Dmitry Malyshev

Kurzprofil

Dmitri Malyschew ist Volljurist mit sieben Jahren Berufserfahrung. Er unterstützt Gründer bei der Wahl des Unternehmensstandorts und der erforderlichen Zulassung – von der Registrierung von Unternehmen in Estland, Litauen, Polen und Tschechien über die CASP-Zulassung gemäß MiCA bis hin zur Erstellung von Rechtsgutachten, die Banken und Geschäftspartner verlangen. Er berät auf Englisch, Estnisch und Russisch.

Juristische Berufserfahrung

7 Jahre

Unternehmensregistrierung

vier Jurisdiktionen

Berufliches Profil

Die meisten Mandanten kommen mit denselben zwei Fragen: Wo sollte das Unternehmen seinen Sitz haben, und benötigt es für seine geplanten Tätigkeiten eine Zulassung? Dmitri beantwortet beide Fragen, bevor etwas registriert wird – er wägt Estland, Litauen, Polen und Tschechien anhand des tatsächlichen Geschäftsmodells, der Eigentümerstruktur und der Aussichten auf eine Bankverbindung ab und klärt anschließend, welche Tätigkeiten zulassungspflichtig sind.

Anschließend begleitet er den Aufbau selbst: die Gründung, die Gesellschaftsdokumente, die Einstellung des Personals und die internen Verfahren, die eine Aufsichtsbehörde erwartet, sowie die schriftlichen Stellungnahmen, die Banken und Geschäftspartner im Laufe des Prozesses verlangen. Sein Maßstab ist, ob der Plan dem Geschäftsalltag standhält – dem Onboarding, den Verträgen, den Gesprächen mit Banken und den eigenen Kapazitäten des Unternehmens, den Betrieb dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Wichtige Fakten und Erfolgsbilanz

Funktion, Tätigkeitsschwerpunkte und Qualifikationen auf einen Blick.

All dies verbindet die Kombination aus juristischer Ausbildung und kaufmännischer Funktion. Dmitri erkennt sowohl, was die Vorschriften verlangen, als auch, was ein Mandant tatsächlich leisten kann – und spricht dies zu Beginn eines Projekts an, nicht erst am Ende.

Wobei Dmitri Mandanten unterstützt

Dmitri arbeitet mit Gründern, Führungskräften und Compliance-Teams zusammen, meist in der Phase, in der der Geschäftsplan bereits steht, die Jurisdiktion, die Struktur oder der Zulassungsweg jedoch noch nicht festgelegt sind.

In der Praxis unterstützt er Mandanten bei:

• der Wahl zwischen Estland, Litauen, Polen und Tschechien – und der anschließenden Registrierung des Unternehmens im gewählten Land;
• gesellschaftsrechtlicher Unterstützung: Governance-Abläufen, internen Beschlüssen und den Unterlagen, die den ordnungsgemäßen Status eines Unternehmens sichern;
• der Zulassungsstrategie für Krypto-, Blockchain- und Fintech-Geschäftsmodelle, einschließlich der CASP-Zulassung gemäß MiCA;
• Zahlungsverkehrsprojekten, einschließlich der Einrichtung von EMI- und PSP-Strukturen sowie der dahinterstehenden Compliance-Systematik;
• Rechtsgutachten zu Kryptowerten und MiCA für Banken, Zahlungsdienstleister, Investoren und Gegenparteien;
• Investitionsstrukturen: Rollen, Kontrollmechanismen und einer Dokumentation, die auch nach Aufnahme des Betriebs Bestand hat.

Keine dieser Fragen wird isoliert geklärt. Die Jurisdiktion bestimmt den Zulassungsweg, der Zulassungsweg prägt den erforderlichen Unternehmensaufbau, und eine Entscheidung in einem dieser Bereiche schränkt die Möglichkeiten in den beiden anderen ein.

Zugehörige Dienstleistungen

An diesen Dienstleistungen von Eesti Firma arbeitet Dmitri unmittelbar mit, indem er entweder zu Beginn den Umfang festlegt oder die Projekte selbst leitet:

• Unternehmensgründung in Estland – Struktur, Stammkapital und Ausgestaltung der Geschäftsführung, einschließlich Unternehmensgruppen mit einer ausländischen Muttergesellschaft.
• Unternehmensregistrierung in Litauen – für Geschäftsmodelle, die besser zum litauischen Rechtsrahmen passen, einschließlich Unternehmen, die dort eine CASP-Zulassung anstreben.
• Rechtsdienstleistungen – Gesellschaftsdokumente, interne Beschlüsse und schriftliche Beratung zum estnischen Gesellschaftsrecht.
• MiCA-Zulassung für einen CASP – Klärung, welche Kryptowerte-Dienstleistungen eine Zulassung erfordern, und Durchführung des Antragsverfahrens.
• MiCA-Richtlinienpaket und vorausgefüllter CASP-Antrag – ein sofort einsetzbares Paket MiCA-konformer Richtlinien und ein Fahrplan für die darauf aufbauende Dokumentation.

Ausgewählte Mandate

Eine Auswahl der von Dmitri geleiteten Projekte. Da die Arbeit vertraulich ist, werden Namen und identifizierende Angaben der Mandanten nicht genannt; die Zusammenstellung ist jedoch typisch für die Anfragen, die ihn erreichen.

• Aufbau eines MiCA-lizenzierten Unternehmens in Litauen. Begleitete ein Kryptoprojekt von einer leeren Gesellschaftshülle bis zum operativen, lizenzierten Geschäftsbetrieb: Gründung der litauischen Gesellschaft, Rekrutierung des von der Aufsichtsbehörde erwarteten lokalen Personals – Geschäftsleitung, Compliance- und AML-Beauftragte mit dem erforderlichen Hintergrund – sowie Aufbau der für den CASP-Antrag notwendigen Substanz, internen Verfahren und Governance.
• MSB-Registrierung in Kanada. Begleitete einen Mandanten durch die bundesweite Registrierung als Money Services Business bei FINTRAC – einschließlich Compliance-Programm, Melde- und Aufbewahrungspflichten sowie der praktischen Unterschiede zwischen dem kanadischen Rechtsrahmen und seinen europäischen Pendants.
• Unternehmensregistrierung in vier Jurisdiktionen. Gründete Unternehmen in Estland, Litauen, Polen und Tschechien – in mehreren Fällen nach vorheriger Prüfung, welche der vier Jurisdiktionen tatsächlich zum Geschäftsmodell, zur Eigentümerstruktur und zu den Aussichten des Mandanten auf eine Bankverbindung passte.
• Unternehmensberatung für Kryptounternehmen. Beriet Gründer dazu, wie sich eine Produktidee in eine Struktur überführen lässt, die zugelassen, mit Bankdienstleistungen versorgt und betrieben werden kann: welche Einheit welche Vermögenswerte und Aufgaben hält, wo die regulierte Tätigkeit angesiedelt ist und in welcher Reihenfolge die Schritte erfolgen sollten.
• Rechtsgutachten zu Kryptowerten und MiCA. Erstellte schriftliche Gutachten zur Klassifizierung von Kryptowerten und Dienstleistungen gemäß MiCA – für Banken, Zahlungsdienstleister, Investoren und Gegenparteien, die vor dem weiteren Vorgehen eine dokumentierte Antwort benötigen.

Fast alle diese Mandate folgen demselben Muster. Die Aufgabenstellung lautet meist “Wie erhalten wir eine Zulassung?”, doch die hilfreiche Antwort setzt einen Schritt früher an – bei der Frage, wohin das Unternehmen gehört und welche seiner Tätigkeiten überhaupt zulassungspflichtig sind. Wer dies zuerst klärt, erspart dem Projekt später meist mehrere Monate.

Funktion bei Eesti Firma

Dmitri ist üblicherweise der erste Ansprechpartner eines Mandanten. In dieser ersten Phase klärt er, worum es bei dem Projekt tatsächlich geht – das Ziel, die Rahmenbedingungen, einen realistischen Zeitplan und die Kosten der einzelnen Wege –, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. In regulierten Branchen bleibt ein unklarer Leistungsumfang selten lange unklar; er führt später zu Verzögerungen.

Anschließend bleibt er für das Mandat verantwortlich, statt es weiterzugeben, und koordiniert die zulassungsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und Compliance-bezogenen Arbeitsstränge, damit Erwartungen, Fristen und Dokumentationsanforderungen nicht auseinanderlaufen.

Eesti Firma OÜ ist seit 2016 in Tallinn als lizenzierter Trust- und Unternehmensdienstleister tätig.

Berufserfahrung

Dmitri ist seit sieben Jahren als Jurist tätig. Seine Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Gesellschaftsrecht und Finanzmarktregulierung: Unternehmensstrukturen auf der einen, Zulassungsanforderungen auf der anderen Seite. Der kaufmännische Teil seiner Funktion dient zugleich als ständige Plausibilitätsprüfung – ob der Mandant den Plan im Rahmen seines Budgets, seines Zeitplans und mit seinem vorhandenen Team tatsächlich umsetzen kann.

Regulierte und grenzüberschreitende Tätigkeit

Seine Tätigkeit im regulierten Bereich konzentriert sich auf Krypto und Blockchain, Fintech, Zahlungsdienste (EMI und PSP) sowie Investitionsstrukturen – überwiegend in der EU, wobei auch die kanadische MSB-Registrierung in dieselbe Kategorie fällt. Die entscheidende Frage ist im Wesentlichen überall dieselbe: Welche Tätigkeiten erfordern eine Zulassung, und was muss auf dem Papier und in den Geschäftsräumen vorhanden sein, bevor eine Aufsichtsbehörde den Antrag akzeptiert?

Bei der materiell-rechtlichen Analyse arbeitet er mit dem juristischen Team der Kanzlei zusammen; Ablaufplanung, Fristen und Kommunikation liegen in seiner Verantwortung.

Ausbildung

Dmitri verfügt über einen Bachelorabschluss im Zivilrecht von der Financial University (FinU). Diese Grundlage zeigt sich in seiner Herangehensweise an gesellschaftsrechtliche und regulierte Projekte: sorgfältige Dokumentation, ein Blick dafür, wo später Streit entstehen könnte, und eine klare Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den Parteien.

Berufliche Werte und Arbeitsweise

Dmitris Mandanten erfahren nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Begründung: warum ein Schritt erforderlich ist, was er kostet und welche Folgen es hat, wenn er ausgelassen wird. Gibt es mehrere gangbare Wege, stellt Dmitri sie mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen dar, anstatt einen davon als einzige Möglichkeit zu präsentieren.

Er spricht einen unangenehmen Punkt lieber in der ersten Projektwoche an, als ihn in der letzten erklären zu müssen, und bevorzugt Lösungen, die auch dann noch funktionieren, wenn das Unternehmen über sein erstes Jahr hinausgewachsen ist.

Kontakt

Dmitri arbeitet im Büro von Eesti Firma in Tallinn und betreut Mandanten in ganz Europa und darüber hinaus aus der Ferne. Für eine Unternehmensregistrierung, gesellschaftsrechtliche Strukturierung, ein Zulassungsprojekt oder ein schriftliches Gutachten zu einem Kryptomodell schreiben Sie an dmitri.malyshev@eestifirma.ee oder rufen Sie unter +372 641 7777 an.