ドミトリー・マリシェフ

概要

ドミトリー・マリシェフは、7年間の実務経験を持つ有資格の法律家です。エストニア、リトアニア、ポーランド、チェコでの会社設立、MiCAに基づくCASP認可の取得、銀行や提携先から求められる法律意見書の作成を通じて、会社をどこに設立し、どのようにライセンスを取得すべきかを創業者が判断できるよう支援しています。英語、エストニア語、ロシア語で助言を提供しています。

法律実務経験

7年

会社設立

4つの法域

専門分野の概要

ほとんどのクライアントが最初に抱くのは、会社をどこに置くべきか、そして予定している事業を行うためにライセンスが必要か、という2つの共通した疑問です。ドミトリーは、何かを登記する前にその両方に答えます。実際の事業モデル、所有関係、銀行取引の見通しを踏まえてエストニア、リトアニア、ポーランド、チェコを比較し、どの活動に認可が必要となるかを特定します。

その後は、会社設立、法人文書、監督当局が求める人材採用と社内手続、さらに途中で銀行や提携先から求められる意見書の作成まで、体制構築そのものを進めます。彼が重視するのは、その計画が日常業務に移された後も機能するかどうかです。具体的には、顧客受入れ、契約、銀行との協議、そして会社自身に運営を継続する能力があるかを検証します。

主な実績と経歴

役職、重点分野、資格の概要です。

これらすべてを結び付けているのは、法務の専門知識と営業上の役割の組み合わせです。ドミトリーは、規則が何を求めているかだけでなく、クライアントが実際にどの程度のリソースを投入できるかも把握し、プロジェクトの終了時ではなく開始時に率直に伝えます。

ドミトリーがクライアントを支援する分野

ドミトリーは、主に事業計画は存在するものの、法域、ストラクチャー、ライセンス取得経路がまだ確定していない段階で、創業者、経営幹部、コンプライアンスチームを支援します。

実務では、以下の分野でクライアントを支援しています。

• エストニア、リトアニア、ポーランド、チェコの中から適切な法域を選び、現地で会社を設立すること。
• 会社法に関する支援：ガバナンス手続、社内決議、会社を適法かつ良好な状態に保つための文書整備。
• MiCAに基づくCASP認可を含む、暗号資産、ブロックチェーン、fintechモデルのライセンス戦略。
• EMIおよびPSPの体制構築と、その基盤となるコンプライアンスの考え方を含む決済プロジェクト。
• 銀行、決済提携先、投資家、取引相手向けの、暗号資産およびMiCAに関する法律意見書。
• 投資ストラクチャー：事業開始後も有効に機能する役割分担、管理の仕組み、文書。

これらの事項を個別に決めることはできません。法域によってライセンス取得経路が決まり、その経路によって必要な会社体制が決まります。そして、そのいずれかについて下した決定は、残る2つの選択肢を絞り込みます。

関連サービス

以下は、ドミトリーが当初の範囲設定または自らの運営を通じて直接担当するEesti Firmaのサービスです。

• エストニアでの会社設立 — 外国の親会社を持つグループを含む、会社構造、株式資本、経営体制の整備。
• リトアニアでの会社設立 — リトアニアの制度により適したモデル向けで、同国でCASP認可の取得を目指す事業も対象。
• 法律サービス — 法人文書、社内決議、エストニア会社法に関する書面での助言。
• CASP向けMiCAライセンス — 認可が必要な暗号資産サービスの特定と申請プロジェクトの遂行。
• MiCAポリシーパックおよび記入済みCASP申請書 — MiCAに準拠した既製のポリシー一式と、それを基に体制を構築するための文書ロードマップ。

主な案件実績

ドミトリーが手掛けたプロジェクトの一例です。業務には守秘義務があるため、クライアント名および特定につながる詳細は省略していますが、彼が担当する案件の典型的な構成を示しています。

• リトアニアでのMiCAライセンス事業の構築。 暗号資産プロジェクトを、実体のない会社から稼働可能なライセンス取得済み事業へと発展させました。リトアニア法人の設立、規制当局が求める適切な経歴を持つ現地人材（経営、コンプライアンス、AML担当者）の採用、CASP申請を支える事業実体、社内手続、ガバナンスの構築を行いました。
• カナダでのMSB登録。 FINTRACへの連邦Money Services Business登録について、コンプライアンス・プログラム、報告および記録保存義務、カナダ制度と欧州の同等制度との実務上の違いを含めてクライアントを支援しました。
• 4つの法域での会社設立。 エストニア、リトアニア、ポーランド、チェコで会社を設立しました。複数の案件では、まず4か国のうちどこがクライアントの事業モデル、所有関係、銀行取引の見通しに実際に適しているかを検討しました。
• 暗号資産企業向け事業コンサルティング。 製品のアイデアを、ライセンス取得、銀行取引、事業運営が可能なストラクチャーへ変える方法について創業者に助言しました。具体的には、どの法人が何を保有するか、規制対象業務をどこに配置するか、どの順序で進めるべきかを整理しました。
• 暗号資産およびMiCAに関する法律意見書。 手続を進める前に文書化された回答を必要とする銀行、決済提携先、投資家、取引相手向けに、MiCAに基づく暗号資産およびサービスの分類に関する意見書を作成しました。

ほぼすべての案件に共通するパターンがあります。依頼内容は通常「どうすればライセンスを取得できるか」ですが、有益な答えはその一歩前、つまり会社をどこに置くべきか、そしてそもそもどの活動に認可が必要なのかを検討するところから始まります。それを最初に整理することが、後にプロジェクトを数か月短縮することにつながります。

Eesti Firmaでの役割

ドミトリーは通常、クライアントが最初に話す担当者です。業務を開始する前に、その初期段階でプロジェクトの実際の内容、すなわち目的、制約、現実的なスケジュール、各ルートの費用を明確にします。規制対象業界では、曖昧な業務範囲が長く曖昧なままであることはほとんどなく、やがて遅延という形で表面化します。

その後も案件を他者に引き渡すことなく継続して担当し、期待事項、期限、文書要件が食い違わないよう、ライセンス、法人、コンプライアンスの各業務を調整します。

Eesti Firma OÜは2016年からタリンで、ライセンスを取得した信託・会社サービス提供者として事業を行っています。

職務経験

ドミトリーは7年間にわたり法律実務に従事しています。彼の業務は、会社法と金融規制が交わる領域、すなわち一方に会社ストラクチャー、もう一方に認可要件がある分野に軸足を置いています。営業面での役割により、クライアントが予算、スケジュール、現在のチームでその計画を実際に実行できるかという観点から、両方を常に検証しています。

規制対象業務および国際業務

彼の規制関連業務は、暗号資産とブロックチェーン、fintech、決済サービス（EMIおよびPSP）、投資ストラクチャーを中心とし、主にEU内で行われていますが、カナダでのMSB登録も同じ分野に含まれます。クライアントがどの法域を選んでも、決定的な問いはほぼ同じです。どの活動に認可が必要であり、監督当局が申請書類を受理する前に、書面上および実際の事業拠点に何が整っていなければならないか、という点です。

実体法上の分析については事務所の法務チームと協力し、進行順序、期限、コミュニケーションは彼が担当します。

学歴

ドミトリーは金融大学（FinU）で民法の学士号を取得しています。その基礎は、法人および規制関連プロジェクトへの彼の取り組み方に表れています。文書を慎重に整備し、将来紛争が生じ得る箇所を見極め、当事者間の責任を明確に配分します。

職業上の価値観と仕事への姿勢

ドミトリーは、結論だけでなく、その理由もクライアントに説明します。なぜその手順が必要なのか、費用はいくらかかるのか、省略すると何が起こるのかを伝えます。実行可能なルートが複数ある場合は、1つだけが唯一の選択肢であるかのように示すのではなく、それぞれのトレードオフとともに提示します。

彼は、プロジェクトの最終週に難しい問題を説明するよりも、最初の週に提起することを選びます。また、会社が創業1年目の規模を超えて成長した後も機能し続ける解決策を重視します。

お問い合わせ

ドミトリーはタリンのEesti Firmaオフィスを拠点とし、欧州各地およびその他の地域のクライアントをリモートで支援しています。会社設立、法人ストラクチャリング、ライセンス取得プロジェクト、暗号資産モデルに関する意見書については、dmitri.malyshev@eestifirma.eeまでメールをお送りいただくか、+372 641 7777までお電話ください。