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La introducción del Reglamento MiCA conlleva una serie de requisitos que afectarán a diversos aspectos de las operaciones con criptoactivos, desde la gestión de riesgos hasta las normas de divulgación. Nuestro objetivo es simplificar estas cuestiones complejas y ofrecer asesoramiento claro y práctico para ayudar a su…
Contar con un MLRO competente entre los residentes permanentes de Lituania es un requisito previo para obtener una licencia cripto en Lituania y garantizar el correcto funcionamiento de un servicio de intercambio de criptomonedas. Una de las principales funciones de un Compliance Officer en un proyecto blockchain…
El MLRO (Money Laundering Reporting Officer), también denominado AML Officer o Compliance Officer, es la persona responsable de un proyecto fintech o una empresa de criptomonedas que participa en la gestión de riesgos en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Todo lo que necesita saber para solicitar la residencia electrónica en Estonia. Pasos claros, ayuda experta y acceso seguro a servicios electrónicos.
Estonia grava el beneficio empresarial cuando sale de la empresa, no cuando se obtiene. El tipo, los pagos que cuentan como distribuciones y lo que aún debe presentarse.
El registro de una empresa en Lituania ofrece numerosas oportunidades para el desarrollo empresarial en la Unión Europea, ya que Lituania brinda un entorno económico favorable, condiciones fiscales atractivas y acceso al mercado único de la Unión Europea.
La responsabilidad de los contables de Eesti Firma OÜ está asegurada por un importe de 50.000 euros. Este seguro no solo protege a nuestros clientes, sino que también garantiza que, si fuera necesario, recibirán una indemnización completa conforme a las condiciones de nuestro contrato de seguro.
El término VASP, o proveedor de servicios de activos virtuales, fue introducido en 2019 por la organización intergubernamental FATF (Financial Action Task Force) al publicar recomendaciones sobre un enfoque basado en el riesgo en el ámbito de las criptomonedas y los activos virtuales, para designar a los proveedores…
El término CASP se introdujo por primera vez en 2020 como parte de la publicación del proyecto de Reglamento 2019/1937 sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), cuyo objetivo es crear un marco jurídico unificado para regular el sector de las criptomonedas y los activos virtuales en la Unión Europea. Antes de esto…
Explicación de los códigos de actividad empresarial en Estonia. Descubra cómo funcionan EMTAK y NACE, cómo elegir el código correcto y cómo actualizar la actividad de su empresa.
