Dmitry Malyshev

En resumen

Dmitry Malyshev es un abogado cualificado con siete años de ejercicio profesional. Ayuda a los fundadores a decidir dónde establecer la empresa y cómo obtener las licencias necesarias: registra empresas en Estonia, Lituania, Polonia y la República Checa, gestiona la autorización como CASP conforme a MiCA y redacta los dictámenes jurídicos que solicitan los bancos y los socios. Presta asesoramiento en inglés, estonio y ruso.

Ejercicio profesional

7 años

Registro de empresas

cuatro jurisdicciones

Resumen profesional

La mayoría de los clientes llegan con las mismas dos preguntas: dónde debe establecerse la empresa y si necesitará una licencia para desarrollar la actividad prevista. Dmitry responde a ambas antes de registrar nada: compara Estonia, Lituania, Polonia y la República Checa en función del modelo real, la cadena de propiedad y las perspectivas bancarias, y después determina qué actividades requieren autorización.

A partir de ahí, dirige la propia puesta en marcha: la constitución, los documentos societarios, la contratación y los procedimientos internos que un supervisor espera encontrar, así como los dictámenes escritos que solicitan los bancos y los socios durante el proceso. El criterio que aplica es si el plan resiste el contacto con las operaciones diarias: la incorporación de clientes, los contratos, las conversaciones con los bancos y la capacidad de la propia empresa para mantenerlo en funcionamiento.

Datos clave y trayectoria

Una visión general de su cargo, áreas de especialización y cualificaciones.

El hilo conductor es la combinación de formación jurídica y una función comercial. Dmitry comprende tanto lo que exigen las normas como los recursos que un cliente puede aportar realmente, y lo comunica al principio del proyecto, no al final.

Cómo ayuda Dmitry a sus clientes

Dmitry trabaja con fundadores, directivos y equipos de cumplimiento, normalmente cuando el plan de negocio ya existe, pero aún no se han definido la jurisdicción, la estructura o la vía para obtener la licencia.

En la práctica, ayuda a sus clientes con:

• la elección entre Estonia, Lituania, Polonia y la República Checa, y el posterior registro de la empresa en el país elegido;
• el apoyo en materia de derecho societario: prácticas de gobierno corporativo, decisiones internas y documentación para mantener a la empresa en situación regular;
• la estrategia de licencias para modelos de criptomonedas, blockchain y fintech, incluida la autorización como CASP conforme a MiCA;
• los proyectos de pagos, incluidas las estructuras EMI y PSP y la lógica de cumplimiento que las sustenta;
• los dictámenes jurídicos sobre criptoactivos y MiCA para bancos, socios de pagos, inversores y contrapartes;
• las estructuras de inversión: funciones, mecanismos de control y documentación que siga siendo válida una vez iniciadas las operaciones.

Ninguna de estas cuestiones se resuelve de forma aislada. La jurisdicción determina la vía para obtener la licencia, esta vía condiciona cómo debe estructurarse la empresa y una decisión tomada sobre una de ellas limita las opciones disponibles para las otras dos.

Servicios relacionados

Estos son los servicios de Eesti Firma en los que Dmitry trabaja directamente, ya sea definiendo su alcance inicial o dirigiéndolos personalmente:

• Constitución de empresas en Estonia: la estructura, el capital social y la configuración de la dirección, incluidos los grupos con una empresa matriz extranjera.
• Registro de empresas en Lituania: para los modelos que encajan mejor en el régimen lituano, incluidas las empresas que pretenden obtener allí una autorización como CASP.
• Servicios jurídicos: documentos societarios, decisiones internas y asesoramiento por escrito sobre el derecho societario estonio.
• Licencia MiCA para un CASP: determinar qué servicios de criptoactivos requieren autorización y gestionar el proyecto de solicitud.
• Paquete de políticas MiCA y solicitud CASP previamente cumplimentada: un conjunto listo para usar de políticas alineadas con MiCA y una hoja de ruta documental como punto de partida.

Asuntos representativos

Una muestra de los proyectos que Dmitry ha dirigido. Se omiten los nombres de los clientes y los datos identificativos debido al carácter confidencial del trabajo, pero la selección es representativa de los asuntos que suele recibir.

• Creación de una empresa con licencia MiCA en Lituania. Llevó un proyecto de criptomonedas desde una sociedad sin actividad hasta una operación licenciada y plenamente funcional: constituyó la empresa lituana, contrató al personal local que el regulador espera encontrar —directivos y responsables de cumplimiento y AML con la experiencia adecuada— y desarrolló la presencia real, los procedimientos internos y el gobierno corporativo necesarios para respaldar la solicitud como CASP.
• Registro como MSB en Canadá. Guio a un cliente en el proceso federal de registro como Money Services Business ante FINTRAC, incluidos el programa de cumplimiento, las obligaciones de información y conservación de registros, y las diferencias prácticas entre el régimen canadiense y sus equivalentes europeos.
• Registro de empresas en cuatro jurisdicciones. Constituyó empresas en Estonia, Lituania, Polonia y la República Checa; en varios casos, después de determinar cuál de las cuatro se adaptaba realmente al modelo, la cadena de propiedad y las perspectivas bancarias del cliente.
• Consultoría empresarial para empresas de criptomonedas. Asesoró a fundadores sobre cómo convertir una idea de producto en una estructura que pueda obtener una licencia, acceder a servicios bancarios y operar: qué entidad posee cada elemento, dónde se sitúa la actividad regulada y cuál debe ser la secuencia de pasos.
• Dictámenes jurídicos sobre criptomonedas y MiCA. Elaboró dictámenes escritos sobre la clasificación de criptoactivos y servicios conforme a MiCA para bancos, socios de pagos, inversores y contrapartes que necesitan una respuesta documentada antes de proceder.

Casi todos estos asuntos siguen un mismo patrón. El encargo suele formularse como “cómo obtenemos la licencia”, pero la respuesta útil comienza un paso antes: determinando dónde debe establecerse la empresa y cuáles de sus actividades requieren realmente autorización. Resolverlo primero es lo que suele ahorrar meses al proyecto más adelante.

Función en Eesti Firma

Dmitry suele ser la primera persona con la que habla un cliente. Aprovecha esa etapa inicial para determinar qué implica realmente el proyecto —el objetivo, las limitaciones, un calendario realista y el coste de cada vía— antes de comenzar cualquier trabajo. En los sectores regulados, un alcance impreciso rara vez permanece así durante mucho tiempo; termina convirtiéndose en un retraso.

Después continúa al frente del expediente en lugar de transferirlo, coordinando los aspectos de licencias, derecho societario y cumplimiento para que las expectativas, los plazos y los requisitos documentales no se desalineen.

Eesti Firma OÜ opera en Tallin desde 2016 como proveedor autorizado de servicios fiduciarios y societarios.

Experiencia profesional

Dmitry ejerce la abogacía desde hace siete años. Su trabajo se ha consolidado en el punto de encuentro entre el derecho societario y la regulación financiera: las estructuras empresariales por un lado y los requisitos de autorización por el otro. La vertiente comercial de su función añade una comprobación constante de ambos aspectos: si el cliente puede ejecutar realmente el plan con su presupuesto, sus plazos y el equipo del que dispone.

Trabajo regulado y transfronterizo

Su trabajo regulatorio se centra en las criptomonedas y blockchain, fintech, los servicios de pago (EMI y PSP) y las estructuras de inversión, principalmente en la UE, aunque el registro canadiense como MSB pertenece a la misma categoría. La pregunta decisiva es prácticamente la misma con independencia de la jurisdicción elegida por el cliente: qué actividades requieren autorización y qué debe existir sobre el papel y en la oficina antes de que un supervisor acepte el expediente.

Para el análisis jurídico sustantivo, trabaja junto con el equipo jurídico de la firma; él se encarga de la secuencia, los plazos y la comunicación.

Formación

Dmitry posee un grado en Derecho Civil por la Universidad Financiera (FinU). Esta formación se refleja en su manera de abordar los proyectos societarios y regulados: documentación meticulosa, atención a los puntos en los que podría surgir un litigio posteriormente y una asignación clara de responsabilidades entre las partes.

Valores profesionales y método de trabajo

Los clientes de Dmitry conocen no solo la conclusión, sino también el razonamiento: por qué es necesario un paso, cuánto cuesta y qué ocurre si se omite. Cuando existen varias vías viables, Dmitry las expone junto con sus ventajas e inconvenientes, en vez de presentar una de ellas como la única opción.

Prefiere plantear una cuestión incómoda durante la primera semana de un proyecto antes que tener que explicarla en la última, y se inclina por soluciones que sigan funcionando cuando la empresa haya superado su primer año.

Contacto

Dmitry trabaja desde la oficina de Eesti Firma en Tallin y atiende de forma remota a clientes de toda Europa y otros lugares. Para registrar una empresa, diseñar una estructura societaria, desarrollar un proyecto de licencia u obtener un dictamen escrito sobre un modelo de criptomonedas, escriba a dmitri.malyshev@eestifirma.ee o llame al +372 641 7777.