Licencia de criptomonedas en Lituania

Licencia de exchange de criptomonedas en Lituania

Libere su potencial con una licencia de criptomonedas de la UE

El marco regulatorio lituano relativo a las criptomonedas es conocido por ser transparente y favorable para el sector blockchain, ya que ofrece directrices y requisitos claros a los solicitantes de licencias VASP. Además, Lituania cuenta con un entorno fiscal favorable y una infraestructura financiera bien desarrollada, lo que aumenta aún más su atractivo para emprendedores e inversores del sector de las criptomonedas.

Desde 2017 nos especializamos en ofrecer asistencia jurídica integral a proyectos de criptomonedas, además de prestar servicios de consultoría financiera y AML/CFT. A lo largo de estos años hemos obtenido con éxito licencias para actividades relacionadas con criptomonedas en la UE para más de 300 clientes, incluidos grandes exchanges de criptomonedas y otros tipos de proyectos de blockchain.

Obtención de una licencia europea de proveedor de servicios de criptoactivos

Desde 2017, nuestra empresa se especializa en licencias, consultoría y asistencia jurídica integral para empresas relacionadas con criptomonedas en la UE.Nuestro equipo de expertos ha sabido desenvolverse en el complejo panorama regulatorio del blockchain, garantizando que nuestros clientes cumplan las normas mientras optimizan sus operaciones.

Hemos ayudado con éxito a numerosos proyectos de blockchain a obtener las licencias necesarias, ofreciendo servicios de consultoría personalizados y asistencia jurídica continua para ayudarles a prosperar en el sector de los activos virtuales, que evolucionaconstantemente.

Explore las opciones de licencias de criptomonedas en Lituania

Obtener una licencia de criptomonedas en Lituania exige comprender el entorno normativo y cumplir estrictamente sus requisitos. Nuestros expertos le guían en cada etapa, desde la consulta hasta la aprobación definitiva, y nuestra experiencia con la normativa de la UE garantiza un proceso de concesión fluido.

Obtenga una licencia de criptomonedas de Lituania

En el marco de esta propuesta, recomendamos considerar Lituania como jurisdicción para obtener una licencia de criptomonedas destinada a actividades de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) o proveedor de servicios de criptoactivos (CASP). Este país europeo ofrece un entorno regulatorio favorable para las criptomonedasy un proceso de concesión de licencias rápido y sencillo,lo que lo convierte en una opción atractiva para las startups deblockchain.

Hemos preparado una base jurídica integral sobre cuestiones de AML/CFT, desarrollado e implantado algoritmos eficientes para interactuar con los reguladores y establecido relaciones con numerosos socios de todo el mundo, incluidos sistemas depago, exchanges de criptomonedasy otros servicios especializados. Nuestra amplia red y nuestro profundo conocimiento de los requisitos normativos nos convierten en el socio ideal para las empresas que buscan establecerse en el mercado europeo.

Regulación del blockchain en Lituania

Regulación de las criptomonedas en Lituania: ¿qué normas jurídicas regulan las actividades VASP?

Lituania se ha consolidado como un actor importante en el ámbito del blockchain y las criptomonedas, posicionándose como un centro vanguardista de innovación digital. La regulación del sector blockchain en Lituania está diseñada para fomentar el crecimiento y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo. El Gobierno local ha implantado un marco jurídico sólido que no solo respalda la tecnología blockchain, sino que también aborda los retos asociados a ella.

El enfoque regulatorio proactivo de Lituania respecto al blockchain y los activos virtuales

Desde los requisitos de licencia para los exchanges de criptomonedas hasta las políticas integrales contra el blanqueo de capitales (AML), el enfoque regulatorio de Lituania busca crear un entorno equilibrado que fomente la innovación y proteja a usuarios e inversores. El compromiso del país con la transparencia y la claridad jurídica ha atraído a numerosas startups de blockchain y empresas consolidadas que buscan aprovechar el favorable ecosistema lituano.

• Autoridad reguladora
  • Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS)
• Legislación
  • Ley lituana de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Directiva 2015/849 de la UE (4.ª Directiva contra el blanqueo de capitales, 4AMLD)
  • Directiva 2018/843 de la UE (5.ª Directiva contra el blanqueo de capitales, 5AMLD)
  • Reglamento 2023/1114 del PE y del Consejo de la UE (mercados de criptoactivos, MiCA)

Manteniéndose a la vanguardia, Lituania continúa perfeccionando su normativa y adaptándola a la rápida evolución de la tecnología blockchain. Esta postura proactiva garantiza que Lituania siga siendo un destino competitivo y atractivo para los proyectos de blockchain, fomentando una próspera comunidad de innovadores y emprendedores.

¿Por qué merece Lituania una consideración especial para registrar su empresa de criptomonedas?

Gracias a su clara regulación de las criptomonedas y a su reputación como centro europeo de innovación financiera y startups fintech, Lituania cuenta con una de las jurisdicciones más atractivas de la UE para desarrollar actividades empresariales relacionadas con criptomonedas y activos virtuales.

Obtenga una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales en Lituania

Una autorización VASP lituana es la mejor solución para exchanges principiantes u otras startups, y también constituye una herramienta fiable para reducir o diversificar los riesgos regulatorios o jurisdiccionales de exchanges de criptomonedas, servicios de cambio y proyectos de blockchain existentes con distintos enfoques.

Nuestra empresa ofrece la posibilidad de obtener una licencia de criptomonedas en Lituania mediante un servicio llave en mano en un plazo de 30 a 45 días. Nuestros empleados realizan todo el trabajo sin recurrir a intermediarios ni especialistas externos.

Oportunidades que ofrece la licencia de criptomonedas lituana

Servicios prestados por una empresa de criptomonedas con licencia VASP en Lituania

Conforme a la legislación vigente, los proveedores de servicios que deseen dedicarse al intercambio y la circulación de activos virtuales deben registrar sus actividades y obtener una licencia de «operador de cambio de monedas virtuales» o de «operador de monederos de depósito de criptomonedas».

Una licencia de criptomonedas lituana ofrece numerosas oportunidades a las empresas que desean operar en el ámbito de los activos virtuales. Con una licencia VASP, las empresas pueden prestar diversos servicios relacionados con criptomonedas y activos digitales, como el intercambio, la custodia y la transferencia. Esta licencia integral permite a las empresas atender la creciente demanda de servicios relacionados con criptomonedas mientras operan dentro de un marco jurídico bien definido.

Licencia VASP/CASP en Lituania

Los proveedores de servicios de criptomonedas, también conocidos como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), están autorizados a prestar los siguientes servicios, con sujeción al cumplimiento normativo y a los requisitos de licencia:

• Operador de cambio de monedas virtualesSe entenderá como una persona jurídica que presta servicios remunerados de cambio, compra y/o venta de monedas virtuales, incluidos:Conversión de criptomonedas a dinero fiatConversión de dinero fiat a criptomonedasConversión entre criptomonedas

• Operador de monederos de custodia de monedas virtualesSe entenderá como una persona jurídica que presta servicios de gestión de monederos de custodia de monedas virtuales en nombre de los clientes, incluidos:Servicio de custodia de activos virtuales y criptomonedasServicio de transferencia de criptomonedas

Una de las principales ventajas de obtener una licencia VASP en Lituania es la posibilidad de ofrecer a los clientes una gama completa de servicios de criptomonedas. Esto incluye facilitar el cambio de monedas virtuales por dinero fiat y viceversa, así como permitir pares de negociación entre criptomonedas.

Además, las empresas autorizadas pueden ofrecer servicios seguros de custodia de activos digitales, garantizando que los fondos de los clientes se almacenen de forma segura y estén disponibles cuando sea necesario. Al operar con una licencia VASP, las empresas de blockchain de Lituania pueden ganarse la confianza de sus clientes y demostrar su compromiso con el cumplimiento normativo.

Requisitos para las empresas de criptomonedas que operan en Lituania

Cómo desenvolverse en el marco jurídico aplicable a las empresas de monedas virtuales

Los representantes de empresas de blockchain, conocidos como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), están sujetos a normas estrictas debido a las características singulares y los elevados riesgos asociados al sector de las criptomonedas, especialmente en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Para operar legalmente en Lituania, los VASP deben cumplir un conjunto integral de requisitos diseñados para garantizar la integridad y transparencia de sus operaciones. Estos requisitos abarcan diversos aspectos del negocio, desde las obligaciones financieras hasta las cualificaciones del personal clave y la implantación de políticas y procedimientos internos sólidos. Al cumplir estos estrictos criterios, los VASP pueden demostrar su compromiso con el cumplimiento normativo y generar confianza entre los clientes y las autoridades del mercado lituano.

• Capital socialLa legislación lituana establece que el capital social de una empresa autorizada debe ser de al menos 125.000 euros. Sin embargo, el Código de Comercio local permite constituir el capital social de manera que se aporte el 25 % del importe en efectivo declarado en la etapa inicial y el 75 % restante durante el plazo de un año natural.

• Directores, accionistas y beneficiariosTodas las personas vinculadas con una empresa autorizada deben contar con una reputación empresarial impecable y carecer de antecedentes penales, incluidos los delitos financieros o fiscales.

• Política interna AML/CFT y gestión de riesgosLas empresas autorizadas deben desarrollar e implantar medidas AML/CFT eficaces en sus actividades internas, que deben incluir y regular los siguientes aspectos:el procedimiento para identificar al cliente y aplicarle medidas de seguridad;el procedimiento para supervisar las relaciones comerciales y actualizar periódicamente la información de los clientes;el procedimiento para examinar y supervisar las transacciones y actividades de los clientes;el procedimiento para aplicar sanciones financieras internacionales y medidas restrictivas;el procedimiento para evaluar los riesgos relacionados con las actividades de la empresa y la política de gestión de los riesgos identificados;el procedimiento para presentar notificaciones e información al FCIS;el procedimiento de control interno y cumplimiento de las medidas AML/CFT por parte de los empleados.

• Responsable MLRO/AML cualificadoUna empresa autorizada debe contratar a un responsable AML cualificado (responsable de cumplimiento), también conocido como MLRO (Money Laundering Reporting Officer), para comunicarse con el FCIS e informar al regulador sobre transacciones sospechosas. Los candidatos al puesto de responsable AML deben poseer conocimientos y competencias en el ámbito de AML/CFT, hablar lituano con un nivel suficiente y comprender la legislación lituana.

• Obligación de notificar e informar al regulador sobre transacciones sospechosasLas empresas que operan con una autorización lituana deben notificar al FCIS las transacciones sospechosas o inusuales e informarle sobre otros supuestos y circunstancias indicados en los actos jurídicos y las directrices del regulador. Una de las características singulares de la legislación AML lituana es la obligación de informar al FCIS de todas las transacciones de activos virtuales completadas cuando su valor sea igual o superior a 15 000 euros o a un importe equivalente en otra moneda extranjera o virtual.

• Obligación de conservar los datos de clientes y transaccionesTodas las empresas autorizadas de Lituania están obligadas a cumplir las medidas AML/CFT, por lo que deben conservar los datos de los clientes, la información sobre sus transacciones y otros datos relevantes durante toda la vigencia de la relación comercial con el cliente, así como durante 8 años desde la fecha de su finalización.

Analizaremos minuciosamente todos los detalles y flujos comerciales de su proyecto, contribuiremos al desarrollo y la implantación de principios AML/KYC eficaces y ofreceremos las soluciones organizativas más racionales para obtener cuanto antes una licencia que permita operar con criptomonedas.

Cómo solicitar una licencia de criptomonedas en Lituania

Pasos principales para obtener una licencia de criptomonedas de Lituania

El proceso para obtener una licencia VASP en Lituania consta de varias etapas: presentar una notificación a las autoridades estatales sobre la intención de realizar actividades de intercambio o custodia de activos virtuales, registrar las actividades correspondientes en el Registro de Entidades Jurídicas de Lituania y llevar a cabo otros procedimientos y trámites, que se enumeran a continuación:

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   Constitución de una empresa en Lituania

   El primer paso para obtener una licencia de criptomonedas es registrar una empresa en Lituania. Para realizar actividades con criptomonedas y obtener una autorización lituana, la mejor opción es registrar una sociedad de responsabilidad limitada (en lituano, Uždaroji akcinė bendrovė o UAB). Como parte del proceso de registro, la empresa debe disponer de un capital social mínimo de 125 000 euros en una cuenta administrativa, abierta en un banco local o mediante un sistema de pagos (EMI o PSP).El marco regulatorio lituano permite aportar el capital social en varias partes a lo largo de 1 año; para el registro inicial del capital social solo es necesario aportar el 25 % del importe declarado.

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   Elaboración de documentación interna AML/CFT integral

   Una condición esencial para obtener una autorización de criptomonedas en Lituania es desarrollar e implantar medidas AML/CFT eficaces en las actividades internas de la empresa, evaluar los riesgos y gestionar los riesgos identificados.

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   Registro de actividades de intercambio de criptomonedas y activos virtuales

   Una empresa que desee obtener una autorización de criptomonedas en Lituania debe informar a las autoridades estatales de sus intenciones e inscribirse como «operador de cambio de monedas virtuales» y/o «operador de monederos de depósito de criptomonedas» en el Registro de Entidades Jurídicas, además de obtener la correspondiente anotación en la ficha registral de la empresa. Al solicitar el registro, la empresa autorizada y las personas vinculadas a ella confirman que conocen la legislación AML/CFT y se comprometen a respetarla.

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   Apertura de una cuenta de pagos

   Toda empresa que haya obtenido una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales necesita una solución de pago fiable para las operaciones con sus clientes. Ofrecemos diversas opciones para abrir cuentas administrativas para proyectos de blockchain a través de bancos o sistemas de pago EMI/PSP que aceptan riesgos elevados y trabajan con representantes del sector blockchain.

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   Incorporación de un MLRO y un responsable AML

   La principal responsabilidad del MLRO/responsable AML es representar los intereses de la entidad ante el regulador (FCIS) y presentar notificaciones de transacciones sospechosas a las autoridades reguladoras. Le ayudaremos a encontrar un candidato competente para el puesto de MLRO en su empresa.

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   Notificación al regulador

   Las empresas que prestan servicios de intercambio o custodia de activos virtuales deben notificarlo por escrito al FCIS y facilitar los datos de contacto del MLRO, del director y de otras personas responsables de aplicar medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los especialistas de nuestra empresa le ofrecerán las mejores soluciones para obtener una autorización VASP en el menor tiempo posible.

Procedimiento totalmente remoto

Constituir una entidad lituana y obtener una autorización no requiere una visita personal a Lituania, ya que todo puede realizarse mediante un abogado.

Todas las actividades mencionadas se realizan en persona con un representante de la empresa o de forma remota mediante un poder notarial.