მოკლედ
დმიტრი მალიშევი არის კვალიფიციური იურისტი, რომელსაც იურიდიული პრაქტიკის შვიდწლიანი გამოცდილება აქვს. ის დამფუძნებლებს ეხმარება გადაწყვიტონ, სად დაარეგისტრირონ კომპანია და როგორ მიიღონ მისთვის ლიცენზია — არეგისტრირებს ბიზნესებს ესტონეთში, ლიეტუვაში, პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში, წარმართავს CASP ავტორიზაციას MiCA-ს ფარგლებში და ამზადებს სამართლებრივ დასკვნებს, რომლებსაც ბანკები და პარტნიორები ითხოვენ. კონსულტაციას უწევს ინგლისურ, ესტონურ და რუსულ ენებზე.
- იურიდიულ პრაქტიკაში
- 7 წელი
- კომპანიის რეგისტრაცია
- ოთხ იურისდიქციაში
პროფესიული მიმოხილვა
კლიენტების უმეტესობა ერთსა და იმავე ორ კითხვას სვამს: სად უნდა იყოს რეგისტრირებული კომპანია და დასჭირდება თუ არა ბიზნესს ლიცენზია დაგეგმილი საქმიანობისთვის. დმიტრი ორივე კითხვას პასუხობს რეგისტრაციამდე — რეალურ ბიზნესმოდელთან, საკუთრების ჯაჭვსა და საბანკო პერსპექტივებთან მიმართებით აფასებს ესტონეთს, ლიეტუვას, პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას, შემდეგ კი ადგენს, რომელი საქმიანობები საჭიროებს ავტორიზაციას.
ამის შემდეგ ის თავად წარმართავს შექმნის პროცესს: ინკორპორაციას, კორპორაციულ დოკუმენტებს, იმ დაქირავებასა და შიდა პროცედურებს, რომელთა არსებობასაც ზედამხედველი მოელის, და წერილობით დასკვნებს, რომლებსაც გზადაგზა ბანკები და პარტნიორები ითხოვენ. მისთვის განმსაზღვრელია, უძლებს თუ არა გეგმა ყოველდღიურ საქმიანობასთან შეხებას — onboarding-ს, ხელშეკრულებებს, ბანკებთან საუბარსა და თავად კომპანიის შესაძლებლობას, შეინარჩუნოს მისი ფუნქციონირება.
ძირითადი ფაქტები და გამოცდილება
თანამდებობა, ძირითადი მიმართულებები და კვალიფიკაცია მოკლედ.
| მაჩვენებელი | დეტალი |
|---|---|
| იურიდიული პრაქტიკა | იურიდიული პრაქტიკის შვიდი წელი, კორპორაციულ და რეგულაციურ საკითხებზე ფოკუსით. |
| თანამდებობა | Eesti Firma OÜ-ის გაყიდვების ხელმძღვანელი; კვალიფიციური იურისტი; კლიენტებთან პარტნიორობა. |
| კორპორაციული საქმიანობა | კომპანიის რეგისტრაცია ესტონეთში (OÜ), კორპორაციული სამართალი და მართვა საზღვარგარეთული საკუთრების სტრუქტურებისთვის. |
| რეგულირებული სექტორი | CASP ავტორიზაცია MiCA-ს ფარგლებში, სამართლებრივი დასკვნები კრიპტოაქტივების კლასიფიკაციის შესახებ და ბიზნესკონსულტაცია კრიპტოკომპანიებისთვის. |
| გადახდები და ინვესტიციები | EMI და PSP ბიზნესმოდელები; ინვესტიციური სტრუქტურები განსაზღვრული როლებითა და კონტროლის მექანიზმებით. |
| იურისდიქციები | კომპანიის რეგისტრაცია ესტონეთში, ლიეტუვაში, პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში; MSB რეგისტრაცია კანადაში. |
| ენები | ინგლისური, ესტონური, რუსული. |
| განათლება | ბაკალავრის ხარისხი სამოქალაქო სამართალში, Financial University (FinU). |
ამ ყველაფერს აერთიანებს იურიდიული განათლებისა და კომერციული როლის კომბინაცია. დმიტრი ხედავს როგორც წესების მოთხოვნებს, ისე იმას, რის რესურსს ფლობს რეალურად კლიენტი — და ამას პროექტის დასაწყისშივე ამბობს, არა მის დასასრულს.
რაში ეხმარება დმიტრი კლიენტებს
დმიტრი მუშაობს დამფუძნებლებთან, ხელმძღვანელებთან და compliance გუნდებთან, როგორც წესი, იმ ეტაპზე, როდესაც ბიზნესგეგმა უკვე არსებობს, მაგრამ იურისდიქცია, სტრუქტურა ან ლიცენზირების გზა ჯერ არ არის გადაწყვეტილი.
პრაქტიკაში ის კლიენტებს ეხმარება:
- აირჩიონ ესტონეთს, ლიეტუვას, პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის — და შემდეგ იქ დაარეგისტრირონ კომპანია;
- მიიღონ კორპორაციული სამართლის მხარდაჭერა: მართვის რუტინები, შიდა გადაწყვეტილებები და დოკუმენტები, რომლებიც კომპანიას სათანადო სტატუსს უნარჩუნებს;
- შეიმუშაონ ლიცენზირების სტრატეგია კრიპტო, blockchain და fintech მოდელებისთვის, მათ შორის CASP ავტორიზაციისთვის MiCA-ს ფარგლებში;
- განახორციელონ გადახდების პროექტები, მათ შორის EMI და PSP მოდელების შექმნა და მათი საფუძვლად არსებული compliance ლოგიკა;
- მიიღონ სამართლებრივი დასკვნები კრიპტოაქტივებსა და MiCA-ზე ბანკებისთვის, გადახდის პარტნიორებისთვის, ინვესტორებისა და კონტრაგენტებისთვის;
- შექმნან ინვესტიციური სტრუქტურები: როლები, კონტროლის მექანიზმები და დოკუმენტაცია, რომლებიც საქმიანობის დაწყების შემდეგაც ეფექტიანია.
არცერთი ეს საკითხი იზოლირებულად არ წყდება. იურისდიქცია აყალიბებს ლიცენზირების გზას, ლიცენზირების გზა განსაზღვრავს, როგორ უნდა შეიქმნას კომპანია, ხოლო ერთზე მიღებული გადაწყვეტილება ზღუდავს დანარჩენ ორზე არსებულ ვარიანტებს.
დაკავშირებული სერვისები
ეს არის Eesti Firma-ის სერვისები, რომლებზეც დმიტრი უშუალოდ მუშაობს — ან დასაწყისში განსაზღვრავს მათ ფარგლებს, ან თავად წარმართავს მათ:
- კომპანიის დაფუძნება ესტონეთში — სტრუქტურა, საწესდებო კაპიტალი და მართვის მოწყობა, მათ შორის ჯგუფებისთვის უცხოური მშობელი კომპანიით.
- კომპანიის რეგისტრაცია ლიეტუვაში — მოდელებისთვის, რომლებიც უკეთ შეესაბამება ლიეტუვის რეჟიმს, მათ შორის ბიზნესებისთვის, რომლებიც იქ CASP ავტორიზაციას გეგმავენ.
- იურიდიული მომსახურება — კორპორაციული დოკუმენტები, შიდა გადაწყვეტილებები და წერილობითი რჩევა ესტონეთის კომპანიის სამართალზე.
- MiCA ლიცენზია CASP-ისთვის — იმის დადგენა, რომელი კრიპტოაქტივების სერვისები საჭიროებს ავტორიზაციას, და განაცხადის პროექტის წარმართვა.
- MiCA პოლიტიკების პაკეტი და წინასწარ შევსებული CASP განაცხადი — MiCA-სთან შესაბამისი პოლიტიკების მზა ნაკრები და დოკუმენტაციის საგზაო რუკა შემდგომი სამუშაოსთვის.
წარმომადგენლობითი საქმეები
დმიტრის მიერ წარმართული პროექტების ნიმუში. კლიენტების სახელები და მაიდენტიფიცირებელი დეტალები კონფიდენციალურობის გამო გამოტოვებულია, თუმცა პროექტების ნარევი ტიპურია მის პრაქტიკაში შემოსული საქმეებისთვის.
- MiCA-ლიცენზირებული ბიზნესის შექმნა ლიეტუვაში. კრიპტოპროექტი ცარიელი გარსიდან მოქმედ ლიცენზირებულ საქმიანობამდე მიიყვანა: დააფუძნა ლიეტუვური კომპანია, დაასაქმა ადგილობრივი პერსონალი, რომლის ხილვასაც რეგულატორი მოელის — მენეჯმენტი, compliance და AML ოფიცრები შესაბამისი გამოცდილებით — და შექმნა CASP განაცხადის საფუძვლად არსებული რეალური ეკონომიკური შინაარსი, შიდა პროცედურები და მართვის სისტემა.
- MSB რეგისტრაცია კანადაში. კლიენტს უხელმძღვანელა ფედერალური Money Services Business რეგისტრაციის პროცესში FINTRAC-თან — compliance პროგრამა, ანგარიშგებისა და ჩანაწერების შენახვის ვალდებულებები და კანადურ რეჟიმსა და მის ევროპულ ანალოგებს შორის პრაქტიკული განსხვავებები.
- კომპანიის რეგისტრაცია ოთხ იურისდიქციაში. დააფუძნა კომპანიები ესტონეთში, ლიეტუვაში, პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში — რამდენიმე შემთხვევაში მას შემდეგ, რაც თავდაპირველად დაადგინა, ამ ოთხიდან რომელი შეესაბამებოდა რეალურად კლიენტის მოდელს, საკუთრების ჯაჭვსა და საბანკო პერსპექტივებს.
- ბიზნესკონსულტაცია კრიპტოკომპანიებისთვის. დამფუძნებლებს ურჩია, როგორ გარდაექმნათ პროდუქტის იდეა სტრუქტურად, რომლის ლიცენზირებაც, საბანკო მომსახურებით უზრუნველყოფაც და ოპერირება შესაძლებელია: რომელი ერთეული რას ფლობს, სად ხორციელდება რეგულირებული საქმიანობა და როგორი უნდა იყოს ნაბიჯების თანმიმდევრობა.
- სამართლებრივი დასკვნები კრიპტოსა და MiCA-ზე. მოამზადა წერილობითი დასკვნები კრიპტოაქტივებისა და სერვისების MiCA-ს ფარგლებში კლასიფიკაციის შესახებ — ბანკებისთვის, გადახდის პარტნიორებისთვის, ინვესტორებისა და კონტრაგენტებისთვის, რომლებსაც გაგრძელებამდე დოკუმენტირებული პასუხი სჭირდებათ.
თითქმის ყველა მათგანს ერთი ნიმუში გასდევს. დავალება, როგორც წესი, ასე ჟღერს: “როგორ მივიღოთ ლიცენზია”, ხოლო სასარგებლო პასუხი ერთი ნაბიჯით ადრე იწყება — იმით, სად უნდა იყოს კომპანია და მისი რომელი საქმიანობები საჭიროებს საერთოდ ავტორიზაციას. ამის პირველ რიგში დალაგება, როგორც წესი, პროექტს მოგვიანებით თვეებს უზოგავს.
როლი Eesti Firma-ში
დმიტრი, როგორც წესი, პირველი ადამიანია, ვისთანაც კლიენტი საუბრობს. ამ პირველ ეტაპზე ის ადგენს, რას მოიცავს რეალურად პროექტი — მიზანს, შეზღუდვებს, რეალისტურ ვადებსა და თითოეული გზის ღირებულებას — სანამ რაიმე სამუშაო დაიწყება. რეგულირებულ ინდუსტრიებში ბუნდოვანი მოცულობა იშვიათად რჩება დიდხანს ბუნდოვანი; ის შეფერხებად ბრუნდება.
შემდეგ ის საქმეს არ გადააბარებს სხვას და კოორდინირებს ლიცენზირების, კორპორაციულ და compliance მიმართულებებს, რათა მოლოდინები, ვადები და დოკუმენტების მოთხოვნები ერთმანეთს არ დაშორდეს.
Eesti Firma OÜ 2016 წლიდან საქმიანობს ტალინში, როგორც ლიცენზირებული trust and company service provider.
პროფესიული გამოცდილება
დმიტრი იურიდიულ პრაქტიკას შვიდი წელია ეწევა. მისი საქმიანობა იმ სფეროშია, სადაც კორპორაციული სამართალი ფინანსურ რეგულირებას ხვდება: ერთ მხარეს კომპანიის სტრუქტურებია, მეორე მხარეს — ავტორიზაციის მოთხოვნები. მისი როლის კომერციული ნაწილი ორივეს მუდმივ შემოწმებას ამატებს — შეუძლია თუ არა კლიენტს გეგმის რეალურად განხორციელება თავისი ბიუჯეტის, ვადებისა და არსებული გუნდის ფარგლებში.
რეგულირებული და ტრანსსასაზღვრო საქმიანობა
მისი რეგულირებული საქმიანობა ფოკუსირებულია კრიპტოსა და blockchain-ზე, fintech-ზე, გადახდის სერვისებზე (EMI და PSP) და ინვესტიციურ სტრუქტურებზე — უმეტესად EU-ში, თუმცა კანადური MSB რეგისტრაციაც ამავე კატეგორიას მიეკუთვნება. გადამწყვეტი კითხვა თითქმის ერთნაირია, სადაც არ უნდა იყოს კლიენტი: რომელი საქმიანობები საჭიროებს ავტორიზაციას და რა უნდა არსებობდეს დოკუმენტურად და ოფისში, სანამ ზედამხედველი საქმეს მიიღებს.
შინაარსობრივ სამართლებრივ ანალიზზე ის მუშაობს ფირმის იურიდიულ გუნდთან ერთად; თანმიმდევრობა, ვადები და კომუნიკაცია კი მისი პასუხისმგებლობაა.
განათლება
დმიტრის აქვს ბაკალავრის ხარისხი სამოქალაქო სამართალში Financial University (FinU)-დან. ეს საფუძველი ჩანს მის მიდგომაში კორპორაციული და რეგულირებული პროექტებისადმი: ფრთხილი დოკუმენტაცია, იმის დანახვა, სად შეიძლება შემდგომ დავა დაიწყოს, და მხარეებს შორის პასუხისმგებლობის მკაფიო განაწილება.
პროფესიული ღირებულებები და მუშაობის მიდგომა
დმიტრის კლიენტები ისმენენ მსჯელობას და არა მხოლოდ დასკვნას: რატომ არის საჭირო ნაბიჯი, რა ღირს ის და რა მოჰყვება მის გამოტოვებას. როდესაც რამდენიმე სიცოცხლისუნარიანი გზა არსებობს, დმიტრი მათ შესაბამის კომპრომისებთან ერთად წარადგენს და ერთს ერთადერთ ვარიანტად არ ასაღებს.
მას ურჩევნია პროექტის პირველ კვირაში წამოჭრას უხერხული საკითხი, ვიდრე ბოლოს განმარტოს იგი, და უპირატესობას ანიჭებს ისეთ გადაწყვეტებს, რომლებიც მაშინაც მუშაობს, როცა კომპანია საწყის წელს გადააჭარბებს.
დაგვიკავშირდით
დმიტრი მუშაობს Eesti Firma-ს ტალინის ოფისში და კლიენტებს დისტანციურად ემსახურება მთელ ევროპასა და მის ფარგლებს გარეთ. კომპანიის რეგისტრაციის, კორპორაციული სტრუქტურირების, ლიცენზირების პროექტის ან კრიპტო მოდელზე წერილობითი დასკვნისთვის მოგვწერეთ [email protected]-ზე ან დარეკეთ ნომერზე +372 641 7777.
