Dmitry Malyshev

Kortfattat

Dmitry Malyshev är utbildad jurist med sju års juridisk erfarenhet. Han hjälper grundare att avgöra var bolaget bör etableras och hur det ska få nödvändiga tillstånd — genom att registrera företag i Estland, Litauen, Polen och Tjeckien, driva CASP-auktorisering enligt MiCA och skriva de rättsutlåtanden som banker och samarbetspartner efterfrågar. Han ger rådgivning på engelska, estniska och ryska.

Juridisk erfarenhet

7 år

Företagsregistrering

fyra jurisdiktioner

Yrkesöversikt

De flesta klienter kommer med samma två frågor: var bör bolaget etableras och behöver verksamheten tillstånd för det den planerar att göra? Dmitry besvarar båda frågorna innan något registreras — genom att jämföra Estland, Litauen, Polen och Tjeckien utifrån den faktiska affärsmodellen, ägarstrukturen och bankmöjligheterna och därefter fastställa vilka verksamheter som kräver auktorisering.

Därefter leder han själva uppbyggnaden: bolagsbildning, bolagshandlingar, den rekrytering och de interna rutiner som en tillsynsmyndighet förväntar sig att finna samt de skriftliga utlåtanden som banker och samarbetspartner efterfrågar under arbetets gång. Hans prövosten är om planen håller i den dagliga verksamheten — vid kundintroduktion, avtal, bankdiskussioner och med hänsyn till bolagets egen kapacitet att upprätthålla verksamheten.

Nyckelfakta och meriter

En överblick över roll, fokusområden och kvalifikationer.

Det som förenar allt detta är kombinationen av juridisk utbildning och en kommersiell roll. Dmitry ser både vad reglerna kräver och vilka resurser en klient faktiskt kan avsätta — och klargör detta i början av projektet i stället för i slutet.

Det här hjälper Dmitry klienter med

Dmitry arbetar med grundare, företagsledare och compliance-team, vanligtvis i det skede då affärsplanen finns men jurisdiktionen, strukturen eller vägen till tillstånd ännu inte har fastställts.

I praktiken hjälper han klienter med:

• att välja mellan Estland, Litauen, Polen och Tjeckien — och därefter registrera företaget där;
• bolagsrättsligt stöd: rutiner för bolagsstyrning, interna beslut och den dokumentation som krävs för att bolaget ska uppfylla sina löpande skyldigheter;
• tillståndsstrategier för krypto-, blockkedje- och fintechmodeller, inklusive CASP-auktorisering enligt MiCA;
• betalningsprojekt, inklusive upplägg för EMI och PSP samt den compliance-logik som ligger bakom dem;
• rättsutlåtanden om kryptotillgångar och MiCA för banker, betalningspartner, investerare och motparter;
• investeringsstrukturer: roller, kontrollmekanismer och dokumentation som fortsätter att fungera när verksamheten väl har startat.

Ingen av dessa frågor avgörs isolerat. Jurisdiktionen påverkar vägen till tillstånd, tillståndsvägen påverkar hur bolaget måste byggas upp och ett beslut i en av frågorna begränsar alternativen i de andra två.

Relaterade tjänster

Det här är de tjänster hos Eesti Firma som Dmitry arbetar direkt med, antingen genom att definiera omfattningen i början eller genom att själv leda arbetet:

• Bolagsbildning i Estland — struktur, aktiekapital och ledningsorganisation, inklusive koncerner med ett utländskt moderbolag.
• Företagsregistrering i Litauen — för modeller som passar det litauiska regelverket bättre, inklusive verksamheter som avser att ansöka om CASP-auktorisering där.
• Juridiska tjänster — bolagshandlingar, interna beslut och skriftlig rådgivning om estnisk bolagsrätt.
• MiCA-licens för en CASP — fastställande av vilka kryptotillgångstjänster som kräver auktorisering och ledning av ansökningsprojektet.
• MiCA-policypaket och förifylld CASP-ansökan — en färdig uppsättning MiCA-anpassade policyer och en dokumentationsplan att bygga vidare på.

Exempel på uppdrag

Ett urval av de projekt som Dmitry har lett. Klienternas namn och identifierande uppgifter har utelämnats eftersom arbetet är konfidentiellt, men sammansättningen är typisk för de uppdrag som kommer till honom.

• Uppbyggnad av en MiCA-licensierad verksamhet i Litauen. Tog ett kryptoprojekt från ett tomt bolagsskal till en fungerande licensierad verksamhet: bildade det litauiska bolaget, rekryterade den lokala personal som tillsynsmyndigheten förväntar sig — ledning, compliance- och AML-ansvariga med rätt bakgrund — samt byggde upp den faktiska lokala närvaron, de interna rutinerna och bolagsstyrningen bakom CASP-ansökan.
• MSB-registrering i Kanada. Vägledde en klient genom den federala registreringen som Money Services Business hos FINTRAC — compliance-programmet, rapporterings- och dokumentationskraven samt de praktiska skillnaderna mellan det kanadensiska regelverket och dess europeiska motsvarigheter.
• Företagsregistrering i fyra jurisdiktioner. Bildade företag i Estland, Litauen, Polen och Tjeckien — i flera fall efter att först ha utrett vilket av de fyra länderna som faktiskt passade klientens modell, ägarstruktur och bankmöjligheter.
• Affärsrådgivning för kryptoföretag. Rådgav grundare om hur en produktidé kan omvandlas till en struktur som kan få tillstånd, banktjänster och drivas i praktiken: vilken enhet som innehar vad, var den reglerade verksamheten bedrivs och i vilken ordning stegen bör tas.
• Rättsutlåtanden om krypto och MiCA. Utarbetade skriftliga utlåtanden om klassificeringen av kryptotillgångar och tjänster enligt MiCA — för banker, betalningspartner, investerare och motparter som behöver ett dokumenterat svar innan de går vidare.

Ett mönster återkommer i nästan alla uppdrag. Uppdragsbeskrivningen lyder vanligtvis “hur får vi tillstånd”, men det användbara svaret börjar ett steg tidigare — med var bolaget bör höra hemma och vilka av dess verksamheter som över huvud taget kräver auktorisering. Att reda ut detta först är det som brukar spara flera månader senare i projektet.

Roll på Eesti Firma

Dmitry är vanligtvis den första personen en klient talar med. Han använder detta inledande skede för att fastställa vad projektet faktiskt omfattar — målet, begränsningarna, en realistisk tidsplan och vad varje alternativ kostar — innan arbetet inleds. I reglerade branscher förblir en otydlig omfattning sällan otydlig särskilt länge; den återkommer i form av en försening.

Därefter fortsätter han att ansvara för ärendet i stället för att lämna över det och samordnar arbetet med tillstånd, bolagsrätt och compliance så att förväntningar, tidsfrister och dokumentationskrav inte glider isär.

Eesti Firma OÜ har varit verksamt i Tallinn sedan 2016 som en licensierad leverantör av trust- och företagstjänster.

Yrkeserfarenhet

Dmitry har arbetat som jurist i sju år. Hans arbete har kommit att koncentreras till skärningspunkten mellan bolagsrätt och finansiell reglering: bolagsstrukturer på ena sidan och tillståndskrav på den andra. Den kommersiella delen av hans roll innebär en ständig kontroll av båda — huruvida klienten faktiskt kan genomföra planen inom sin budget, tidsplan och med det team som står till förfogande.

Reglerat och gränsöverskridande arbete

Hans arbete inom reglerade områden är inriktat på krypto och blockkedjeteknik, fintech, betaltjänster (EMI och PSP) samt investeringsstrukturer — främst inom EU, även om kanadensisk MSB-registrering tillhör samma kategori. Den avgörande frågan är i stort sett densamma oavsett var klienten etablerar sig: vilka verksamheter kräver auktorisering och vad måste finnas på plats, både på papperet och på kontoret, innan en tillsynsmyndighet godtar ansökan?

I den materiella juridiska analysen arbetar han tillsammans med företagets juridiska team; ordningsföljden, tidsfristerna och kommunikationen ansvarar han för.

Utbildning

Dmitry har en kandidatexamen i civilrätt från Financial University (FinU). Denna grund märks i hans sätt att hantera bolagsrättsliga och reglerade projekt: noggrann dokumentation, uppmärksamhet på var en framtida tvist kan uppstå och en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna.

Yrkesmässiga värderingar och arbetssätt

Dmitrys klienter får höra resonemanget, inte bara slutsatsen: varför ett steg behövs, vad det kostar och vad följden blir om det hoppas över. När det finns flera genomförbara vägar beskriver Dmitry dem och deras avvägningar i stället för att framställa en av dem som det enda alternativet.

Han tar hellre upp en besvärlig fråga under projektets första vecka än förklarar den under den sista, och han föredrar lösningar som fortsätter att fungera när bolaget har vuxit ur sitt första verksamhetsår.

Kontakta oss

Dmitry arbetar på Eesti Firmas kontor i Tallinn och hjälper klienter på distans i hela Europa och utanför. För företagsregistrering, bolagsstrukturering, ett tillståndsprojekt eller ett skriftligt utlåtande om en kryptomodell, skriv till dmitri.malyshev@eestifirma.ee eller ring +372 641 7777.