მოკლე პასუხი
უფლებამოსილი პირების სერტიფიკატი ადასტურებს, ვინ მართავს და ფლობს კომპანიას ამჟამად. ის ჩვეულებრივი სამართლის ქვეყნებიდან მომდინარეობს და არც ერთი ესტონური ორგანო მას არ გასცემს. როგორც ლიცენზირებულ trust and company service provider-ს, Eesti Firma-ს შეუძლია თქვენი ესტონური კომპანიისთვის საკუთარი სახელით გასცეს უფლებამოსილი პირების სერტიფიკატი. მის გაცემამდე ჩვენ ვამოწმებთ კომპანიას კომერციულ რეესტრში და სხვა ოფიციალურ წყაროებში.
რა არის უფლებამოსილი პირების სერტიფიკატი
უფლებამოსილი პირების სერტიფიკატი, ანუ incumbency certificate, მიუთითებს, ვის უკავია თანამდებობა კომპანიაში მოცემულ თარიღზე: დირექტორებს, აქციონერებს და, საჭიროების შემთხვევაში, კომპანიის მდივანს. გაერთიანებულ სამეფოში, კვიპროსში, ჰონგ-კონგში, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებსა და ჩვეულებრივი სამართლის სხვა იურისდიქციებში მას ხელს აწერს კომპანიის მდივანი ან რეგისტრირებული აგენტი, ხოლო ბანკები მას განიხილავენ მტკიცებულებად იმისა, თუ ვის შეუძლია კომპანიის სახელით მოქმედება.
ესტონეთის კანონმდებლობა ასეთ დოკუმენტს არ ითვალისწინებს. იგივე ინფორმაცია საჯაროა e-Business Register-ში, ამიტომ ესტონური ბანკი კომპანიას უბრალოდ მოძებნის. პრობლემები იწყება, როდესაც უცხოელი კონტრაგენტის საკონტროლო სია სახელდებით მოითხოვს „certificate of incumbency“-ს.
როდის სჭირდება ეს ესტონურ კომპანიას
მოთხოვნები თითქმის ყოველთვის ესტონეთის გარედან მოდის: უცხოური ბანკის ან გადახდის დაწესებულებისგან ანგარიშის გახსნისას, სავაჭრო პლატფორმის ან კრიპტო ბირჟისგან მოვაჭრის რეგისტრაციისას, იურისტებისგან know-your-customer (KYC) შემოწმებისას, ან საზღვარგარეთ ნოტარიუსისგან უძრავი ქონების ან წილის გარიგების წარმოებისას.
e-Business Register-იდან რეესტრის ბარათი ხშირად საკმარისია, განსაკუთრებით აპოსტილით. თუმცა ზოგიერთი შესაბამისობის გუნდი მოითხოვს დოკუმენტს სათაურით “Certificate of Incumbency”, რომელსაც არეგულირებადი პროფესიონალი აწერს ხელს, და მის ნაცვლად რეესტრის ამონაბეჭდს არ იღებს.
რატომ არ გასცემენ მას ესტონური ორგანოები
კომერციული რეესტრი გასცემს რეესტრის ბარათებსა და ამონაწერებს და არა სერტიფიკატებს, ხოლო ნოტარიუსი ამოწმებს ხელმოწერებსა და ასლებს. ესტონურ OÜ-ს არ ჰყავს კომპანიის მდივანი ან რეგისტრირებული აგენტი, ამიტომ პირი, რომელიც ჩვეულებრივ ხელს აწერს უფლებამოსილი პირების სერტიფიკატს, აქ არ არსებობს.
არსებობს ლიცენზირებული trust and company service provider (TCSP). ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის აქტის თანახმად, ასეთ მომწოდებლებს აქვთ Financial Intelligence Unit (FIU)-ის ლიცენზია და მისი ზედამხედველობის ქვეშ მუშაობენ. ლიცენზირებული TCSP-ის მიერ საკუთარი სახელით გაცემული უფლებამოსილი პირების სერტიფიკატი ყველაზე ახლო ესტონური ეკვივალენტია იმისა, რასაც უცხოური ბანკი ელოდება, და ჯერჯერობით ჩვენი არც ერთი არ უარუყვიათ.
რას მოიცავს ჩვენი უფლებამოსილი პირების სერტიფიკატი
ჩვენ სერტიფიკატს ვცემთ Eesti Firma-ს ბლანკზე, ვუთითებთ ჩვენს რეესტრის კოდსა და FIU-ის ლიცენზიის ნომერს და ვადასტურებთ თქვენი კომპანიის შემდეგ მონაცემებს:
| პუნქტი | რას ადასტურებს |
|---|---|
| სახელი, რეესტრის კოდი, რეგისტრაციის თარიღი, სამართლებრივი ფორმა | კომპანიის ზუსტი მონაცემები, როგორც ისინი კომერციულ რეესტრშია დაფიქსირებული, და რომ ის არის კერძო შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია (OÜ) |
| საწესდებო კაპიტალი | თანხა და ინფორმაცია, გადახდილია თუ არა იგი |
| ფინანსური წელი | ჩვეულებრივ, 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე |
| სტატუსი | რომ კომპანია რეესტრშია შეტანილი და სამართლებრივად კეთილსაიმედო მდგომარეობაშია |
| საგადასახადო დავალიანება | რომ სერტიფიკატის თარიღზე კომპანიას არ აქვს საგადასახადო დავალიანება Tax and Customs Board (EMTA)-ის თანახმად |
| გამგეობა და აქციონერები | გამგეობის თითოეული წევრი და აქციონერი მათი საიდენტიფიკაციო მონაცემებით |
ხელმოწერამდე ჩვენ ვამოწმებთ კომპანიას კომერციულ რეესტრში, EMTA-ის საგადასახადო დავალიანების მოთხოვნაში და სხვა ოფიციალურ წყაროებში. სერტიფიკატში მითითებულია შემოწმების თარიღი; მას ხელს აწერს და ბეჭედს უსვამს Eesti Firma-ს იურისტი და გამგეობის წევრი. თუ მიმღები მოითხოვს, ნოტარიუსს შეუძლია ხელმოწერის დამოწმება. აპოსტილი სხვა საკითხია: ის განკუთვნილია საჯარო დოკუმენტებისთვის, ამიტომ ასეთი კერძო სერტიფიკატის პირდაპირ აპოსტილით დამოწმება შეუძლებელია. თუ მიმღები მაინც მოითხოვს მას, აპოსტილით დამოწმებული რეესტრის ბარათი უკეთესი გზაა.
როგორ შეუკვეთოთ
გამოგვიგზავნეთ კომპანიის სახელი და გვაცნობეთ, ვინ მიიღებს სერტიფიკატს და სჭირდება თუ არა ნოტარიულად დამოწმებული ხელმოწერა. სერტიფიკატის ღირებულებაა €100 და რეესტრის განახლებული მონაცემების შემთხვევაში ის მზად არის ერთ სამუშაო დღეში. თუ რეესტრი მოძველებულია, მაგალითად, გამგეობის წევრმა უკვე დატოვა თანამდებობა, პირველ რიგში გეტყვით, რა უნდა გამოსწორდეს.
ხშირად დასმული კითხვები
არა. რეესტრი გასცემს რეესტრის ბარათებსა და ამონაწერებს და ისინი ხშირად აკმაყოფილებს უცხოელი მიმღების მოთხოვნას. როდესაც მიმღები დაჟინებით მოითხოვს უფლებამოსილი პირების სერტიფიკატად წოდებულ დოკუმენტს, მას ლიცენზირებული მომსახურების მომწოდებელი გასცემს.
მას არ აქვს ფიქსირებული მოქმედების ვადა: ის ასახავს რეესტრის მდგომარეობას გაცემის თარიღზე. მიმღებთა უმეტესობას სურს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში გაცემული დოკუმენტი, ამიტომ შეკვეთამდე გადაამოწმეთ მათი მოთხოვნა.
კორპორაციული დოკუმენტების შეკვეთა თქვენი ესტონური კომპანიისთვის
თუ გჭირდებათ უფლებამოსილი პირების სერტიფიკატი ან სხვა კორპორაციული დოკუმენტები თქვენი ესტონური კომპანიისთვის, ჩვენ შეგვიძლია მათი მომზადება. ხოლო თუ კომპანია ჯერ არ არსებობს, შეგვიძლია დავიწყოთ კომპანიის დაფუძნება ესტონეთში-ით.
