاع:
تأسيس شركة في ليتوانيا
الخطوة الأولى في طريق الحصول على ترخيص للعملات المشفرة هي تسجيل شركة في ليتوانيا. ولمزاولة أنشطة العملات المشفرة والحصول على تصريح ليتواني، يُفضل تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة (بالليتوانية: Uždaroji akcinė bendrovė أو UAB.) وفي إطار عملية التسجيل، يجب أن تمتلك الشركة رأس مال لا يقل عن 125 000 يورو في الحساب الإداري الذي يُفتح لدى بنك محلي أو من خلال نظام دفع (EMI أو PSP).يسمح الإطار التنظيمي الليتواني بدفع رأس المال على دفعات خلال 1 سنة، إذ لا يلزم عند التسجيل الأولي لرأس المال سوى دفع 25% من المبلغ المعلن.
إعداد وثائق AML/CFT داخلية شاملة
من الشروط الأساسية للحصول على تصريح للعملات المشفرة في ليتوانيا تطوير تدابير فعالة بشأن AML/CFT وتطبيقها في أنشطة الشركة الداخلية، وتقييم المخاطر وإدارة المخاطر المحددة.
تسجيل أنشطة تداول العملات المشفرة والأصول الافتراضية
يجب على الشركة الراغبة في الحصول على تصريح للعملات المشفرة في ليتوانيا إبلاغ السلطات الحكومية بنيتها وتسجيل نفسها بصفتها «مشغل صرف العملات الافتراضية» و/أو «مشغل محافظ حفظ العملات المشفرة» في سجل الكيانات القانونية، والحصول على ملاحظة مقابلة في بطاقة تسجيل الشركة. ومن خلال طلب التسجيل، تؤكد الشركة المرخصة والأشخاص المرتبطون بها إلمامهم بتشريعات AML/CFT والتزامهم باحترامها.
فتح حساب دفع
تحتاج كل شركة حصلت على ترخيص مقدم خدمات الأصول الافتراضية إلى حل دفع موثوق لإجراء التسويات مع العملاء. نقدم خيارات متنوعة لفتح حسابات إدارية لمشاريع البلوك تشين عبر البنوك أو أنظمة الدفع EMI/PSP التي تقبل المخاطر العالية وممثلي قطاع البلوك تشين.
تعيين مسؤول MLRO ومسؤول AML
تتمثل المسؤولية الرئيسية لمسؤول MLRO/AML في تمثيل مصالح الكيان أمام الجهة التنظيمية (FCIS) وتقديم إشعارات بشأن المعاملات المشبوهة إلى السلطات التنظيمية. وسنساعدكم في العثور على مرشح كفء لمنصب MLRO في شركتكم.
إخطار الجهة التنظيمية
يتعين على الشركات التي تقدم خدمات تبادل الأصول الافتراضية أو حفظها إخطار FCIS خطيًا وتقديم بيانات الاتصال الخاصة بمسؤول MLRO والمدير وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيقدم لكم متخصصو شركتنا أفضل الحلول للحصول على تصريح VASP في أقصر وقت ممكن.
لا يتطلب تأسيس كيان ليتواني والحصول على التصريح زيارة شخصية إلى ليتوانيا، إذ يمكن إنجاز كل شيء من خلال محامٍ.
وتُنفذ جميع الأنشطة المذكورة إما بالحضور الشخصي مع ممثل للشركة أو عن بُعد بموجب توكيل رسمي.
