Dmitry Malyshev

Röviden

Dmitrij Malisev szakképzett jogász, aki hétéves jogi gyakorlattal rendelkezik. Segít az alapítóknak eldönteni, hogy hol érdemes létrehozniuk a vállalatot, és miként szerezhetik meg a szükséges engedélyeket — vállalkozásokat jegyez be Észtországban, Litvániában, Lengyelországban és Csehországban, levezényli a MiCA szerinti CASP-engedélyezést, valamint elkészíti a bankok és partnerek által kért jogi szakvéleményeket. Angol, észt és orosz nyelven nyújt tanácsadást.

Jogi gyakorlat

7 év

Cégbejegyzés

négy joghatóság

Szakmai összefoglaló

A legtöbb ügyfél ugyanazzal a két kérdéssel érkezik: hol legyen a vállalat székhelye, és szüksége lesz-e a vállalkozásnak engedélyre a tervezett tevékenységéhez. Dmitrij mindkettőt megválaszolja, mielőtt bármit bejegyeznének — a tényleges üzleti modell, a tulajdonosi lánc és a banki lehetőségek alapján összeveti Észtországot, Litvániát, Lengyelországot és Csehországot, majd meghatározza, mely tevékenységek engedélykötelesek.

Ezután magát a megvalósítást is ő vezeti: a cégalapítást, a társasági dokumentumok elkészítését, a felügyeleti hatóság által elvárt munkatársak felvételét és belső eljárások kialakítását, valamint a bankok és partnerek által menet közben kért írásos szakvélemények elkészítését. Azt vizsgálja, hogy a terv megállja-e a helyét a napi működés során — az ügyfél-átvilágításban, a szerződésekben, a bankokkal folytatott egyeztetésekben, valamint abban, hogy maga a vállalat képes-e tartósan működtetni.

Főbb tények és szakmai eredmények

A szerepkör, a fő szakterületek és a képesítések rövid áttekintése.

Mindezt a jogi képzettség és a kereskedelmi szerepkör ötvözése fogja össze. Dmitrij egyaránt látja, mit követelnek meg a szabályok, és mire van ténylegesen kapacitása az ügyfélnek — ezt pedig már a projekt elején jelzi, nem csak a végén.

Miben segít Dmitrij az ügyfeleknek

Dmitrij alapítókkal, vezetőkkel és compliance-csapatokkal dolgozik, jellemzően akkor, amikor az üzleti terv már elkészült, de még nem dőlt el a joghatóság, a struktúra vagy az engedélyezés módja.

A gyakorlatban a következőkben segíti ügyfeleit:

• választás Észtország, Litvánia, Lengyelország és Csehország között — majd a vállalat bejegyzése a kiválasztott országban;
• társasági jogi támogatás: vállalatirányítási folyamatok, belső döntések és a vállalat szabályszerű működését fenntartó dokumentáció;
• engedélyezési stratégia kripto-, blokklánc- és fintechmodellekhez, beleértve a MiCA szerinti CASP-engedélyezést;
• pénzforgalmi projektek, beleértve az EMI- és PSP-struktúrák kialakítását, valamint az ezek mögött álló compliance-logikát;
• kriptoeszközökről és a MiCA-ról szóló jogi szakvélemények bankok, pénzforgalmi partnerek, befektetők és szerződéses partnerek számára;
• befektetési struktúrák: olyan szerepkörök, ellenőrzési mechanizmusok és dokumentáció kialakítása, amelyek a működés megkezdése után is megállják a helyüket.

E kérdések egyike sem rendezhető a többitől függetlenül. A joghatóság meghatározza az engedélyezés útját, az engedélyezés módja meghatározza, hogyan kell felépíteni a vállalatot, az egyik területen meghozott döntés pedig szűkíti a másik kettő lehetőségeit.

Kapcsolódó szolgáltatások

Az Eesti Firma alábbi szolgáltatásain Dmitrij közvetlenül dolgozik, akár a feladatkör kezdeti meghatározásával, akár a teljes folyamat személyes vezetésével:

• Cégalapítás Észtországban — a struktúra, a törzstőke és a vezetés kialakítása, beleértve a külföldi anyavállalattal rendelkező vállalatcsoportokat is.
• Cégbejegyzés Litvániában — a litván szabályozási rendszerhez jobban illeszkedő modellekhez, beleértve azokat a vállalkozásokat is, amelyek ott kívánnak CASP-engedélyt szerezni.
• Jogi szolgáltatások — társasági dokumentumok, belső döntések és írásos tanácsadás az észt társasági jogról.
• MiCA-engedély CASP számára — annak meghatározása, hogy mely kriptoeszköz-szolgáltatások engedélykötelesek, valamint az engedélykérelmi projekt levezénylése.
• MiCA szabályzatcsomag és előre kitöltött CASP-kérelem — azonnal használható, a MiCA követelményeihez igazított szabályzatkészlet és továbbfejleszthető dokumentációs ütemterv.

Jellemző megbízások

Ízelítő a Dmitrij által vezetett projektekből. Mivel a munka bizalmas, az ügyfelek nevét és az azonosításukra alkalmas részleteket nem közöljük, de a felsorolt megbízások jól tükrözik a hozzá érkező ügyek körét.

• MiCA-engedéllyel rendelkező vállalkozás létrehozása Litvániában. Egy kriptoprojektet az üres cégváztól a működő, engedéllyel rendelkező vállalkozásig vitt: létrehozta a litván vállalatot, felvette a szabályozó által elvárt helyi munkatársakat — a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező vezetőket, compliance- és AML-tisztviselőket —, továbbá kialakította a CASP-kérelmet megalapozó tényleges helyi jelenlétet, belső eljárásokat és vállalatirányítást.
• MSB-regisztráció Kanadában. Végigvezette az ügyfelet a FINTRAC-nál történő szövetségi Money Services Business regisztráción — beleértve a compliance-programot, a jelentéstételi és nyilvántartási kötelezettségeket, valamint a kanadai rendszer és európai megfelelői közötti gyakorlati különbségeket.
• Cégbejegyzés négy joghatóságban. Vállalatokat alapított Észtországban, Litvániában, Lengyelországban és Csehországban — több esetben azt követően, hogy először meghatározta, a négy ország közül melyik felel meg ténylegesen az ügyfél üzleti modelljének, tulajdonosi láncának és banki lehetőségeinek.
• Üzleti tanácsadás kriptovállalatok számára. Tanácsot adott alapítóknak arra vonatkozóan, hogyan alakíthatják termékötletüket engedélyezhető, banki szolgáltatásokkal ellátható és működtethető struktúrává: melyik jogalany mit tartson, hol történjen a szabályozott tevékenység, és milyen sorrendben kövessék egymást a lépések.
• Jogi szakvélemények a kriptóról és a MiCA-ról. Írásos szakvéleményeket készített a kriptoeszközök és szolgáltatások MiCA szerinti besorolásáról olyan bankok, pénzforgalmi partnerek, befektetők és szerződéses partnerek számára, amelyeknek dokumentált válaszra van szükségük a továbblépés előtt.

Szinte mindegyik projektben megfigyelhető ugyanaz a minta. A megbízás rendszerint úgy szól, hogy “hogyan szerezzünk engedélyt”, a hasznos válasz azonban egy lépéssel korábban kezdődik — annál, hogy hol érdemes létrehozni a vállalatot, és egyáltalán mely tevékenységei engedélykötelesek. Ennek előzetes tisztázása rendszerint hónapokat takarít meg a projekt későbbi szakaszában.

Szerepe az Eesti Firmánál

Általában Dmitrij az első, akivel az ügyfél beszél. Ezt a kezdeti szakaszt annak tisztázására használja, hogy valójában mit foglal magában a projekt — mi a cél, melyek a korlátok, milyen ütemezés reális, és mennyibe kerülnek az egyes lehetőségek —, még mielőtt megkezdődne a munka. A szabályozott ágazatokban a homályos feladatkör ritkán marad sokáig homályos; késedelem formájában tér vissza.

Ezután sem adja tovább az ügyet, hanem végigkíséri azt, és összehangolja az engedélyezési, társasági jogi és compliance-feladatokat, hogy az elvárások, a határidők és a dokumentumkövetelmények ne térjenek el egymástól.

Az Eesti Firma OÜ 2016 óta működik Tallinnban engedéllyel rendelkező bizalmi vagyonkezelési és vállalati szolgáltatóként.

Szakmai tapasztalat

Dmitrij hét éve folytat jogi gyakorlatot. Munkájának középpontjában a társasági jog és a pénzügyi szabályozás találkozása áll: az egyik oldalon a vállalati struktúrák, a másikon az engedélyezési követelmények. Szerepkörének kereskedelmi része mindkettőt folyamatosan gyakorlati szempontból ellenőrzi — vagyis hogy az ügyfél valóban képes-e megvalósítani a tervet a költségvetésén és az ütemezésén belül, a rendelkezésére álló csapattal.

Szabályozott és határokon átnyúló munka

Szabályozott területen végzett munkája a kripto- és blokkláncágazatra, a fintechre, a pénzforgalmi szolgáltatásokra (EMI és PSP), valamint a befektetési struktúrákra összpontosul — többnyire az EU-ban, bár a kanadai MSB-regisztráció is ugyanebbe a kategóriába tartozik. A döntő kérdés nagyjából ugyanaz, bárhol is telepedjen le az ügyfél: mely tevékenységek engedélykötelesek, és minek kell léteznie dokumentált formában, illetve ténylegesen az irodában ahhoz, hogy a felügyeleti hatóság elfogadja az ügyiratot.

Az érdemi jogi elemzésben a vállalat jogi csapatával dolgozik együtt; a sorrendtervezés, a határidők és a kommunikáció az ő felelőssége.

Tanulmányok

Dmitrij a Financial Universityn (FinU) szerzett polgári jogi alapdiplomát. Ez a háttér a társasági és szabályozott projektekhez való hozzáállásában is megmutatkozik: gondos dokumentálás, a későbbi jogviták lehetséges kiindulópontjainak felismerése, valamint a felelősség egyértelmű megosztása a felek között.

Szakmai értékek és munkamódszer

Dmitrij ügyfelei nemcsak a következtetést, hanem az indoklást is megismerik: miért van szükség egy adott lépésre, mennyibe kerül, és milyen következményekkel jár az elmulasztása. Ha több járható út is létezik, Dmitrij azok előnyeivel és hátrányaival együtt mutatja be őket, ahelyett, hogy az egyiket kizárólagos lehetőségként állítaná be.

Inkább felvet egy kényelmetlen kérdést a projekt első hetében, mint hogy az utolsó héten kelljen magyarázatot adnia rá, és olyan megoldásokat részesít előnyben, amelyek akkor is működnek, amikor a vállalat már túlnőtt működésének első évén.

Kapcsolatfelvétel

Dmitrij az Eesti Firma tallinni irodájában dolgozik, és Európa-szerte, illetve azon túl is távolról segíti ügyfeleit. Cégbejegyzéssel, vállalati struktúrák kialakításával, engedélyezési projekttel vagy kriptomodellről szóló írásos szakvéleménnyel kapcsolatban írjon a [email protected] címre, vagy hívja a +372 641 7777 telefonszámot.