Dmitry Malyshev

Kısaca

Dmitry Malyshev, yedi yıllık hukuk pratiğine sahip yetkin bir hukukçudur. Şirketin nerede kurulacağına ve gerekli lisansların nasıl alınacağına karar verme konusunda kuruculara yardımcı olur — Estonya, Litvanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde şirket tescili, MiCA kapsamında CASP yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi ve bankalar ile iş ortaklarının talep ettiği hukuki görüşlerin hazırlanması. İngilizce, Estonca ve Rusça danışmanlık verir.

Hukuk pratiği

7 yıl

Şirket tescili

dört yargı bölgesi

Profesyonel Özet

Çoğu müşteri aynı iki soruyla gelir: Şirket nerede kurulmalı ve işletmenin planladığı faaliyetleri yürütmek için lisansa ihtiyacı olacak mı? Dmitry, herhangi bir tescil işlemi yapılmadan önce her iki soruyu da yanıtlar — Estonya, Litvanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ni gerçek iş modeli, mülkiyet zinciri ve bankacılık olanakları bakımından değerlendirir, ardından hangi faaliyetlerin yetkilendirme gerektirdiğini belirler.

Ardından kuruluş sürecini bizzat yürütür: şirket kuruluşu, kurumsal belgeler, denetim makamının görmek isteyeceği işe alımlar ve iç prosedürler ile süreç boyunca bankaların ve iş ortaklarının talep ettiği yazılı görüşler. Uyguladığı temel ölçüt, planın günlük operasyonlarla — müşteri kabulü, sözleşmeler, bankalarla görüşmeler ve şirketin süreci sürdürebilme kapasitesiyle — karşılaştığında işlerliğini koruyup korumadığıdır.

Temel Bilgiler ve Başarı Geçmişi

Rolü, odak alanları ve nitelikleri hakkında kısa bilgiler.

Tüm bunları bir araya getiren unsur, hukuk eğitimi ile ticari rolün birleşimidir. Dmitry hem kuralların ne gerektirdiğini hem de müşterinin gerçekte hangi kaynakları sağlayabileceğini görür ve bunu projenin sonunda değil, başlangıcında açıkça belirtir.

Dmitry Müşterilere Hangi Konularda Yardımcı Oluyor?

Dmitry; genellikle iş planının hazır olduğu ancak yargı bölgesinin, yapının veya lisanslama yolunun henüz belirlenmediği aşamada kurucular, yöneticiler ve uyum ekipleriyle çalışır.

Uygulamada müşterilere şu konularda yardımcı olur:

• Estonya, Litvanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti arasında seçim yapılması ve ardından şirketin seçilen ülkede tescil edilmesi;
• şirketler hukuku desteği: kurumsal yönetim uygulamaları, iç kararlar ve şirketin hukuken iyi durumda kalmasını sağlayan belgeler;
• MiCA kapsamında CASP yetkilendirmesi dâhil olmak üzere kripto, blockchain ve fintech modelleri için lisanslama stratejisi;
• EMI ve PSP yapılanmaları ile bunların arkasındaki uyum mantığı dâhil olmak üzere ödeme projeleri;
• bankalar, ödeme ortakları, yatırımcılar ve karşı taraflar için kripto varlıklar ve MiCA hakkında hukuki görüşler;
• yatırım yapıları: operasyonlar başladıktan sonra da geçerliliğini koruyan roller, kontrol mekanizmaları ve belgeler.

Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız olarak kararlaştırılmaz. Yargı bölgesi lisanslama yolunu, lisanslama yolu ise şirketin nasıl yapılandırılması gerektiğini belirler; bunlardan biri hakkında alınan karar, diğer ikisine ilişkin seçenekleri daraltır.

İlgili Hizmetler

Bunlar, Dmitry'nin başlangıçta kapsamını belirleyerek veya süreci bizzat yürüterek doğrudan üzerinde çalıştığı Eesti Firma hizmetleridir:

• Estonya'da şirket kuruluşu — yabancı bir ana şirkete sahip gruplar dâhil olmak üzere yapı, sermaye ve yönetim düzeninin oluşturulması.
• Litvanya'da şirket tescili — Litvanya rejimine daha uygun modeller ve burada CASP yetkilendirmesi almayı hedefleyen işletmeler için.
• Hukuk hizmetleri — kurumsal belgeler, iç kararlar ve Estonya şirketler hukuku hakkında yazılı danışmanlık.
• CASP için MiCA lisansı — hangi kripto varlık hizmetlerinin yetkilendirme gerektirdiğinin belirlenmesi ve başvuru projesinin yürütülmesi.
• MiCA politika paketi ve önceden doldurulmuş CASP başvurusu — MiCA ile uyumlu, kullanıma hazır bir politika seti ve temel alınabilecek bir dokümantasyon yol haritası.

Örnek Çalışmalar

Dmitry'nin yürüttüğü projelerden bir seçki. Çalışmalar gizli olduğu için müşteri adlarına ve kimlik belirleyici ayrıntılara yer verilmemiştir; ancak bu proje çeşitliliği, kendisine ulaşan işlerin tipik bir örneğidir.

• Litvanya'da MiCA lisanslı bir işletmenin kurulması. Bir kripto projesini boş bir şirket yapısından faal ve lisanslı bir işletmeye dönüştürdü: Litvanya'daki şirketin kurulması, düzenleyici makamın görmek istediği yerel personelin — doğru geçmişe sahip yönetim, uyum ve AML görevlilerinin — işe alınması ve CASP başvurusunun temelini oluşturan operasyonel varlığın, iç prosedürlerin ve kurumsal yönetimin oluşturulması.
• Kanada'da MSB tescili. Bir müşteriye FINTRAC nezdindeki federal Money Services Business tescili sürecinde rehberlik etti — uyum programı, raporlama ve kayıt tutma yükümlülükleri ile Kanada rejimi ve Avrupa'daki muadilleri arasındaki uygulamaya dönük farklılıklar.
• Dört yargı bölgesinde şirket tescili. Estonya, Litvanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde şirketler kurdu; birçok durumda öncelikle bu dört seçenekten hangisinin müşterinin modeline, mülkiyet zincirine ve bankacılık olanaklarına gerçekten uygun olduğunu belirledi.
• Kripto şirketlerine iş danışmanlığı. Kuruculara, bir ürün fikrini lisanslanabilir, bankacılık hizmetlerinden yararlanabilir ve faaliyete geçirilebilir bir yapıya dönüştürme konusunda danışmanlık verdi: hangi varlığın hangi tüzel kişilikte tutulacağı, düzenlemeye tabi faaliyetin nerede konumlanacağı ve adımların hangi sırayla atılması gerektiği.
• Kripto ve MiCA hakkında hukuki görüşler. İşleme devam etmeden önce belgelenmiş bir yanıta ihtiyaç duyan bankalar, ödeme ortakları, yatırımcılar ve karşı taraflar için kripto varlıkların ve hizmetlerin MiCA kapsamındaki sınıflandırılmasına ilişkin yazılı görüşler hazırladı.

Neredeyse tüm bu çalışmalarda aynı yaklaşım görülür. Talep genellikle “nasıl lisans alabiliriz” şeklindedir; faydalı yanıt ise bir adım öncesinden, yani şirketin nerede kurulması gerektiği ve faaliyetlerinden hangilerinin gerçekten yetkilendirme gerektirdiği sorularından başlar. Bunları en başta netleştirmek, ilerleyen aylarda projeye zaman kazandırır.

Eesti Firma'daki Rolü

Dmitry genellikle müşterinin görüştüğü ilk kişidir. Herhangi bir çalışma başlamadan önce bu ilk aşamayı projenin gerçekte neleri içerdiğini — hedefi, kısıtlamaları, gerçekçi zaman çizelgesini ve her seçeneğin maliyetini — belirlemek için kullanır. Düzenlemeye tabi sektörlerde belirsiz bir kapsam nadiren uzun süre belirsiz kalır; sonunda gecikme olarak geri döner.

Ardından dosyayı devretmek yerine sürecin içinde kalır; beklentilerin, son tarihlerin ve belge gerekliliklerinin birbirinden kopmaması için lisanslama, kurumsal işlemler ve uyum çalışmalarını koordine eder.

Eesti Firma OÜ, 2016 yılından bu yana Tallinn'de lisanslı bir tröst ve şirket hizmetleri sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir.

Mesleki Deneyim

Dmitry yedi yıldır hukuk alanında çalışmaktadır. Çalışmaları, şirketler hukuku ile finansal düzenlemelerin kesiştiği noktada yoğunlaşmıştır: bir tarafta şirket yapıları, diğer tarafta yetkilendirme gereklilikleri. Rolünün ticari boyutu ise her ikisi için sürekli bir gerçeklik kontrolü sağlar — müşterinin planı bütçesi, zaman çizelgesi ve mevcut ekibiyle gerçekten hayata geçirip geçiremeyeceği.

Düzenlemeye Tabi ve Sınır Ötesi Çalışmalar

Düzenlemeye tabi çalışmaları; ağırlıklı olarak AB'de olmak üzere kripto ve blockchain, fintech, ödeme hizmetleri (EMI ve PSP) ve yatırım yapılarına odaklanır; Kanada'daki MSB tescili de aynı kategoriye girer. Müşteri hangi yargı bölgesini seçerse seçsin belirleyici soru büyük ölçüde aynıdır: Hangi faaliyetler yetkilendirme gerektirir ve bir denetim makamının dosyayı kabul etmesinden önce hem belgelerde hem de ofiste nelerin mevcut olması gerekir?

Esasa ilişkin hukuki analizlerde şirketin hukuk ekibiyle birlikte çalışır; sıralama, son tarihler ve iletişim ise onun sorumluluğundadır.

Eğitim

Dmitry, Financial University'den (FinU) Medeni Hukuk alanında lisans derecesine sahiptir. Bu altyapı, kurumsal ve düzenlemeye tabi projelere yaklaşımında kendini gösterir: titiz dokümantasyon, ileride bir uyuşmazlığın nerede başlayabileceğini öngörme ve taraflar arasındaki sorumlulukların açıkça dağıtılması.

Mesleki Değerler ve Çalışma Yaklaşımı

Dmitry'nin müşterileri yalnızca sonucu değil, gerekçeyi de öğrenir: Bir adımın neden gerekli olduğunu, ne kadara mal olduğunu ve atlanması hâlinde ne olacağını. Uygulanabilir birden fazla yol bulunduğunda Dmitry, tek bir seçeneği yegâne çözüm olarak sunmak yerine her birini avantaj ve dezavantajlarıyla ortaya koyar.

Bir projenin son haftasında açıklamak yerine zor bir konuyu ilk haftada gündeme getirmeyi tercih eder ve şirket ilk yılını geride bırakıp büyüdüğünde de işlemeye devam edecek çözümleri benimser.

İletişime Geçin

Dmitry, Eesti Firma'nın Tallinn'deki ofisinde çalışmakta ve Avrupa'nın dört bir yanındaki ve diğer bölgelerdeki müşterilere uzaktan hizmet vermektedir. Şirket tescili, kurumsal yapılandırma, lisanslama projesi veya bir kripto modeli hakkında yazılı görüş için dmitri.malyshev@eestifirma.ee adresine yazın ya da +372 641 7777 numaralı telefonu arayın.