Eesti Firma OÜ — Nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và doanh nghiệp được cấp phép tại Estonia (FIU000144)

Eesti Firma OÜ là Nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và doanh nghiệp (TCSP) được cấp phép, hoạt động theo giấy phép hoạt động số FIU000144 do Cơ quan tình báo tài chính Estonia (Rahapesu Andmebüroo) cấp và giám sát. Vì vậy, việc đăng ký công ty, công ty có sẵn, địa chỉ đăng ký và các dịch vụ doanh nghiệp liên quan được cung cấp cho bạn bởi một nhà cung cấp được quản lý, chịu sự giám sát của nhà nước — không phải bởi một bên trung gian không được cấp phép.

Chúng tôi công bố công khai các thông tin này vì giấy phép chỉ có giá trị tương xứng với khả năng kiểm tra của bạn. Mọi khách hàng — cũng như mọi ngân hàng, đối tác hoặc cơ quan có thể tra cứu chúng tôi — đều cần có thể thấy phạm vi giấy phép của chúng tôi, cơ sở pháp lý để hoạt động và nơi xác minh độc lập. Điều đó giúp việc thẩm định của chính bạn chỉ mất năm phút.

Dưới đây, chúng tôi trình bày giấy phép là gì, cơ sở pháp lý, các dịch vụ được cho phép, nghĩa vụ đặt ra cho chúng tôi và ý nghĩa thực tế của tất cả điều này đối với bạn.

Tổng quan về giấy phép hoạt động của chúng tôi

Nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và doanh nghiệp là doanh nghiệp được quản lý, trong hoạt động kinh tế hoặc nghề nghiệp của mình, thành lập công ty cho khách hàng, cung cấp cho họ địa chỉ đăng ký hoặc thu xếp đại diện trong một công ty. Tại Estonia, hoạt động này chỉ được thực hiện theo giấy phép chính thức. Eesti Firma OÜ sở hữu giấy phép đó và có thể được kiểm tra trong các sổ đăng ký công khai bất kỳ lúc nào.

• Chủ sở hữu giấy phép: Eesti Firma OÜ
• Mã đăng ký: 14164797
• Giấy phép hoạt động (TCSP): FIU000144
• Cơ quan giám sát: Cơ quan tình báo tài chính (Rahapesu Andmebüroo)
• Cơ sở pháp lý: Đạo luật Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus)
• Trụ sở đăng ký: Vesivärava 50-301, 10152 Tallinn, Estonia

Luật điều chỉnh giấy phép của chúng tôi

Hoạt động của chúng tôi được điều chỉnh bởi đạo luật chủ yếu về chống rửa tiền của Estonia — Đạo luật Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, thường được viết tắt là RahaPTS hoặc MLTFPA), có hiệu lực từ năm 2017. Mục đích của luật là tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy của môi trường kinh doanh, đồng thời ngăn hệ thống tài chính Estonia bị sử dụng cho hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Đạo luật thực hiện các chỉ thị chống rửa tiền của Liên minh châu Âu và tuân theo các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).

Định nghĩa về nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và doanh nghiệp

Theo Điều 8 của Đạo luật, nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và doanh nghiệp là thể nhân hoặc pháp nhân, trong hoạt động kinh tế hoặc nghề nghiệp của mình, cung cấp cho bên thứ ba các dịch vụ như: thành lập công ty hoặc pháp nhân khác, bao gồm các bước liên quan đến việc chuyển nhượng phần sở hữu; hoạt động với tư cách — hoặc thu xếp cho người khác hoạt động với tư cách — là cán bộ hoặc thành viên hội đồng quản trị; cho phép sử dụng một địa chỉ làm trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh, bao gồm quyền sử dụng địa chỉ đó cho thông tin liên hệ và nhận thư tín; hoặc hoạt động với tư cách là người được ủy thác hoặc đại diện. Đây chính là các dịch vụ doanh nghiệp mà Eesti Firma OÜ được phép cung cấp.

Nghĩa vụ cấp phép và giám sát

Theo Điều 70 của Đạo luật, nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và doanh nghiệp chỉ được hoạt động nếu có giấy phép; giấy phép FIU000144 của chúng tôi đáp ứng yêu cầu đó. Việc tuân thủ do Cơ quan tình báo tài chính Estonia giám sát, một cơ quan chính phủ độc lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. FIU có thể thực hiện kiểm toán, ban hành mệnh lệnh và, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép. Trách nhiệm giải trình liên tục đó là điểm phân biệt nhà cung cấp được quản lý với nhà cung cấp không được quản lý.

Giấy phép cho phép chúng tôi làm gì

Giấy phép xác định các dịch vụ doanh nghiệp mà chúng tôi có thể cung cấp hợp pháp. Trên thực tế, giấy phép bao phủ toàn bộ vòng đời thiết lập doanh nghiệp tại Estonia:

• Đăng ký công ty: thành lập công ty Estonia (công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân / OÜ, công ty cổ phần đại chúng / AS và các loại hình pháp lý khác), bao gồm soạn thảo tài liệu thành lập và đăng ký vào Sổ đăng ký thương mại.
• Công ty có sẵn: bán các công ty đã đăng ký trước và thu xếp chuyển nhượng cổ phần để bạn có thể bắt đầu hoạt động không chậm trễ.
• Văn phòng ảo và địa chỉ đăng ký: cung cấp địa chỉ pháp lý làm trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh của công ty, bao gồm quyền sử dụng trong thông tin liên hệ và nhận thư từ chính thức — dịch vụ được dành riêng rõ ràng cho các nhà cung cấp được cấp phép.
• Người liên hệ và đại diện: hoạt động với tư cách người liên hệ cho các công ty có hội đồng quản trị đặt ở nước ngoài, cùng các hình thức đại diện được ủy quyền khác.

Bên cạnh các hoạt động được cấp phép này, chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ kế toán và pháp lý cho các công ty mà chúng tôi phục vụ. Các dịch vụ đó nằm ngoài phạm vi giấy phép TCSP — chúng không phải hoạt động cần cấp phép tại Estonia — nhưng được cung cấp bởi cùng một pháp nhân được quản lý và theo cùng khuôn khổ chống rửa tiền, vì các nhà cung cấp dịch vụ kế toán tự thân là các chủ thể có nghĩa vụ theo Đạo luật.

Giấy phép buộc chúng tôi phải làm gì

Giấy phép không chỉ là một quyền; đó là tập hợp các nghĩa vụ. Với tư cách là chủ thể có nghĩa vụ, Eesti Firma OÜ duy trì khuôn khổ đầy đủ về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Những nghĩa vụ này bảo vệ bạn, tính toàn vẹn của môi trường kinh doanh Estonia và hệ thống tài chính rộng lớn hơn.

• Biết khách hàng của bạn (KYC) và thẩm định: chúng tôi nhận diện và xác minh mọi khách hàng và, khi phù hợp, các chủ sở hữu hưởng lợi và đại diện, trước khi thiết lập quan hệ kinh doanh.
• Đánh giá rủi ro và phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro: chúng tôi đánh giá và lập hồ sơ rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của từng mối quan hệ, áp dụng biện pháp tăng cường khi rủi ro cao hơn.
• Quy tắc nội bộ và kiểm soát nội bộ: chúng tôi duy trì các thủ tục AML/CFT bằng văn bản và một người được chỉ định chịu trách nhiệm thực hiện chúng.
• Sàng lọc lệnh trừng phạt và PEP: chúng tôi kiểm tra khách hàng theo danh sách trừng phạt quốc tế và xác định người có ảnh hưởng chính trị, áp dụng sự xem xét bổ sung khi cần thiết.
• Giám sát liên tục: chúng tôi theo dõi các quan hệ kinh doanh và cập nhật thông tin khách hàng trong suốt thời gian quan hệ tồn tại.
• Báo cáo cho Cơ quan tình báo tài chính: khi phát sinh nghi ngờ về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, chúng tôi phải thông báo cho FIU trong thời hạn theo luật định.
• Lưu giữ hồ sơ và hợp tác: chúng tôi lưu giữ tài liệu và dữ liệu bắt buộc trong thời hạn pháp luật quy định, đồng thời hợp tác với các cơ quan giám sát và thực thi pháp luật.

Vì sao việc chúng tôi được cấp phép lại quan trọng

Làm việc với một nhà cung cấp chịu giám sát là lợi thế thực tế, không chỉ là thủ tục. Điều đó ảnh hưởng đến mức độ thuận lợi khi công ty của bạn được thành lập, cách các ngân hàng tiếp nhận công ty và khả năng công ty đáp ứng sự kiểm tra sau này.

• Nhà cung cấp có quyền thực hiện công việc: thành lập công ty và cung cấp địa chỉ đăng ký là các hoạt động được quản lý; sử dụng nhà cung cấp được cấp phép có nghĩa là công ty của bạn được thành lập bởi bên có quyền hợp pháp để thành lập công ty đó.
• Giám sát và trách nhiệm giải trình của nhà nước: công việc của chúng tôi chịu sự giám sát của Cơ quan tình báo tài chính, tạo thêm một lớp trách nhiệm giải trình độc lập mà bên trung gian không được quản lý đơn giản là không có.
• Vị thế tốt hơn với ngân hàng và nhà cung cấp thanh toán: một công ty được thành lập thông qua đại lý được quản lý, có hồ sơ KYC đầy đủ, sẽ dễ được tiếp nhận tại các ngân hàng và tổ chức thanh toán hơn đáng kể.
• Bảo mật và bảo vệ dữ liệu: cùng khuôn khổ buộc chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn cũng buộc chúng tôi bảo vệ và xử lý dữ liệu đó phù hợp với GDPR.
• Thông tin xác thực có thể kiểm tra: cả công ty và giấy phép của chúng tôi đều được công bố trong các sổ đăng ký công khai, vì vậy bạn không bao giờ phải chỉ tin vào lời chúng tôi.

Cách xác minh giấy phép của chúng tôi

Bạn có thể xác nhận độc lập tình trạng của chúng tôi chỉ trong vài phút. Thông tin công ty của chúng tôi được công bố trong Sổ đăng ký doanh nghiệp điện tử Estonia theo mã đăng ký 14164797, và giấy phép của chúng tôi với tư cách nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và doanh nghiệp (FIU000144) được ghi nhận trong sổ đăng ký hoạt động kinh tế Estonia dưới sự giám sát của Cơ quan tình báo tài chính. Khuôn khổ pháp lý cũng có tại văn bản chính thức của Đạo luật Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Kết luận: Làm việc với đối tác được cấp phép

Giấy phép hoạt động của chúng tôi không chỉ là chứng nhận trên một trang — nó định hình cách chúng tôi làm việc. Giấy phép xác định các dịch vụ doanh nghiệp chúng tôi có thể cung cấp, đặt chúng tôi dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước và cam kết chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn rõ ràng về chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng. Với bạn, điều đó có nghĩa đơn giản: khi bạn đăng ký công ty, mua công ty có sẵn hoặc sử dụng địa chỉ đăng ký của chúng tôi, mọi việc được thực hiện hợp pháp, minh bạch và theo cách mà ngân hàng, đối tác và cơ quan có thể tin cậy.

Trong một thị trường nơi các bên trung gian không được cấp phép vẫn hoạt động, lựa chọn nhà cung cấp được quản lý và có thể xác minh sẽ loại bỏ một tầng rủi ro cho doanh nghiệp của bạn ngay cả trước khi doanh nghiệp bắt đầu. Bạn biết mình đang giao dịch với ai, trên cơ sở pháp lý nào và cách tự xác nhận điều đó — đồng thời có một đối tác mà các nghĩa vụ của họ phù hợp với việc duy trì tuân thủ cho công ty của bạn trong dài hạn.

Bạn có câu hỏi về giấy phép, các dịch vụ giấy phép bao phủ hoặc tài liệu chúng tôi có thể yêu cầu trong quá trình tiếp nhận khách hàng? Hãy viết tới [email protected] — chúng tôi sẵn lòng giải thích quy trình vận hành và cách tình trạng được quản lý của chúng tôi bảo vệ bạn.