Dmitry Malyshev

Tóm tắt

Dmitry Malyshev là luật sư có đủ năng lực với bảy năm hành nghề pháp lý. Ông hỗ trợ các nhà sáng lập quyết định đặt công ty ở đâu và xin cấp phép như thế nào — đăng ký doanh nghiệp tại Estonia, Lithuania, Poland và Cộng hòa Séc, thực hiện thủ tục cấp phép CASP theo MiCA, đồng thời soạn các ý kiến pháp lý mà ngân hàng và đối tác yêu cầu. Ông tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Estonia và tiếng Nga.

Kinh nghiệm hành nghề pháp lý

7 năm

Đăng ký công ty

bốn khu vực pháp lý

Tóm tắt chuyên môn

Hầu hết khách hàng đều đến với hai câu hỏi giống nhau: nên đặt công ty ở đâu và doanh nghiệp có cần giấy phép để thực hiện hoạt động dự kiến hay không. Dmitry trả lời cả hai trước khi đăng ký bất kỳ nội dung nào — cân nhắc Estonia, Lithuania, Poland và Cộng hòa Séc dựa trên mô hình thực tế, chuỗi sở hữu và triển vọng ngân hàng, sau đó xác định hoạt động nào cần được cấp phép.

Sau đó, ông trực tiếp triển khai: thành lập, lập hồ sơ doanh nghiệp, tuyển dụng và xây dựng các quy trình nội bộ mà cơ quan giám sát kỳ vọng, cũng như các ý kiến bằng văn bản mà ngân hàng và đối tác yêu cầu trong quá trình thực hiện. Tiêu chí ông áp dụng là liệu kế hoạch có vận hành được trong hoạt động hằng ngày hay không — tiếp nhận khách hàng, hợp đồng, trao đổi với ngân hàng và năng lực tự duy trì vận hành của công ty.

Thông tin chính và thành tích

Tổng quan về vị trí, lĩnh vực trọng tâm và trình độ.

Điểm kết nối các nội dung này là sự kết hợp giữa đào tạo pháp lý và vai trò thương mại. Dmitry nhìn thấy cả những gì quy định yêu cầu lẫn nguồn lực khách hàng thực sự có thể bố trí — và nói rõ điều đó khi bắt đầu dự án thay vì đến cuối dự án.

Dmitry hỗ trợ khách hàng những gì

Dmitry làm việc với các nhà sáng lập, lãnh đạo điều hành và đội ngũ tuân thủ, thường ở giai đoạn kế hoạch kinh doanh đã có nhưng khu vực pháp lý, cấu trúc hoặc lộ trình cấp phép vẫn chưa được chốt.

Trên thực tế, ông hỗ trợ khách hàng:

• lựa chọn giữa Estonia, Lithuania, Poland và Cộng hòa Séc — rồi đăng ký công ty tại đó;
• hỗ trợ luật doanh nghiệp: quy trình quản trị, quyết định nội bộ và hồ sơ giúp công ty duy trì tình trạng tuân thủ tốt;
• chiến lược cấp phép cho các mô hình tiền mã hóa, blockchain và fintech, bao gồm cấp phép CASP theo MiCA;
• dự án thanh toán, bao gồm thiết lập EMI và PSP cùng logic tuân thủ đi kèm;
• ý kiến pháp lý về tài sản mã hóa và MiCA cho ngân hàng, đối tác thanh toán, nhà đầu tư và đối tác giao dịch;
• cấu trúc đầu tư: vai trò, cơ chế kiểm soát và tài liệu vẫn có hiệu lực khi hoạt động bắt đầu.

Không nội dung nào trong số này được quyết định riêng lẻ. Khu vực pháp lý định hình lộ trình cấp phép, lộ trình cấp phép định hình cách xây dựng công ty, và một quyết định về một yếu tố sẽ thu hẹp lựa chọn ở hai yếu tố còn lại.

Dịch vụ liên quan

Đây là các dịch vụ của Eesti Firma mà Dmitry trực tiếp thực hiện, bằng cách xác định phạm vi từ đầu hoặc tự phụ trách:

• Thành lập công ty tại Estonia — cấu trúc, vốn cổ phần và thiết lập quản lý, bao gồm cả nhóm có công ty mẹ ở nước ngoài.
• Đăng ký công ty tại Lithuania — dành cho các mô hình phù hợp hơn với chế độ của Lithuania, bao gồm doanh nghiệp hướng đến cấp phép CASP tại đó.
• Dịch vụ pháp lý — hồ sơ doanh nghiệp, quyết định nội bộ và tư vấn bằng văn bản về luật công ty Estonia.
• Giấy phép MiCA cho CASP — xác định dịch vụ tài sản mã hóa nào cần được cấp phép và thực hiện dự án nộp đơn.
• Bộ chính sách MiCA và đơn CASP điền sẵn — bộ chính sách sẵn có phù hợp với MiCA và lộ trình lập hồ sơ để phát triển tiếp.

Các vụ việc tiêu biểu

Một số dự án Dmitry đã thực hiện. Tên khách hàng và chi tiết nhận diện được lược bỏ vì công việc bảo mật, nhưng phạm vi công việc là điển hình cho các dự án ông tiếp nhận.

• Xây dựng doanh nghiệp được cấp phép MiCA tại Lithuania. Đưa một dự án tiền mã hóa từ vỏ pháp nhân trống thành hoạt động được cấp phép đang vận hành: thành lập công ty Lithuania, tuyển dụng nhân sự địa phương mà cơ quan quản lý kỳ vọng — ban quản lý, cán bộ tuân thủ và AML có nền tảng phù hợp — đồng thời xây dựng sự hiện diện thực chất, quy trình nội bộ và quản trị cho đơn CASP.
• Đăng ký MSB tại Canada. Hướng dẫn khách hàng thực hiện đăng ký liên bang Money Services Business với FINTRAC — chương trình tuân thủ, nghĩa vụ báo cáo và lưu trữ hồ sơ, cùng các khác biệt thực tiễn giữa chế độ Canada và các đối tác tương ứng tại châu Âu.
• Đăng ký công ty tại bốn khu vực pháp lý. Thành lập công ty tại Estonia, Lithuania, Poland và Cộng hòa Séc — trong một số trường hợp, trước hết xác định khu vực nào trong bốn nơi thực sự phù hợp với mô hình, chuỗi sở hữu và triển vọng ngân hàng của khách hàng.
• Tư vấn kinh doanh cho công ty tiền mã hóa. Tư vấn nhà sáng lập cách chuyển ý tưởng sản phẩm thành cấu trúc có thể được cấp phép, sử dụng dịch vụ ngân hàng và vận hành: pháp nhân nào nắm giữ nội dung gì, hoạt động chịu quản lý đặt ở đâu và trình tự các bước cần thực hiện.
• Ý kiến pháp lý về tiền mã hóa và MiCA. Chuẩn bị ý kiến bằng văn bản về phân loại tài sản mã hóa và dịch vụ theo MiCA — cho ngân hàng, đối tác thanh toán, nhà đầu tư và đối tác giao dịch cần câu trả lời được lập hồ sơ trước khi tiếp tục.

Một khuôn mẫu xuất hiện trong hầu hết các dự án. Yêu cầu thường là “làm thế nào để được cấp phép”, nhưng câu trả lời hữu ích bắt đầu sớm hơn một bước — công ty nên đặt ở đâu và hoạt động nào thực sự cần cấp phép. Làm rõ điều đó trước thường giúp dự án tiết kiệm nhiều tháng về sau.

Vai trò tại Eesti Firma

Dmitry thường là người đầu tiên khách hàng trao đổi. Ông dùng giai đoạn đầu để xác định chính xác dự án bao gồm những gì — mục tiêu, các ràng buộc, tiến độ thực tế và chi phí của từng lộ trình — trước khi bắt đầu công việc. Trong các ngành chịu quản lý, phạm vi mơ hồ hiếm khi duy trì mơ hồ lâu; nó sẽ trở lại dưới dạng chậm trễ.

Sau đó, ông tiếp tục phụ trách hồ sơ thay vì chuyển giao, điều phối các phần việc cấp phép, doanh nghiệp và tuân thủ để kỳ vọng, thời hạn và yêu cầu tài liệu không bị lệch nhau.

Eesti Firma OÜ hoạt động tại Tallinn từ năm 2016 với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và dịch vụ doanh nghiệp được cấp phép.

Kinh nghiệm chuyên môn

Dmitry đã hành nghề luật bảy năm. Công việc của ông nằm ở điểm giao giữa luật doanh nghiệp và quản lý tài chính: cấu trúc công ty ở một phía, yêu cầu cấp phép ở phía còn lại. Phần thương mại trong vai trò của ông bổ sung việc kiểm tra thường trực cho cả hai — liệu khách hàng có thực sự triển khai được kế hoạch trong ngân sách, tiến độ và với đội ngũ hiện có hay không.

Công việc chịu quản lý và xuyên biên giới

Công việc chịu quản lý của ông tập trung vào tiền mã hóa và blockchain, fintech, dịch vụ thanh toán (EMI và PSP) và cấu trúc đầu tư — chủ yếu tại EU, dù đăng ký MSB tại Canada cũng thuộc cùng nhóm này. Câu hỏi quyết định gần như giống nhau ở bất cứ nơi nào khách hàng hoạt động: hoạt động nào cần cấp phép, và những gì phải hiện diện trên giấy tờ cũng như tại văn phòng trước khi cơ quan giám sát chấp nhận hồ sơ.

Về phân tích pháp lý thực chất, ông làm việc cùng đội ngũ pháp lý của công ty; trình tự, thời hạn và giao tiếp do ông phụ trách.

Học vấn

Dmitry có bằng cử nhân Luật Dân sự của Financial University (FinU). Nền tảng đó thể hiện trong cách ông tiếp cận các dự án doanh nghiệp và chịu quản lý: lập tài liệu cẩn trọng, nhận diện nơi tranh chấp có thể phát sinh sau này và phân định rõ trách nhiệm giữa các bên.

Giá trị nghề nghiệp và phương pháp làm việc

Khách hàng của Dmitry được nghe lập luận, không chỉ kết luận: vì sao cần một bước, chi phí là bao nhiêu và điều gì xảy ra nếu bỏ qua. Khi có nhiều lộ trình khả thi, Dmitry trình bày các đánh đổi của từng lộ trình thay vì coi một lựa chọn là duy nhất.

Ông muốn nêu một vấn đề khó xử trong tuần đầu của dự án hơn là giải thích nó ở tuần cuối, và ưu tiên các giải pháp vẫn hiệu quả khi công ty đã vượt qua năm đầu tiên.

Liên hệ

Dmitry làm việc tại văn phòng Eesti Firma ở Tallinn và hỗ trợ khách hàng từ xa trên khắp châu Âu và các khu vực khác. Để đăng ký công ty, cấu trúc doanh nghiệp, thực hiện dự án cấp phép hoặc xin ý kiến bằng văn bản về mô hình crypto, hãy viết thư tới [email protected] hoặc gọi +372 641 7777.