Eesti Firma OÜ — Lizenzierter Trust and Company Service Provider in Estland (FIU000144)

Eesti Firma OÜ ist ein lizenzierter Trust and Company Service Provider (TCSP) und verfügt über die Tätigkeitserlaubnis Nr. FIU000144, die von der estnischen Financial Intelligence Unit (Rahapesu Andmebüroo) erteilt wurde und beaufsichtigt wird. Das bedeutet, dass Unternehmensregistrierungen, Vorratsgesellschaften, ein virtuelles Büro (Geschäftsanschrift), Buchhaltung und andere Unternehmensdienstleistungen für Sie rechtmäßig durch einen regulierten und staatlich beaufsichtigten Anbieter erbracht werden — und nicht durch einen nicht lizenzierten Vermittler.

Wir veröffentlichen diese Informationen im Interesse vollständiger Transparenz. Als regulierter Anbieter möchten wir, dass jeder Kunde — ebenso wie jede Bank, jeder Partner oder jede Behörde, die uns möglicherweise überprüft — klar erkennen kann, über welche Lizenz wir verfügen, auf welcher Rechtsgrundlage wir tätig sind und dass unsere Dienstleistungen rechtmäßig erbracht werden. Wenn Sie dies im Voraus wissen, können Sie Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung schnell durchführen und eine fundierte Entscheidung treffen.

Im Folgenden erläutern wir unsere Lizenz, die dafür maßgeblichen Rechtsvorschriften, die Dienstleistungen, zu deren Erbringung sie uns berechtigt, die damit verbundenen Pflichten und warum all dies für Sie als unseren Kunden wichtig ist.

Unsere Tätigkeitserlaubnis auf einen Blick

Ein Trust and Company Service Provider (TCSP) ist ein reguliertes Unternehmen, das im Rahmen seiner wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit Gesellschaften für Kunden gründet, Geschäftsanschriften bereitstellt oder die Vertretung in Gesellschaften organisiert. In Estland darf diese Tätigkeit nur mit einer offiziellen Genehmigung ausgeübt werden. Eesti Firma OÜ verfügt über eine solche Genehmigung, die jederzeit in öffentlichen Registern überprüft werden kann.

• Lizenzinhaber: Eesti Firma OÜ
• Registrierungsnummer: 14164797
• Tätigkeitserlaubnis (TCSP): FIU000144
• Aufsichtsbehörde: Financial Intelligence Unit (Rahapesu Andmebüroo)
• Rechtsgrundlage: Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus)
• Geschäftsanschrift: Vesivärava 50-301, 10152 Tallinn, Estonia

Das für unsere Lizenz maßgebliche Gesetz

Unsere Tätigkeit wird durch Estlands zentrales Gesetz zur Geldwäscheprävention geregelt — das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (auf Estnisch: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, häufig als RahaPTS oder MLTFPA abgekürzt), das seit 2017 in Kraft ist. Zweck dieses Gesetzes ist es, die Vertrauenswürdigkeit und Transparenz des Geschäftsumfelds zu erhöhen und zu verhindern, dass das estnische Finanzsystem und der estnische Wirtschaftsraum für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Das Gesetz setzt die Geldwäscherichtlinien der Europäischen Union vollständig um und folgt den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF).

Definition eines Trust and Company Service Provider

Gemäß § 8 des Gesetzes ist ein Anbieter von Trust- und Unternehmensdienstleistungen eine natürliche oder juristische Person, die im Rahmen ihrer wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit für Dritte Dienstleistungen erbringt, wie etwa: die Gründung einer Gesellschaft oder einer anderen juristischen Person (einschließlich Maßnahmen im Zusammenhang mit der Übertragung von Beteiligungen); die Tätigkeit als Organmitglied oder Mitglied des Leitungsorgans — oder die Organisation der Übernahme einer solchen Funktion durch eine andere Person; die Ermöglichung der Nutzung der Anschrift des Sitzes oder der Betriebsstätte (einschließlich des Rechts, die Anschrift als Kontaktdaten oder für den Postempfang zu verwenden); oder die Tätigkeit als Treuhänder oder Vertreter. Dies sind genau die Unternehmensdienstleistungen, zu deren Erbringung Eesti Firma OÜ berechtigt ist.

Genehmigungspflicht und Aufsicht

Gemäß § 70 des Gesetzes dürfen Anbieter von Trust- und Unternehmensdienstleistungen nur tätig sein, wenn sie über eine Genehmigung verfügen. Unsere Lizenz FIU000144 erfüllt diese Anforderung. Die Einhaltung der Vorschriften wird durch die estnische Financial Intelligence Unit (FIU) beaufsichtigt, eine unabhängige staatliche Behörde im Geschäftsbereich des Finanzministeriums. Die FIU ist befugt, Überwachungen und Prüfungen durchzuführen, Anordnungen zu erlassen und — bei schwerwiegenden Verstößen — eine Genehmigung auszusetzen oder zu widerrufen. Gerade diese Beaufsichtigung unterscheidet einen regulierten von einem unregulierten Anbieter.

Wozu uns die Lizenz berechtigt

Die Lizenz legt den Umfang der Unternehmens- und Geschäftsdienstleistungen fest, die wir rechtmäßig erbringen dürfen. In der Praxis deckt sie den gesamten Lebenszyklus der Gründung und Betreuung eines Unternehmens in Estland ab:

• Unternehmensregistrierung: Gründung estnischer Gesellschaften (Gesellschaft mit beschränkter Haftung / OÜ, Aktiengesellschaft / AS und andere Rechtsformen), einschließlich der Erstellung der Gründungsunterlagen und der Eintragung in das Handelsregister.
• Vorratsgesellschaften: Verkauf bereits registrierter Gesellschaften und Organisation der Übertragung von Geschäftsanteilen, damit Sie Ihre Tätigkeit ohne Verzögerung aufnehmen können.
• Virtuelles Büro und Geschäftsanschrift: Bereitstellung einer rechtlichen Anschrift für den Sitz oder die Betriebsstätte einer Gesellschaft, einschließlich des Rechts, die Anschrift als Bestandteil der Kontaktdaten und zum Empfang offizieller Korrespondenz zu verwenden — eine Dienstleistung, die ausdrücklich lizenzierten Anbietern vorbehalten ist.
• Kontaktpersonen- und Vertretungsdienstleistungen: Organisation der gesetzlich vorgeschriebenen Kontaktperson für Gesellschaften, deren Leitungsorgan sich im Ausland befindet, sowie anderer Formen der bevollmächtigten Vertretung.
• Damit verbundene Unternehmens-, Buchhaltungs- und Rechtsdienstleistungen: laufende Unterstützung im Zusammenhang mit der Gründung und Verwaltung von Gesellschaften, die im Einklang mit unserer Lizenz und dem geltenden Recht erbracht wird.

Da diese Dienstleistungen zu einer regulierten Tätigkeit gehören, bedeutet die Wahl eines lizenzierten Anbieters, dass Ihr Unternehmen vom ersten Tag an unter vollständiger Einhaltung des estnischen Rechts gegründet und geführt wird.

Wozu uns die Lizenz verpflichtet

Eine Lizenz ist nicht nur ein Recht — sie bringt auch strenge Pflichten mit sich. Als reguliertes verpflichtetes Unternehmen muss Eesti Firma OÜ ein umfassendes System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) anwenden. Diese Pflichten schützen Sie, die Integrität des estnischen Geschäftsumfelds und das gesamte Finanzsystem.

• Know Your Customer (KYC) und Due Diligence: Wir identifizieren und überprüfen jeden Kunden und, soweit relevant, die wirtschaftlich Berechtigten und Vertreter, bevor wir eine Geschäftsbeziehung eingehen.
• Risikobewertung und risikobasierter Ansatz: Wir bewerten und dokumentieren das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko jeder Geschäftsbeziehung und wenden bei erhöhtem Risiko verstärkte Maßnahmen an.
• Interne Verfahrensregeln und interne Kontrolle: Wir unterhalten schriftliche AML/CFT-Verfahren und haben eine verantwortliche Person für deren Umsetzung benannt.
• Sanktions- und PEP-Prüfung: Wir gleichen Kunden mit internationalen Sanktionslisten ab und identifizieren politisch exponierte Personen (PEPs), wobei wir erforderlichenfalls zusätzliche Prüfmaßnahmen anwenden.
• Laufende Überwachung: Wir überwachen Geschäftsbeziehungen und halten die Kundeninformationen während der gesamten Dauer der Geschäftsbeziehung aktuell.
• Meldungen an die Financial Intelligence Unit: Wenn wir einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung feststellen, sind wir verpflichtet, die FIU innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist zu informieren.
• Aufbewahrung von Unterlagen und Zusammenarbeit: Wir bewahren die erforderlichen Dokumente und Daten für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum auf und arbeiten mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden zusammen.

Warum unsere Lizenz wichtig ist

Die Zusammenarbeit mit einem lizenzierten und beaufsichtigten Anbieter ist ein wesentlicher Vorteil — keine bloße Formalität. Sie wirkt sich unmittelbar auf die Rechtmäßigkeit, Bankfähigkeit und Reputation Ihres Unternehmens aus.

• Rechtmäßige Dienstleistung: Die Unternehmensgründung und Bereitstellung einer Geschäftsanschrift sind Tätigkeiten, die lizenzierten Anbietern vorbehalten sind — die Nutzung eines solchen Anbieters gewährleistet, dass Sie gesetzeskonform handeln.
• Staatliche Aufsicht und Rechenschaftspflicht: Unsere Arbeit unterliegt der Aufsicht der Financial Intelligence Unit, wodurch eine unabhängige Ebene der Rechenschaftspflicht hinzukommt.
• Bessere Akzeptanz bei Banken und Zahlungsdienstleistern: Eine über einen regulierten Dienstleister gegründete Gesellschaft, hinter der eine ordnungsgemäße KYC-Prüfung steht, kann leichter als Kunde bei Banken und Zahlungsinstituten aufgenommen werden.
• Vertraulichkeit und Datenschutz: Derselbe Rechtsrahmen, der uns zur Erhebung Ihrer Daten verpflichtet, verpflichtet uns auch dazu, diese zu schützen und gemäß GDPR zu verarbeiten.
• Überprüfbare Nachweise: Unser Unternehmen und unsere Lizenz können unabhängig in öffentlichen Registern überprüft werden, sodass Sie sich nicht allein auf unsere Aussagen verlassen müssen.

So überprüfen Sie unsere Lizenz

Transparenz gehört zum Wesen eines regulierten Anbieters. Sie können unseren Status unabhängig bestätigen: Unsere Unternehmensdaten sind unter der Registrierungsnummer 14164797 im estnischen E-Business-Register veröffentlicht, und unsere Genehmigung als Anbieter von Trust- und Unternehmensdienstleistungen (FIU000144) unterliegt der Aufsicht der Financial Intelligence Unit und ist im estnischen Register für wirtschaftliche Tätigkeiten eingetragen. Der rechtliche Rahmen selbst ist im offiziellen Wortlaut des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung öffentlich zugänglich.

Fazit: Zusammenarbeit mit einem lizenzierten Partner

Unsere Tätigkeitserlaubnis ist mehr als nur ein Nachweis auf einer Webseite — sie bildet die Grundlage für alles, was wir tun. Sie legt fest, welche Unternehmensdienstleistungen wir erbringen dürfen, stellt uns unter die Aufsicht einer staatlichen Behörde und verpflichtet uns zur Einhaltung klarer Standards zur Geldwäscheprävention und zum Kundenschutz. Für Sie ergibt sich daraus ein einfacher, praktischer Vorteil: Wenn Sie über Eesti Firma OÜ ein Unternehmen registrieren, eine Vorratsgesellschaft erwerben oder unser virtuelles Büro nutzen, geschieht dies rechtmäßig, transparent und auf eine Weise, der Banken, Partner und Behörden vertrauen können.

In einem Bereich, in dem weiterhin nicht lizenzierte Vermittler tätig sind, beseitigt die Zusammenarbeit mit einem regulierten und überprüfbaren Anbieter eine ganze Risikodimension für Ihr Unternehmen, noch bevor es seine Tätigkeit aufnimmt. Sie wissen, mit wem Sie zusammenarbeiten, auf welcher Rechtsgrundlage dies geschieht und wie Sie diese Angaben unabhängig überprüfen können — und Sie gewinnen einen Partner, dessen Pflichten darauf ausgerichtet sind, die langfristige Rechtskonformität Ihres Unternehmens sicherzustellen.

Haben Sie Fragen zu unserer Lizenz, den von ihr abgedeckten Dienstleistungen oder den Unterlagen, um deren Vorlage wir Sie während des Onboardings möglicherweise bitten? Kontaktieren Sie uns unter info@eestifirma.ee — wir erläutern Ihnen gerne, wie der Prozess funktioniert und wie unser regulierter Status Sie schützt.