LEI-ის რეგისტრაცია კომპანიებისთვის 51 ქვეყანაში: EU-დან და UK-დან UAE-მდე, აზიამდე და ჩრდილოეთ ამერიკამდე

LEI (Legal Entity Identifier) გლობალური კოდია და ჩვენი LEI-ის რეგისტრაციის სერვისიც საერთაშორისო ხასიათისაა. ბრიტანული Ltd, გერმანული GmbH, დუბაის თავისუფალ ზონაში დაფუძნებული კომპანია, სინგაპურული Pte. Ltd. ან დელავერის LLC განაცხადს ერთი და იმავე ონლაინ ფორმით ავსებს, ბარათით ან PayPal-ით ევროში იხდის და LEI კოდს ელფოსტით იღებს. ჩვენ ვამოწმებთ განაცხადს და ვუგზავნით მას ფრანკფურტში მდებარე WM Datenservice-ს, GLEIF-ის მიერ აკრედიტებულ გამცემს, რომელიც LEI-ებს 2013 წლიდან ანიჭებს. Estonia ჩვენ მიერ მოცული 51 ქვეყნიდან ერთ-ერთია და სერვისით სარგებლობის პირობა არ არის.

რატომ შეგიძლიათ LEI მიიღოთ სხვა ქვეყანაში მდებარე გამცემისგან

LEI არის 20-ნიშნა კოდი, რომელიც კომპანიას ფინანსურ ტრანზაქციებში ამოიცნობს, და თავად კოდი ქვეყნის კოდს არ შეიცავს. რეგისტრაციის ქვეყანა ინახება კომპანიის ჩანაწერში GLEIF-ის მიერ მართულ გლობალურ LEI მონაცემთა ბაზაში; ამიტომ Singapore-ში ბანკი ან New York-ში ბროკერი ფრანკფურტში გაცემულ კოდს ზუსტად ისე განიხილავს, როგორც ადგილობრივად გაცემულს.

კომპანიას შეუძლია განაცხადი შეიტანოს ნებისმიერ გამცემთან — საკუთარ ქვეყანაში ან მის ფარგლებს გარეთ — თუ GLEIF-მა ეს გამცემი აკრედიტაცია მიანიჭა იმ ქვეყნისთვის, სადაც კომპანიაა რეგისტრირებული. GLEIF აკრედიტაციას თითოეული ქვეყნისთვის ცალ-ცალკე ანიჭებს, რის გამოც LEI-ის თითოეულ მომწოდებელს იურისდიქციების საკუთარი სია აქვს. ჩვენი სია ქვემოთაა. თუ ეს კოდი თქვენთვის ახალია, ჩვენი განმარტება თუ რა არის LEI საფუძვლებს მოიცავს.

ქვეყნები და იურისდიქციები, რომლებსაც ვფარავთ

ჩვენ ვიღებთ LEI-ის განაცხადებს შემდეგ 51 ქვეყანაში და იურისდიქციაში რეგისტრირებული კომპანიებისგან. ყველა მათგანიდან კლიენტები მისასალმებელია და LEI-ის რეგისტრაცია ერთნაირად მუშაობს, მიუხედავად კომპანიის ადგილმდებარეობისა.

მნიშვნელობა აქვს ქვეყანას, სადაც კომპანიაა რეგისტრირებული, და არა იმას, სად ცხოვრობენ მისი მფლობელები ან სად საქმიანობს იგი. India-ის რეზიდენტის საკუთრებაში არსებული UK კომპანია განაცხადს UK კომპანიის სახით შეიტანს, ხოლო Hong Kong-ის კომპანია, რომელიც მხოლოდ Europe-თან ვაჭრობს, განაცხადს Hong Kong-ის კომპანიის სახით შეიტანს. თუ თქვენი კომპანიის ქვეყანა ცხრილში არ არის, მაინც მოგვწერეთ: სია დროდადრო ფართოვდება და შევამოწმებთ, შეგვიძლია თუ არა განაცხადის მიღება.

რას ნიშნავს ეს კომპანიებისთვის თითოეულ რეგიონში

კოდი ყველგან ერთნაირია, თუმცა კომპანიის ტიპები, რეესტრები, რომელთა მიხედვითაც ვამოწმებთ მათ, და LEI-ის საჭიროების მიზეზები რეგიონების მიხედვით განსხვავდება.

ევროპის კავშირი

ჩვენ ვარეგისტრირებთ LEI-ებს EU-ის ყველა სამართლებრივი ფორმისთვის: გერმანული GmbH ან UG, ფრანგული SAS ან SARL, ნიდერლანდური BV, ესპანური SL, იტალიური Srl, პოლონური sp. z o.o., ირლანდიური ან კვიპროსული Ltd, ლუქსემბურგული Sàrl ან SA, ესტონური OÜ და მათი ეკვივალენტები EU-ის სხვა ქვეყნებში. EU-ის კომპანიას LEI სჭირდება, როგორც კი იგი ბროკერის მეშვეობით აქციებით, ობლიგაციებით ან ETF-ებით ვაჭრობს ან დებს დერივატივების, მაგალითად FX forward-ების, გარიგებებს, რადგან ბროკერი ან ბანკი ტრანზაქციას კომპანიის კოდით აცხადებს. მოქმედი EU VAT ნომრის მქონე კომპანიები წმინდა ფასს იხდიან, Estonian VAT-ის გარეშე.

United Kingdom, Switzerland, Norway, Iceland და Liechtenstein

ჩვენს სიაშია Companies House-ში რეგისტრირებული UK Ltd-ები, LLP-ები და PLC-ები, Swiss GmbH-ები და AG-ები, Norwegian AS კომპანიები, Icelandic ehf. კომპანიები და Liechtenstein AG-ები და საწარმოები. UK და Switzerland LEI-ზე დაფუძნებულ ვაჭრობისა და დერივატივების ანგარიშგებას თავად აწარმოებენ; Norway, Iceland და Liechtenstein კი EU-ის წესებს EEA-ის მეშვეობით იყენებენ, ამიტომ ხუთივე ქვეყანაში ბროკერები და ბანკები კორპორაციულ კლიენტებს კოდს სთხოვენ.

დასავლეთი ბალკანეთი, Türkiye და Georgia

ალბანეთის, ბოსნია და ჰერცეგოვინის, მონტენეგროს, ჩრდილოეთ მაკედონიისა და სერბეთის კომპანიებს, თურქულ A.Ş. და Ltd. Şti. კომპანიებსა და ქართულ LLC-ებს ყველას შეუძლია განაცხადის შეტანა. მათ LEI ჩვეულებრივ სჭირდებათ, როდესაც საზღვარგარეთ საბროკერო ან საინვესტიციო ანგარიშს ხსნიან, ვაჭრობენ EU-ის იმ კონტრაგენტებთან, რომლებმაც ანგარიშგება კომპანიის კოდით უნდა წარადგინონ, ან უცხოური ბანკის onboarding შემოწმებებს გადიან.

შუა აღმოსავლეთი

განაცხადის შეტანა შეუძლიათ United Arab Emirates-ის კონტინენტურ LLC-ებსა და თავისუფალი ზონის კომპანიებს, მათ შორის DIFC, ADGM და DMCC-ში რეგისტრირებულებს, აგრეთვე Qatar-ის (მათ შორის QFC), Bahrain-ის, Oman-ისა და Israel-ის კომპანიებს. ამ რეგიონში მოთხოვნა, როგორც წესი, საერთაშორისო ბროკერის, კასტოდიანის ან კორესპონდენტი ბანკისგან მოდის და არა ადგილობრივი მარეგულირებლისგან. არა-EU კომპანიები VAT-ს არ იხდიან და მთელი პროცესი — ფორმიდან კოდამდე — ინგლისურად მიმდინარეობს.

აზია

Companies Registry-ში რეგისტრირებული Hong Kong-ის კომპანიები, ACRA-ში რეგისტრირებული Singapore Pte. Ltd. კომპანიები, იაპონური KK და GK კომპანიები, Ministry of Corporate Affairs-ში რეგისტრირებული ინდური private limited კომპანიები და LLP-ები, ასევე SAMR-ში რეგისტრირებული ჩინური შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიები ყველა აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს. ამ ჯგუფში India-ს ყველაზე მკაცრი შიდა წესები აქვს: Reserve Bank of India LEI-ს მოითხოვს მსხვილი მსესხებლებისა და მაღალი ღირებულების გადახდებისთვის, ამიტომ ინდურ კომპანიას კოდი შეიძლება დასჭირდეს ისე, რომ ფასიანი ქაღალდებით არასდროს უვაჭრია. Hong Kong-ისა და Singapore-ის კომპანიებისთვის ჩვეულებრივი მიზეზი საბროკერო ანგარიში ან საერთაშორისო ბანკთან დერივატივების გარიგებაა.

ჩრდილოეთი ამერიკა

განაცხადის შეტანა შეუძლიათ US-ის ნებისმიერ შტატში რეგისტრირებულ LLC-ებსა და კორპორაციებს, მათ შორის Delaware-ში, Wyoming-ში, Florida-სა და New York-ში, ასევე Canadian-ის ფედერალურ და პროვინციულ კორპორაციებს. United States-ში LEI გამოიყენება CFTC-სა და SEC-ისთვის დერივატივებისა და ფასიანი ქაღალდების ანგარიშგებაში, ხოლო ბევრი ბროკერი და ბანკი მას კომპანიის კლიენტებს საინვესტიციო ან სახაზინო ანგარიშის გახსნამდე სთხოვს. ფასები ევროშია, ამიტომ თქვენი ბარათიდან თანხა თქვენი ბანკის გაცვლითი კურსით ჩამოიჭრება.

როგორ შეუკვეთოთ LEI ამ ქვეყნებიდან ნებისმიერისთვის

შეიყვანეთ კომპანიის სარეგისტრაციო ნომერი ჩვენს LEI-ის განაცხადის ფორმაში. მრავალი ქვეყნისთვის ფორმა კომპანიის მონაცემებს ეროვნული ბიზნესრეესტრიდან იტვირთავს; დანარჩენ შემთხვევაში შეიყვანეთ ისინი ზუსტად ისე, როგორც თქვენი რეესტრის ამონაწერშია, რადგან გამცემი განაცხადს რეესტრის ჩანაწერს ადარებს, სახელისა და მისამართის მართლწერის ჩათვლით. განმცხადებელი უნდა იყოს დირექტორი ან კომპანიის მიერ უფლებამოსილი სხვა წარმომადგენელი.

შემდეგ აირჩიეთ, რამდენი წლით უნდა დარჩეს კოდი აქტიური, და გადაიხადეთ ბარათით, PayPal-ით ან გადახდის ეტაპზე შემოთავაზებული სხვა მეთოდით. ერთწლიანი LEI ღირს €49, ხოლო ხუთწლიანი პაკეტი ფასს წელიწადში €39-მდე ამცირებს; ჩვენი LEI ფასების შედარება ამ მაჩვენებლებს სხვა მომწოდებლებს ადარებს. კოდების უმეტესობა ერთ ან ორ სამუშაო დღეში გაიცემა, თუმცა გამცემმა შეიძლება დამატებითი დოკუმენტები მოითხოვოს, მაგალითად, როდესაც საკუთრების სტრუქტურა რთულია.

კომპანიას, რომელსაც სხვა გამცემისგან უკვე აქვს LEI, შეუძლია ის ჩვენთან უფასოდ გადმოიტანოს და აქ განაახლოს კოდის შეუცვლელად, როგორც ჩვენი სახელმძღვანელო ვადაგასული LEI-ის განახლების შესახებ განმარტავს. ჩვენი გუნდი კითხვებს პასუხობს ინგლისურად, რუსულად და ესტონურად, ელფოსტით ან ტელეფონით.

გააგზავნეთ მოთხოვნა

ხშირად დასმული კითხვები