Dmitry Malyshev

En bref

Dmitry Malyshev est un juriste qualifié comptant sept ans de pratique juridique. Il aide les fondateurs à choisir le pays d’implantation de leur société et à obtenir les agréments nécessaires : immatriculation d’entreprises en Estonie, en Lituanie, en Pologne et en République tchèque, conduite des procédures d’agrément CASP au titre de MiCA et rédaction des avis juridiques demandés par les banques et les partenaires. Il conseille ses clients en anglais, en estonien et en russe.

Pratique juridique

7 ans

Immatriculation de sociétés

quatre juridictions

Résumé professionnel

La plupart des clients arrivent avec les deux mêmes questions : où implanter la société et l’activité envisagée nécessitera-t-elle un agrément ? Dmitry répond à ces deux questions avant toute immatriculation : il compare l’Estonie, la Lituanie, la Pologne et la République tchèque au regard du modèle économique réel, de la chaîne de détention et des perspectives bancaires, puis détermine quelles activités sont soumises à agrément.

Il prend ensuite en charge la mise en place elle-même : constitution de la société, documents sociaux, recrutements et procédures internes attendus par l’autorité de supervision, ainsi que les avis écrits demandés en cours de route par les banques et les partenaires. Son critère consiste à vérifier si le projet résiste à l’épreuve des opérations quotidiennes : intégration des clients, contrats, échanges avec les banques et capacité propre de la société à assurer durablement son fonctionnement.

Chiffres clés et réalisations

Fonction, domaines d’expertise et qualifications en un coup d’œil.

Le fil conducteur est l’association d’une formation juridique et d’une fonction commerciale. Dmitry voit à la fois ce que les règles exigent et les ressources que le client peut réellement mobiliser — et il le précise dès le début du projet, plutôt qu’à la fin.

Comment Dmitry aide ses clients

Dmitry travaille avec des fondateurs, des dirigeants et des équipes de conformité, généralement lorsque le plan d’affaires existe déjà, mais que la juridiction, la structure ou la voie d’obtention de l’agrément reste à définir.

Dans la pratique, il aide ses clients à :

• choisir entre l’Estonie, la Lituanie, la Pologne et la République tchèque, puis y immatriculer leur société ;
• obtenir une assistance en droit des sociétés : procédures de gouvernance, décisions internes et formalités permettant à la société de rester en règle ;
• définir une stratégie d’agrément pour les modèles liés aux cryptomonnaies, à la blockchain et à la fintech, y compris l’agrément CASP au titre de MiCA ;
• mettre en place des projets de paiement, notamment des structures EMI et PSP, ainsi que la logique de conformité qui les sous-tend ;
• obtenir des avis juridiques sur les crypto-actifs et MiCA destinés aux banques, aux partenaires de paiement, aux investisseurs et aux contreparties ;
• structurer des investissements : rôles, mécanismes de contrôle et documentation restant applicables une fois les opérations lancées.

Aucune de ces questions ne se règle isolément. La juridiction détermine la voie d’obtention de l’agrément, celle-ci détermine la manière dont la société doit être structurée, et toute décision prise sur l’un de ces aspects réduit les possibilités concernant les deux autres.

Services associés

Voici les services d’Eesti Firma sur lesquels Dmitry intervient directement, soit pour en définir le périmètre au départ, soit pour les prendre lui-même en charge :

• Constitution d’une société en Estonie — structure, capital social et organisation de la direction, y compris pour les groupes ayant une société mère étrangère.
• Immatriculation d’une société en Lituanie — pour les modèles mieux adaptés au régime lituanien, notamment les entreprises qui envisagent d’y obtenir un agrément CASP.
• Services juridiques — documents sociaux, décisions internes et conseils écrits en droit estonien des sociétés.
• Agrément MiCA pour un CASP — identification des services sur crypto-actifs soumis à agrément et prise en charge du dossier de demande.
• Pack de politiques MiCA et demande CASP préremplie — un ensemble prêt à l’emploi de politiques conformes à MiCA et une feuille de route documentaire servant de base au projet.

Exemples de missions

Voici un aperçu des projets dirigés par Dmitry. Les noms des clients et les éléments permettant de les identifier ne sont pas mentionnés, car ces missions sont confidentielles, mais cet éventail est représentatif des dossiers qui lui sont confiés.

• Création d’une entreprise agréée au titre de MiCA en Lituanie. Accompagnement d’un projet de cryptomonnaie depuis une coquille vide jusqu’à une activité agréée et opérationnelle : constitution de la société lituanienne, recrutement du personnel local attendu par le régulateur — direction, responsables de la conformité et responsables AML disposant de l’expérience requise — et mise en place de la substance, des procédures internes et de la gouvernance nécessaires à la demande d’agrément CASP.
• Enregistrement MSB au Canada. Accompagnement d’un client dans la procédure fédérale d’enregistrement d’une entreprise de services monétaires auprès de FINTRAC : programme de conformité, obligations de déclaration et de tenue des registres, ainsi que différences pratiques entre le régime canadien et ses équivalents européens.
• Immatriculation de sociétés dans quatre juridictions. Constitution de sociétés en Estonie, en Lituanie, en Pologne et en République tchèque — dans plusieurs cas après avoir d’abord déterminé lequel de ces quatre pays convenait réellement au modèle économique, à la chaîne de détention et aux perspectives bancaires du client.
• Conseil aux entreprises du secteur des cryptomonnaies. Accompagnement des fondateurs pour transformer une idée de produit en une structure pouvant obtenir un agrément, accéder aux services bancaires et fonctionner : répartition des actifs entre les entités, localisation de l’activité réglementée et ordre des étapes à suivre.
• Avis juridiques sur les cryptomonnaies et MiCA. Rédaction d’avis sur la classification des crypto-actifs et des services au titre de MiCA, destinés aux banques, aux partenaires de paiement, aux investisseurs et aux contreparties qui ont besoin d’une réponse documentée avant de poursuivre.

Un même schéma se retrouve dans presque tous ces dossiers. La demande initiale est généralement formulée ainsi : “comment obtenir notre agrément ?” Pourtant, la réponse utile commence une étape plus tôt : il faut déterminer où la société doit être implantée et lesquelles de ses activités sont effectivement soumises à agrément. Régler ces questions en amont permet généralement d’économiser plusieurs mois par la suite.

Rôle chez Eesti Firma

Dmitry est généralement le premier interlocuteur du client. Il profite de cette première étape pour déterminer ce que le projet implique réellement — objectif, contraintes, calendrier réaliste et coût de chaque option — avant le début de toute intervention. Dans les secteurs réglementés, un périmètre imprécis le reste rarement longtemps ; il finit par provoquer des retards.

Il continue ensuite à suivre le dossier au lieu de le transmettre, coordonnant les volets relatifs à l’agrément, au droit des sociétés et à la conformité afin que les attentes, les échéances et les exigences documentaires restent alignées.

Eesti Firma OÜ exerce ses activités à Tallinn depuis 2016 en tant que prestataire agréé de services fiduciaires et de services aux sociétés.

Expérience professionnelle

Dmitry exerce le droit depuis sept ans. Son activité se situe à la rencontre du droit des sociétés et de la réglementation financière : structures sociétaires d’un côté, exigences d’agrément de l’autre. La dimension commerciale de sa fonction ajoute un contrôle permanent de ces deux aspects : le client peut-il réellement mettre le projet en œuvre avec son budget, son calendrier et l’équipe dont il dispose ?

Activités réglementées et transfrontalières

Ses activités réglementées portent principalement sur les cryptomonnaies et la blockchain, la fintech, les services de paiement (EMI et PSP) et les structures d’investissement — surtout dans l’UE, bien que l’enregistrement MSB canadien relève de la même catégorie. La question décisive reste globalement la même, quel que soit le pays choisi par le client : quelles activités nécessitent un agrément et quels éléments doivent être en place, dans les documents comme dans les locaux, avant qu’une autorité de supervision accepte le dossier ?

Pour l’analyse juridique de fond, il travaille aux côtés de l’équipe juridique du cabinet ; il prend en charge l’enchaînement des étapes, les échéances et la communication.

Formation

Dmitry est titulaire d’une licence en droit civil de l’Université financière (FinU). Cette formation transparaît dans son approche des projets sociétaires et réglementés : documentation rigoureuse, attention portée aux points susceptibles de donner lieu à un litige et répartition claire des responsabilités entre les parties.

Valeurs professionnelles et méthode de travail

Les clients de Dmitry entendent non seulement la conclusion, mais aussi le raisonnement : pourquoi une étape est nécessaire, combien elle coûte et quelles sont les conséquences si elle est omise. Lorsque plusieurs voies sont possibles, Dmitry les présente avec leurs avantages et leurs inconvénients, au lieu d’en présenter une seule comme l’unique option.

Il préfère soulever une question délicate durant la première semaine d’un projet plutôt que devoir l’expliquer durant la dernière, et privilégie les solutions qui continuent de fonctionner lorsque la société a dépassé sa première année d’activité.

Nous contacter

Dmitry travaille depuis les bureaux d’Eesti Firma à Tallinn et accompagne à distance des clients dans toute l’Europe et au-delà. Pour une immatriculation de société, une structuration sociétaire, un projet d’agrément ou un avis écrit sur un modèle lié aux cryptomonnaies, écrivez à dmitri.malyshev@eestifirma.ee ou appelez le +372 641 7777.