Cảm ơn bạn!
Yêu cầu của bạn đã được tiếp nhận thành công. Chuyên viên tư vấn sẽ sớm liên hệ với bạn.
Hiện nay, Litva là một trong những khu vực pháp lý phổ biến nhất tại Liên minh Châu Âu để xin giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nhằm vận hành sàn giao dịch crypto hoặc các dự án liên quan đến blockchain khác, nhờ hệ thống pháp luật AML/CFT đơn giản và dễ hiểu.
Giấy phép Crypto tại Litva
Giấy phép VASP của Litva
Sàn giao dịch Crypto tại Litva
Hỗ trợ toàn diện cho startup blockchain
Tư vấn AML/CFT
Trung bình, quy trình đăng ký công ty và xin cấp phép mất từ 30 đến 45 ngày.
Để thành lập công ty crypto tại Litva, bạn chỉ cần một người sáng lập và một giám đốc; họ có thể cư trú tại bất kỳ quốc gia nào.
Chi phí để có giấy phép crypto tại Litva, cũng như chi phí hỗ trợ và duy trì dự án sau đó, thấp hơn đáng kể so với các khu vực pháp lý thân thiện với blockchain khác.
Dưới đây là thông tin về chi phí dịch vụ đăng ký công ty và xin giấy phép hoạt động crypto tại Litva, cũng như giá các dịch vụ bổ sung và phụ trợ.
| Loại dịch vụ | Giátừ |
|---|---|
| Thành lập công ty tại Litva và xin giấy phép crypto | €3,500 |
| Công ty Litva có sẵn với giấy phép crypto | €15,000 |
| Dịch vụ AML officer và MLRO | €1,000 giá hàng tháng |
| Mở tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán (EMI hoặc PSP) | €1,000 |
theo yêu cầu
theo yêu cầu
Khung quy định liên quan đến Crypto tại Litva được biết đến là minh bạch và thân thiện với doanh nghiệp trong ngành blockchain, cung cấp hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng cho người nộp đơn VASP. Ngoài ra, Litva có môi trường thuế thuận lợi và hạ tầng tài chính phát triển tốt, càng tăng sức hấp dẫn đối với doanh nhân và nhà đầu tư crypto.
Chúng tôi chuyên cung cấp hỗ trợ pháp lý toàn diện cho các dự án crypto từ năm 2017, cũng như dịch vụ tư vấn tài chính và AML/CFT. Qua nhiều năm hoạt động, chúng tôi đã xin thành công giấy phép cho các hoạt động liên quan đến crypto tại EU cho hơn 300 khách hàng, gồm các sàn giao dịch crypto lớn và các loại dự án blockchain khác.
Nhận giấy phép crypto tại Litva cho startup blockchain của bạn chỉ trong vài tuần!
Từ năm 2017, công ty chúng tôi chuyên về cấp phép, tư vấn và hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp liên quan đến Crypto tại EU. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã điều hướng bối cảnh quy định blockchain phức tạp, bảo đảm khách hàng tuân thủ đồng thời tối ưu hóa hoạt động.
Chúng tôi đã hỗ trợ thành công nhiều dự án Blockchain xin các giấy phép cần thiết, cung cấp dịch vụ tư vấn phù hợp và hỗ trợ pháp lý liên tục để giúp họ phát triển trong ngành tài sản ảo luôn biến đổi.
Xin giấy phép crypto tại Litva đòi hỏi hiểu rõ bối cảnh quy định và tuân thủ nghiêm ngặt. Chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn bạn qua từng bước, từ tư vấn đến phê duyệt cuối cùng, bảo đảm hành trình cấp phép thuận lợi nhờ kinh nghiệm về các quy định EU.
Trong phạm vi đề xuất này, chúng tôi khuyến nghị cân nhắc Litva là khu vực pháp lý để xin giấy phép Crypto cho hoạt động Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Crypto-Asset (CASP). Quốc gia châu Âu này có môi trường quy định Crypto thuận lợi cùng quy trình cấp phép nhanh và đơn giản, là lựa chọn hấp dẫn cho startup Blockchain.
Chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở pháp lý toàn diện về các vấn đề AML/CFT, xây dựng và triển khai các quy trình hiệu quả để làm việc với cơ quan quản lý, đồng thời có nhiều đối tác trên toàn cầu, gồm hệ thống thanh toán, sàn giao dịch crypto và các dịch vụ chuyên biệt khác. Mạng lưới rộng lớn cùng sự am hiểu sâu về yêu cầu quy định giúp chúng tôi trở thành đối tác lý tưởng cho doanh nghiệp muốn thiết lập hiện diện tại thị trường châu Âu.
Litva đã trở thành một nhân tố đáng chú ý trong lĩnh vực Blockchain và Cryptocurrency, định vị là trung tâm tiên phong cho đổi mới số. Việc quản lý ngành blockchain tại Litva được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng đồng thời bảo đảm an toàn và tuân thủ. Chính quyền địa phương đã triển khai khung pháp lý vững chắc không chỉ hỗ trợ công nghệ Blockchain mà còn xử lý các thách thức liên quan.
Từ yêu cầu cấp phép đối với sàn giao dịch cryptocurrency đến các chính sách chống rửa tiền (AML) toàn diện, cách tiếp cận quản lý của Litva hướng đến tạo lập môi trường cân bằng, khuyến khích đổi mới đồng thời bảo vệ người dùng và nhà đầu tư. Cam kết về minh bạch và rõ ràng pháp lý của quốc gia này đã thu hút nhiều startup blockchain và doanh nghiệp đã thành lập muốn tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ của Litva.
Bằng cách đi trước xu hướng, Litva tiếp tục hoàn thiện quy định, thích ứng với bối cảnh công nghệ blockchain biến đổi nhanh chóng. Lập trường chủ động này bảo đảm Litva duy trì là điểm đến cạnh tranh và hấp dẫn cho các dự án blockchain, nuôi dưỡng cộng đồng đổi mới sáng tạo và doanh nhân phát triển mạnh.
Litva, với quy định rõ ràng về cryptocurrency và danh tiếng là trung tâm châu Âu về đổi mới tài chính và startup fintech, là một trong những khu vực pháp lý hấp dẫn nhất tại EU cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến cryptocurrency và tài sản ảo.
Giấy phép VASP của Litva là giải pháp tốt nhất cho các sàn giao dịch mới hoặc startup khác, đồng thời là công cụ đáng tin cậy để giảm thiểu hoặc đa dạng hóa rủi ro quản lý hay rủi ro khu vực pháp lý cho các sàn giao dịch crypto, đơn vị đổi tiền và dự án blockchain hiện hữu với định hướng khác nhau.
Công ty chúng tôi mang đến cơ hội xin giấy phép Cryptocurrency tại Litva trọn gói trong vòng 30-45 ngày. Nhân viên của chúng tôi thực hiện toàn bộ công việc mà không cần bên trung gian hay chuyên gia bên thứ ba.
Theo pháp luật hiện hành, nhà cung cấp dịch vụ muốn tham gia trao đổi và lưu thông tài sản ảo phải đăng ký hoạt động và xin giấy phép “Nhà vận hành sàn giao dịch tiền tệ ảo” hoặc “Nhà vận hành ví lưu ký Cryptocurrency”.
Giấy phép crypto của Litva mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực tài sản ảo. Với giấy phép VASP, doanh nghiệp có thể cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến cryptocurrency và tài sản số, gồm trao đổi, lưu ký và chuyển giao. Giấy phép toàn diện này cho phép doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ liên quan đến crypto trong khi hoạt động trong khuôn khổ pháp lý được xác định rõ.
Nhà cung cấp dịch vụ crypto, còn được gọi là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), được phép cung cấp các dịch vụ sau đây, với điều kiện tuân thủ quy định và yêu cầu cấp phép:
Có nghĩa là pháp nhân cung cấp dịch vụ trao đổi, mua và/hoặc bán tiền tệ ảo có thù lao, bao gồm:
Có nghĩa là pháp nhân cung cấp dịch vụ quản lý ví tiền tệ ảo lưu ký thay mặt khách hàng, bao gồm:
Một trong các ưu điểm chính khi có giấy phép VASP tại Litva là khả năng cung cấp trọn bộ dịch vụ cryptocurrency cho khách hàng. Điều này bao gồm hỗ trợ trao đổi tiền tệ ảo sang tiền fiat và ngược lại, cũng như cho phép các cặp giao dịch crypto-crypto.
Ngoài ra, công ty được cấp phép có thể cung cấp dịch vụ lưu ký an toàn cho tài sản số, bảo đảm tiền của khách hàng được lưu giữ an toàn và có thể truy cập khi cần. Khi hoạt động theo giấy phép VASP, doanh nghiệp blockchain tại Litva có thể xây dựng lòng tin với khách hàng và thể hiện cam kết tuân thủ quy định.
Đại diện doanh nghiệp blockchain, được gọi là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), phải đáp ứng tiêu chuẩn cao do các đặc điểm riêng và rủi ro gia tăng của ngành cryptocurrency, đặc biệt trong bối cảnh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Để hoạt động hợp pháp tại Litva, VASP phải tuân thủ bộ yêu cầu toàn diện nhằm bảo đảm tính liêm chính và minh bạch trong hoạt động. Các yêu cầu này bao quát nhiều khía cạnh kinh doanh, từ nghĩa vụ tài chính đến năng lực của nhân sự chủ chốt và việc triển khai chính sách, quy trình nội bộ vững chắc. Đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt này giúp VASP chứng minh cam kết tuân thủ quy định và xây dựng lòng tin với cả khách hàng lẫn cơ quan chức năng tại thị trường Litva.
Pháp luật Litva quy định vốn cổ phần của công ty được cấp phép phải ít nhất là 125.000 euro. Tuy nhiên, Bộ luật Thương mại địa phương cho phép hình thành vốn cổ phần theo cách 25% số tiền mặt đã kê khai được góp ở giai đoạn đầu và 75% còn lại phải được góp trong vòng một năm dương lịch.
Mọi người liên quan đến công ty được cấp phép phải có uy tín kinh doanh hoàn hảo và lý lịch tư pháp trong sạch, bao gồm không có hành vi vi phạm tài chính hoặc thuế.
Công ty được cấp phép phải xây dựng và triển khai biện pháp AML/CFT hiệu quả trong hoạt động nội bộ, trong đó phải bao gồm và quy định các nội dung sau:
Công ty được cấp phép phải tuyển AML officer (Compliance Officer) đủ năng lực, còn gọi là MLRO (Money Laundering Reporting Officer), để trao đổi với FCIS và thông báo cơ quan quản lý về giao dịch đáng ngờ. Ứng viên vị trí AML officer phải có kiến thức và năng lực trong lĩnh vực AML/CFT, nói tiếng Litva ở mức đầy đủ và hiểu pháp luật Litva.
Công ty hoạt động theo giấy phép của Litva phải thông báo cho FCIS về giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường và cung cấp cho FCIS thông tin về các trường hợp, tình huống khác được nêu trong văn bản pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý. Một trong các đặc điểm riêng của pháp luật AML Litva là nghĩa vụ thông báo cho FCIS về mọi giao dịch tài sản ảo đã hoàn tất nếu giá trị giao dịch được nêu bằng hoặc vượt quá 15 000 euro hoặc giá trị tương đương bằng ngoại tệ hay tiền tệ ảo khác.
Tất cả công ty được cấp phép tại Litva có nghĩa vụ tuân thủ biện pháp AML/CFT, vì vậy phải lưu trữ dữ liệu khách hàng, thông tin về các giao dịch do họ thực hiện và dữ liệu quan trọng khác trong toàn bộ thời gian tồn tại quan hệ kinh doanh với khách hàng, cũng như trong 8 năm kể từ ngày chấm dứt.
Chúng tôi sẽ phân tích kỹ mọi chi tiết và luồng kinh doanh của dự án, góp phần xây dựng và triển khai nguyên tắc AML/KYC hiệu quả, đồng thời đưa ra các giải pháp tổ chức hợp lý nhất để xin giấy phép hoạt động crypto sớm nhất có thể.
Quy trình xin giấy phép VASP tại Litva gồm nhiều bước: nộp thông báo cho cơ quan nhà nước về ý định thực hiện hoạt động trao đổi hoặc lưu trữ tài sản ảo, đăng ký hoạt động liên quan tại The Register of Legal Entities of Lithuania và thực hiện các thủ tục, hình thức khác được liệt kê dưới đây để bạn tham khảo:
Thành lập công ty tại Litva
Bước đầu tiên trên con đường Xin giấy phép crypto là đăng ký công ty tại Lithuania. Để thực hiện hoạt động tiền mã hóa và được cấp phép tại Lithuania, tốt nhất nên đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn (lit. Uždaroji akcinė bendrovė hoặc UAB.) Trong quy trình đăng ký, công ty phải có vốn cổ phần tối thiểu 125.000 euro trong tài khoản hành chính, được mở tại ngân hàng địa phương hoặc thông qua hệ thống thanh toán (EMI hoặc PSP).
Khung pháp lý của Lithuania cho phép góp vốn cổ phần theo từng phần trong 1 năm – khi đăng ký ban đầu vốn cổ phần, chỉ cần góp 25% số tiền đã kê khai.
Xây dựng tài liệu AML/CFT nội bộ toàn diện
Điều kiện thiết yếu để nhận giấy phép crypto tại Litva là xây dựng và triển khai biện pháp AML/CFT hiệu quả vào hoạt động nội bộ của công ty, đánh giá rủi ro và quản lý các rủi ro đã xác định.
Đăng ký hoạt động trao đổi Cryptocurrency và tài sản ảo
Công ty muốn nhận giấy phép crypto tại Litva phải thông báo cho cơ quan nhà nước về ý định của mình, đăng ký là “nhà vận hành sàn giao dịch tiền tệ ảo” và/hoặc “nhà vận hành ví lưu ký cryptocurrency” tại The Register of Legal Entities, đồng thời nhận ghi chú tương ứng trên thẻ đăng ký công ty. Khi nộp đơn đăng ký, công ty được cấp phép và những người liên quan xác nhận họ biết pháp luật AML/CFT và cam kết tuân thủ.
Thiết lập tài khoản thanh toán
Mọi công ty đã nhận giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đều cần giải pháp thanh toán đáng tin cậy để thanh toán với khách hàng. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn mở tài khoản hành chính cho dự án blockchain qua ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán EMI/PSP, các đơn vị chấp nhận rủi ro cao và đại diện ngành blockchain.
Bổ nhiệm MLRO và AML officer
Trách nhiệm chính của MLRO/AML officer là đại diện lợi ích của pháp nhân trước cơ quan quản lý (FCIS) và nộp thông báo về giao dịch đáng ngờ cho cơ quan quản lý. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ứng viên có năng lực cho vị trí MLRO trong công ty.
Thông báo cho cơ quan quản lý
Công ty cung cấp dịch vụ trao đổi hoặc lưu trữ tài sản ảo phải thông báo bằng văn bản cho FCIS và cung cấp thông tin liên hệ của MLRO, giám đốc và những người khác chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Chuyên gia của công ty chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất để giúp bạn nhận giấy phép VASP trong thời gian ngắn nhất có thể.
Thành lập pháp nhân tại Litva và nhận giấy phép không yêu cầu đến Litva trực tiếp vì mọi việc có thể thực hiện thông qua luật sư đại diện.
Mọi hoạt động được đề cập đều thực hiện trực tiếp với đại diện công ty hoặc từ xa trên cơ sở giấy ủy quyền.
Tại Litva, giấy phép của nhà cung cấp dịch vụ crypto-asset (giấy phép crypto) được cấp vô thời hạn.
Không, hoạt động của các công ty crypto tại Litva không chịu bất kỳ loại thuế, phí hoặc phí giám sát riêng nào.
Không có yêu cầu phải thuê văn phòng trên lãnh thổ Litva.
Có, mọi công ty crypto tại Litva phải bổ nhiệm MLRO (Money Laundering Reporting Officer) trong số người cư trú tại Litva và phải thiết lập quan hệ lao động với người đó.
Có, với điều kiện áp dụng biện pháp AML/KYC phù hợp, công ty crypto tại Litva được phép cung cấp dịch vụ trao đổi và lưu trữ cryptocurrency, tài sản ảo cũng như dịch vụ crypto-asset khác cho khách hàng ở ngoài EU.
Công dân nước ngoài, bao gồm người đến từ quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu, có thể là người sáng lập (cổ đông) hoặc giám đốc (người quản lý) trong công ty crypto tại Litva.
Theo pháp luật hiện hành, nhà cung cấp dịch vụ crypto-asset phải nhận diện khách hàng và áp dụng biện pháp AML/KYC nếu khối lượng hoặc giá trị giao dịch vượt quá 700 euro.
Có, công ty crypto, giống như mọi doanh nghiệp khác được đăng ký và hoạt động trong khuôn khổ pháp lý của Cộng hòa Litva, có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 15% trên lợi nhuận kiếm được trong năm tài chính. Doanh nghiệp có doanh thu không vượt quá 300.000 euro và không quá 10 nhân viên có thể áp dụng thuế suất thuế thu nhập giảm còn 5%.
