თქვენი მოთხოვნა წარმატებით მივიღეთ. ჩვენი კონსულტანტები მალე დაგიკავშირდებიან.
კრიპტო ლიცენზია ლიტვაში
ამჟამად, ლიტვა ევროკავშირში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული იურისდიქციაა კრიპტო ბირჟის ან ბლოკჩეინთან დაკავშირებული სხვა პროექტების ფუნქციონირებისთვის ვირტუალური აქტივების მომსახურების მიმწოდებლის ლიცენზიის მისაღებად, მისი მარტივი და გასაგები AML/CFT კანონმდებლობის წყალობით.
ლიცენზირების გადაწყვეტილებები: ახალი ან წინასწარ დაფუძნებული
გთავაზობთ ორ ვარიანტს: ახალი ლიცენზიის მიღებას ან არსებული ლიცენზიის მქონე წინასწარ დაფუძნებული კომპანიის შეძენას. მიუხედავად იმისა, იწყებთ ნულიდან თუ გსურთ ბაზარზე დაჩქარებული შესვლა, ჩვენი გადაწყვეტილებები თქვენს საჭიროებებს მოერგება.
ვუზრუნველყოფთ სრულ მხარდაჭერას ლიტვაში VASP ლიცენზიისთვის განაცხადის შეტანისას, რაც მარტივ AML/CFT რეგულაციებთან შესაბამისობას უზრუნველყოფს. ჩვენი გუნდი გარანტიას გაძლევთ შეუფერხებელ პროცესზე, კომპანიის რეგისტრაციიდან საჭირო ლიცენზიების მიღებამდე, რათა თქვენ ბლოკჩეინ-ბიზნესის განვითარებაზე კონცენტრირდეთ.
ჩვენი გამოცდილება უზრუნველყოფს, რომ თქვენი კომპანია ყველა საჭირო სამართლებრივ და მარეგულირებელ მოთხოვნას ზედმეტი სირთულეების გარეშე დააკმაყოფილებს.
შეიძინეთ ლიტვური კრიპტო ლიცენზიის მქონე კომპანია და დაიწყეთ თქვენი ბლოკჩეინ-სტარტაპი!
შეიძინეთ მზა კომპანია კრიპტო ლიცენზიით ლიტვაში
გთავაზობთ ლიტვაში მზა კომპანიის შეძენის შესაძლებლობას რეგისტრირებული 125 000 ევროს საწესდებო კაპიტალითა და წინასწარ მიღებული კრიპტო ლიცენზიით. მზა კომპანიის შეძენა დაგეხმარებათ თქვენი სტარტაპის უმოკლეს დროში დაწყებაში.
ახლავე შეიტყვეთ თქვენი ბლოკჩეინ-პროექტისთვის მზა გადაწყვეტილების შეძენის ღირებულება და პირობები.
ლიტვური კრიპტო ლიცენზიის უპირატესობები
მიიღეთ ევროპული კრიპტო ლიცენზია უმოკლეს ვადაში
საშუალოდ, კომპანიის რეგისტრაციისა და ნებართვის მიღების პროცესი 30-დან 45 დღემდე გრძელდება.
მარტივი კორპორაციული სტრუქტურა
ლიტვური კრიპტო კომპანიის შესაქმნელად საჭიროა მხოლოდ ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი, რომლებიც ნებისმიერი ქვეყნის რეზიდენტები შეიძლება იყვნენ.
მინიმალური ფინანსური ხარჯები
ლიტვაში კრიპტო ლიცენზიის მიღების, აგრეთვე პროექტის შემდგომი მხარდაჭერისა და მომსახურების ღირებულება შესამჩნევად დაბალია სხვა ბლოკჩეინ-მეგობრულ იურისდიქციებთან შედარებით.
ფასობრივი შეთავაზება
ქვემოთ იხილავთ ინფორმაციას ლიტვაში კომპანიის რეგისტრაციისა და კრიპტოვალუტებთან ოპერაციების ლიცენზიის მიღების მომსახურების ღირებულების, ასევე დამატებითი და დამხმარე მომსახურებების ფასების შესახებ.
მომსახურების ტიპი
ფასიდაწყებული
კომპანიის დაფუძნება ლიტვაში და კრიპტო ლიცენზიის მიღება
€3,500
მზა ლიტვური კომპანია კრიპტო ლიცენზიით
€15,000
AML ოფიცრისა და MLRO მომსახურებები
€1,000 ყოველთვიური ფასი
საბანკო ან გადახდის სისტემის ანგარიშის (EMI ან PSP) გახსნა
გამოავლინეთ თქვენი პოტენციალი ევროკავშირის კრიპტო ლიცენზიით
ლიტვაში კრიპტოსთან დაკავშირებული მარეგულირებელი ჩარჩო ცნობილია გამჭვირვალობითა და ბლოკჩეინ-ინდუსტრიისადმი ბიზნეს-მეგობრული მიდგომით; ის VASP განმცხადებლებისთვის მკაფიო მითითებებსა და მოთხოვნებს აწესებს. გარდა ამისა, ლიტვა გთავაზობთ ხელსაყრელ საგადასახადო გარემოსა და განვითარებულ ფინანსურ ინფრასტრუქტურას, რაც კიდევ უფრო ზრდის მის მიმზიდველობას კრიპტო მეწარმეებისა და ინვესტორებისთვის.
2017 წლიდან ვსპეციალიზდებით კრიპტო პროექტების სრულ სამართლებრივ მხარდაჭერაში, ასევე ფინანსური და AML/CFT საკონსულტაციო მომსახურებების გაწევაში. მუშაობის წლების განმავლობაში წარმატებით მივიღეთ ევროკავშირში კრიპტოსთან დაკავშირებული საქმიანობის ლიცენზიები ჩვენი 300-ზე მეტი კლიენტისთვის, მათ შორის მსხვილი კრიპტო ბირჟებისა და სხვა ტიპის ბლოკჩეინ-პროექტებისთვის.
მიიღეთ კრიპტო ლიცენზია ლიტვაში თქვენი ბლოკჩეინ-სტარტაპისთვის სულ რამდენიმე კვირაში!
ევროპული კრიპტოაქტივების მომსახურების მიმწოდებლის ლიცენზიის მიღება
2017 წლიდან ჩვენი კომპანია სპეციალიზდება ლიცენზირებაში, კონსულტირებასა და ევროკავშირში კრიპტოსთან დაკავშირებული ბიზნესის ყოვლისმომცველ სამართლებრივ მხარდაჭერაში. ჩვენი ექსპერტთა გუნდი წარმატებით მართავს ბლოკჩეინის რთულ მარეგულირებელ გარემოს და უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი კლიენტები შესაბამისობას ინარჩუნებდნენ ოპერაციების ოპტიმიზაციის პარალელურად.
ჩვენ წარმატებით დავეხმარეთ მრავალ ბლოკჩეინ-ბიზნესს საჭირო ლიცენზიების მიღებაში, შევთავაზეთ მათზე მორგებული საკონსულტაციო მომსახურებები და მიმდინარე სამართლებრივი მხარდაჭერა, რათა წარმატებით განვითარდნენ მუდმივად ცვალებად ვირტუალური აქტივების ინდუსტრიაში.
კრიპტო ლიცენზირების ვარიანტების შესწავლა ლიტვაში
ლიტვაში კრიპტო ლიცენზიის მიღება მოითხოვს მარეგულირებელი გარემოს გააზრებასა და მკაცრ შესაბამისობას. ჩვენი ექსპერტები გიძღვებიან თითოეულ ეტაპზე, კონსულტაციიდან საბოლოო დამტკიცებამდე, და ევროკავშირის რეგულაციებში ჩვენი გამოცდილებით უზრუნველყოფენ ლიცენზირების შეუფერხებელ გზას.
მიიღეთ ლიტვის კრიპტო ლიცენზია
ამ შეთავაზების ფარგლებში გირჩევთ განიხილოთ ლიტვა, როგორც იურისდიქცია კრიპტო ლიცენზიის მისაღებად ვირტუალური აქტივების მომსახურების მიმწოდებლის (VASP) ან კრიპტოაქტივების მომსახურების მიმწოდებლის (CASP) საქმიანობისთვის. ეს ევროპული ქვეყანა გთავაზობთ ხელსაყრელ კრიპტო მარეგულირებელ გარემოს და სწრაფ, მარტივ ლიცენზირების პროცესს, რაც მას მიმზიდველ ვარიანტად აქცევს ბლოკჩეინ-სტარტაპებისთვის.
მოვამზადეთ ყოვლისმომცველი სამართლებრივი ბაზა AML/CFT საკითხებზე, შევიმუშავეთ და დავნერგეთ მარეგულირებლებთან ურთიერთქმედების ეფექტიანი ალგორითმები და შევიძინეთ მრავალი პარტნიორი მთელ მსოფლიოში, მათ შორის გადახდის სისტემები, კრიპტო ბირჟები და სხვა სპეციალიზებული მომსახურებები. ჩვენი ფართო ქსელი და მარეგულირებელი მოთხოვნების ღრმა ცოდნა გვაქცევს იდეალურ პარტნიორად ევროპულ ბაზარზე დასამკვიდრებლად მსურველი კომპანიებისთვის.
ბლოკჩეინის რეგულირება ლიტვაში
ლიტვური კრიპტო რეგულირება: რომელი სამართლებრივი ნორმები არეგულირებს VASP საქმიანობას?
ლიტვა მნიშვნელოვან მოთამაშედ ჩამოყალიბდა ბლოკჩეინის და კრიპტოვალუტის სფეროში და ციფრული ინოვაციების პროგრესულ ცენტრად პოზიციონირებს. ლიტვაში ბლოკჩეინ-ინდუსტრიის რეგულირება შექმნილია ზრდის ხელშესაწყობად, უსაფრთხოებისა და შესაბამისობის უზრუნველყოფასთან ერთად. ადგილობრივმა მთავრობამ დანერგა მყარი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც არა მხოლოდ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას უჭერს მხარს, არამედ მასთან დაკავშირებულ გამოწვევებსაც პასუხობს.
ლიტვის პროაქტიული მარეგულირებელი მიდგომა ბლოკჩეინისა და ვირტუალური აქტივების მიმართ
კრიპტოვალუტის ბირჟებისთვის ლიცენზირების მოთხოვნებიდან დაწყებული, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML) ყოვლისმომცველი პოლიტიკით დამთავრებული, ლიტვის მარეგულირებელი მიდგომა მიზნად ისახავს დაბალანსებული გარემოს შექმნას, რომელიც ხელს უწყობს ინოვაციას მომხმარებლებისა და ინვესტორების დაცვის პარალელურად. ქვეყნის გამჭვირვალობისა და სამართლებრივი სიცხადისადმი ერთგულებამ მოიზიდა მრავალი ბლოკჩეინ-სტარტაპი და ჩამოყალიბებული კომპანია, რომლებიც ლიტვის მხარდამჭერი ეკოსისტემის გამოყენებას ცდილობენ.
მარეგულირებელი ორგანო
Financial Crime Investigation Service (FCIS)
კანონმდებლობა
Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing of Lithuania
EU directive 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive, 4AMLD)
EU directive 2018/843 (5th Anti-Money Laundering Directive, 5AMLD)
EP and the EU Council Regulation 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
დროის მოთხოვნებზე წინ ყოფნით, ლიტვა განაგრძობს რეგულაციების დახვეწას და ერგება ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის სწრაფად ცვალებად გარემოს. ეს პროაქტიული პოზიცია უზრუნველყოფს, რომ ლიტვა დარჩეს კონკურენტუნარიან და მიმზიდველ მიმართულებად ბლოკჩეინ-ბიზნესებისთვის და ხელს უწყობს ინოვატორებისა და მეწარმეების წარმატებული საზოგადოების ჩამოყალიბებას.
რატომ იმსახურებს ლიტვა უფრო ახლოდან განხილვას თქვენი კრიპტო კომპანიის რეგისტრაციისთვის?
ლიტვა, კრიპტოვალუტების მარტივი რეგულირებითა და ფინანსური ინოვაციებისა და fintech სტარტაპების ევროპული ცენტრის რეპუტაციით, ევროკავშირში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი იურისდიქციაა კრიპტოვალუტებთან და ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული ბიზნესსაქმიანობისთვის.
მიიღეთ ვირტუალური აქტივების მომსახურების მიმწოდებლის ლიცენზია ლიტვაში
ლიტვური VASP ნებართვა საუკეთესო გადაწყვეტაა დამწყები ბირჟებისთვის ან სხვა სტარტაპებისთვის; ის ასევე გახდება სანდო ინსტრუმენტი არსებული კრიპტო ბირჟების, გადამცვლელებისა და სხვადასხვა მიმართულების ბლოკჩეინ-პროექტების მარეგულირებელი ან იურისდიქციული რისკების შესამცირებლად ან დივერსიფიკაციისთვის.
ჩვენი კომპანია გთავაზობთ ლიტვაში კრიპტოვალუტის ლიცენზიის მიღებას “გასაღები ხელში” პრინციპით 30-45 დღეში. ჩვენს თანამშრომლებს ყველა სამუშაო დამოუკიდებლად, შუამავლებისა და მესამე მხარის სპეციალისტების ჩართვის გარეშე, შესრულებული აქვთ.
ლიტვაში VASP ლიცენზიის მქონე კრიპტო კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურებები
მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, მომსახურების მიმწოდებლებმა, რომელთაც სურთ ვირტუალური აქტივების გაცვლასა და ბრუნვაში ჩართვა, უნდა დაარეგისტრირონ საქმიანობა და მიიღონ ან “ვირტუალური ვალუტის გაცვლის ოპერატორის”, ან “კრიპტოვალუტის სადეპოზიტო საფულის ოპერატორის” ლიცენზია.
ლიტვური კრიპტო ლიცენზია ფართო შესაძლებლობებს ხსნის ვირტუალური აქტივების სფეროში მოქმედი კომპანიებისთვის. VASP ლიცენზიით ბიზნესს შეუძლია შესთავაზოს კრიპტოვალუტებსა და ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურება, მათ შორის გაცვლა, შენახვა და გადარიცხვა. ეს ყოვლისმომცველი ლიცენზია კომპანიებს საშუალებას აძლევს დააკმაყოფილონ კრიპტოსთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე მზარდი მოთხოვნა მკაფიოდ განსაზღვრულ სამართლებრივ ჩარჩოში საქმიანობისას.
VASP/CASP ლიცენზია ლიტვაში
კრიპტო მომსახურების მიმწოდებლებს, ასევე ცნობილებს როგორც ვირტუალური აქტივების მომსახურების მიმწოდებლებს (VASP), მარეგულირებელ შესაბამისობასა და ლიცენზირების მოთხოვნებს დაქვემდებარებით, უფლება აქვთ გასწიონ შემდეგი მომსახურებები:
ვირტუალური ვალუტის გაცვლის ოპერატორი
ნიშნავს იურიდიულ პირს, რომელიც ანაზღაურების სანაცვლოდ გასწევს ვირტუალური ვალუტის გაცვლის, შეძენის და/ან გაყიდვის მომსახურებებს, მათ შორის:
კრიპტო vs Fiat გაცვლა
Fiat vs კრიპტო გაცვლა
კრიპტო vs კრიპტო გაცვლა
კასტოდიური ვირტუალური ვალუტის საფულის ოპერატორი
ნიშნავს იურიდიულ პირს, რომელიც კლიენტების სახელით გასწევს კასტოდიური ვირტუალური ვალუტის საფულეების მართვის მომსახურებებს, მათ შორის:
ვირტუალური აქტივებისა და კრიპტოს შენახვის მომსახურება
კრიპტოს გადარიცხვის მომსახურება
ლიტვაში VASP ლიცენზიის მიღების ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა კლიენტებისთვის კრიპტოვალუტის მომსახურებების სრული სპექტრის შეთავაზების შესაძლებლობა. ეს მოიცავს ვირტუალური ვალუტების Fiat ფულზე და პირიქით გაცვლის ხელშეწყობას, აგრეთვე კრიპტო-კრიპტო სავაჭრო წყვილების უზრუნველყოფას.
გარდა ამისა, ლიცენზირებულ კომპანიებს შეუძლიათ ციფრული აქტივებისთვის უსაფრთხო კასტოდიური მომსახურებების შეთავაზება, რაც უზრუნველყოფს კლიენტების თანხების უსაფრთხოდ შენახვასა და საჭიროებისას მათზე წვდომას. VASP ლიცენზიით საქმიანობით, ლიტვაში ბლოკჩეინ-ბიზნესებს შეუძლიათ კლიენტებთან ნდობის დამყარება და მარეგულირებელ შესაბამისობაზე თავიანთი ერთგულების დემონსტრირება.
ბლოკჩეინ-ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ცნობილნი არიან როგორც ვირტუალური აქტივების მომსახურების მიმწოდებლები (VASP), მაღალ სტანდარტებს ექვემდებარებიან კრიპტოვალუტის ინდუსტრიასთან დაკავშირებული უნიკალური მახასიათებლებისა და გაზრდილი რისკების გამო, განსაკუთრებით ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის კონტექსტში.
ლიტვაში კანონიერად საქმიანობისთვის VASP-ებმა უნდა დაიცვან მოთხოვნების ყოვლისმომცველი ნაკრები, რომელიც შექმნილია მათი ოპერაციების კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. ეს მოთხოვნები მოიცავს ბიზნესის სხვადასხვა ასპექტს, ფინანსური ვალდებულებებიდან ძირითადი პერსონალის კვალიფიკაციამდე და მყარი შიდა პოლიტიკებისა და პროცედურების დანერგვამდე. ამ მკაცრი კრიტერიუმების დაკმაყოფილებით, VASP-ებს შეუძლიათ აჩვენონ მარეგულირებელ შესაბამისობაზე თავიანთი ერთგულება და ნდობა დაამყარონ როგორც კლიენტებთან, ისე ორგანოებთან ლიტვის ბაზარზე.
საწესდებო კაპიტალი
ლიტვის კანონმდებლობა ადგენს, რომ ლიცენზირებული კომპანიის საწესდებო კაპიტალი უნდა იყოს არანაკლებ 125 000 ევროსი. თუმცა, ადგილობრივი კომერციული კოდექსი საწესდებო კაპიტალის ფორმირებას ისე უშვებს, რომ საწყის ეტაპზე დეკლარირებული ფულადი თანხის 25% შეიტანება, ხოლო დარჩენილი 75% უნდა იქნეს შეტანილი ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში.
დირექტორები, აქციონერები და ბენეფიციარები
ლიცენზირებულ კომპანიასთან დაკავშირებულ ყველა პირს უნდა ჰქონდეს უნაკლო საქმიანი რეპუტაცია და სუფთა ნასამართლეობა, მათ შორის ფინანსური ან ფისკალური დანაშაულების კუთხით.
შიდა AML/CFT პოლიტიკა და რისკების მართვა
ლიცენზირებულმა კომპანიებმა უნდა შეიმუშაონ და დანერგონ ეფექტიანი AML/CFT ღონისძიებები თავიანთ შიდა საქმიანობაში, რომლებიც უნდა მოიცავდეს და არეგულირებდეს შემდეგ შემთხვევებს:
კლიენტის იდენტიფიცირებისა და მის მიმართ უსაფრთხოების ზომების გამოყენების პროცედურას;
საქმიანი ურთიერთობების მონიტორინგისა და მომხმარებლის ინფორმაციის რეგულარული განახლების პროცედურას;
გარიგებებისა და კლიენტის საქმიანობის სკრინინგისა და მონიტორინგის პროცედურას;
საერთაშორისო ფინანსური სანქციებისა და შემზღუდავი ზომების გამოყენების პროცედურას;
კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკების შეფასებისა და გამოვლენილი რისკების მართვის პოლიტიკის პროცედურას;
FCIS-ისთვის შეტყობინებისა და ინფორმაციის წარდგენის პროცედურას;
შიდა კონტროლისა და თანამშრომლების მიერ AML/CFT ღონისძიებების დაცვის პროცედურას.
კვალიფიციური MLRO/AML ოფიცერი
ლიცენზირებულმა კომპანიამ უნდა დაიქირაოს კვალიფიციური AML ოფიცერი (Compliance Officer), ასევე ცნობილი როგორც MLRO (Money Laundering Reporting Officer), FCIS-თან კომუნიკაციისა და მარეგულირებლისთვის საეჭვო გარიგებების შესახებ ინფორმირების მიზნით. AML ოფიცრის პოზიციის კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ცოდნა და კომპეტენცია AML/CFT სფეროში, საკმარისად ფლობდეს ლიტვურ ენას და ესმოდეს ლიტვის კანონმდებლობა.
მარეგულირებლისთვის საეჭვო გარიგებების შეტყობინებისა და ინფორმირების ვალდებულება
კომპანიებმა, რომლებიც ლიტვური ნებართვის საფუძველზე მუშაობენ, FCIS-ს უნდა აცნობონ საეჭვო ან უჩვეულო გარიგებების შესახებ და FCIS-ს მიაწოდონ ინფორმაცია სამართლებრივ აქტებსა და მარეგულირებლის სახელმძღვანელო მითითებებში აღნიშნული სხვა შემთხვევებისა და გარემოებების შესახებ. ლიტვური AML კანონმდებლობის ერთ-ერთი უნიკალური მახასიათებელია FCIS-ისთვის ყველა დასრულებული ვირტუალური აქტივის გარიგების შესახებ ინფორმირების ვალდებულება, თუ მითითებული გარიგების ღირებულება 15 000 ევროს ან სხვა უცხოურ ან ვირტუალურ ვალუტაში ეკვივალენტურ თანხას უტოლდება ან აღემატება.
კლიენტისა და გარიგების მონაცემების შენახვის ვალდებულება
ყველა ლიტვური ლიცენზირებული კომპანია ვალდებულია დაიცვას AML/CFT ღონისძიებები, შესაბამისად, მათ უნდა შეინახონ კლიენტის მონაცემები, მათ მიერ განხორციელებული გარიგებების შესახებ ინფორმაცია და სხვა მნიშვნელოვანი მონაცემები კლიენტთან საქმიანი ურთიერთობების არსებობის მთელი პერიოდის განმავლობაში, აგრეთვე მათი შეწყვეტის თარიღიდან 8 წლის განმავლობაში.
ჩვენ საფუძვლიანად გავაანალიზებთ თქვენი პროექტის ყველა დეტალსა და ბიზნესნაკადს, ხელს შევუწყობთ ეფექტიანი AML/KYC პრინციპების შემუშავებასა და დანერგვას და შემოგთავაზებთ ყველაზე რაციონალურ ორგანიზაციულ გადაწყვეტილებებს კრიპტოვალუტებთან მუშაობის ლიცენზიის უმოკლეს დროში მისაღებად.
როგორ შეიტანოთ განაცხადი კრიპტო ლიცენზიაზე ლიტვაში
ლიტვის კრიპტო ლიცენზიის მიღების ძირითადი ეტაპები
ლიტვაში VASP ლიცენზიის მიღების პროცესი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება: ვირტუალური აქტივების გაცვლის ან შენახვის საქმიანობის განხორციელების განზრახვის შესახებ სახელმწიფო ორგანოებისთვის შეტყობინების წარდგენა, შესაბამისი საქმიანობების რეგისტრაცია The Register of Legal Entities of Lithuania-ში და სხვა ქვემოთ ჩამოთვლილი პროცედურებისა და ფორმალობების შესრულება:
1
კომპანიის დაფუძნება ლიტვაში
კრიპტო ლიცენზიის მიღებისკენ მიმავალ გზაზე პირველი ნაბიჯია კომპანიის რეგისტრაცია ლიეტუვაში. კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული საქმიანობის განსახორციელებლად და ლიეტუვური ნებართვის მისაღებად უმჯობესია შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიის (ლიტ. Uždaroji akcinė bendrovė ან UAB.) რეგისტრაცია. რეგისტრაციის პროცესის ფარგლებში კომპანიას ადგილობრივ ბანკში ან საგადახდო სისტემის (EMI ან PSP) მეშვეობით გახსნილ ადმინისტრაციულ ანგარიშზე უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 125 000 ევროს ოდენობის საწესდებო კაპიტალი.
ლიეტუვის მარეგულირებელი ჩარჩო საშუალებას იძლევა, საწესდებო კაპიტალი 1 წლის განმავლობაში ნაწილ-ნაწილ შეიტანოთ — საწესდებო კაპიტალის საწყისი რეგისტრაციისთვის საჭიროა დეკლარირებული თანხის მხოლოდ 25%-ის შეტანა.
2
შეიმუშავეთ ყოვლისმომცველი შიდა AML/CFT დოკუმენტაცია
ლიტვაში კრიპტო ნებართვის მისაღებად აუცილებელი პირობაა კომპანიის შიდა საქმიანობაში ეფექტიანი AML/CFT ღონისძიებების შემუშავება და დანერგვა, რისკების შეფასება და გამოვლენილი რისკების მართვა.
3
კრიპტოვალუტისა და ვირტუალური აქტივების გაცვლის საქმიანობის რეგისტრაცია
კომპანიამ, რომელსაც სურს ლიტვაში კრიპტო ნებართვის მიღება, სახელმწიფო ორგანოებს უნდა აცნობოს თავისი განზრახვების შესახებ და The Register of Legal Entities-ში დარეგისტრირდეს როგორც “ვირტუალური ვალუტის გაცვლის ოპერატორი” და/ან “კრიპტოვალუტის სადეპოზიტო საფულის ოპერატორი”, ასევე მიიღოს შესაბამისი ჩანაწერი კომპანიის სარეგისტრაციო ბარათზე. რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანით, ლიცენზირებული კომპანია და მასთან დაკავშირებული პირები ადასტურებენ, რომ იცნობენ AML/CFT კანონმდებლობას და ვალდებულნი არიან დაიცვან ის.
4
გადახდის ანგარიშის გახსნა
ყველა კომპანიას, რომელმაც ვირტუალური აქტივების მომსახურების მიმწოდებლის ლიცენზია მიიღო, კლიენტებთან ანგარიშსწორებისთვის სჭირდება საიმედო საგადახდო გადაწყვეტა. გთავაზობთ ბლოკჩეინ-პროექტებისთვის ადმინისტრაციული ანგარიშების გახსნის სხვადასხვა ვარიანტს ბანკების ან EMI/PSP გადახდის სისტემების მეშვეობით, რომლებიც მაღალი რისკებისა და ბლოკჩეინ-ინდუსტრიის წარმომადგენლების მიმართ მიმღებლები არიან.
5
MLRO-სა და AML ოფიცრის ჩართვა
MLRO/AML ოფიცრის მთავარი პასუხისმგებლობაა სუბიექტის ინტერესების წარმოდგენა მარეგულირებელთან (FCIS) და მარეგულირებელი ორგანოებისთვის საეჭვო გარიგებების შესახებ შეტყობინებების წარდგენა. ჩვენ დაგეხმარებით თქვენი კომპანიისთვის MLRO პოზიციაზე კომპეტენტური კანდიდატის მოძიებაში.
6
მარეგულირებლის შეტყობინება
კომპანიებმა, რომლებიც ვირტუალური აქტივების გაცვლის ან შენახვის მომსახურებებს გასწევენ, FCIS-ს წერილობით უნდა აცნობონ და მიაწოდონ MLRO-ს, დირექტორისა და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირების საკონტაქტო მონაცემები.
ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები უმოკლეს დროში VASP ნებართვის მისაღებად საუკეთესო გადაწყვეტილებებს შემოგთავაზებენ.
სრულად დისტანციური პროცედურა
ლიტვური სუბიექტის დაფუძნება და ნებართვის მიღება ლიტვაში პირად ვიზიტს არ მოითხოვს, რადგან ყველაფერი შესაძლებელია წარმომადგენლის მეშვეობით გაკეთდეს.
ყველა აღნიშნული მოქმედება ხორციელდება ან კომპანიის წარმომადგენელთან პირადად, ან დისტანციურად მინდობილობის საფუძველზე.
ლიტვაში კრიპტოაქტივების მომსახურების მიმწოდებლის ნებართვა (კრიპტო ლიცენზია) განუსაზღვრელი ვადით გაიცემა.
არა, ლიტვური კრიპტო კომპანიების საქმიანობა არ ექვემდებარება ცალკეულ ბაჟებს, მოსაკრებლებს ან ზედამხედველობის გადასახადებს.
ლიტვის ტერიტორიაზე იჯარით აღებული ოფისის მოთხოვნა არ არსებობს.
დიახ, თითოეული ლიტვური კრიპტო კომპანია ვალდებულია ლიტვის რეზიდენტებიდან დანიშნოს MLRO (Money Laundering Reporting Officer), რომელთანაც შრომითი ურთიერთობა უნდა დამყარდეს.
დიახ, შესაბამისი AML/KYC ღონისძიებების დაცვით, ლიტვურ კრიპტო კომპანიებს უფლება აქვთ შესთავაზონ კრიპტოვალუტისა და ვირტუალური აქტივების გაცვლისა და შენახვის მომსახურებები, აგრეთვე სხვა კრიპტოაქტივების მომსახურებები ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მყოფ კლიენტებს.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, მათ შორის ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მყოფი ქვეყნებიდან, შეიძლება იყვნენ ლიტვური კრიპტო კომპანიის დამფუძნებლები (აქციონერები) ან დირექტორები (მენეჯერები).
მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, კრიპტოაქტივების მომსახურების მიმწოდებლები ვალდებულნი არიან კლიენტის იდენტიფიცირება მოახდინონ და მომხმარებლების მიმართ AML/KYC ღონისძიებები გამოიყენონ, თუ გარიგების მოცულობა ან თანხა 700 ევროს აღემატება.
დიახ, კრიპტო კომპანიები, ისევე როგორც ლიტვის რესპუბლიკის სამართლებრივ სფეროში რეგისტრირებული და საქმიანობის განმახორციელებელი ყველა სხვა საწარმო, ვალდებულნი არიან ფისკალურ წელს მიღებულ მოგებაზე გადაიხადონ 15%-იანი კორპორაციული მოგების გადასახადი. იმ საწარმოებს, რომელთა ბრუნვა არ აღემატება 300 000 ევროს და რომლებსაც არაუმეტეს 10 თანამშრომელი ჰყავთ, შეუძლიათ ისარგებლონ 5%-იანი მოგების გადასახადის შეღავათიანი განაკვეთით.
დავუშვათ არასავალდებულო ქუქი-ფაილები საიტის გამოყენების გასაზომად?
We use cookies
Necessary cookies keep the site running. Analytics cookies help us understand how the site is used and improve it — only with your consent.