+372 641 7777
Ilja Nikiforov

Ilja Nikiforov

Şirketler hukuku, lisanslandırma ve AML/CFT uyumu alanlarında uzmanlaşmış Estonyalı hukukçu.

Kurucu Ortak ve Hukuk Direktörü, Eesti Firma OÜ

Kısaca

İlya Nikiforov, Tallinn'de faaliyet gösteren Eesti Firma OÜ'nün Estonyalı bir hukukçu ve kurucu ortağıdır; şirkette Chief Legal Officer olarak görev yapmaktadır. 2014'ten beri hukuk alanında çalışmakta ve 2017'den bu yana denetime tabi işletmelere lisanslandırma ve uyum konularında destek vermektedir. Başlıca uzmanlık alanları şirket kuruluşu ve yapılandırması, faaliyet lisansları, AML/CFT çerçeveleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının MiCA'ya hazırlığıdır.

Hukuk alanında çalışma başlangıcı
2014
Kripto ve fintech alanında çalışma başlangıcı
2017
Danışmanlık verilen şirket sayısı
500+

Mesleki Özet

İlya, bir işletmenin planlandığı şekilde faaliyet gösterip gösteremeyeceğini belirleyen konularda doğrudan müşterilerle çalışır: şirketin nasıl yapılandırılacağı, bir faaliyet için lisans gerekip gerekmediği ve denetleyici makamın dosyada neleri görmeyi bekleyeceği. Görevi, gereklilikleri inceleyerek bunları şirketin gerçekten uygulayabileceği belgelere ve kararlara dönüştürmektir.

Estonya'da ve Avrupa Birliği genelinde faaliyet gösteren kuruculara, yönetim ekiplerine ve denetime tabi işletmelere danışmanlık vermektedir. Geçmişi, 2014'ten beri sürdürdüğü hukuk çalışmalarını lisanslı ve sınır ötesi iş modellerine günlük düzeyde katılımıyla birleştirmektedir.

Temel Bilgiler ve Başarı Geçmişi

Deneyim, odak alanları ve niteliklere genel bakış.

Gösterge Ayrıntı
Hukuk deneyimi 2014'ten beri medeni hukuk, aile hukuku ve şirketler hukuku alanlarında çalışmaktadır.
Düzenlemeye tabi sektör 2017'den beri kripto ve fintech işletmelerine lisanslandırma ve uyum konularında danışmanlık vermektedir; 500'den fazla şirkete danışmanlık sunmuştur.
Hukuki çerçeveler AML/CFT ve MiCA dâhil olmak üzere Estonya ve AB düzenlemeleriyle sürekli çalışma.
İş modelleri Düzenlemeye tabi ve sınır ötesi yapılarda kapsamlı deneyim.
Eğitim Tartu Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Bu deneyimlerin bütünü, İlya'nın düzenleyici riskin gerçekte nerede bulunduğunu ve bir gerekliliğin ilk bakışta göründüğünden daha basit biçimde nerede karşılanabileceğini değerlendirmesini sağlar.

İlya Müşterilere Hangi Konularda Yardımcı Oluyor?

İlya; düzenlemelerin, operasyonel risklerin ve iş stratejisinin kesiştiği alanlarda hukuki yönlendirmeye ihtiyaç duyan kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve uyum ekipleriyle çalışır.

Uygulamada müşterilere şu konularda yardımcı olur:

  • Estonya'daki şirketlerin yapılandırılması ve desteklenmesi;
  • düzenlemeye tabi faaliyetlerde lisanslandırma ve mevzuat konuları;
  • gerçek iş operasyonlarıyla uyumlu AML/CFT çerçevelerinin tasarlanması;
  • fintech, kripto ve blockchain projelerine hukuki destek;
  • CASP lisanslandırması ve düzenleyici hazırlık dâhil MiCA ile ilgili danışmanlık.

Yaklaşımı ölçülüdür: Bir çözüm, günlük operasyonlarda işe yaramalı ve denetleyici makamın incelemesi karşısında da geçerliliğini korumalıdır.

İlgili Hizmetler

İlya, aşağıdaki Eesti Firma hizmetlerinde doğrudan görev almaktadır; ya süreci yürüten danışman ya da hizmetin temelindeki metodolojiyi belirleyen hukukçu olarak:

Örnek Çalışmalar

Aşağıdaki örnekler, İlya'nın yürüttüğü çalışmaların türünü göstermektedir. Tüm çalışmalar mesleki gizlilik kapsamında olduğundan müşteri adları ve kimlik belirleyici ayrıntılar çıkarılmıştır.

  • Litvanyalı bir ödeme girişimine, başvuru dosyası, yönetişim belgeleri ve düzenleyici yazışmalar dâhil olmak üzere kripto varlık hizmet sağlayıcısı (CASP) yetkilendirmesinin alınması konusunda danışmanlık verdi.
  • Dört kurucunun sahip olduğu bir SaaS projesinin ortaklık yapısını; pay devirleri, hissedarlar sözleşmesi ve yenilenmiş ana sözleşme dâhil olmak üzere yeniden yapılandırdı.
  • Bir döviz bürosu hizmeti için AML/CFT politikaları ve iç kontrol prosedürleri oluşturdu; yazılı kuralları işletmenin müşterileri kabul etme ve izleme süreçleriyle uyumlu hâle getirdi.
  • Nihai faydalanıcıların doğrulanması ve yabancı kurumsal belgelerle koordinasyon dâhil olmak üzere, birden fazla yargı alanını kapsayan grup yapısının parçası olan Estonyalı bir şirketi tescil ettirdi.
  • Estonya'da kurulan küçük alternatif yatırım fonları (küçük AIF'ler) için kuruluş ve arz belgelerini hazırladı.

Bu tür çalışmalar nadiren tek bir disiplinle sınırlı kalır; kurumsal yapılandırma, düzenleyici analiz ve belge hazırlama aynı anda gündeme gelir. İlya, her aşamayı farklı bir uzmana devretmek yerine bu süreçleri başından sonuna kadar yürütür.

Eesti Firma'daki Rolü

Eesti Firma OÜ'nün Chief Legal Officer'ı olarak İlya; şirketin hukuk stratejisinden, düzenleyici konumlandırmasından ve uyum yaklaşımından sorumludur. Şirketin en zorlu projelerini, yani lisans başvurularını, yeniden yapılandırmaları ve sınır ötesi işlemleri bizzat yönetir.

Ayrıca ekibin geri kalanının çalışmalarında uyguladığı hukuk metodolojisini ve uyum standartlarını belirler; böylece şirketin sunduğu danışmanlığın tüm vakalarda tutarlı kalmasını sağlar.

Eesti Firma OÜ, 2016'dan beri Tallinn'de lisanslı bir tröst ve şirket hizmetleri sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir ve İlya, kuruluşundan bu yana şirketin bir parçasıdır.

Mesleki Deneyim

İlya, 2014'ten beri hukuk alanında çalışmaktadır. Kariyerine medeni hukuk ve aile hukuku alanlarında başladı; burada müzakere etmeyi, uyuşmazlıkları çözmeyi ve müşteri açısından kişisel olarak büyük önem taşıyan durumları yönetmeyi öğrendi.

Çalışmaları daha sonra şirketler hukuku, düzenleyici danışmanlık ve sınır ötesi işlemlere, zamanla da denetime tabi sektörlere yöneldi.

2017'den Beri Düzenlemeye Tabi Sektörlere Odaklanma

İlya, 2017'den beri Estonya'da ve AB genelinde 500'den fazla fintech, blockchain ve kripto projesine lisanslandırma, düzenleyici strateji ve uyum planlaması konularında danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık çalışmalarının yanı sıra, sonucun riskin net biçimde değerlendirilmesine bağlı olduğu kurumsal uyuşmazlıkları ve hassas konuları da ele almaya devam etmektedir.

Eğitim

İlya, Tartu Üniversitesinden hukuk diplomasına sahiptir. Eğitimi, bugün denetime tabi ve sınır ötesi ortamlarda faaliyet gösteren işletmelere uyguladığı Estonya ve Avrupa hukuku temelini kazandırmıştır.

Mesleki Değerler ve Çalışma Yaklaşımı

İlya, hukuki danışmanlığın ancak riskler konusunda dürüst ve uygulanabilir olması hâlinde değer taşıdığına inanır. Şeffaflığa, sistemli analize ve müşterilerle açık iletişime önem verir.

Amacı, kâğıt üzerinde doğru görünüp uygulamada başarısız olan bir yanıt vermek yerine insanlara kendi kararlarını alabilmeleri için ihtiyaç duydukları unsurları; riskleri, kısıtlamaları ve gerçekçi seçenekleri sunmaktır.

Yayınlar ve Fikir Önderliği

İlya, hukuki değişikliklerin işletmeleri uygulamada nasıl etkilediğine odaklanarak şirketler hukuku, düzenlemeler ve kripto varlıklar hakkında düzenli olarak yazmaktadır. Makalelerinde zorlu düzenleyici konuları sade bir dille açıklamayı amaçlamaktadır.

İletişime Geçin

İlya, Tallinn'deki Eesti Firma ofisinde çalışmakta ve AB genelindeki müşterilere uzaktan danışmanlık vermektedir. Estonya'da şirket kuruluşu, yapılandırma, lisanslandırma veya AML/CFT uyumu konusunda danışmanlığa ihtiyacınız varsa kendisine ilja@eestifirma.ee adresinden ya da +372 641 7777 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Son Makaleler